Práctica Forense II

Nuevas Tendencias Penales – Técnicas de

Litigación y Lenguaje Procesal: Forma y Fondo del
Juicio Oral

Recurso compilado por la docente Julio Cesar Matos

2019
 NUEVAS TENDENCIAS PENALES – TÉCNICAS DE LITIGACIÓN Y
DOCUMENTO:
LENGUAJE PROCESAL: FORMA Y FONDO DEL JUICIO ORAL
ASIGNATURA PRÁCTICA FORENSE II
FECHA: DICIEMBRE 2019 PÁGINA: 2 DE 13

Nuevas Tendencias Penales – Técnicas de Litigación y Lenguaje

Procesal: Forma y Fondo del Juicio Oral

Teoría del Caso e Inicio de un Juicio Organizado. Aspectos Formales

del Lenguaje Procesal

Un dominicano y un colombiano hablan perfectamente el castellano. Pero

nadie duda que los colombianos tienen el mejor castellano parlante de la región
de la América Latina, e incluso que ciertas regiones de España, donde estudios
sobre la forma del lenguaje han establecido que Castilla La Vieja es la región en
que se habla un castellano más correcto. Pues lo mismo sucede con la técnica
de litigación y su punto fundamental: la teoría del caso.

La teoría del caso con sus tres proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias
ordena desde el inicio el debate. Ello permite verificar un escenario común
entre las partes, en que ambas tienen que fijar posiciones sobre cada
proposición, lo que trae como consecuencia que el juzgador pueda determinar
en el juicio qué argumento tiene mayor peso jurídico y qué pruebas avalan esta
situación, punto fundamental en un sistema procesal acusatorio.

Esta teoría del caso no es sólo aplicable a la parte oral del juicio, sino que las
partes deben invocarlas en sus respectivos escritos. Así, la querella consignada
en los actos iniciales del proceso debe cumplir con los siguientes requisitos
establecidos en el artículo 268 numerales 3 y 4 del Código Procesal Penal: (3)
“El relato circunstanciado del hecho, sus antecedentes o consecuencias
conocidos, si es posible, con la identificación de los autores o cómplices y (4) El
detalle de los datos o de los elementos de prueba […]”.

Es obvio que el numeral 3 se refiere claramente a la teoría fáctica, pero también

a la jurídica, pues las consecuencias conocidas desde mi óptica se refieren a lo
único que puede conocerse en un juicio penal: la lesión o puesta en peligro de
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un bien jurídico, es decir, el contenido material de la antijuridicidad penal. En

cuanto al numeral 4, se refiere a la parte probatoria, parte que por cierto debe
probar no sólo la teoría fáctica del caso sino la teoría jurídica, pues como todos
sabemos la prueba demuestra la questis juris y la questis factis de un caso
penal.

Adicionalmente, el Ministerio Público al formular la acusación también formula

su teoría del caso que puede diferir de la contenida en la querella. En este orden
de ideas, el artículo 294 del Código Procesal Penal establece que la acusación
debe contener: artículo 294, numeral 2, “relación precisa y circunstanciada del
hecho punible […], (Proposición fáctica)”; numeral 5: “La calificación jurídica del
hecho punible (Proposición Jurídica)”; numeral 3: “La fundamentación de la
acusación, con los elementos de prueba que la motivan”; y 5 “El ofrecimiento
de prueba […]” (Proposición probatoria). Estas reglas también aplican a la
acusación alternativa de la víctima querellante consignada en el artículo 295 del
Código Procesal Penal.

Ello demuestra que, en cuanto a la forma, la teoría del caso ordena el litigio y
no sólo sus proposiciones son utilizadas en la fase oral, sino también en los
actos iniciales (querella) e inclusive en los actos conclusivos de la investigación
(acusación). A esta parte la denominamos fase formal del proceso, el litigio en
el plenario, pero todavía falta llenar de contenido de estas tres proposiciones y
es ahí donde observo mayor debilidad, principalmente en la proposición
jurídica.

En el plenario también se están aplicando, todavía con cierta ayuda de los

jueces, las formas del interrogatorio y contrainterrogatorios. Por eso,
ciertamente, estamos llegando a un sistema acusatorio puro. No obstante, esta
situación, que la considero un gran avance, seguimos descuidando en demasía
la proposición jurídica, olvidándonos la mayoría de las veces de la esencia del
proceso, que es la argumentación jurídica del fondo. En este orden de ideas, la
legislación procesal es clara en cuanto a que los incidentes son meros
obstáculos en el camino para arribar al fondo, artículo 305 del Código Procesal
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Penal: “[…] El juicio no puede ser pospuesto por el trámite o resolución de estos
incidentes […]”.

