Carpeta Fiscal #052-2022

MINISTERIO PÚBLICO
Ministerio Público
SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE
CUSCO
CARPETA FISCAL:
Nro. 052-2022
CARPETA AUXILIAR
IMPUTADO (S) : ALEJANDRO ARIAS ESTRADA
AGRAVIADO (S) : MARTA MARÍA CANDIA LOPEZ
DELITO : TRATA DE PERSONAS
FISCAL : MARIANELA NAGELY BARREDA ROJAS
INICIO INVESTIGACIÓN: 06 DE OCTUBRE DEL 2022 TÉRMINO:

AMPLIACION INVESTIGACIÓN: TÉRMINO:
Ministerio Público
2FPPC-CUSCO
SGF
CARGO DE INGRESO DE CARPETA FISCAL
CASO : 1806114503-2022-052-0 DEPENDENCIA : 2FPPC-CUSCO
ESPECIALIDAD : PENAL DISTRITO JUDICIAL : CUSCO
F. INGRESO : 06/10/2022 11:55 NRO. FOLIOS : 10
MOTIVO DE INGRESO : DENUNCIA DE PARTE
INFORME POLICIAL :
NÚMERO DE OFICIO :
DELITO (S) : TRATA DE PERSONAS
IMPUTADO (S) : ALEJANDRO ARIAS ESTRADA
AGRAVIADO (S) : MARTA MARÍA CANDIA LOPEZ
CASOS RELACIONADOS CON LAS PARTES:
06/10/2022 11:55
Recibido
06/10/2022 12:32
Entregado a 2FPPC
SUMILLA: INTERPONGO DENUNCIA POR
LOS DELITOS DE TRATA DE PERSONAS
AGRAVADA Y TRAFICO ILICITO DE
MIGRANTES AGRAVADO
SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LA SEGUNDA FISCALIA

PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE CUSCO
Marta María Candia López, identificada con Documento de

Identidad Argentino N° 81544670, representada legalmente por
Danery Andrea Calvo Arnaldo, con registro ICAC 191102,
señalando domicilio procesal en Urb. San Borja M-8, distrito de
Wánchaq, provincia y departamento de cusco, oficina 115, casilla
N° 6650 del servicio de casillas del Ilustre Colegio de Abogados
de Cusco, a Ud., respetuosamente digo:
El artículo 328 del Nuevo Código Procesal Penal establece que:
“1. Toda denuncia debe contener la identidad del denunciante, una narración detallada y
veraz de los hechos, y -de ser posible- la individualización del presunto responsable. 2.
La denuncia podrá formularse por cualquier medio. Si es escrita, el denunciante firmará
y colocará su impresión digital. Si es verbal se sentará el acta respectiva. 3. En ambos
casos, si el denunciante no puede firmar se limitará a colocar su impresión digital,
dejándose constancia en el acta del impedimento”.
Dentro de ese contexto,
I. PETITORIO
Que al amparo de los articulo 11 y 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del
ministerio público concordante con los incisos 1, 4 y 5 del artículo 159 de la constitución
Política del Perú. Solicito se formalice denuncia penal, se aperture e instaure
investigación preliminar en contra del denunciado Alejandro Arias Estrada identificado
con DNI N° 42613502, a quien se le deberá notificar en su domicilio real en Urb. La
Florida K-7, distrito de Wánchaq, provincia y departamento de Cusco; por la comisión de
los delitos contra la dignidad humana en su figura de TRATA DE PERSONAS
AGRAVADA, ilícito previsto en los artículos 129-A y 129-B inciso 3) del Código Penal;
Y de los delitos contra la seguridad publica en su figura de TRAFICO ILICITO DE
MIGRANTES AGRAVADADO, ilícito previsto en los artículos 303-A y 303-B inciso
3) del Código Penal
Delitos cometidos en agravio de la denunciante Marta María Candia López; en

atención a los fundamentos de hecho y de derecho que expondré a continuación.
II. FUNDAMENTOS DE HECHO (NARRACION DETALLADA Y

VERAZ DE LOS HECHOS)
PRIMERO. El día lunes 26 de setiembre del año 2022 aproximadamente a las 19:00
horas, la policía nacional del Perú, detuvo a Alejandro Arias Estrada, alias “el papi” de
nacionalidad peruana, con DNI N° 42613502, quien se dedicaba a negocios turbios tales
como el proxenetismo y tráfico de personas.
La captura se produjo en el momento exacto en que Alejandro alias “el papi” ingresaba a
uno de sus locales (hostal Harumi de tres pisos de material noble donde se prestaban
servicios sexuales en forma clandestina con la fachada de hospedaje, ubicado en la calle
cuesta de la amargura N° 420, del distrito y provincia del cusco) con siete meretrices
argentinas que iban a empezar a trabajar en el local señalado (de nombres: Marta María
Candia López de 19 años, identificada con Documento de Identidad Argentino N°
81544670; Daniela Silva Paz de 20 años identificada con Documento de Identidad
Argentino N° 89652113; Carmen Paliza Hurtado de 19 años identificada con Documento
de Identidad Argentino N° 81556699; Liz Miluska Soto Villalba de 19 años identificada
con Documento de Identidad Argentino N° 80555555; Almendra Quispe Vargas de 18
años identificada con Documento de Identidad Argentino N° 79565656; Andrea Merino
Rosa de 21 años identificada con Documento de Identidad Argentino N° 82669988;
Natalia Savedra Alegre de 20 años identificada con Documento de Identidad Argentino
N° 81741236) , a quienes había reclutado en uno de sus tantos viajes de reclutamiento sin
documentos en regla para que elevaran el estatus de dicho local.
SEGUNDO. Para esto, como antecedentes, el día Jueves 22 de setiembre del año 2022,
la denunciante Marta María Candia López de nacionalidad argentina, de 19 años de edad,
fue captada por el denunciado Alejandro Arias Estrada.
Aproximadamente a las 20:00 horas de la noche, en la ciudad de Córdoba en Argentina,
me encontraba en una agencia de empleos observando avisos de trabajo, (menciona que
ya llevaba bastante tiempo buscando trabajo para cubrir sus necesidades básicas, debido
a que no contaba con el apoyo de sus padres), uno de los avisos de trabajo solicitaba
promotoras y acompañantes en Cusco, Perú por 45 días, y ofrecía el pago de 10.000, diez
mil dólares.
TERCERO. Al leer el aviso, llame al numero indicado y esa misma noche me reuní con
el denunciado Alejandro Arias Estrada, quien me explico que el trabajo en realidad
consistía en tener relaciones sexuales con clientes en uno de sus locales (ubicados en
Cusco, Perú), que era un hostal donde se ejercía la prostitución clandestina y que, si
brindaba servicios sexuales en calidad de meretriz, además del pago que señalaba el
anuncio (de 10.000 diez mil dólares) ganaría adicionalmente el 50% del dinero que reciba
con cada cliente. Asimismo, me dijo que él se encargaría de gestionar y conseguir a
terceros para que realice los servicios sexuales, a cambio de una contraprestación
económica, y que no debía preocuparme por ello.
CUARTO. Lo que el denunciado me ofrecía me pareció una buena oferta, debido a que
yo no tenía dinero, y acepte prostituirme, pues también se comprometió a correr con todos
los gastos del viaje hasta el destino donde se encontraban sus locales (Cusco, Perú) y la
estadía. Además, me dijo que no iría sola, pues tenía otras 6 mujeres (a las que había
captado de manera similar) que irían a trabajar conmigo, y programo el viaje para el día
siguiente.
QUINTO. El día Viernes 23 de setiembre aproximadamente a las 14:00 horas de la tarde

nos encontramos en una plaza junto con las otras 6 mujeres y con el denunciado Alejandro
Arias Estrada, quien nos llevo hasta el terminal de Córdoba, donde a pesar de que yo, y
las otras mujeres no contábamos con ningún documento en regla, ni pasaporte, ni
documentos de identidad vigente, pudimos ingresa a Perú sin impedimentos con el control
migratorio, al entregarnos el denunciado, documentos falsos para pasar.
SEXTO. Siendo el día Lunes 26 de setiembre del año 2022 aproximadamente a las 17:00
horas de la tarde ingresamos a Cusco, y una vez ahí, Alejandro Arias Estrada nos indicó
que ya íbamos en dirección a uno de sus locales.
A las 19:00 horas del mismo día, al momento de ingresar al hostal donde empezaríamos
a trabajar, llego la policía y nos intervino. Deteniendo a Alejandro Arias Estrada alias “el
papi”.
Marta María Candia López, es quien viene siendo perjudicada con los actos efectuados
por el denunciado. Actos que la perjudican y vulneran sus derechos constitucionales a la
dignidad humana – no cosificación, la libertad personal e integridad, entre otros.
III. FUNDAMENTOS DE DERECHO (SUBSUNCIÓN DE LOS

HECHOS AL TIPO PENAL)
A. El delito de trata de personas en su forma agravada – Art 129-A del CP y Art

129-B inciso 3) del CP, se encuentra redactado de la manera siguiente:
1. El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de

la libertad, fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad,
concesión o recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta,
traslada, acoge, recibe o retiene a otro, en el territorio de la República o para su
salida o entrada del país con fines de explotación, es reprimido con pena privativa
de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.
2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas

comprende, entre otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y
cualquier forma de explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la
esclavitud, cualquier forma de explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o
servicios forzados, la servidumbre, la extracción o tráfico de órganos o tejidos
somáticos o sus componentes humanos, así como cualquier otra forma análoga de
explotación.
4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de

explotación carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a
cualquiera de los medios enunciados en el inciso 1.
Formas agravadas de la Trata de Personas
La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de

libertad e inhabilitación, cuando:
3. Existe pluralidad de víctimas.
Al vincular los hechos de esta causa con la transcripción de la norma anterior se puede
fácilmente constatar que en el presente caso se configuraría el delito de trata de personas.
Concurren, en efecto los siguientes elementos:
Las conductas: La víctima fue objeto de
• Captación: Captar significa atraer a alguien, a ganar la voluntad o el afecto de

alguien y ello se habría producido en este caso en el país de origen de la víctima
(Argentina), primero atrayendo a la víctima a través del aviso de trabajo, para
posteriormente el denunciado, ganarse la voluntad de la joven Marta María Candia
López a través del ofrecimiento de importantes sumas de dinero. Queda claro que
el denunciado Alejandro Arias fue quien viajó a Argentina para captar y reclutar
a las 7 mujeres y luego trasladarlas a este país.
• Transporte: Transportar consiste en llevar a alguien de un lugar a otro, y en el caso
en cuestión, ello se habría producido conduciendo a la víctima desde Argentina
hasta Cusco, Perú.
Los medios: El tratante para obtener el consentimiento de la víctima recurrió al abuso de

una situación de vulnerabilidad debido a su contexto de pobreza, pues el denunciado tenía
claro que la denunciante no tenía recursos económicos, lo que le haría pensar que no tenía
otra alterativa real y aceptable, mas que aceptar la oferta de prostitución y someterse al
abuso. Y también la concesión de pagos, cuando le ofreció grandes sumas de dinero por
ir a trabajar a Perú en calidad de meretriz, con el objetivo de que esta no oponga
resistencia al proceso a través del cual será explotada.
Los fines u objetivos: Nos encontramos ante un caso de trata con fines de explotación
sexual (prostitución), ya que la víctima había sido convencida para ser objeto de actos de
tipo sexual y a ejercer la prostitución en Cusco.
En este delito, el consentimiento será absolutamente irrelevante si para obtenerlo se

demuestra el uso de alguno de los medios ya señalados, como por ejemplo abuso de una
situación de vulnerabilidad y la concesión de pagos. El consentimiento de prostituirse
aquí no es voluntario sino forzado, obligado y erróneo, tal como le pasó a la denunciante,
pues su voluntad fue sutilmente sometida a través de los medios mencionados y, por lo
tanto, existe una falsa apariencia de consentimiento.
La consumación del delito de trata de personas se produce cuando se realiza, a través de
cualquiera de los medios antes vistos, alguna de las conductas típicas. Bastará con que se
cometa una de las conductas típicas, de manera comisiva u omisiva, para que este delito
esté consumado. Por lo que en este caso hubo consumación de este delito.
La agravante se presenta, por los hechos anteriormente detallados al concurrir la

pluralidad de víctimas, ya que los elementos del caso llevan a la conclusión de que el
delito fue cometido contra la denunciante Marta María Candia López y al mismo tiempo
contra otras 6 mujeres argentinas.
Ahora bien, en este caso se podría presentar un problema concursal con el delito de
proxenetismo tipificado en el artículo 181 del código penal, que sanciona a quien
administra o gestiona la prostitución de otra persona. Dicho con otras palabras, prohíbe y
sanciona el organizar y dirigir el negocio a través del cual una persona brinda servicios
sexuales a cambio de una contraprestación económica. Sin embargo, hay que tener en
cuenta que, en la prostitución, la persona consiente válidamente realizar servicios
sexuales a cambio de dinero o cualquier otra ventaja. En este sentido, solo será posible
imputar proxenetismo cuando la prostitución haya sido válidamente consentida. En
cambio, si la prostitución se produjo porque el agente utilizó un medio violento,
fraudulento o abusivo para obtener un provecho económico o análogo, estaremos ante un
supuesto de trata de personas, situación que ocurre en el presente caso pues el
consentimiento de la denunciante no es válido.
B. El delito de tráfico ilícito de migrantes en su forma agravada– Art 303-A y Art

