MINISTERIO PÚBLICO

FISCALIA PROVINCIAL CORPORATIVA

ESPECIALIZADA EN DELITOS DE
CORRUPCION DE FUNCIONARIOS
DE L CALLAO
FISCAL RESPONSABLE : PATRICIA JEANETTE POLO ROMAN

CARPETA FISCAL SGF N°: 68 -2020

INICIO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES

DISPOSICIÓN N° 01
Callao, 20 de julio
del año dos mil veinte.-

VISTOS: Que, con fecha 02.JUL.2020 se recepcionó a través del correo institucional del Primer Despacho de
la FPCEDCFC ([email protected]), el Oficio N° 683-2020-DIREICAJ PNP/ DIRCOCOR-
DIVIDCAP suscrito por JORGE EDUARDO MAGUIÑO PORRAS– Jefe DIVIDCAP – DIRCOCOR PNP,
mediante el cual pone a conocimiento de este Despacho presuntos actos de corrupción por parte de
funcionarios del Gobierno Regional del Callao; en consecuencia, se procede a emitir el pronunciamiento
correspondiente:

CONSIDERANDOS:

I. Sobre el deber de luchar contra la Corrupción

1.1 Que, el Estado Peruano ha suscrito un conjunto de convenios y acuerdos internacionales para
promover la lucha anticorrupción: La Convención Interamericana Contra la Corrupción, aprobada por la
Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996, y la Convención de las Naciones
Unidas contra la corrupción, aprobada por la Asamblea General en su resolución 58/4, de 31 de
octubre de 2003. La Convención Interamericana contra la Corrupción reconoce que: “[…] la corrupción
socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la
justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos; (…) la democracia representativa,
condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región, por su naturaleza, exige
combatir toda forma de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas, así como los actos de
corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio”. A su vez, el Preámbulo de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción reconoce: “la gravedad de los problemas y las amenazas
que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones
y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el
imperio de la ley”.
1.2 De otro lado, el programa penal de la constitución pone particular énfasis en el “delito
constitucionalizado de la corrupción” y el mandado de luchar contra ese flagelo (arts. 31°, 39°, 45°);
ello se decanta de lo señalado por el Tribunal Constitucional, en cuanto expresa que “en el plano
normativo – constitucional, tal como ocurre con el terrorismo, el tráfico ilícito de drogas, el espionaje, la
traición a la patria y el genocidio, el Constituyente ha advertido la dimensión particularmente disvaliosa
de los actos de corrupción, por la magnitud de daño que provoca al cuadro material de valores
reconocido por la Constitución”. (Exp. Nro. 0019-2005-PI/TC, de fecha 21 de Julio del 2005).
1.3 El Supremo intérprete de la Constitución señala igualmente que tratándose de delitos de corrupción, el
cumplimiento de las funciones de la fiscalía y el propio “control jurisdiccional debe ser de grado intenso
precisamente por la relevancia constitucional que el constituyente – y no solo el legislador –
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expresamente ha establecido para su persecución y sanción” (Exp. Nro. 4053-2007-PHC/TC, de fecha

18 de diciembre de 2007).

1.4 Por lo demás, cabe señalar que el Ministerio Público es consciente de los efectos perniciosos y
devastadores que acarrean la corrupción en el Perú, y la impunidad de tales actos. La Corrupción y su
impunidad, debilitan las instituciones públicas, erosionan la moral de los pueblos, atentan contra el
estado de derecho y distorsionan la economía y la asignación de recursos para el desarrollo.

II. Hechos Denunciados

2.1 Que, mediante Oficio N° 683-2020-DIREICAJ PNP/ DIRCOCOR-DIVIDCAP de fecha 01.JUL.2020,

JORGE EDUARDO MAGUIÑO PORRAS– Jefe DIVIDCAP – DIRCOCOR PNP puso en conocimiento
de este Despacho, presuntos actos de corrupción por parte de funcionarios del Gobierno Regional del
Callao adjuntando el Informe N° 133 – 2020 – DIRCOCOR -PNP/DIVIDCAP.

2.2 De los documentos que el Jefe de la Dircocor Callao adjuntó al oficio antes señalado, siendo el
resumen de los hechos denunciados tal como se describe a continuación:

 Que, en el mes de abril del 2020, el Gobierno Regional del Callao emitió la orden de compra N° 73
con fecha 15 de abril del 2020, por el monto de 6´129,500.00 Nuevos Soles a favor de la persona
jurídica DIREINSA con RUC N° 20512248765, siendo el estado de registro “Registrado fuera de
plazo”, asimismo se indica tipo de contratación “deviene de proceso de selección”.

 Que, al realizarse la búsqueda en la pagina web del Gobierno Regional del Callao así como la
plataforma del SEACE, se observa en la primera pagina mencionada que no existen datos para
contrataciones en el mes de abril 2020; y en la plataforma de Seace de enero a Junio de 2020, no
se encuentra ninguna contratación y/o proceso de selección relacionada al monto indicado en el
numeral anterior.