En fin, la teoría del caso y las técnicas de litigación son la forma del lenguaje, no
así el fondo, la discusión jurídica de las estrategias de la acusación y la defensa.

Fallo de la Teoría del Caso, Mala Argumentación Jurídica, Fondo del

Lenguaje

Muy de nosotros, los dominicanos, es resaltar aquellas personas que tienen un

uso apropiado del lenguaje. La teoría del caso nos obliga a utilizar un lenguaje
preciso y conciso relacionado específicamente con los hechos y las pruebas del
expediente. Estos argumentos corresponden básicamente a la regla primaria
de toda norma jurídico penal, es decir, aquella que el legislador dirige al
ciudadano al señalarle las conductas prohibidas (acción) o las obligaciones de
actuar conforme al Derecho ante determinadas situaciones (omisiones). En un
sistema acusatorio se deben tener las pruebas que demuestren las acciones u
omisiones consignadas en los tipos penales.

Por su parte, la argumentación jurídica (teoría jurídica del caso) subsume la

conducta en el tipo penal correspondiente. Esta teoría jurídica de las partes es
sopesada por el juez apoderado, único ciudadano a quien va dirigida la norma
secundaria: aplicar el derecho. Las partes en sus argumentos, en el estado
actual de la legislación procesal penal, deben utilizar las categorías básicas de
la teoría del delito para la evaluación jurídica de un hecho punible: tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad. Adicionalmente, las partes pueden utilizar, como
medios de defensa, excepciones o incidentes propios del ámbito procesal
penal. Ambas situaciones, la defensa del fondo como la posibilidad de utilizar
las excepciones, constituyen la parte del fondo del lenguaje.

Así, podríamos hablar de que las técnicas de litigación constituyen la forma de

lenguaje utilizado en el foro procesal y la argumentación jurídica el fondo o
contenido de los mensajes transmitidos a los jueces en el foro judicial. Desde
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nuestra óptica, no podemos dudar que la forma ha sido un gran paso de avance,
pero aún debemos aprender a llenar esta buena forma de argumentación, de
contenidos jurídicos procesales y materiales de fondo tecnificados. De nada
vale saber hablar en la forma cuando nuestros argumentos se encuentran
desprovistos de contenidos en el fondo.

Las técnicas de litigación se encuentran en desarrollo y no podemos realizar las

mismas sin una sólida argumentación jurídica que completen la teoría del caso.
De resultar la teoría del caso insuficiente por mala formulación de sus
proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias, la parte puede ser sancionada
por disposición de la norma procesal y el Juez de la Instrucción puede dictar
auto de no ha lugar cuando: Artículo 304, numeral (1) “El hecho no se realizó o
no fue cometido por el imputado;” auto de no ha lugar fundamentado en la
teoría fáctica; Artículo 304, numeral (2) “El hecho no constituye un hecho
penal”, mal análisis jurídico de los hechos y por ende falta de subsunción en el
tipo penal correspondiente de la conducta imputada; y finalmente en su
numeral (5), el artículo 304 ordena al juez dictar auto de no ha lugar cuando:
“Los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación
y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos”; es decir, fallo
en la teoría probatoria del caso.

Adicionalmente, y en términos similares, el Juez o jueces del fondo dicta

sentencia absolutoria cuando: Artículo 337, numeral (1) “No se haya probado
la acusación o ésta haya sido retirada en juicio”; si la norma procesal se refiere
a la acusación, quiere decir que la teoría del caso ha fracasado en todas o una
de sus partes (proposición fáctica, jurídica y probatoria); numeral (2) “La prueba
aportada no sea suficiente para establecer la responsabilidad penal”, en esta
situación es obvio que se refiere a la teoría probatoria; (3) “No pueda ser
demostrado que el hecho existió o cuando éste no constituye un hecho punible
o el imputado no participó en él”, aquí se dicta sentencia absolutoria por falta
en la teoría probatoria, en la fáctica y en la jurídica pues si el hecho no es
punible nos estaríamos refiriendo a que en la especie no existió delito (hecho
típico, antijurídico y culpable).
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Así, la normativa procesal es lógica y por ende no podemos conformarnos con

la parte formal del lenguaje, sino con su contenido, es decir, el fondo que se
obtiene con un sustrato repleto de buen contenido jurídico procesal y material
penal.