303-B inciso 3) del CP, se encuentra redactado de la manera siguiente:
El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de
otra persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, lucro o cualquier otro
beneficio para sí o para tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no
menor de cuatro ni mayor de seis años.
Formas agravadas del tráfico ilícito de migrantes
La pena será no menor de cinco ni mayor de ocho años de pena privativa de

libertad e inhabilitación, cuando:
3. Exista pluralidad de víctimas.

Al vincular los hechos de esta causa con la transcripción de la norma anterior se puede
constatar que en el presente caso se configuraría el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Concurren, en efecto los siguientes elementos:
• El carácter necesariamente transfronterizo de la movilidad o traslado de las

víctimas: En este caso, el denunciado facilito y financio a la víctima denunciante
y a las otras víctimas, el cruce de la frontera de Argentina-Perú
• La afectación de la política migratoria de un país: al pasar las fronteras sin haber
cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor:
En este caso, la denunciante no contaba con ningún documento en regla ni vigente
para poder pasar la frontera, pero el denunciado le facilitó documentos de
identidad y de viaje falso que le permitieron burlar el control migratorio.
• El propósito subjetivo de obtener lucro o una ventaja patrimonial con el traslado
de personas: El denunciado iba a recibir ganancia económica con el trabajo que
iba a realizar la denunciante y las otras mujeres en uno de sus locales en la ciudad
del Cusco.
En el presente caso, por los hechos y fundamentos anteriormente detallados debe

incorporarse en la calificación del delito el agravante por la existencia de pluralidad de
víctimas, ya que los elementos del caso llevan a la conclusión de que el delito fue
cometido hacia la denunciante Marta María Candia López y al mismo tiempo hacia otras
6 mujeres argentinas.
IV. MEDIOS PROBATORIOS
Ofrezco en calidad de medio de prueba los siguientes documentos:
1. Las declaraciones de la agraviada denunciante Marta María Candia López, como

prueba testimonial.
2. Las declaraciones de las otras seis mujeres victimas, como pruebas testimoniales.
3. Grabaciones (fotografías y audiovisuales) de las cámaras del hostal, o viviendas
aledañas que acrediten el ingreso de las meretrices al hostal.
4. Grabaciones de celular respecto a tratos de las victimas con el denunciado
5. Copia de documentos de identidad de la víctima denunciante y de las otras seis
víctimas.
6. Copia certificada de acta de constatación policial, realizado en el hostal “Harumi”,
de fecha 26 de setiembre de 2022 emitida por la Comisaria PNP de Cusco
7. Documentos de viaje falsos que se utilizaron para pasar el orden migratorio
8. Recibos que el denunciado tenga respecto a los servicios de sus locales (hostales).
V. ANEXOS
1. Copia simple de DNI de la denunciante
2. Copia certificada de acta de constatación policial, de fecha 26 de setiembre de
2022
POR LO EXPUESTO:
A Ud. Señor fiscal, pido se sirva admitir, dar trámite y formalizar la presente denuncia,
con los documentos que se acompaña, y se proceda a la investigación preliminar y
posteriormente se formalice la investigación preparatoria, por los delitos denunciados.
Cusco, 30 de setiembre del 2022.
DANERY CALVO ARNALDO MARTA MARIA CANDIA LOPEZ

…...Abog. ICAC 191102 Documento de Identidad N° 81544670
Anexo 1.
HARUMI
Anexo 2.
Carpeta fiscal N°: 052-2022
Fiscal responsable: Marianela Nagely Barreda Rojas
SUMILLA: APERSONAMIENTO
SEÑORA FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL

CORPORATIVA DE TURNO DE CUSCO
DANERY ANDREA CALVO ARNALDO, con registro

ICAC 191102, con domicilio real en Urb. Mateo
Pumacahua A-12, distrito de Wánchaq, provincia y
departamento de cusco, actuando en calidad de
representante de Marta María Candia López, identificada
con Documento de Identidad Argentino N° 81544670, a
Ud., respetuosamente digo:
Que, en mi posición de representante de Marta María Candia López, y dándose el agravio

a esta mediante el presunto delito de trata de personas en su forma agravada; y del delito
de tráfico ilícito de migrantes en su forma agravada. Al amparo del art. IX, inciso 3 del
Título preliminar del Código Procesal Penal, me APERSONO, actuando como abogada
representante de Marta María Candia López.
Señalo como mi domicilio procesal la Urb. San Borja M-8, distrito de Wánchaq, provincia
y departamento de cusco, oficina 115, signando la casilla electrónica N° 6650 del servicio
de casillas del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, dirección de correo electrónico
[email protected] y el numero de celular 949762304, lugar a donde se hará
llegar las notificaciones que emanen del presente procedimiento.
Por lo expuesto
A Ud señora fiscal, pido tener presente lo expuesto y de trámite correspondiente.
Cusco, 4 de octubre 2022

Carpeta Fiscal N°: 052-2022
Fiscal del Caso: Marianela Nagely Barreda Rojas

SUMILLA: Apersonamiento al proceso
SEÑOR(A) FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL

CORPORATIVA DE TURNO DE CUSCO
ALEJANDRO ARIAS ESTRADA, identificado DNI

42613502 con dirección domiciliaria en Urb. La Florida
K-7, distrito de Wánchaq, provincia y departamento de
Cusco y con domicilio procesal en Calle Ayacucho N°
115 distrito de Cusco, provincia y departamento de Cusco
en el proceso seguido en mi contra, en agravio de Marta
María Candia López, por el delito de trata de personas y
tráfico ilícito de migrantes, a usted digo:
Que en el ejercicio de mis derechos y al amparo de lo dispuesto por el articulo 71° inciso
1) del Código Procesal Penal, me apersono al proceso como parte investigada, señalando
domicilio procesal en Calle Ayacucho N° 115 distrito de Cusco, provincia y departamento
de Cusco, a fin de que en adelante se me notifique en esa dirección.
Asimismo, nombro como mi abogado defensor a la Letrada que autoriza el presente
escrito , con celular N° 983048746 y correo electrónico
[email protected], autorizando para que pueda intervenir en
todas las diligencias que se programen durante el proceso de investigación.
ANEXO:
1. Copia simple del DNI del recurrente.
POR LO EXPUESTO:
Solicito se me tenga por apersonado al proceso.
Cusco, 07 de octubre del 2022

DISPOSICIÓN DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Carpeta Fiscal :1806114503-2022-052-0

Imputado : Alejandro Arias Estrada
Delito : Delito de trata de personas y otros
Agraviado : Marta María Candia López
Fiscal Provincial Responsable : Marianela Nagely Barreda Rojas
Fiscal Adjunto a cargo : Micol Shiomy Cutire Apaza
PROVIDENCIA N° 01-2022-MP-2FPPC
Cusco, siete de octubre de dos mil veintidós. -
DADO CUENTA: La denuncia de parte contra Alejandro Arias Estrada representado
por Calvo Arnaldo Danery Andrea, por la presunta comisión del delito, TRATA DE
PERSONAS AGRAVADA, y el TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES
AGRAVADO; y, ATENDIENDO:
Primero. - Hechos materia de investigación

i. Del delito de Trata de Personas agravada
1.1. De la denuncia de parte se desprende que, el denunciado Alejandro Arias Estrada alias
“el papi” se dedica a negocios turbios tales como el tráfico de personas y proxenetismo,
con fines de explotación sexual (prostitución), ya que la víctima había sido convencida
para ser objeto de actos de tipo sexual , del mismo modo el denunciado para obtener el
consentimiento de la víctima se habría valido de la situación de vulnerabilidad debido
a su contexto de pobreza, de esta manera ofreciéndole grandes sumas de dinero por ir
a trabajar a Perú en calidad de meretriz, pues el denunciado tenía claro que la víctima
no tenía recursos económicos, lo que facilitaría aceptar su propuesta.
1.2. Que, el denunciado Alejandro Arias Estrada, habría captado a la víctima Marta María
Candia López de nacionalidad argentina, la cual se encontraba aproximadamente a las
20:00 horas de la noche, en la ciudad de Córdoba en Argentina en una agencia de
empleos observando avisos de trabajo.
1.3. El denunciado se reunió con la victima explicando que el trabajo consistía en tener
relaciones sexuales con clientes en uno de sus locales (ubicados en Cusco, Perú), que
era un hostal donde se ejercía la prostitución clandestina pagándole la suma de 10.000
diez mil dólares, y adicionalmente el 50% del dinero que reciba con cada cliente.
Asimismo, señalo que él se encargaría de gestionar y conseguir a terceros para que
realice los servicios sexuales, a cambio de una contraprestación económica, también
que correría con todos los gastos del viaje y que llevaría a otras seis mujeres.
1.4. El día Viernes 23 de septiembre aproximadamente a las 14:00 horas de la tarde la

víctima indicó que se encontraron en una plaza junto, con las otras 6 mujeres y con el
denunciado Alejandro Arias Estrada; quien las llamó a un terminal de Córdoba y les
entregó unos documentos falsos para que puedan ingresar al Perú.
1.5. El día Lunes 26 de septiembre del año 2022 aproximadamente a las 17:00 horas de la
tarde la víctima junto con las seis meretrices, ingresan a la ciudad de Cusco, y una vez
ahí, el denunciado la lleva a uno de sus locales, y en el transcurso del día, a horas 19:00
pm, cuando estaban por ingresar al lugar donde sería su centro de trabajo, llegó la policía
y los intervino, consecuentemente detuvo al denunciado Alejandro Arias Estrada alias
“el papi” y a Marta María Candia López junto con las otras seis meretrices, siendo la
denunciante perjudicada pues se vulneran sus derechos constitucionales a la dignidad
humana – no cosificación, la libertad personal e integridad.
Así también, se le agrega a este delito el agravante por la existencia de pluralidad de

víctimas, siendo así la denunciante Marta María Candia López y al mismo tiempo hacia
otras 6 mujeres argentinas a las que había captado de manera similar,
ii. Del Delito de Tráfico Ilícito de migrantes Agravado