 Que, la empresa DIREINSA EIRL con RUC N° 20512248765, cuya actividad económica principal
es VENTA AL ÑPOR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICOS, COSMETICOS
Y ARTICULOS DE TOCADOR EN COMERCIOS ESPECIALIZADOS y como secundaria
“FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PULIR,
PERFUMES Y PREPARADOS DE TOCADOR; registra como domicilio fiscal calle los Rubíes Mz.
A. C5, Lote 11, Urb. Residencial Santa Anita, siendo su Gerente Freddy Federico Lozada Alcántara
con DNI 10150786.

 Que según la página de transparencia económica del MEF, la empresa DIREINSA EIRL del año
2008 al 2015 registraba ingresos por la suma de S/. 4,910.46 y S/.14,989.94 respectivamente; sin
embargo, obtiene la buena pro en una contratación directa N° 007-2017-MISNA por la suma de S/.
3´280.000 soles, la misma cuyo contrato no se encuentra en la plataforma SEACE.

 Que, de lo actuado, se presumen que la persona jurídica DIREINSA sería una empresa
denominada tercerista, la misma que sería solicitada por malos funcionarios públicos, para como
contratar como invitada en situaciones de emergencia, con el fin de sobrevalorar bienes, por tal
motivo se hace necesario contar con el expediente de contratación realizado por el Gobierno
Regional del Callao y dilucidar si habrían actos de corrupción de Funcionarios.

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III. Calificación Jurídica

3.1 Conforme la noticia criminis puesta en conocimiento de Ministerio Público, se desprende de la misma
la posible comisión del delito de CONTRA LA ADMINISTRACION PUBLICA; sin embargo, será el
resultado de las investigaciones lo que permitirá establecer la tipificación específica que corresponde,
la veracidad o no de los hechos denunciados y el grado de responsabilidad y/o participación del o los
imputados de ser el caso.

IV. Diligencias Preliminares

4.1 Que, de conformidad con lo establecido en el inciso 4 del artículo 159° de la Constitución Política del
Estado, le corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito.
Asimismo, en coherente desarrollo de la norma constitucional, el nuevo Código Procesal Penal
establece en el inciso 1 del artículo IV de su Título Preliminar que, el Ministerio Público es titular de la
acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asumiendo la conducción de la
investigación desde su inicio.
4.2 Conforme lo establecido en el artículo 330° Inciso 2 del Código Procesal Penal, son tres los fines de
las diligencias preliminares1: i) Realizar actos urgentes, sólo para determinar los hechos y si además
estos configuran uno o varios ilícitos penalmente perseguibles; ii) Asegurar la escena del crimen y la
evidencia sensible de la presunta comisión del ilícito y evitar en lo posible mayores consecuencias
derivadas de la perpetración del delito; y, finalmente, iii) Individualizar fundamentalmente al presunto
imputado y al agraviado si es posible.

4.3 De lo anterior, se entiende que la actividad fiscal desarrollada en esta etapa pre jurisdiccional se
encuentra abocada a reunir indicios reveladores para formalizar la investigación o desestimar la
denuncia. Si bien es cierto que, de conformidad a lo establecido en el inciso 2 del artículo 334° del
Código Procesal Penal, el plazo de las diligencias preliminares es de SESENTA DÍAS2; no es menos
cierto que, dicha norma otorga al Ministerio Público criterios discrecionales para fijar un plazo distinto
de investigación cuando el caso reúna ciertas características, complejidad y circunstancias de los
hechos objetos de investigación.

4.4 Ahora bien, de los hechos puestos a conocimiento de este Ministerio Público, se presume actos de
corrupción al interior del Gobierno Regional del Callao, en la que se habría aprovechado el estado de
emergencia sanitaria para realizar contratación directa a favor de la empresa DIREINSA EIRL por la
suma de 6´129,500.00 nuevos soles y que supuestamente la adquisición de bienes habrían sido
sobrevalorados.

4.5 En ese sentido, se deberán llevar a cabo diligencias preliminares a efecto de individualizar a los
presuntos investigados, reunir indicios reveladores para formalizar y continuar con la investigación
preparatoria; o de ser el caso, desestimar la denuncia al apreciarse que los hechos no constituyen
delito, no son justiciables penalmente o que se presenten causas de extinción previstas en la ley.

Por lo que, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del
Distrito Fiscal del Callao, con la autoridad que le confiere el artículo 159° inciso 4 de la Constitución Política

1
Ejecutoria Suprema N° 318-2011-Lima de fecha 22.11.2012
2
Plazo modificado por el artículo 3 de la Ley N° 30076, publicada en El Peruano el 19.08.2013
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del Estado, el Decreto Legislativo N° 052, la Ley Orgánica del Ministerio Público y al amparo del Artículo 330°
del Código Procesal Penal DISPONE:

PRIMERO: DAR INICIO A LA REALIZACIÓN DE DILIGENCIAS PRELIMINARES contra LOS QUE

RESULTEN RESPONSABLES, por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en
agravio del Estado, por un plazo no mayor de CIENTO VEINTE (120) DÍAS, los mismos que serán
computados desde la fecha de la presente Disposición, realizándose la presente investigación en SEDE
FISCAL.