Documento elaborado por:

Valerio J., Miguel Ernesto (2015) NUEVAS TENDENCIAS PENALES - Técnicas de
litigación y lenguaje procesal: forma y fondo del juicio oral. Revista Gaceta
Judicial [Online], consultado el día 10/08/2015, desde
http://www.gacetajudicial.com.do/tendencias-penales/tecnicas-de-
litigacion.html
Selmo, Elizabeth (2009) La Oralidad. Escuela Nacional de la Judicatura.
[Documento Online]. Consultado el día 15/08/2015, desde
http://www.enj.org/wiki/index.php5?title=Oralidad

El presente artículo tiene por objeto analizar el aporte de las técnicas de

litigación al foro procesal y de los retos pendientes de la reforma para llegar a
niveles aceptables en la región sobre la solución de conflictos penales.
En estos días he estado estudiando las técnicas de litigación en un juicio penal.
Estas técnicas provenientes, principalmente, de los Estados Unidos, ordenan el
debate en un proceso acusatorio y cortan un poco con la retórica histórica
procesal en nuestro país, al eliminar la parte barroca del Derecho y
concentrarse en la esencia del conflicto dirimido en el litigio

No podemos negar que estas técnicas especializan el litigio penal y eliminan un

poco la todología nacional, al hacer el ejercicio más técnico y especializado, a
la vez que acortan tiempos y otorgan justicia rápida a las partes envueltas en
un proceso.

Pese a ello, el avance ha sido únicamente en cuanto a la forma del juicio, la que
sin duda se ha ordenado, pero quedan aún grandes retos en cuanto a las
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posiciones de la teoría del proceso y de la dogmática jurídico-penal para

completar la obra iniciada con las técnicas de litigación.

TEORÍA DEL CASO E INICIO DE UN JUICIO ORGANIZADO. ASPECTOS FORMALES

DEL LENGUAJE PROCESAL

Un dominicano y un colombiano hablan perfectamente el castellano. Pero

nadie duda que los colombianos tienen el mejor castellano parlante de la región
de la América Latina, e incluso que ciertas regiones de España, donde estudios
sobre la forma del lenguaje han establecido que Castilla La Vieja es la región en
que se habla un castellano más correcto. Pues lo mismo sucede con la técnica
de litigación y su punto fundamental: la teoría del caso.

La teoría del caso con sus tres proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias
ordena desde el inicio el debate. Ello permite verificar un escenario común
entre las partes, en que ambas tienen que fijar posiciones sobre cada
proposición, lo que trae como consecuencia que el juzgador pueda determinar
en el juicio qué argumento tiene mayor peso jurídico y qué pruebas avalan esta
situación, punto fundamental en un sistema procesal acusatorio.

Esta teoría del caso no es sólo aplicable a la parte oral del juicio, sino que las
partes deben invocarlas en sus respectivos escritos. Así, la querella consignada
en los actos iniciales del proceso debe cumplir con los siguientes requisitos
establecidos en el artículo 268 numerales 3 y 4 del Código Procesal Penal: (3)
“El relato circunstanciado del hecho, sus antecedentes o consecuencias
conocidos, si es posible, con la identificación de los autores o cómplices y (4) El
detalle de los datos o de los elementos de prueba […]”.

Es obvio que el numeral 3 se refiere claramente a la teoría fáctica, pero también

a la jurídica, pues las consecuencias conocidas desde mi óptica se refieren a lo
único que puede conocerse en un juicio penal: la lesión o puesta en peligro de
un bien jurídico, es decir, el contenido material de la antijuridicidad penal. En
cuanto al numeral 4, se refiere a la parte probatoria, parte que por cierto debe
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probar no sólo la teoría fáctica del caso sino la teoría jurídica, pues como todos
sabemos la prueba demuestra la questis juris y la questis factis de un caso
penal.

Adicionalmente, el Ministerio Público al formular la acusación también formula

su teoría del caso que puede diferir de la contenida en la querella. En este orden
de ideas, el artículo 294 del Código Procesal Penal establece que la acusación
debe contener: artículo 294, numeral 2, “relación precisa y circunstanciada del
hecho punible […], (Proposición fáctica)”; numeral 5: “La calificación jurídica del
hecho punible (Proposición Jurídica)”; numeral 3: “La fundamentación de la
acusación, con los elementos de prueba que la motivan”; y 5 “El ofrecimiento
de prueba […]” (Proposición probatoria). Estas reglas también aplican a la
acusación alternativa de la víctima querellante consignada en el artículo 295 del
Código Procesal Penal.

Ello demuestra que, en cuanto a la forma, la teoría del caso ordena el litigio y
no sólo sus proposiciones son utilizadas en la fase oral, sino también en los
actos iniciales (querella) e inclusive en los actos conclusivos de la investigación
(acusación). A esta parte la denominamos fase formal del proceso, el litigio en
el plenario, pero todavía falta llenar de contenido de estas tres proposiciones y
es ahí donde observo mayor debilidad, principalmente en la proposición
jurídica.

