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    Contenido Sistema de Gestión Antisoborno Norma Iso 37001

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    Laura Castillo
    Este documento describe los anexos de un sistema de gestión antisoborno ISO 37001. Incluye 45 anexos que cubren temas como gestión de riesgos, documentación, comunicación, no conformidades, planificación, control operacional, seguimiento, auditoría interna, política antisoborno e instructivos. El propósito es establecer un sistema de gestión antisoborno certificable de acuerdo con la norma ISO 37001.

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    CONTENIDO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO NORMA ISO 37001

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    CONTENIDO SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001

    ANEXO 1: FP-01 GESTIÓN DE RIESGOS DE SOBORNO.

    ANEXO 2: R-01-01 LISTADO DE OPORTUNIDADES Y PLAN DE ACCIÓN.

    ANEXO 3: FP-02 INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

    ANEXO 4: R-02-01 CONTROL DE DISTRIBUCIÓN.

    ANEXO 5: R-02-02 LISTADO DE DOCUMENTACIÓN EXTERNA.

    ANEXO 6: R-02-03 LISTADO DE DOCUMENTOS.

    ANEXO 7: R-02-04 SEGUIMIENTO DE COPIAS DE SEGURIDAD.

    ANEXO 8: FP-03 GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN.

    ANEXO 9: R-03-01 CUESTIONARIO PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO EN MATERIA


    DE PREVENCIÓN DEL SOBORNO.

    ANEXO 10: R-03-02 PLAN DE COMUNICACIONES.

    ANEXO 11: R-03-03 SEGUIMIENTO A LA COMUNICACIÓN.

    ANEXO 12: FP-04 NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS.

    ANEXO 13: R-04-01 REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES


    CORRECTIVAS

    ANEXO 14: R-04-02 INFORME DE NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.

    ANEXO 15: FP-05 PLANIFICACIÓN, CONTROL OPERACIONAL Y DILIGENCIA


    DEBIDA.

    ANEXO 16: R-05-01 CONTROLES.

    ANEXO 17: FP-05-01CONTROL DE REGALOS, HOSPITALIDAD, DONACIONES Y


    BENEFICIOS SIMILARES EN EL MARCO DEL SGAS.

    ANEXO 18: R-05-01-01 REGISTRO DE REGALOS, VIAJES, HOSPITALIDADES,


    DOCUMENTOS Y BENEFICIOS.

    ANEXO 19: FP-05-02 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

    ANEXO 20: R-05-02-01 PLAN ANUAL DE FORMACIÓN.

    ANEXO 21: R-05-02-02 REGISTRO DE CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE


    DOCUMENTACIÓN DEL SGAS.
    ANEXO 22: R-05-02-03 COMPROMISO CON EL SGAS.

    ANEXO 23: R-05-02-04 FORMACIÓN.

    ANEXO 24: R-05-02-05 LISTADO DE PUESTOS Y RIESGOS.

    ANEXO 25: R-05-02-06 PERFIL DE PUESTO.

    ANEXO 26: FP-05-03 CONTROL DE TRANSACCIONES, ACTIVIDADES Y


    PROYECTOS EN EL MARCO DEL SGAS. ANEXO 27: FP-05-04 GESTIÓN DE
    CONTROL DE ORGANIZACIONES Y SOCIOS DE NEGOCIO.

    ANEXO 28: R-05-04-01 CUESTIONARIO DEBIDA DILIGENCIA PARA SOCIOS DE


    NEGOCIO.

    ANEXO 29 R-05-04-02 CONTROL DE LAS ORGANIZACIONES/SOCIOS DE NEGOCIO.

    ANEXO 30: FP-05-05 PLANTEAMIENTO DE INQUIETUDES.

    ANEXO 31: R-05-05-01 LISTADO DE DUDAS Y CONSULTAS.

    ANEXO 32: FP-05-06 INVESTIGACIÓN DE INCUMPLIMIENTOS E


    IRREGULARIDADES.

    ANEXO 33: FP-05-07 CONTROLES FINANCIEROS.

    ANEXO 34: FP-05-08 CONTROLES NO FINANCIEROS.

    ANEXO 35: FP-06 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN.

    ANEXO 36: R-06-01 REGISTRO LISTADO DE INDICADORES.

    ANEXO 37: R-06-02 SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS.

    ANEXO 38: R-06-03 ACTA REVISIÓN DEL SISTEMA POR LA DIRECCIÓN.

    ANEXO 39: R-06-04 INFORME/REPORTE DE CUMPLIMIENTO.

    ANEXO 40: FP-07 AUDITORÍA INTERNA.

    ANEXO 41: R-07-01 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA.

    ANEXO 42: R-07-02 ACTA DE REUNIÓN DE AUDITORÍA.

    ANEXO 43: P-07-03 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA.

    ANEXO 44: M-01-01 MANUAL DE SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

    ANEXO 45: P-01-01 POLÍTICA ANTISOBORNO

    ANEXO 44: IT-01-01 INSTRUCTIVO DE GESTIÓN DE RIESGOS DEL SISTEMA DE


    GESTIÓN ANTISOBORNO.
    ANEXO 45: FMATRIZ DE RIESGO

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