SEGUNDO: REALÍCENSE las siguientes diligencias:

1. REQUIÉRASE al GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, para que en el plazo de TRES (03) DÍAS
HÁBILES remita por medio electrónico, a la mesa de partes virtual del Primer Despacho de la
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario del Callao:
[email protected] la siguiente información y/o documentación con cargo a ser remitida
físicamente los documentos originales una vez concluida la emergencia sanitaria:

a. El Expediente de Contratación y Expediente de Pago que se generó de la Orden de Servicio

N° 73-2020 de fecha 15.ABR.2020 por el monto de S/. 6´129,500.00 nuevos soles a favor de
DIREINSA EIRL.

b. Informe sobre cuál fue la forma de pago que se realizó a la empresa DIREINSA EIRL por la
Orden de Compra N° 73-2020 de fecha 15.04.2020 por la suma de S/. 6´129,500.00 nuevos
soles

c. Informe detallado sobre los funcionarios, personal CAS, 728 y/o de Locación de servicios que
han trabajado en el Gobierno Regional del Callao, desde enero del 2020 a julio del 2020, en
las siguientes áreas:
-Gerencia de Administración.
-Oficina de Contabilidad.
-Oficina de Logística.
-Oficina de Tesorería.

d. Los nombres completos de los integrantes del Comité de Contratación Directa que dio origen
a la orden de compra N° 73-2020 de fecha 15.04.2020 por el monto de S/. 6´129,500.00
nuevos soles a favor de DIREINSA EIRL.

e. Manual de Organización y Funciones -MOF y el Reglamento de Organización y Funciones -

ROF, del Gobierno Regional del Callao, correspondiente del año 2020, debiendo adjuntarse
la Ordenanza Regional que la aprueba.

2. OFICIESE a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, a fin de que dentro del plazo de 10
DIAS HABILES remita por medio electrónico, a la mesa de partes de virtual del Primer Despacho de

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la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario Callao:

[email protected] la siguiente información y/o documentación:

a) Las fichas registrales, anexos y/o sustentos de la inscripción de la empresa DIREINSA EIRL
con RUC N° 20512248765.

b) Las fichas registrales, anexos y/o sustentos de la inscripción de las empresas que pudieran
estar registradas a nombre FREDDY FEDERICO LOZADA ALCANTARA identificado con DNI
10150786, sea como accionista, gerente y/o representante legal.

c) Las fichas registrales, anexos y/o sustentos de la inscripción de los bienes muebles e
inmuebles que pudiera registrar FREDDY FEDERICO LOZADA ALCANTARA

3. OFICIESE a OSCE a efectos de que envié información a través del correo institucional del Primer
Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario Callao:
[email protected] la siguiente información y/o documentación:

a. Si la empresa DIREINSA EIRL con RUC N° 20512248765 se encuentra inscrito en el

Registro Nacional de Proveedores y si se encontraba impedido, suspendido y/o inhabilitado
para contratar con el Estado antes del 15.ABR.2020.

b. Si FREDDY FEDERICO LOZADA ALCANTARA ha prestado servicios como proveedor al

Gobierno Regional del Callao sea como persona natural, accionista u representante de
alguna empresa.

4. OFICIESE a la SUNAT a efectos de que REMITA a través de medio electrónico a la mesa de

partes virtual del Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de
Funcionario Callao: [email protected], el Comprobante de la Información registrada
de la empresa DIREINSA EIRL con RUC N° 20512248765 donde se encuentra inscrito su
actividad principal, actividad secundaria así como su domicilio fiscal.

5. OFICIESE a la Municipalidad Distrital de Santa Anita, a fin de que INFORME dentro del plazo de
10 DIAS HABILES, a través de medio electrónico, al correo institucional del Primer Despacho de la
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario Callao:
[email protected], si se ha otorgado Licencia de Funcionamiento a nombre de la
empresa DIREINSA EIRL con RUC N° 20512248765 en el año 2019 – 2020.

6. OFICIESE a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, a fin de que INFORME dentro
del plazo de 10 DIAS HABILES, a través de medio electrónico, al correo institucional del Primer
Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionario Callao:
[email protected], si se ha otorgado Licencia de Funcionamiento a nombre de la
empresa DIREINSA EIRL con RUC N° 20512248765 en el año 2019 – 2020.

7. REALICESE la constatación y verificación del domicilio fiscal de la empresa DIREINSA EIRL

encargando dicha constatación y verificación a la DIRCOCOR CALLAO en los siguientes
domicilios:

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 Jirón Sayhuite 223 (Zarate / Alt cdra 16 de Gran Chimu – San Juan de Lurigancho).

 Calle los Rubíes Mz. C5 Lote 11, Urb. Residencial Santa Anita.

8. REALICESE los demás actos de investigación que sean necesarios para el esclarecimiento de los
hechos.

TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente Disposición al Procurador Público Anticorrupción Descentralizado del

Callao por medios tecnológicos debido al Estado de Emergencia Sanitaria.

Regístrese y Ofíciese como corresponda.-------------------------------------------------------------------------

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