1.6. El denunciado habría entregado a Marta María Candia López y a las otras 6 mujeres
argentinas, documentos que no están en regla, tales como pasaporte, documentos de
identidad no vigentes, para que ellas puedan entrar sin ningún impedimento con el
control migratorio al país de Perú. Con la finalidad de facilitar y favorecer la entrada o
salida ilegal del país de sus víctimas, con el fin de obtener un lucro o cualquier otro
beneficio para sí, puesto que Alejandro Arias Estrada se dedicaba a negocios fuera de
la ley tales como el proxenetismo y tráfico de personas. Así también, se le agrega a este
delito el agravante por la existencia de pluralidad de víctimas, siendo así la denunciante
Marta María Candia López y al mismo tiempo hacia otras 6 mujeres argentinas.
Segundo. - Tipicidad del hecho investigado

1.1. El delito investigado conforme a los extremos de la denuncia de parte y evaluación de
los hechos hallaría asidero legal en el tipo penal contra el orden penal, por la comisión
del delito contra la dignidad humana en su figura de TRATA DE PERSONAS
AGRAVADA, ilícito previsto en los artículos 129-A y 129-B inciso 3) del Código
Penal, el cual establece:
Artículo 129-A.- Trata de personas

1. El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de la libertad,
fraude, engaño, abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad, concesión o
recepción de pagos o de cualquier beneficio, capta, transporta, traslada, acoge, recibe o
retiene a otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país con fines
de explotación, es reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor
de quince años.
2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas comprende, entre
otros, la venta de niños, niñas o adolescentes, la prostitución y cualquier forma de
explotación sexual, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, cualquier forma de
explotación laboral, la mendicidad, los trabajos o servicios forzados, la servidumbre, la
extracción o tráfico de órganos o tejidos somáticos o sus componentes humanos, así como
cualquier otra forma análoga de explotación.
3. La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o
adolescente con fines de explotación se considera trata de personas incluso cuando no se
recurra a ninguno de los medios previstos en el inciso 1.
4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de explotación
carece de efectos jurídicos cuando el agente haya recurrido a cualquiera de los medios
enunciados en el inciso 1.
5. El agente que promueve, favorece, financia o facilita la comisión del delito de trata de
personas, es reprimido con la misma pena prevista para el autor.
Artículo 129-B.- Formas agravadas de la Trata de Personas

La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad e
inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 3,4 y 5, del Código Penal, cuando:
Inciso 3.- Existe pluralidad de víctimas.
2.2. Asimismo, se tiene la denuncia incluyendo también el delito contra la seguridad pública
en su figura de TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES AGRAVADO, ilícito
previsto en los artículos 303-A y 303-B inciso 3) del Código Penal, ambos delitos
cometidos en agravio de la denunciante Marta María Candia López.
Artículo 303-A.- Tráfico ilícito de migrantes

El que promueve, favorece, financia o facilita la entrada o salida ilegal del país de otra
persona, con el fin de obtener directa o indirectamente, lucro o cualquier otro beneficio para
sí o para tercero, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor
de seis años.
Artículo 303-B.- Formas agravadas del tráfico ilícito de migrantes

Inciso 3.- Existe pluralidad de víctimas.
Tercero. - Del Ministerio Público

El Ministerio Público es el órgano estatal encargado de la persecución penal pública, por tanto,
es considerado como una institución clave para dinamizar el proceso de investigación criminal,
asumiendo una acción protagónica como director de la investigación, diseñando las estrategias a
ser aplicadas para la formación del caso y cuando así corresponda, someterlo al conocimiento de
la autoridad jurisdiccional; así el Ministerio Público debe actuar con objetividad, en defensa de la
legalidad y de los intereses públicos, en observancia a lo previsto por el artículo 159º, numeral 1º
de la Constitución Política del Estado , en tal sentido, el Fiscal ha de procurar el respeto de los
derechos del ciudadano, teniendo como norte en la investigación, la búsqueda de la verdad.
Cuarto. - Del Objeto de Investigación

Que, es objeto de la investigación preliminar, recopilar indicios idóneos y suficientes, que
demuestren la certeza de la comisión del delito, así como, la responsabilidad del agente de la
infracción penal, considerando, la naturaleza de la conducta típica; en consecuencia, en virtud a
los hechos denunciados, en ejercicio de las facultades reconocidas al Ministerio Público, es
menester llevar a cabo diligencias preliminares conducentes a recabar indicios reveladores que
determinen si han tenido lugar los hechos denunciados, si estos merecen relevancia penal, así
como permitan individualizar válidamente a su presunto autor, ello con la finalidad de que el
despacho del Ministerio Público, determine si debe o no formalizar la investigación preparatoria,
en observancia a lo dispuesto en los incisos 1º y 2º del artículo 330 del Código Procesal Penal,
las cuales establecen lo siguiente:
Artículo 330.- Diligencias Preliminares

1. El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí
mismo diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la
Investigación Preparatoria.
2. Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o
inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de
conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su
comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los
agraviados, y, dentro de los límites de la Ley, asegurarlas debidamente.
Quinto. - Del Plazo de la Investigación

Que, ha de tomarse en cuenta, que el plazo para la actuación de diligencias preliminares es de
sesenta días, empero, si el caso lo amerita, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto, atendiendo a las
características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación, conforme se
encuentra prescrito en el inciso 2 del artículo 334° del Código Procesal Penal. En el caso que nos
convoca, ha de optarse por un plazo razonable atendiendo a la necesidad de la investigación.
Por las consideraciones expuestas, este Despacho Fiscal, estando a las atribuciones que confieren
el artículo 159° inciso 4 de la Constitución Política del Estado, artículos 1° y 5° de la Ley Orgánica
del Ministerio Público y artículo 334° numerales 1° y 2° del Código Procesal Penal; DISPONE:
PRIMERO: INSTAURAR INVESTIGACIÓN PRELIMINAR A NIVEL DE DESPACHO

FISCAL, por el plazo de SESENTA DIAS, en contra de Alejandro Arias Estradas alias el “papi”
por la presunta comisión del delito contra la Dignidad Humana en su figura de TRATA DE
PERSONAS AGRAVADA, ilícito previsto en los artículos 129-A y 129-B inciso 3) del Código
Penal y el TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES AGRAVADO, ilícito previsto en los
artículos 303-A y 303-B inciso 3) del Código Penal.
Con el objeto de que se realicen las siguientes diligencias acorde a la agenda Fiscal, se realice:
1. La declaración indagatoria de la denunciante Marta María Candia López, respecto a
los hechos que tiene denunciados, diligencia a desarrollarse en fecha 15 de Octubre de
2022, a horas 09:00 de la mañana (hora exacta), ante este Despacho Fiscal, ubicado en
Pedro Vilca Apaza 214, Cusco. Bajo apercibimiento de ley.
2. La declaración del denunciado Alejandro Arias Estrada, la misma que se realizará 15
de octubre del 2022 a horas 07:30 de la mañana (hora exacta), para lo cual notifíquese en
el Domicilio Real consignado en la denuncia de parte, para lo cual gírese las
notificaciones correspondientes; bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza
pública.
3. La declaración testimonial de Daniela Silva Paz para que declare sobre el hecho materia
de investigación; debiendo señalar en forma y circunstancia en que presenció el lugar de
los hechos
4. La declaración testimonial de Carmen Paliza Hurtado para que declare sobre el hecho
materia de investigación; debiendo señalar en forma y circunstancia en que presenció el
lugar de los hechos
5. La declaración testimonial de Liz Miluska Soto Villalba para que declare sobre el hecho
lugar de los hechos
6. La declaración testimonial de Almendra Quispe Vargas para que declare sobre el hecho
lugar de los hechos
7. La declaración testimonial de Andrea Merino Rosa para que declare sobre el hecho
lugar de los hechos
8. La declaración testimonial de Natalia Savedra Alegre para que declare sobre el hecho
lugar de los hechos.
9. Una constatación fiscal en lugar de los hechos, con la finalidad de determinar el lugar
donde ocurrieron los hechos y recaudar evidencias e indicios que podrían existir con la
finalidad de coadyuvar al esclarecimiento de la verdad.
10. La diligencia de Visualización de grabaciones (fotografías y audiovisuales) de las
cámaras del hostal, o viviendas aledañas, a desarrollarse el día lunes 17 de octubre de
2022 a las 09:30 horas de la mañana (hora exacta), en este despacho fiscal ubicado en
Pedro Vilca Apaza 214, Cusco. En tal sentido se exhorta a la parte denunciada a efecto
de que designe a su abogado defensor de libre elección. De igual modo, se exhorta a la
parte denunciante Marta María Candia López, a efecto de que coadyuve con la presente
investigación por lo que se solicita designe a un representante para el desarrollo de la
diligencia. Bajo apercibimiento de ley.
11. La diligencia de Visualización de Grabaciones y capturas, conversaciones de celular
respecto a tratos de las víctimas con el denunciado a desarrollarse el día lunes 18 de
octubre de 2022 a las 09:30 horas de la mañana (hora exacta), en Pedro Vilca Apaza 214,
Cusco. En tal sentido se exhorta a la parte denunciada a efecto de que designe a su
abogado defensor de libre elección. De igual modo, se exhorta a la parte denunciante
Marta María Candia López, a efecto de que coadyuve con la presente investigación por
lo que se solicita designe a un representante para el desarrollo de la diligencia. Bajo
apercibimiento de ley.
Se actúen otras diligencias que resulten del desarrollo de la investigación, con el único objeto de
esclarecer los hechos denunciados.
SEGUNDO: CÚMPLASE con notificar a la parte denunciante, representada legalmente por

Danery Andrea Calvo Arnaldo al correo electrónico [email protected], y al
número de celular 948-819-733 (debiendo dejar constancia de la respectiva llamada y/o mensaje
remitido).
NOTIFÍQUESE con la presente disposición a los sujetos procesales; para los fines de
ley.
2FPPC Asistente en Función Fiscal

Marianela Nagely Barreda Rojas Paola Marian Sullcahuamán Robles
Cusco 17 de octubre 2022:
NOTIFICACIÓN
EN LA FECHA. - Se procede a notificar en el domicilio procesal ubicado en Urb. San

Borja M-8, distrito de Wanchaq, del distrito provincial y departamentos de Cusco; con el
contenido de la disposición de apertura de investigación Preliminar derivado de la carpeta fiscal
052-2022, quien enterado se da por notificado con la disposición de la referencia.
Abogado de la Denunciante Asistente de la Función Fiscal

Danery Andrea Calvo Arnaldo Paola Marian Sullcahuamán Robles
h
Cusco 17 de octubre 2022:
NOTIFICACIÓN
EN LA FECHA. - Se procede a notificar en el domicilio procesal ubicado en Urb.