En el plenario también se están aplicando, todavía con cierta ayuda de los

jueces, las formas del interrogatorio y contrainterrogatorios. Por eso,
ciertamente, estamos llegando a un sistema acusatorio puro. No obstante esta
situación, que la considero un gran avance, seguimos descuidando en demasía
la proposición jurídica, olvidándonos la mayoría de las veces de la esencia del
proceso, que es la argumentación jurídica del fondo. En este orden de ideas, la
legislación procesal es clara en cuanto a que los incidentes son meros
obstáculos en el camino para arribar al fondo, artículo 305 del Código Procesal
Penal: “[…] El juicio no puede ser pospuesto por el trámite o resolución de estos
incidentes […]”.
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En fin, la teoría del caso y las técnicas de litigación son la forma del lenguaje, no
así el fondo, la discusión jurídica de las estrategias de la acusación y la defensa.

FALLO DE LA TEORÍA DEL CASO, MALA ARGUMENTACIÓN JURÍDICA, FONDO DEL

LENGUAJE

Muy de nosotros, los dominicanos, es resaltar aquellas personas que tienen un

uso apropiado del lenguaje. La teoría del caso nos obliga a utilizar un lenguaje
preciso y conciso relacionado específicamente con los hechos y las pruebas del
expediente. Estos argumentos corresponden básicamente a la regla primaria
de toda norma jurídico penal, es decir, aquella que el legislador dirige al
ciudadano al señalarle las conductas prohibidas (acción) o las obligaciones de
actuar conforme al Derecho ante determinadas situaciones (omisiones). En un
sistema acusatorio se deben tener las pruebas que demuestren las acciones u
omisiones consignadas en los tipos penales.

Por su parte, la argumentación jurídica (teoría jurídica del caso) subsume la

conducta en el tipo penal correspondiente. Esta teoría jurídica de las partes es
sopesada por el juez apoderado, único ciudadano a quien va dirigida la norma
secundaria: aplicar el derecho. Las partes en sus argumentos, en el estado
actual de la legislación procesal penal, deben utilizar las categorías básicas de
la teoría del delito para la evaluación jurídica de un hecho punible: tipicidad,
antijuridicidad y culpabilidad. Adicionalmente, las partes pueden utilizar, como
medios de defensa, excepciones o incidentes propios del ámbito procesal
penal. Ambas situaciones, la defensa del fondo como la posibilidad de utilizar
las excepciones, constituyen la parte del fondo del lenguaje.

Así, podríamos hablar de que las técnicas de litigación constituyen la forma de

lenguaje utilizado en el foro procesal y la argumentación jurídica el fondo o
contenido de los mensajes transmitidos a los jueces en el foro judicial. Desde
nuestra óptica, no podemos dudar que la forma ha sido un gran paso de avance,
pero aún debemos aprender a llenar esta buena forma de argumentación, de
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contenidos jurídicos procesales y materiales de fondo tecnificados. De nada

vale saber hablar en la forma cuando nuestros argumentos se encuentran
desprovistos de contenidos en el fondo.

Las técnicas de litigación se encuentran en desarrollo y no podemos realizar las

mismas sin una sólida argumentación jurídica que completen la teoría del caso.
De resultar la teoría del caso insuficiente por mala formulación de sus
proposiciones fácticas, jurídicas y probatorias, la parte puede ser sancionada
por disposición de la norma procesal y el Juez de la Instrucción puede dictar
auto de no ha lugar cuando: Artículo 304, numeral (1) “El hecho no se realizó o
no fue cometido por el imputado;” auto de no ha lugar fundamentado en la
teoría fáctica; Artículo 304, numeral (2) “El hecho no constituye un hecho
penal”, mal análisis jurídico de los hechos y por ende falta de subsunción en el
tipo penal correspondiente de la conducta imputada; y finalmente en su
numeral (5), el artículo 304 ordena al juez dictar auto de no ha lugar cuando:
“Los elementos de prueba resulten insuficientes para fundamentar la acusación
y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos”; es decir, fallo
en la teoría probatoria del caso.

