Certificado
Certificado
Certificado
EL SECRETARIO GENERAL
IA
En ejercicio de las facultades y, en especial, de la prevista en el numeral 10 del artículo 11.2.1.4.59 del Decreto
B
1848 del 15 de noviembre del 2016.
M
LO
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CERTIFICA
C
E
RAZÓN SOCIAL: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. pudiendo utilizar
D
indistintamente, para todos los efectos legales, el nombre BBVA Colombia.
A
R
IE
C
NATURALEZA JURÍDICA: Sociedad Comercial Anónima De Carácter Privado. Entidad sometida al control y
N
vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
A
N
FI
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CONSTITUCIÓN Y REFORMAS: Certificado No sin del 02 de marzo de 1956 la Superintendencia Bancaria
C
autoriza el permiso de funcionamiento hasta el 30 de junio de 1970
EN
Escritura Pública No 1160 del 17 de abril de 1956 de la Notaría 3 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Bajo la
D
denominación de BANCO GANADERO POPULAR, constituida como una Sociedad de carácter privado.
N
TE
Escritura Pública No 2203 del 20 de junio de 1956 de la Notaría 8 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió su
razón social por la de BANCO GANADERO.
IN
R
Escritura Pública No 2125 del 06 de septiembre de 1962 de la Notaría 8 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se
PE
Escritura Pública No 290 del 12 de febrero de 1980 de la Notaría 8 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Adquiere
R
el nombre de BANCO GANADERO S.A. Se protocolizó una reforma estatutaria autorizada con la Resolución
PO
0646 del 1º de febrero de 1980 emanada de la Superintendencia Bancaria, según la cual, el Banco es una
Sociedad anónima, de economía mixta, vinculada al Ministerio de Agricultura, de nacionalidad colombiana, en
O
ID
Escritura Pública No 2647 del 04 de mayo de 1992 de la Notaría 6 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se
EM
modifica su naturaleza jurídica. En adelante desarrolla sus actividades como sociedad comercial anónima de
carácter privado (Acuerdo 001, acta del 11 de febrero de 1992 de la Junta Directiva del Fondo para el
O
Resolución S.B. No 3140 del 24 de septiembre de 1993 La Superintendencia Bancaria renueva con carácter
VÁ
Escritura Pública No 2599 del 12 de marzo de 1998 de la Notaría 29 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambió
D
su razón social por BANCO GANADERO S.A. este nombre irá precedido de la sigla BBV, pudiendo utilizar
A
indistintamente para todos los efectos legales, el nombre BBV BANCO GANADERO o, exclusivamente,
IC
BANCO GANADERO.
F
TI
Escritura Pública No 2886 del 30 de octubre de 1998 de la Notaría 47 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se
ER
protocolizó el acuerdo de fusión, mediante el cual el BBV BANCO GANADERO S.A. absorbe a LEASING
GANADERO S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL, quedando este último disuelto sin
C
liquidarse.
Escritura Pública No 14112 del 22 de diciembre de 1998 de la Notaría 29 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se
protocolizó el acuerdo de fusión, mediante el cual el BBV BANCO GANADERO S.A. absorbe al BANCO
NACIONAL DEL COMERCIO S.A., antes BANCO DE CALDAS, quedando este último disuelto sin liquidarse.
Escritura Pública No 1821 del 08 de agosto de 2000 de la Notaría 47 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Modificó
su nombre por el de BANCO GANADERO S.A., este nombre irá precedido de la sigla BBVA, pudiendo utilizar
Calle 7 No. 4 - 49 Bogotá D.C.
Conmutador: (571) 5 94 02 00 – 5 94 02 01
www.superfinanciera.gov.co
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indistintamente para todos los efectos legales, el nombre BBVA BANCO GANADERO o, exclusivamente,
BANCO GANADERO.
IA
Escritura Pública No 3054 del 15 de diciembre de 2000 de la Notaría 47 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Se
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protocolizó el acuerdo de fusión, mediante la cual el BBV BANCO GANADERO S.A. absorbe a la
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CORPORACION FINANCIERA GANADERA S.A. sigla: "CORFIGAN", quedando esta última disuelta sin
liquidarse. (Resolución Superbancaria 1737 del 14 de noviembre de 2000).