Florida K-17 distrito de Wanchaq, provincia y departamentos de Cusco; con el contenido de la
disposición de apertura de investigación Preliminar derivado de la carpeta fiscal 052-2022, quien
enterado se da por notificado con la disposición de la referencia.
Abogado del Denunciando Asistente de la Función Fiscal

Nayely Yurema Bellota Marquez Paola Marian Sullcahuamán Robles
SOLICITUD DE INFORME PERICIAL PSICOLOGICO FORENSE
Carpeta fiscal: 052-2022
ASUNTO: SOLICITA INFORME PERICIAL DE

PSICOLOGIA FORENSE
SEÑORA FISCAL MARIANELA NAGELY BARREDA ROJAS DE LA

SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE
CUSCO
De mi especial consideración.
DANERY ANDREA CALVO ARNALDO, abogada de la denunciante Marta María Candia

López, en la investigación seguida en contra de Alejandro Arias Estrada por el delito de trata de
personas agravada y tráfico ilícito de migrantes agravado, a Ud. Digo:
Solicito procedimiento psicológico forense para evaluar a la agraviada, Marta María Candia
López, de nacionalidad argentina, de 19 años de edad, identificada con Documento de Identidad
Argentino N° 81544670.
Con el fin de valorar:
• El estado emocional de la victima

• Perfil de personalidad
• El estado de vulnerabilidad psicológico que pudo haber sido aprovechado por el tratante
• Estados de funciones cognitivas e indefensión
• Si la víctima se encuentra afectada psicológicamente a consecuencia de los hechos
vividos
Por lo expuesto:
A Ud señora fiscal, solicito de trámite correspondiente.
SOLICITUD DE INFORME PERICIAL SOCIAL
Carpeta fiscal: 052-2022
ASUNTO: SOLICITA INFORME PERICIAL SOCIAL
SEÑORA FISCAL MARIANELA NAGELY BARREDA ROJAS DE LA

SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE
CUSCO
De mi especial consideración.
DANERY ANDREA CALVO ARNALDO, abogada de la denunciante Marta María

Candia López, en la investigación seguida en contra de Alejandro Arias Estrada por el
delito de trata de personas agravada y tráfico ilícito de migrantes agravado, a Ud. Digo:
Solicito procedimiento de peritaje social para evaluar a la agraviada, Marta María Candia
López, de nacionalidad argentina, de 19 años de edad, identificada con Documento de
Identidad Argentino N° 81544670.
Con el fin de valorar:
• El entorno social del individuo

• Su inserción laboral
• Recursos con los que cuenta
• Factores de vulnerabilidad como el índice de pobreza que pudo haber sido
aprovechada por el tratante
Por lo expuesto:
A Ud señora fiscal, solicito de trámite correspondiente.

PRESENTACION DE PRUEBAS
Al : Fiscal Adjunto Cutiré Apaza Micol Shiomy
Asunto : Presentación de Pruebas
Anexos : Pruebas de conversaciones; fotografía del aviso de trabajo; usb de video de la
cámara de vigilancia del terminal de córdoba; usb de video de la cámara de vigilancia del
Hostal Harumi y viviendas aledañas; copia de constatación policial.
Respetuosamente:
Quienes suscriben, Abogada Danery Andrea Calvo Arnaldo con registro ICAC 191102,
defensora de Marta María Candia López; por este medio y encontrándonos dentro del plazo,
remitimos el Escrito de Pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 185 del Código Procesal
Penal, en cumplimiento de la notificación realizada por la asistente de este órgano internacional
en fecha 17 de octubre del 2022.
Si otro particular, procedo a presentar las siguientes pruebas:

SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN
Cusco, 11 de octubre de 2022
Señor:
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUSCO
Asunto: SOLICITO IMÁGENES DE CAMARA DE SEGURIDAD DE

VIDEOVIGILANCIA
Yo, DANERY ANDREA CALVO ARNALDO, identificada con DNI nro. 72613801,
con domicilio procesal en Urb. San Borja M-8, distrito de Wánchaq, provincia y
departamento de cusco, oficina 115. Mediante la presente me dirijo a usted para saludarlo
cordialmente y a la vez solicitarle imágenes de cámara de seguridad de video vigilancia
por motivo de delito de trata de personas agravada en agravio de mi representada y otras
6 mujeres de nacionalidades argentina. Quienes ingresaban para ser explotadas
sexualmente (a través de la prostitución) al hostal Harumi de tres pisos de material noble
con la fachada de hospedaje, ubicado en la calle cuesta de la amargura N° 420, del distrito
y provincia del cusco; de fecha 26 de setiembre del 2022 a horas 19:00 a 20:00 pm. Lo
anterior es requerido ya que preciso tener prueba para la audiencia que sean el soporte de
que las victimas ingresaban a dicho local en compañía del denunciado, cuando la policía
los intervino.
Adjunto los datos de contacto para la respuesta al requerimiento y la entrega de las

imágenes:
Correo electrónico: [email protected]
Celular: 949762304
Cordialmente.
Consta: 1USB
Videos de Cámaras de Videovigilancia del
Hostal Harumi y viviendas aledañas
Fotografías de las cámaras del hostal, y viviendas aledañas que me entrego la
municipalidad distrital de Cusco, que acreditan el ingreso de las mujeres al hostal.
Consta: 1USB
Videos de Cámaras de Videovigilancia del
Terminal de Córdoba
FOTOGRAFÍAS DE LA CÁMARA DE VIGILANCIA DEL TERMINAL DE
CÓRDOBA QUE ACREDITAN LA PRESENCIA DEL DENUNCIADO Y DE LAS
VÍCTIMAS EN EL LUGAR.
CONVERSACIONES DE CELULAR Y LLAMADAS RESPECTO A TRATOS DE
LAS VICTIMAS CON EL DENUNCIADO
1. Captura de pantalla de la conversación acontecida el Viernes 23 de setiembre a

las 8:00 a.m. entre la agraviada denunciante Marta María Candia López y el
denunciado Alejandro Arias Estrada.
2. Captura de pantalla de la conversación acontecida el Viernes 23 de setiembre a

las 10:00 a.m. entre la agraviada Andrea Merino Rosa y el denunciado Alejandro
Arias Estrada.
3. Captura de pantalla de la conversación acontecida el Jueves 22 de setiembre a las
07:00 a.m. entre la agraviada Almendra Quispe Vargas y el denunciado Alejandro
Arias Estrada.
4. Registro de la llamada acontecida del día jueves 22 de setiembre a las 8:10 p.m.
luego de leer el aviso de trabajo. Saliente de la agraviada denunciante Marta María
Candia López, hacia el denunciado Alejandro Arias Estrada. Con duración de 2
minutos.
DOCUMENTOS DE VIAJE FALSOS QUE SE UTILIZARON PARA PASAR EL
ORDEN MIGRATORIO
FOTOGRAFÍA DEL AVISO DE TRABAJO

COPIA DE ACTA DE CONSTATACION POLICIAL
El día lunes 26 de setiembre del año 2022 aproximadamente a las 18:40 horas, se recibió
una llamada vía teléfono celular por parte de una persona no identificada, quien solicito
una constatación Policial por presunta prostitución clandestina, en el hospedaje Harumi
de tres pisos de material noble, ubicado en la calle cuesta de la amargura N° 420, del
distrito y provincia del cusco. Al respecto por orden del Comisario PNP-cusco, el suscrito
conjuntamente con el SOT3. PNP Moises Zapana Hualpa, a bordo de la UUMM POA-
11, se constituyó al lugar de los hechos, con la finalidad de realizar la diligencia requerida,
dando con el siguiente resultado:
0.1. En el lugar ya citado, se apreció la llegada de un vehículo, del cual bajaron 6 mujeres
jóvenes y un hombre adulto. Nos acercamos en el preciso momento en que ingresaban
al hostal Harumi de tres pisos de material noble donde se prestaban servicios sexuales
en forma clandestina con la fachada de hospedaje, ubicado en la calle cuesta de la
amargura N° 420, del distrito y provincia del cusco. El hombre señaló llamarse:
- Alejandro Arias Estrada, de nacionalidad peruana, con DNI N° 42613502
Las 7 mujeres por su parte, señalaron llamarse:
- Marta María Candia López de 19 años, identificada con Documento de Identidad
Argentino N° 81544670;
- Daniela Silva Paz de 20 años identificada con Documento de Identidad Argentino
N° 89652113;
- Carmen Paliza Hurtado de 19 años identificada con Documento de Identidad
- Liz Miluska Soto Villalba de 19 años identificada con Documento de Identidad
- Almendra Quispe Vargas de 18 años identificada con Documento de Identidad
- Andrea Merino Rosa de 21 años identificada con Documento de Identidad Argentino
N° 82669988;
- Natalia Savedra Alegre de 20 años identificada con Documento de Identidad
Argentino N° 81741236
0.2. Alejandro Arias Estrada trato de correr al verse atrapado, por lo que lo detuvimos
inmediatamente. Y junto a las 7 mujeres argentinas los llevamos a la comisaria., en donde
las mujeres explicaron que Alejandro Arias Estrada las recluto y trajo desde Córdoba
Argentina para que empiecen a trabajar en el local señalado prostituyéndose, en calidad
de meretrices.
-- Siendo las 22:00 horas del mismo día se da por culminada la presente acta de
constatación policial no registrándose más novedades que consignar. Firmando en señal
de conformidad personal PNP.
Cusco, 26 de setiembre del 2022
Moises Zapana Hualpa
SOT3. PNP
ESCRITO DE PRUEBAS
Cusco, 17 de octubre de 2022
Al : Fiscal Adjunto Cutiré Apaza Micol Shiomy

Asunto : Presentación de Pruebas
Anexos : Pruebas de conversaciones
Respetuosamente:
Quienes suscriben, Abogada Nayely Yurema Bellota Marquez, defensora de Alejandro Arias
Estrada; por este medio y encontrándonos dentro del plazo, remitimos el Escrito de Solicitudes,
Argumentos y Pruebas, conforme a lo dispuesto en el artículo 185 del Código Procesal Penal, en
cumplimiento de la notificación realizada por la asistente de este órgano internacional en fecha
17 de octubre del 2022.
Si otro particular, procedo a presentar las siguientes pruebas:

Conversaciones que se realizó entre el denunciado y denunciante, Vía WhatsApp:
Conversación realizada en fecha 22/10/2022

Conversación Realizada 23/10/2022
Conversación de fecha 24/10/2022
Conversación de fecha 25/10/2022
BOLETOS DE ARGENTINA A CUSCO:
LICENCIA DE FUNCIONAMTO DEL LOCAL NOCTURNO:
HARUMI S.A.C
LOCAL NOCTURNO
AMARGURA N°420
6289549229-7788
ALEJANDRO ARIAS ESTRADA
17:00 A 3:00 HRS
120 PERSONAS
RUC DEL SEÑOR ALEJANDRO ARIAS ESTRADA.
6289549229-7788
6289549229-7788
LOCALES EN SERVICIO A LA POBLACION
Urb. La florida k-7, distrito de Wánchaq
ACTIVO
HABIDO
CARPETA FISCAL 1806114503-2022-052-0
FISCAL RESPONSABLE MARIANELA NAGELY BARREDA ROJAS
ACTO FISCAL
Cusco, octubre trece del año dos mil veintidós.-
DADO CUENTA: Con el escrito presentado por el letrado DANERY ANDREA CALVO
ARNALDO (abogada de la parte agraviada), a través del cual se apersona a la
instancia, señalando domicilio procesal y otros en consecuencia, Se Dispone:
Primero.- Tener presente el apersonamiento del letrado DANERY ANDREA CALVO

ARNALDO, a quien se le deberá otorgar las facultades conferidas por ley y tener por
consignado el domicilio procesal siendo en Urb. San Borja M-8, distrito de Wanchaq,
provincia y departamento de cusco, oficina 115, casilla electrónica N° 6650, con
numero de celular 948-819-733 y correo electronico [email protected] ,
donde se deberá diligenciar las ulteriores notificaciones.
Segundo,- Al primer otrosí digo: Téngase presente el escrito presentado y póngase

en conocimiento las disposiciones de todas las actuaciones a desarrollar en la
presente investigación, con el fin que asista legalmente a su patrocinado.
Registrese y Noifiquese.-
2FPPC

FISCAL PROVINCIAL ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL
CARPETA FISCAL 1806114503-2022-052-0
FISCAL RESPONSABLE MARIANELA NAGELY BARREDA ROJAS
ACTO FISCAL
Cusco, octubre trece del año dos mil veintidós.-
DADO CUENTA: Con el escrito presentado por el imputado ALEJANDRO ARIAS