Adicionalmente, y en términos similares, el Juez o jueces del fondo dicta

sentencia absolutoria cuando: Artículo 337, numeral (1) “No se haya probado
la acusación o ésta haya sido retirada en juicio”; si la norma procesal se refiere
a la acusación, quiere decir que la teoría del caso ha fracasado en todas o una
de sus partes (proposición fáctica, jurídica y probatoria); numeral (2) “La prueba
aportada no sea suficiente para establecer la responsabilidad penal”, en esta
situación es obvio que se refiere a la teoría probatoria; (3) “No pueda ser
demostrado que el hecho existió o cuando éste no constituye un hecho punible
o el imputado no participó en él”, aquí se dicta sentencia absolutoria por falta
en la teoría probatoria, en la fáctica y en la jurídica pues si el hecho no es
punible nos estaríamos refiriendo a que en la especie no existió delito (hecho
típico, antijurídico y culpable).
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Así, la normativa procesal es lógica y por ende no podemos conformarnos con

la parte formal del lenguaje, sino con su contenido, es decir, el fondo que se
obtiene con un sustrato repleto de buen contenido jurídico procesal y material
penal.

El Código Procesal Penal ha realizado grandes aportes a la cultura jurídica

dominicana; se ha cambiado de un modelo inquisitivo a uno acusatorio. Ello
provoca una mayor participación de los sujetos procesales en lograr sus
objetivos en el seno procesal. Para lograr esta finalidad es utilizada la estrategia
procesal, fundamentada en la teoría del caso. La teoría del caso organiza el
litigio y elimina la parte barroca del proceso, tecnificando la materia penal. Aun
así, falta mucho todavía en la interpretación de la normativa procesal y más aún
en el uso de la teoría del delito que trae mayor seguridad jurídica.

El reto ahora es llenar de contenido estas técnicas de litigación, y saber que la

proposición probatoria y jurídica es técnica procesal y jurídica; basta ya de
argumentar únicamente de manera fáctica y sin argumentación jurídica.

En fin, vemos cómo, si no formulamos una teoría del caso con sus tres
proposiciones, el juicio penal, forma del lenguaje procesal, no podrá prosperar
las pretensiones penales de la acusación porque se dictará auto de no apertura
a juicio o en su caso sentencia absolutoria, pero aun así esto es sólo técnica.

En este orden de ideas, falta llenar de contenido, fondo del lenguaje procesal,
la estrategia con sólidos argumentos jurídicos basados en defensa de
excepciones (incidentes procesales con buena teoría del proceso) y derecho
penal material, con análisis de imputación objetiva y subjetiva elaboradas en la
teoría del delito.

Definición
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Principio que obliga a que las prácticas del juicio de pruebas, y toda
participación se realice de forma oral, las resoluciones serán dictadas y
fundamentadas verbalmente.
Dificultad
Quien durante la celebración del juicio presente dificultad de comunicación en
el idioma castellano, formulará sus preguntas, observaciones y respuestas por
escrito o por medio de un intérprete, las cuales son leídas y traducidas de modo
que resulten entendibles para los presentes. En caso de que la víctima o el
imputado padezcan de sordera o no comprenda el idioma castellano, el tribunal
dispone que sea asistido por un intérprete con el objeto de que le transmita las
actuaciones de la audiencia. La oralidad está íntimamente unida a la publicidad
del proceso, publicidad no sólo para las partes, sino también para todos los
concurrentes al juicio.

La oralidad se aplica en todo estado del procedimiento en que sea necesaria la

celebración de una vista para la resolución de un asunto propuesto.
Excepciones
La norma procesal penal permite incorporar al juicio por lectura:
1) Los informes, las pruebas documentales y las actas que el CPP expresamente
prevé;
2) Las actas de los anticipos de prueba, sin perjuicio de que las partes soliciten
la comparecencia personal del testigo;
3) Los informes de peritos, sin perjuicio de que deban concurrir para explicar
las operaciones técnicas realizadas y las conclusiones a que han llegado;
4) Las declaraciones de co-imputados que se encuentren en rebeldía,
registrada.
Supuestos de la Excepción
1) La dificultad extrema o imposibilidad de practicar la prueba en el acto del
juicio;
2) La imposibilidad material de que la persona a prestar declaraciones
comparezca al juicio.
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BIBLIOGRAFÍA

Referencias
1. Valerio J., Miguel Ernesto (2015) NUEVAS TENDENCIAS PENALES - Técnicas de
litigación y lenguaje procesal: forma y fondo del juicio oral. Revista Gaceta Judicial
[Online], consultado el día 10/08/2015, desde
http://www.gacetajudicial.com.do/tendencias-penales/tecnicas-de-litigacion.html
2. Valerio, M. (2014, diciembre). Tendencias Penales. Técnicas de Litigación y Lenguaje
Procesal: forma y fondo del juicio oral. Recuperado de: http://vjrabogados.com/wp-
content/uploads/2014/12/NUEVAS-TENDENCIAS-PENALES.pdf