O
C
Escritura Pública No 3251 del 26 de marzo de 2004 de la Notaría 29 de BOGOTÁ D.C. (COLOMBIA). Cambio
E
su razón social por el nombre de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. pudiendo utilizar
D
indistintamente, para todos los efectos legales, el nombre BBVA COLOMBIA
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Resolución S.B. No 1819 del 23 de noviembre de 2005 La Superintendencia Bancaria no objeta la operación
IE
de adquisición propuesta, en virtud de la cual el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. -
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BBVA COLOMBIA S.A. adquiere el noventa y ocho punto siete, ocho, tres, ocho, uno, nueve por ciento
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(98.783819%) del total de las acciones en circulación de GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S.A.
A
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Resolución S.F.C. No 0568 del 21 de marzo de 2006 La Superintendencia Financiera, no objeta la operación
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de fusión propuesta en virtud de la cual GRANAHORRAR BANCO COMERCIAL S.A., se disuelve sin liquidarse
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para ser absorbido por el BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. - BBVA COLOMBIA S.A.,
C
protocolizado mediante Escritura Pública 1177 del 28 de abril de 2006 Notaria 18 de Bogotá D.C.
EN
Resolución S.F.C. No 1934 del 15 de diciembre de 2009 La Superintendencia Financiera no objeta la
D
adquisición de BBVA LEASING por parte de BBVA COLOMBIA, protocolizada mediante Escritura Pública 6310
N
TE
del 24 de diciembre de 2009 Notaria Treinta y Seis de Bogotá D.C.
IN
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PE
REPRESENTACIÓN LEGAL: El Banco tendrá un Presidente Ejecutivo y un suplente, elegidos por la Junta
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Directiva, de conformidad con lo previsto en estos estatutos, para períodos de dos (2) años. Al Presidente
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Ejecutivo corresponden todas las facultades de dirección, gestión, administración y representación legal del
Banco, sin limitación o excepción alguna distinta de aquellas expresamente previstas en la Ley o en estos
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estatutos. El Presidente Ejecutivo tendrá la representación legal del Banco ante todas las entidades del
ID
Gobierno Nacional y ante todas y cualesquiera autoridades gubernamentales y administrativas de los Ordenes
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Nacional, Departamental, Municipal y Distrital, el Banco de la República, la Rama Jurisdiccional del Poder
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Público y el Congreso Nacional, así como ante cualesquiera entidades de carácter gremial.
REPRESENTACION LEGAL: El Presidente Ejecutivo será el representante Legal del Banco y tendrá a su
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cargo la dirección, la gestión y la administración de los negocios sociales con sujeción a la Ley y a los
D
LI
estatutos. Así mismo, tendrán la representación legal de la Entidad, los Vicepresidentes Ejecutivos y las demás
VÁ
personas que expresamente designe la Junta Directiva. La Junta Directiva podrá designar otros funcionarios
del Banco como Representantes Legales, incluidos Abogados de las Áreas Jurídica, de Riesgos, de Asesoría
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Fiscal, de Recursos Humanos o de otras Áreas del Banco, con el objeto de atender todos los asuntos y
D
actuaciones administrativas, judiciales, extrajudiciales y prejudiciales, dentro de los límites que establezca la
A
IC
Junta Directiva. Los Gerentes de las Sucursales tendrán la representación del Banco, dentro de los límites que
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establezca la Junta Directiva. FUNCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO. Son funciones propias del
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Junta Directiva; 2. Ejercer la representación legal del Banco en todos los actos y negocios de éste; 3. Constituir
C
apoderados judiciales y extrajudiciales; 4. Cuidar la recaudación e inversión de los Fondos del Banco; 5.
Organizar, de acuerdo con la reglamentación que dice la Junta Directiva, lo relativo a recompensas,
jubilaciones, auxilios y prestaciones sociales de los empleados; 6. Administrar los intereses sociales en la
forma que determine la Junta Directiva; 7. Ejercer las atribuciones que le delegue la Junta Directiva; 8.
Mantener a la Junta Directiva completamente informada de la marcha de los negocios y suministrar los
informes que le sean pedidos; 9. Convocar a la Asamblea General a sus reuniones ordinarias en las fechas
señaladas en esos estatutos, y a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue necesario, así como a los demás
órganos sociales del Banco; 10. Presentar previamente a la Junta Directiva los Estados Financieros destinados
a la Asamblea General, junto con los informes explicativos que determine la ley y el Proyecto de Distribución de
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utilidades. 11 Nombrar y remover a los funcionarios del Banco y demás empleados de su competencia; 12.