ESTRADA, quen en calidad de investigado por la presunta comisión del delito contra la
dignidad humana en su figura de Trata de Personas Agravada, designada como
abogada defensora NAYELY YUREMA BELLOTA MARQUEZ con CAS N°7684,
quien señala domicilio procesal con domicilio procesal, Calle Ayacucho N° 115 °, con
numero de celular 952-467-542 y correo electronico [email protected]
en consecuencia este Despacho Fiscal PROVEE: Primero.- Téngase presente el
escrito presentado por el investigado y asimismo debidamente apersonado a su
abogado defensor, por señalado su domicilio procesal, casilla electronica y
proporcionado su numero de contacto personal. .
Notifíquese a las partes.
2FPPC

FISCAL PROVINCIAL ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL
PRESENTACIÓN DE DILIGENCIAS
Acto fiscal N°052 Ciudad del Cusco siendo los 15 días del mes de octubre el año 2022;
DADO CUENTA: De los antecedentes del presente caso, se dispone las siguientes
diligencias.
1. Se presentan las próximas diligencias que fueron solicitadas por ambas partes
dentro de sus derechos, de la misma forma se realizó todos los actos con las
debidas formalidades, también dejar constancia de la presencia de los abogados
de las partes para en cada diligencia.
Paola Marian Sullcahuamán Robles

ASISTENTE EN FUNCIÓN FISCAL
DECLARACION DEL ACUSADO
DATOS GENERALES DE LA DILIGENCIA:
FECHA : 15 de octubre del 2022

HORA : 7:30 A.M.
LUGAR : Calle Pedro Vilca Apaza Nro. 214 del Distrito de Wánchaq de
la Provincia de Cusco del Departamento del Cusco
HORA DE TERMINO : 9:00 A.M.
DATOS DEL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO:
NOMBRE Y APELLIDOS: MARIANELA NAGELY BARREDA ROJAS
CARGO: FISCAL PROVINCIAL DE LA FISCALIA PROVINCIAL PENAL DE

CUSCO, DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO
DATOS DEL ACUSADO QUE DECLARA:
NOMBRES Y APELLIDOS : ARIAS ESTRADA ALEJANDRO

EDAD : 36
FECHA DE NAC. : 05 de diciembre de 1986
DNI : 42613502
NATURAL : Distrito de Santiago - Cusco – Cusco
ESTADO CIVIL : Casado
GRADO DE INST. : Universidad
PROFESION/OFICIO : Administrador de Empresas
CON DOMICILIO EN : Urb. La Florida K-7, Distrito de Wánchaq-Cusco-Cusco
ABOGADO DEFENSOR : Nayely Yurema Bellota Marquez, con CAC N°7684, con
Domicilio Procesal, Calle Ayacucho N° 115
Teniendo en cuenta lo establecido por el Articulo 162 del CODIGO PROCESAL PENAL
y previa lectura de los Articulo 163, 165 y 247 del mismo cuerpo legal, se procede a tomar
la declaración testimonial con el siguiente resultado: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1. DECLARANTE DIGA: Si para rendir su presente declaración desea el
asesoramiento de un abogado
Dijo. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Que, si estando presente el Abogado Defensor
indicando líneas arriba.
2. DECLARANTE DIGA: ¿A QUE SE DEBE SU PRESENCIA EN EL
DESPACHO FISCAL? Dijo: - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Que, fui notificado para
presentarme y declarar.
3. DECLARANTE DIGA: ¿INDIQUE SI LE UNE ALGUN GRADO DE
RELACION DE FAMILARIDAD CON LA PERSONA MARTA MARIA
CANDIA LOPEZ? Dijo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ Que, no
tenía ninguna relación familiar, que solo la conoció por temas laborales y que con
las demás señoritas también era laboral.
4. DECLARANTE DIGA, INDIQUE USTED A QUE ACTIVIDAD Y EN
COMPAÑÍA DE QUIENES SE ENCONTRABA EN FECHA 26 DE
SETIEMBRE DEL AÑO 2022 A HORAS 19:00 APROXIMADAMENTE Y SI
EN TAL FECHA PUDO PRESENCIAR HECHOS SUSCITADOS EN EL
LUGAR DENOMINADO HOSTAL HARUMI, ¿UBICADO EN LA CALLE
CUESTA DE LA AMRGURA N°420 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL
CUSCO? DIJO, Que. En tal fecha procedía a abrir mi local nocturno y que de
manera habitual empecé a realizar las actividades correspondientes, ordenando a
mis trabajadores a que empiecen a abrir las puertas del local e informando que
había siete trabajadoras más.
5. DECLARANTE DIGA: ¿PRECISE USTED, SI TIENE CONOCIMIENTO QUE
LAS SIETE MUJERES ESTABAN SIN DOCUMENTACION ALGUNA PARA
PODER INGRESAR AL PAIS? Dijo, Que solo tenia conocimiento de que tres de
ellas no tenían los documentos necesarios pero que solo venían de visita al país.
6. DECLARANTE INDIQUE, PRECISE SI EN EL LUGAR DENOMINADO
HOSTAL HARUMI, ¿UBICADO EN LA CALLE CUESTA DE LA
AMARGURA N°420 DEL DISTRITO Y PROVINCIA DEL CUSCO SE PUDO
PRESENCIAR ALGUNA INTERVENCION? Dijo, que, el 26 de Setiembre a las
19:00 horas, se le intervino a el junto a las 7 mujeres de nacionalidad argentina,
que venían para trabajar en su local nocturno como bailarinas y mozas.
7. DECLARANTE INDIQUE, PRECISE SI LAS SEÑORITAS TENIAN
CONOCIMIENTO DE LA FUNCION EN LA QUE IBAN A TRABAJAR? Dijo,
Si tenían conocimiento del trabajo que iban a realizar, así también aceptaron este
trabajo por la paga que les iba a brindar.
8. DECLARANTE INDIQUE, PRECISE SI USTED OBTUVO EL
CONSENTIMIENTO DE LAS SIETE SEÑORITAS PARA TRAERLAS A
PERU? Ellas estaban de acuerdo para que yo les trajera a Perú e incluso les dije
que, si no les gustaba el trabajo, podían regresar a su ciudad natal.
9. DECLARANTE DIGA, SI TIENE ALGO MAS QUE AGREGAR MODIFCAR
A SU PRESENTE DECLARACION? Dijo. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Que, al
respecto debo agregar que en el mes de setiembre mi familia y yo fuimos de
vacación a Argentina y que no tenía planeado trabajar, pero por humanidad,
adelante mi vuelo junto con ellas para que puedan trabajar en mi local con su
consentimiento.
ALEJANDRO ARIAS ESTRADA
DNI: 42613502
NAYELY YUREMA BELLOTA MARQUEZ
Abog. ICAC 7684

DECLARACIÓN TESTIMONIAL DE LA VICTIMA DENUNCIANTE
FECHA : 15 de octubre de 2022

HORA : 09:00 a.m.
LUGAR : Despacho Fiscal, Pedro Vilca Apaza 214, del distrito de
Cusco, provincia y departamento de Cusco
HORA DE TERMINO : 10:00 a.m.
NOMBRE Y APELLIDOS: MARIANELA NAGELY BARREDA ROJAS
CARGO: FISCAL PROVINCIAL DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL

PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE CUSCO
DATOS DE LA VICTIMA QUE DECLARA:
NOMBRES Y APELLIDOS: MARTA MARIA CANDIA LOPEZ
EDAD : 19
FECHA DE NAC : 03 de febrero del año 2003
DNI : Documento de Identidad Argentino N° 81544670
NATURAL : Ciudad de Córdoba, Argentina
ESTADO CIVIL : Soltera
GRADO DE INST : Secundaria completa
PROFESION/OFICIO : ---
CON DOMICILIO EN : Domicilio procesal para recibir notificaciones en Urb.
San Borja M-8, distrito de Wánchaq, provincia y departamento de cusco
ABOGADO DEFENSOR: Danery Andrea Calvo Arnaldo, con CAC N° 191102, con
domicilio procesal en Urb. San Borja M-8, distrito de Wánchaq, provincia y
departamento de cusco, oficina 115.
Teniendo en cuenta lo establecido por el Artículo 162 del CODIGO PROCESAL

PENAL y previa lectura de los Artículos 163, 165 y 247 del mismo cuerpo legal, se
procede a tomar la declaración testimonial con el siguiente resultado: ………………..
PRIMERO: DECLARANTE DIGA, SI PARA RENDIR SU PRESENTE
DECLARACION DESEA EL ASESORAMIENTO DE UN ABOGADO. Dijo-----------
---- Que, si estando presente el Abogado defensor indicado líneas arriba.
SEGUNDO: DECLARANTE DIGA: A QUE SE DEBE SU PRESENCIA EN EL

DESPACHO FISCAL. Dijo--------------- Que, fui notificada para presentarme y declarar.
TERCERO: DECLARANTE DIGA: INDIQUE SI LE UNE ALGUN GRADO DE

RELACION DE FAMILIARIDAD CON LA PERSONAS DE ALEJANDRO ARIAS
ESTRADA. Dijo--------------- Que, no tengo relación alguna de familiaridad, a Alejandro
Arias lo conocí cuando me ofreció el trabajo hace poco.
CUARTO: DECLARANTE DIGA: INDIQUE LOS HECHOS QUE VIVIO EN

ORDEN SECUENCIAL. Manifiesta la compareciente que: Aproximadamente a las 20:00
horas de la noche, del día Jueves 22 de setiembre del 2022 en la ciudad de Córdoba en
Argentina, me encontraba en una agencia de empleos observando avisos de trabajo,
(menciona que ya llevaba bastante tiempo buscando trabajo para cubrir sus necesidades
básicas, debido a que no contaba con el apoyo de sus padres), uno de los avisos de trabajo
solicitaba promotoras y acompañantes en Cusco, Perú por 45 días, y ofrecía el pago de
10.000, diez mil dólares.
Al leer el aviso, llame al número indicado y me dijo que lo esperara donde estaba, es así
como esa misma noche me reuní con el denunciado Alejandro Arias Estrada, quien me
explico que el trabajo en realidad consistía en tener relaciones sexuales con clientes en
uno de sus locales (ubicados en Cusco, Perú), que era un hostal donde se ejercía la
prostitución clandestina y que, si brindaba servicios sexuales en calidad de meretriz,
además del pago que señalaba el anuncio (de 10.000 diez mil dólares) ganaría
adicionalmente el 50% del dinero que reciba con cada cliente. Asimismo, me dijo que él
se encargaría de gestionar y conseguir a terceros para que realice los servicios sexuales,
a cambio de una contraprestación económica, y que no debía preocuparme por ello.
Lo que el denunciado me ofrecía me pareció una buena oferta, debido a que yo no tenía
dinero, y acepte prostituirme, pues también se comprometió a correr con todos los gastos
y papeles del viaje hasta el destino donde se encontraban sus locales (Cusco, Perú) y la
estadía. Además, me dijo que no iría sola, pues tenía otras 6 mujeres que irían a trabajar
conmigo, y programo el viaje para el día siguiente.
El día Viernes 23 de setiembre nos comunicamos por mensajes y aproximadamente a las
14:00 horas de la tarde nos encontramos en una plaza junto con las otras 6 mujeres y con
el denunciado Alejandro Arias Estrada, quien nos llevó hasta el terminal de Córdoba,
donde a pesar de que yo, y las otras mujeres no contábamos con ningún documento en
regla, ni pasaporte, ni documentos de identidad vigente, pudimos ingresa a Perú sin
impedimentos con el control migratorio, al entregarnos el denunciado, documentos falsos
para pasar.
Siendo el día Lunes 26 de setiembre del año 2022 aproximadamente a las 17:00 horas de
la tarde ingresamos a Cusco, y una vez ahí, Alejandro Arias Estrada nos indicó que ya
íbamos en dirección a uno de sus locales.
A las 19:00 horas del mismo día, al momento de ingresar al hostal donde empezaríamos
a trabajar, llego la policía y nos intervino. Deteniendo a Alejandro Arias Estrada alias “el
papi”.
QUINTO: DECLARANTE DIGA, SI TIENE ALGO MAS QUE AGREGAR

MODIFICAR A SU A SU PRESENTE DECLARACION. Dijo…………………..Que,
no tiene nada mas que agregar.
SEXTO: No habiendo nada más que agregar se finaliza la entrevista en el mismo lugar y
fecha, una hora después de su inicio. Leo su contenido íntegramente quien enterado de su
contenido, objeto y validez y demás efectos legales la cual acepta, ratifica y firma con la
Fiscal.
DECLARACION DE LA VICTIMA TESTIGO

HORA : 10:00 a.m.
LUGAR : Despacho Fiscal, Pedro Vilca Apaza 214, del distrito de Cusco,
provincia y departamento de Cusco
NOMBRE Y APELLIDOS : MARIANELA NAGELY BARREDA ROJAS
CARGO : FISCAL PROVINCIAL DE LA SEGUNDA

FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE TURNO DE CUSCO
NOMBRES Y APELLIDOS : DANIELA SILVA PAZ

EDAD : 20
FECHA DE NAC : 05 de marzo del año 2001
PROFESION/OFICIO : estudiante
CON DOMICILIO EN : --
ABOGADO DEFENSOR : Danery Andrea Calvo Arnaldo, con CAC N° 191102,



RELACION DE FAMILIARIDAD CON LAS PERSONAS DE MARTA MARIA
CANDIA LOPEZ Y ALEJANDRO ARIAS ESTRADA. Dijo--------------- Que, no tengo
relación alguna de familiaridad, a Alejandro Arias apenas lo conocí cuando me ofreció el
trabajo hace poco y a Marta la conocí cuando nos reunimos para viajar a Perú.
CUARTO: DECLARANTE DIGA: INDIQUE LOS HECHOS QUE PRESENCIO EN

ORDEN SECUENCIAL. Manifiesta la compareciente que: "en la mañana del 19 de
setiembre el señor Alejandro Arias Estrada se encontraba afuera del campus del instituto
de Córdoba donde yo realizaba mis estudios, fue ahí donde me ofreció hacerme unas
preguntas y si estaba interesada me daría un dinero extra de 1000 dólares, pero si ya
aceptaba la propuesta final me completaría con 10000 dólares. Fue ahí donde yo dudaba
del trabajo y me empezó a explicar que era un servicio cotidiano y de lo más seguro,
indicó que tenía que ser dama de compañía y si accedía a otro servicio me darían más
bonos extra, fue por el dinero que me ofreció que yo acepte y me dijo que el 22 de
setiembre estaríamos viajando a Cusco Perú y que él se encargaría de todos los papeles
para ingresar y que no me preocupe.
Así fue como el día Viernes 23 de setiembre en horas de la tarde me reuní con él, quien
estaba junto con otras 6 mujeres, nos llevó hasta el terminal de Córdoba, y nos entregó
papeles de viaje falsificados para ingresa a Perú.
Ya llegando a Cusco nos dirigimos a uno de los locales del señor y ahí fue donde nos
intervino la policía y nos llevaron a la comisaría"

no tiene nada más que agregar.
fecha, media hora después de su inicio.

HORA : 10:40 a.m.

NOMBRES Y APELLIDOS : CARMEN PALIZA HURTADO

EDAD : 19
FECHA DE NAC : 19 de octubre del año 2002
GRADO DE INST : Secundaria incompleta
PROFESION/OFICIO : Mesera




ORDEN SECUENCIAL: Manifiesta la compareciente que: "yo me encontraba laburando
el 17 de setiembre, cómo todo día normal y de tanto estrés me fui un rato al parque cerca
de mi trabajo y en la trayectoria fue que me empezó a conversar el señor diciéndome que
si quería ser mi propio jefe y así poder ganar el dinero que yo quiera y bueno yo acepte
porque necesitaba dinero, entonces en ese momento me dijo que podía ganar más de
10000 mil dólares y todo dependería de mí. Fue ahí donde me explico que tenía que viajar
a Perú y que allá podía hacer todo el dinero que quiera teniendo acceso carnal en uno de
los centros de trabajo de este señor. Entonces yo acepte y salimos de Córdoba el 23 de
setiembre junto a otras mujeres entregando en el control migratorio documentos de viaje
que el señor nos facilitó. Al momento de estar en Cusco, Perú fuimos de frente al centro
donde se opera todo y justo ahí la policía al parecer ya nos estaba siguiendo y nos
arrestaron a todas las chicas, ya en la comisaría nos explicaron todo y dijeron que nos
expatriarían."


HORA : 11:10 a.m.
HORA DE TÉRMINO : 11:30 a.m.

NOMBRES Y APELLIDOS : LIZ MILUSKA SOTO VILLALBA

EDAD : 19
FECHA DE NAC : 04 de noviembre del año 2002
PROFESION/OFICIO : --




ORDEN SECUENCIAL: Manifiesta la compareciente que: "yo de verdad me encontraba
en una situación donde necesitaba dinero y recurrí al centro de publicidad y trabajos en
Córdoba, donde vivía, mientras veía los avisos, fue cuando me encontré con el señor y
empezó a decirme que si quería trabajar con él, él se veía muy fresco y todo, fue dónde
empezó a explicarme del trabajo, me indico que estaría trabajando en un centro de damas
de compañía en la ciudad de Cusco Perú, pero que ganaría más teniendo relaciones
sexuales con hombres. Ofreciéndome en principio 1000 mil dólares por hacer el trabajo
de dama de compañía y señalando que ganaría 10000 por prostituirme. Al necesitar tanto
el dinero, acepte y coordinamos el día para realizar el viaje, siendo el día 23 se setiembre
el acordado, me llevo yo estando indocumentada, junto a otras mujeres a Cusco Perú. y
al llegar la policía intervino a todos y nos dirigieron a un establecimiento policial "

fecha, veinte minutos después de su inicio.

HORA : 11:30 a.m.
HORA DE TERMINO : 12:00 p.m.

NOMBRES Y APELLIDOS : ALMENDRA QUISPE VARGAS

EDAD : 18
FECHA DE NAC. : 20 de enero del año 2003




ORDEN SECUENCIAL: Manifiesta la compareciente que: "El día 20 de setiembre de
este año, alrededor de las 19:00 horas me encontraba en la agencia de empleos de Córdoba
observando avisos de trabajo, cuando Alejandro Arias Estrada se me acerco y me ofreció
una gran suma de dinero (15.000 dólares) por un mes de trabajo como bailarina en sus
locales ubicados en la ciudad de Cusco Perú. Inmediatamente acepte la oferta de trabajo
pues dijo que el financiaría el viaje hasta Cusco, Perú que era donde estaban sus locales
y la estadía. Además, menciono que iría a trabajar junto a otras mujeres. Los siguientes
días no comunicamos por celular, y El día Viernes 23 de setiembre me encontré con él y
como me había dicho, con otras mujeres a las que calcule de mi edad, fuimos al terminal
me entrego un pasaporte que no era mío y note que a las demás les dio algunos
documentos similares. Ya Siendo el día 26 de setiembre, Alejandro Arias Estrada me
indico que ya estábamos en Cusco y que nos dirigíamos a su local, que era un hostal
donde se ejercía la prostitución clandestina y en donde tendría que brindar servicios
sexuales, en calidad de meretriz. Indicándome bajo amenaza que tenía que pagarle la
deuda que había generado por el transporte y la estadía que me iba a brindar. Y que ello
se descontaría de lo que gane en dicha actividad, y yo pudiendo quedarme con el resto.
Al momento de bajar del carro para ingresar al local, es cuando la policía nos intervino”

Firma de la testigo

HORA : 12:10 a.m.
HORA DE TERMINO : 12:40 p.m.

NOMBRES Y APELLIDOS : ANDREA MERINO ROSA

EDAD : 21
FECHA DE NAC : 30 de febrero del año 2000




ORDEN SECUENCIAL: Manifiesta la compareciente que: "El día 16 de setiembre
aproximadamente a las 10:00 am. me encontraba vendiendo dulces en las calles de
Córdoba en Argentina como todos los días, pues no tengo ningún trabajo ya que todos los
que encontraba requerían experiencia previa y yo no cuento con estudios superiores. De
pronto al pasar por un lugar donde publican avisos de ofertas laborales, decidí revisar por
última vez, pero alno encontrar ninguno empecé a sollozar. Un momento después se me
acercó el señor Alejandro Arias, para preguntarme por los motivos de mi tristeza, a lo que
le contándole mi situación, el señor me dio consejos favorables y alentadores; de esa
manera, se ganó mi confianza. Y me ofreció trabajo en uno de sus locales llamado, hostal
Harumi ubicado en Cusco Perú, me explico que consistía en tener relacione sexuales con
los clientes. Y que el pago era de 10000 dólares. Al oír la suma de dinero accedí a la
oferta laboral y el señor me dio un pequeño celular diciéndome que me contactaría para
avisarme de los detalles y de cuando realizaríamos el viaje en dirección a Perú. El día 23
de septiembre me contacto y me dijo que vaya a una plaza, fui y posteriormente llegaron
otras mujeres, nos llevó al terminal y me entrego documentos falsificados para viajar, que
sirvieron pues entramos sin problemas a Perú. Al llegar a Cusco y justo en el momento
que ingresábamos al local llego la policía y nos detuvo"

En la Ciudad de Cusco, el día sábado 15 de octubre de 2022, siendo las 12:45 horas,
constituidos en las instalaciones del Despacho Fiscal, ubicado en Pedro Vilca Apaza 214,
Cusco, ante la fiscal provincial MARIANELA NAGELY BARREDA ROJAS, y en
presencia de la abogada de la parte denunciante DANERY ANDREA CALVO
ARNALDO, comparece Natalia Savedra Alegre de 20 años identificada con Documento
de Identidad Argentino N°81741236, quien comparece en calidad de víctima y testigo
con el objeto de prestar declaración testimonial sobre los hechos que se investigan en el
presente proceso penal, para la cual se procede de siguiente manera: PRIMERO:
Manifiesta la compareciente que: "Me encontraba el día 22 de setiembre
aproximadamente a las 07:00 am. en busca de empleo por las calles de Córdoba en
Argentina, mi familia y yo hemos estado en una situación económica un poco compleja
los últimos años, por lo que me llevo a buscar un trabajo para mantenernos. Estuve los
últimos días viendo afiches donde publican avisos de trabajo completo, pero la gran
mayoría de avisos se requerían al menos experiencia en otros empleos. Pero un día una
de mis amigas me dijo acerca de un empleo donde no se necesitaba experiencia y que me
darían una suma de 11.500 dólares, ante tal oferta me emocione y me comunique con el
número que estaba en el aviso, me respondió a la llamada el señor Alejandro Arias
confirmando el trabajo y el pago mencionado, le pregunte en que consistía el trabajo y
me dijo que solo era ser dama de compañía, pero me ofreció también mantener relaciones
sexuales con los clientes, pero eso era opción mía, me dijo que si quería ganar más dinero
y más rápido esa era la manera. También me dijo que el trabajo seria en uno de sus locales
llamado, hostal Harumi que estaba ubicado en Cusco Perú, y que trabajaría con otras
chicas de aproximadamente de mi edad. Me preocupe porque era un trabajo en otro país,
pero me dijo que serían unos pocos días y que el pagaría el viaje y hospedaje, le pregunte
el día del viaje, respondiéndome que debía estar preparada para el 23 de este mes en la
Plaza. Como dijo ese día me encontré con las otras chicas que parecían de mi edad fue
ahí que me entrego un pasaporte que era de otra persona que no conocía, lo que concluí
que era falso. Entramos sin problema al Perú, pero al llegar a Cusco un grupo de policías
nos intervino y nos llevó a la comisaria”.
SEGUNDO: No habiendo nada más que agregar se finaliza la entrevista en el mismo

lugar y fecha, media hora después de su inicio.
ACTA DE CONSTATACIÓN DE HECHOS
Siendo el día lunes 16 de octubre del año 2022 aproximadamente a las 13:00 horas, la
fiscal provincial de la segunda fiscalía penal del Cusco Marianela Nayeli Barreda Rojas,
con el apoyo de la fiscal adjunto Micol Shiomy Cutire Apaza y junto a la policía nacional
del Perú, se hizo presente en el lugar de Fiscalización en el hostal Harumi, ubicado en
la calle cuesta de la amargura N° 420, del distrito y provincia del Cusco, a fin de efectuar
la Fiscalización y la Verificación por la infracción cometida por el imputado Alejandro
Arias Estrada de nacionalidad peruana, con DNI N° 42613502 y, bajo apercibimiento por
ser denunciado penalmente por los delitos de Trata de personas Agravada ilícito previsto
en los artículos 129-A y 129-B inciso 3) del Código Penal y el Trafico Ilícito de Migrantes
Agravado, ilícito previsto en los artículos 303-A y 303-B inciso 3) del Código Penal, a
fin de efectuar una diligencia de constatación de los hechos con la finalidad de determinar
el lugar donde ocurrieron los hechos y recaudar evidencias e indicios que podrían existir
con la finalidad de coadyuvar al esclarecimiento de la verdad. como resultado se verificó
lo siguiente:
PRIMERO: Nos dirigimos a la dirección donde se le capturó al sr, Alejandro Arias