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Delegar en los altos ejecutivos y funcionarios del Banco las facultades que considere convenientes; 13.
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Proponer a la Junta Directiva, la política y estrategia del Banco, sus filiales, subsidiarias y negocios; 14
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Desarrollar la política y estrategia del Banco, sus filiales, subsidiarias y negocios; 15 Elaborar programas y
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señalar objetivos para la realización de los negocios sociales; 16 Proponer a la Junta Directiva los negocios
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que considere convenientes; 17 Proponer a la Junta Directiva proyectos de expansión; 18 Dirigir y organizar
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todos los servicios y departamentos del Banco, designar y remover a los responsables de los mismos; 19
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Asistir, en caso de no ser miembro, con voz, a las reuniones de Junta Directiva; 20 Implementar y comunicar
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las estrategias y políticas aprobadas por la Junta Directiva en relación con el Sistema de Control Interno (SCI);
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verificar su operatividad al interior del Banco y su adecuado de funcionamiento; 22 Poner en funcionamiento la
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estructura, procedimientos y metodologías inherentes al SCI, en desarrollo de las directrices impartidas por la
N
Junta Directiva; 23 Las demás funciones que le correspondan como órgano directivo del Banco. En general,
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corresponden al Presidente Ejecutivo todas las funciones de dirección, gestión, administración y representación
N
FI
necesarias. (Escritura Pública 1097 del 08/marzo/2017 Notaria 72 de Bogotá)
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Que figuran posesionados y en consecuencia, ejercen la representación legal de la entidad, las siguientes
C
personas:
EN
NOMBRE IDENTIFICACIÓN CARGO
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Mario Pardo Bayona PASAPORTE - N
Presidente Ejecutivo
TE
Fecha de inicio del cargo: 19/03/2020 PAG222754
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Experience
SU
General
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Bancario
VÁ
Impuestos
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IA
Fecha de inicio del cargo: 14/06/2012 de Responsable de Gestión
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Humana
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John Jairo Martínez Gómez CC - 79605009 Representante Legal en Calidad
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Fecha de inicio del cargo: 07/03/2019 de Administrador de Mercados
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Carlos Alberto Rodríguez López CC - 79400740 Vicepresidente Ejecutivo de
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D
Fecha de inicio del cargo: 20/09/2018 Corporate & Investment Banking
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Ronal Edgardo Saavedra Tamayo CC - 7229456 Representante Legal en Calidad
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Fecha de inicio del cargo: 26/05/2016 de Director de Operaciones
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C
Alejandra Raquel Llerena Polo CC - 51974008 Directora de Asesoría Jurídica
N
Fecha de inicio del cargo: 31/07/2014 Laboral
A
N
Carlos Alberto Galindo Vergara CC - 80502708 Head Of Transactional Banking
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Fecha de inicio del cargo: 04/09/2014
IA
Hernando Alfonso Rodriguez Sandoval CC - 79614161 Vicepresidente Ejecutivo de la
C
Fecha de inicio del cargo: 18/09/2014 Dirección de Redes
EN
José Maria Jiménez Tuñon CE - 575688 Vicepresidente Ejecutivo de
D
Fecha de inicio del cargo: 10/03/2016 N Ingenieria
TE
William Fredy Rincón Vargas CC - 79450331 Director Servicios Jurídicos CIB &
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Legal
PE
Colombia
O
y Secretaría General
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Empresas
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IA
Fecha de inicio del cargo: 10/07/2020 de Director Strategy & Portfolio
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M
Management
LO
Alejandro Ramirez Lalinde CC - 71316765 Representante Legal en Calidad
O
Fecha de inicio del cargo: 10/07/2020 de Director de Payment Systems
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A
R
IE
MÓNICA ANDRADE VALENCIA
C
SECRETARIO GENERAL
N
A
N
"De conformidad con el artículo 12 del Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica que aparece en este texto
FI
tiene plena validez para todos los efectos legales."
IA
C
EN
D
N
TE
IN
R
PE
SU
LA
R
PO
O
ID
IT
EM
O
D
LI
VÁ
O
D
A
F IC
TI
ER
C