Estrada, alias “el papi” y se pudo constatar que realmente el local funcionaba como burdel
puesto que en el establecimiento se ejercía la prostitución, de tal forma este era el lugar a
donde se les dirige a las meretrices argentinas.
SEGUNDO: Se evidenciaron habitaciones individuales donde se encontraron bastantes
prendas femeninas tales como ropa interior o de látex, preservativos, juguetes sexuales,
fajos de billetes. También se pudo observar la presencia de alcohol en botellas. Así
también se logró encontrar pasaportes falsos e identificaciones aparentemente falsas,
además de recibos del lugar a nombre del denunciado.
TERCERO: Se pasó a inspeccionar el segundo piso del hostal Harumi, en donde se
encontraban habitaciones con luces rojas para la iluminación, en las paredes se
encontraban algunos posters de mujeres desnudas, rayones en las paredes, como también
se encontraron algunas piezas de construcción de material noble, pues se deduce que el
imputado estaría construyendo más habitaciones para efectos de ampliar el local.
CUARTO: Lo que se deja en constancia para los efectos a que hubiera al lugar; con lo
que se dio por terminada la fiscalización correspondiente al predio, de lo que doy fe.
Cusco, 19 de octubre del 2022 HORA 2:30 P.M.

ACTA DE VISUALIZACIÓN DE VIDEO
En la ciudad del Cusco siendo las 09:30 de la mañana del día 17 de octubre del año 2022,
en el despacho Pedro Vilca Apaza 214, Cusco fiscalía en lo Penal de Cusco; estando
presentes la Fiscal Marianela Nayeli Barreda Rojas, como el imputado Alejandro Arias
Estrada alias el “el papi” con su abogado defensor del imputado Nayeli Yurema Bellota
Marquez. La AGRAVIADA Marta María Candia López junto a su abogada Danery
Andrea Calvo Arnaldo con motivo de la presente diligencia sobre la visualización del
video, (fotografías y audiovisuales) de las cámaras del hostal Harumi, o viviendas
aledañas con el siguiente resultado:
PRIMERO: se procede a extraer de una hoja bond un CD con inscripción
“videovigilancia-hostal Harumi”. en cual se procede a visualizar un archivo
denominado 0000077723-B de fecha lunes 26 de setiembre del año 2022
aproximadamente a las 18:45 horas de la tarde
1.1.A la visualización del archivo, vale precisar que esta enfoca al imputado Alejandro
Arias Estrada estando esté a punto de ingresar al hostal Harumi, acompañado de las
7 mujeres argentinas, en donde él hace ademán de señalar con la mano derecha el
camino, en forma de mandato para que ellas ingresen al interior de dicho lugar. Así
mismo se ve a la agraviada Marta María Candia López, así como de Andrea Merino
Rosa, Natalia Savedra Alegre y Almendra Quispe Vargas todas ellas con actitudes
tales como morderse las uñas, rascarse, frotarse los brazos, delatando esto
expresiones de miedo y nerviosismo.
1.2.Dentro del establecimiento se pudo observar que el imputado Alejandro Arias

Estrada alias “el papi”, estuvo dando indicaciones de cómo sería el modo de trabajo,
así también la cinta de grabación expone que este les dice a las víctimas que el
sueldo recibido será conforme a lo acordado una vez que haya pasado el primer mes
de trabajo. De esta manera también indicó que seguirán con lo pactado y que 6
mujeres junto a Marta María Candia López recibieron adicionalmente el 50% del
dinero por cada cliente que tengan, así también exclama que cuando un cliente
requiera los servicios de alguna de las meretrices, ellas no podrán negarse y deberán
abstenerse a los deseos del cliente
1.3.Acto seguido en la cinta de grabación se logra escuchar patrullas al exterior del

hostal, ocasionando un alboroto en la avenida y dentro del lugar. Se logra ver que
dos oficiales ingresan por la puerta del hostal y detienen a Alejandro Arias Estrada
junto a las seis mujeres y a Marta María Candia López, llevándolos esposados hacia
el vehículo policial
SEGUNDO: se procede a extraer de una hoja bond un CD con inscripción

“videovigilancia-hostal Harumi”. en cual se procede a visualizar un archivo
denominado 0000012123-B de fecha lunes 14 de agosto del año 2022 a las 20:00 pm
horas
1.1.Se visualiza que al hostal entran tres hombres ebrios, acercándose a recepción donde
se encontraba el imputado Alejandro Arias Estrada, estos sacan su billetera dando
una suma de dinero para contratar los servicios de mujeres que se encontraban
trabajando ahí, acto seguido se visualiza a Arias Estrada saliendo de recepción para
que minutos después llegué con tres mujeres, ordenándoles que se sitúen en sus
habitaciones correspondientes que había en dicho lugar para que de esta manera
realicen sus servicios sexuales en calidad de meretriz.
1.2.Horas más tarde se logra observar a estos tres mismos hombres salir de diferentes
habitaciones con las correas desabrochadas, la camisa abierta y aspecto desaliñado.
Pasando diez minutos salen las tres mujeres cada una respectivamente de sus
habitaciones semidesnudas, adicionando que una de ellas se encontraba con
lágrimas en los ojos, moretones en los brazos y piernas, así también tenía la mejilla
de lado izquierdo de color rojo, aparentando haber sido abofeteada por su cliente.
1.3.Posteriormente se logra observar el mismo patrón y el modo de operar del imputado

Alejandro Arias Estrada con las demás trabajadoras que tenía a su disposición, pues
en la cinta de grabación entran y salen hombres del hostal Harumi.
TERCERO: Siendo las 10:00 pm del mismo día se procede a dar por finalizada la
presente diligencia firmando al pie los presentes en señal de conformidad.
ACTA DE DESLACRADO Y LECTURA DE MEMORIA DE TELÉFONO
CELULAR DEL INTERVENIDO ALEJANDRO ARIAS ESTRADA
En la ciudad del Cusco, siendo las 09:30 de la mañana del día 18 de octubre del 2022,
en el despacho Pedro Vilca Apaza 214, Cusco, segunda fiscalía en lo Penal de Cusco;
estando presentes la. Fiscal Provincial Marianela Nayeli Barreda Rojas de la Segunda
Fiscalía Provincial Penal del Cusco, como el imputado Alejandro Arias Estrada alias el
“el papi”, natural de Cusco, soltero, con DNI N° 42613502, domiciliado en Urb. La
Florida K-7, distrito de Wánchaq, provincia y departamento de Cusco; quien se
encuentra debidamente asesorada por la abogada defensora Nayeli Yurema Bellota
Márquez domicilio procesal ubicado en Urb. Florida K-17 distrito de Wánchaq,
provincia y departamentos de Cusco. Se procede a realizar el deslacrado y la lectura de
memoria del teléfono.
En este estado de la diligencia, se pregunta al imputado Alejandro Arias Estrada, si
presta su consentimiento y autorización para proceder a la lectura de la memoria de su
teléfono celular que le fuera incautado, como producto de la intervención policial quien
previa consulta con su abogado defensor, manifestó en forma libre y voluntaria que
autoriza y consiente que se proceda a la lectura de la memoria de su teléfono celular
Nro. 932076543, de la empresa Movistar por lo que se continúa con el desarrollo de la
presente diligencia.
DEL CELULAR MARCA SAMSUNG COLOR CELESTE MODELO A-20,
LECTURA DE MEMORIA
En este acto se procede a realizar la lectura de memoria del teléfono celular antes
descrito obteniéndose lo siguiente:
NOMBRES DE CONTACTOS NÚMEROS:
ANDREA MERINO 955729599
ALEJANDRO 974714898
GABRIEL AGUILAR 984777398
CARMEN PALIZA 984314889
CESAR ALVAREZ 958313971
MARTA CANDIA 984622905
ROLANDO HURTADO 950329213

DANIELA SILVA 984750114
NATALIA SAVEDRA 951128467
LIZ SOTO 991725757
GLINA CUELLAR 958387584
ALMENDRA QUISPE 974329382
KARLA TARAZONA 974303953
DIEGO 989606158
JIMMY LENTO 949752911
JUAN DIAZ 971392057
JULIO DURAND 956363359
JULISSA TORRES 995052046
JUSTINO RAMIREZ 973186832
CESAR APAZA 946736107
LÁZARO ESCOBAR 958234171
LUCHO PAZ 950313898
MARCO PANTOJA 974281753
-MARTA CANDIA 969799699
LLAMADAS RECIBIDAS
- Desconocido 984661345
- Jimmy Lento 9497522911
- Cesar Apaza 946736107
- Patolin 974777299
- Karla Tarazona 974303953
- Andrea Merino 955729599
- Liz Soto 991725757
- Marco Pantoja 974281753
- Justino Ramirez 973186832
- Marta Candia 969799699
LLAMADAS HECHAS
- DANIELA SILVA 984750114
- JUSTINO RAMÍREZ 973186832
- NATALIA SAAVEDRA 951128467
- GABRIEL AGUILAR 984777398
- MARTA CANDIA 984622905
- DESCONOCIDO 946555349
- ANDREA MERINO 955729599
- DESCONOCIDO 971392057
- ALMENDRA QUISPE 974329382
- CARMEN PALIZA 984314889
- LIZ SOTO 991725757
- MARTA CANDIA 969799699
DE LOS MENSAJES BUZÓN DE ENTRADA
- VÍCTIMA: YA ESTOY LISTA PARA VIAJAR

- CLIENTE: QUIERO UNA ARGENTINA
- CLIENTE: YA ESTOY EN CAMINO, QUE ESTÉ LISTA MI GATITA
BUZÓN DE SALIDA.
- HAY CHAMBA
- QUE FUERZAS
CONVERSACIONES DE CELULAR Y LLAMADAS RESPECTO A TRATOS

DE LAS VÍCTIMAS CON EL DENUNCIADO
Captura de pantalla de la conversación acontecida el viernes 23 de setiembre a las 8:00

a.m. entre la agraviada denunciante Marta María Candia López y el denunciado
Alejandro Arias Estrada
Captura de pantalla de la conversación acontecida el viernes 23 de setiembre a las 10:00

a.m. entre la agraviada Andrea Merino Rosa y el denunciado Alejandro Arias Estrada
Captura de pantalla de la conversación acontecida el jueves 22 de setiembre a las 07:00
a.m. entre la agraviada Almendra Quispe Vargas y el denunciado Alejandro Arias
Estrada
Registro de la llamada acontecida del día jueves 22 de septiembre a las 8:10 p.m. luego
de leer el aviso de trabajo. Saliente de la agraviada denunciante Marta María Candia
López, hacia el denunciado Alejandro Arias Estrada. Con duración de 2 minutos
LACRADO
Se procedió a introducir el aparato telefónico celular descrito en una bolsa hermética
transparente, la misma que es lacrado correspondiente con la firma del fiscal provincial,
el abogado defensor y el detenido siendo las 18:41 horas del mismo día se da por
concluida la presente diligencia firmando a continuación en señal de conformidad
previa lectura los participantes
INFORME PERICIAL PSICOLÓGICO
1. IDENTIFICACIÓN
1.1.Datos de Filiación de los Peritos
Daniel Carbajal Huancahuire identificado con DNI N°75927979 , Psicólogo
de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Emito el presente informe
psicológico:
1.2. Datos de la víctima
Nombres y Apellidos : Marta María Candia López
Identificación : 81544670
Nacionalidad : Argentina
Fecha de Nacimiento : 03 de febrero del año 2003
1.3. Autoridad solicitante
El presente informe pericial se realiza a petición del abogado defensor
Danery Andrea Calvo Arnaldo.
2. MOTIVO DE PERICIA
Comprobar el grado de credibilidad del testimonio brindado por Marta María
Candia López; víctima de trata de personas por parte de Alejandro Arias Estrada.
3. OBJETIVO DEL INFORME PERICIAL

Determinar la credibilidad del testimonio de la agraviada Marta María Candia
López, en relación con la posible situación del delito de trata de personas.
4. RESUMEN DE LOS HECHOS

Yo Marta María Candia López de nacionalidad argentina y de 19 años, me
encontraba observando avisos de trabajo ya que no tenía sustentación económica
para solventar mis necesidades básicas pues no contaba con el apoyo de mis padres
y es ahí donde logro ver un anuncio que solicitaba promotoras y acompañantes en la
ciudad del Cusco.
Al ver esto decidí llamar al número que estaba en dicho aviso para luego ese mismo
día encontrarme con el denunciado Alejandro Arias Estrada, el cual me indica cómo
sería el método de trabajo y en qué consistía, asimismo me dijo que él se encargaría
de correr con todos los gastos hasta el destino donde se encontraban sus locales y de
mi estadía.
Días después acordamos encontrarnos en una plaza con seis mujeres más y con
Alejandro Arias Estrada, el cual nos llevó al terminal de Córdoba donde nos entregó
documentos que no estaban en regla.
A la fecha lunes 26 de septiembre del año 2022 aproximadamente a las 17:00 horas
de la tarde, yo junto a las seis mujeres ingresamos a Cusco, una vez allí, Alejandro
Arias Estrada nos indicó que ya íbamos en dirección a uno de sus locales.
Luego aproximadamente a las 19:00 horas del mismo día, al momento de ingresar al
hostal donde empezaríamos a trabajar, llegó la policía, nos intervino y detuvieron a
Alejandro Arias Estrada y a nosotras
5. METODOLOGÍA
Para la realización del presente informe Psicológico sobre la agraviada Marta María
Candia López se ha analizado la documentación aportada y se realizó una entrevista
y pruebas complementarias:
5.1.Entrevistas y Observaciones
• Entrevista a la agraviada Marta María Candia López, basada en
protocolo paso a paso, en donde se entrevista mediante cuatro pasos
generación de empatía, relato libre de los hechos, realización de
preguntas generales, preguntas específicas y cierre.
• Observación del comportamiento de la entrevista durante el proceso
de evaluación, tanto en la entrevista como en la aplicación de las
pruebas.
5.2.Pruebas Aplicadas
• Contextualización histórica y conceptual del testimonio, del examen
psicológico de la declaración, se ha tenido en cuenta los siguientes
aspectos:
a. Las condiciones físicas de la agraviada
b. Sus condiciones psicológicas (las generales y las propias del
momento de la percepción)
c. Su personalidad (Sexo, edad, profesión, cultura, patrimonio...)
d. Su moralidad (Antecedentes, condiciones sociales, educación)
e. Contenido del testimonio: forma de respuestas, estado de ánimo,
uniformidad, precisión, lenguaje utilizado.
6. RESULTADOS
6.1.Entrevista
“Ahora que nos conocemos un poco mejor, quiero hablar sobre la razón
por la que estás aquí hoy.” Estamos aquí a causa del señor Alejandro Arias
Estrada alias “el papi” “Entiendo que estas nerviosa, pero es necesario
que nos relates los hechos punto por punto”. Si entiendo, bueno todo
sucedió porque yo estaba pasando por una situación económica muy difícil,
hasta el punto que no tenía recursos para poder comprar comida, ya que no
llevo una buena relación con mis papás y ellos no me apoyan, siento que me
abandonaron a mi suerte y es por eso que tengo que salir sola adelante
¿Desde cuándo piensas que tus padres te abandonaron? Realmente creo
que todo empezó cuando ellos se divorciaron , yo tenía la edad de 15 años ,
fue muy dura esa época para mí, pues tuve que buscar trabajo ya que
necesitaba dinero para algunas actividades de la escuela o para mis pasajes y
como no les veía a mis padres no tenía a quién pedirle dinero, y cuando lo
hacía ellos me lo daban pero no de buena manera , me lo lanzaban en la cara
o a veces me reclamaban o decían que era una carga para ellos .“Como era
la relación que tenías con tus padres”. Mala, muy mala, hablábamos muy
poco, trataba de no toparme con ellos pues siempre estaban de mal humor, o
estaban cansados por el arduo trabajo, ya que mi familia no tiene una buena
posición económica. “Recuerdas ¿cuándo fue la última vez que hablaste
con tus padres?”. Mmmmm la última vez fue una semana atrás que yo me
contactara con Alejandro Arias. “Qué fue lo que conversaron?” ellos me
dijeron que como ya tenía 19 años de edad podía valerme por mí misma y
que ya era hora de dejar el nido y hacerme cargo de mí. “¿Cuál fue tu
reacción al escucharlos decir eso?” Realmente sentí muchos nervios,
frustración, tristeza y preocupación pensé que a pesar de no tener una buena
relación con ellos yo los quería y que me digan eso me hizo sentir que yo no
les importaba que yo era inservible , poca cosa y que por eso querían
deshacerse de mí , pensé que tenía un hogar, un techo donde vivir pero ni eso
quedó, pensé en querer ser diferente para que ellos me quieran y acepten,
luego empecé a sentir angustia pues prácticamente me estaban echando de la
casa, me absorbió un sentimiento de miedo, por no saber qué iba a pasar al
siguiente día, si iba a tener un techo donde vivir o no, es por eso que agilice
mi búsqueda de trabajo. “Puedes explicarme, ¿qué trabajos lograste
encontrar? Pues había de niñera, camarera, vendedora de ropa, pero
ninguno me convenía, no eran suficientes para mí. “¿Por qué dices que
“ninguno te convenía”? Porque todos ellos eran de medio tiempo y ninguno
daba un buen sueldo como para alquilar un cuarto y poder solventar mis
gastos, es por eso que tomé el trabajo de promotora en la ciudad de Cusco. “,
¿Cómo así encontraste ese aviso de “promotoras y acompañantes en
Cusco?” Una noche mientras me dirigía para mi casa, entré por casualidad a
una agencia de empleos, es allí donde veo ese anuncio y decidí llamar, ya
que el pago que ofrecía me convenía mucho, y también era una buena salida
a todos mis problemas. “Una vez realizada la llamada ¿qué fue lo te
dijeron acerca de ese trabajo?”. Alejandro Arias me contestó y me dijo
que me reúna con él para hablar y explicarme sobre ese dicho trabajo, a lo
que yo accedí a reunirme con él. “¿Qué fue lo que hablaron Alejandro
Arias y tú, sobre este trabajo?” Bueno le comente a Alejandro Arias que
yo estaba pasando una situación difícil, que no tenía dinero para subsistir y
que me habían echado de casa por eso necesitaba ese trabajo y que por favor
me contrate a lo que rápidamente me dijo que no me preocupe, me pregunto
qué tipo de relación llevaba con mis padres, a lo que yo respondí que casi no
hablaba con ellos y que siempre estaban de mal humor, así también me
pregunto si yo estaría dispuesta a todo , es ahí donde respondí que sí, e
inmediatamente el empezó a decirme que el trabajo en realidad consistía en
tener relaciones sexuales con clientes en uno de sus locales, que él tenía
donde se ejercía la prostitución clandestina y que, si brindaba servicios
sexuales en calidad de meretriz, además me dijo que el pago era de 10.000
diez mil dólares y que ganaría adicionalmente el 50% del dinero que reciba
con cada cliente. Asimismo, me indicó que él se encargaría de gestionar y
conseguir a terceros para que realice los servicios sexuales, a cambio de una
contraprestación económica, y que no debía preocuparme, también me dijo
que ya habían aceptado el trabajo otras seis mujeres, luego él me preguntó si
aceptaba o no el trabajo y que no le haga perder su tiempo, que hay muchas
otras chicas que aceptarían en un abrir y cerrar de ojos ya que esa
oportunidad no se iba a volver a presentar, es así que yo respondí que si
aceptaba el trabajo. “¿Por qué aceptaste ese trabajo?” Pues yo acepte ese
trabajo, porque no tenía ni tengo nada de dinero para poder mantenerme,
también me encontraba entre la espada y la pared no sabía si alguien más me
podría contratar y pagar una suma como la que él me ofrecía, o si era yo
podría servir y ser buena para algo, a parte tenía que tomar una decisión en
ese momento ya que esa oportunidad no iba a regresar y que eso sería una
solución a mis problemas pues yo ya no iba a tener un techo donde vivir.
“Después de aceptar la propuesta ¿qué pasó?”. Estuvimos en
comunicación y me comentó que al día siguiente tenía que encontrarme con
él en horas de la tarde, el viernes 23 nos encontraríamos en la plaza de
Córdoba. “¿Y qué pasó cuando te encontraste con él? se encontraba junto
a otras 6 mujeres que no las conocía y Alejandro nos llevó hasta el terminal
de Córdoba, donde a pesar de que yo, y las otras mujeres no contábamos con
ningún documento en regla, ni pasaporte, ni documentos de identidad
vigente, pudimos ingresa a Perú sin impedimentos con el control migratorio,
pues Alejandro nos entregó documentos falsos para pasar. “Cuando
llegaron al Cusco ¿a dónde se dirigieron?”. Alejandro nos estuvo
esperando y cuando salimos del aeropuerto nos subimos a su camioneta y
nos indicó que ya íbamos en dirección a uno de sus locales. “¿Qué pasó
cuando llegaron a su local? Cuando estábamos a punto de ingresar a su
local vi que era un hostal, me invadieron los nervios y empecé a abrazarme y
a morderme las uñas, luego escuché a lo lejos sirenas de patrullas y en un
abrir y cerrar de ojos los oficiales estaban delante mío, y vi como detuvieron
a Alejandro, él se corrió, pero los dos oficiales lo atraparon y lo enmarcaron,
segundos después yo también estaba detenida. Gracias por decirme todo
esto. Realmente me has ayudado a entender lo que sucedió. Ahora ya
puedes retirarte.
6.1.1. OBSERVACIÓN DE COMPORTAMIENTO DURANTE

LA ENTREVISTA.
Durante la entrevista la víctima Marta María Candia López no
evidencian problemas en el funcionamiento de los órganos de los
sentidos; su desplazamiento y coordinación motora son
eficientes, su aspecto físico es saludable, mas no organizado ni
aseado. A nivel de funciones mentales superiores, manifestó una
clara orientación autopsíquica y alopsíquica en cuanto a su
identidad personal y a su ubicación temporo-espacial; el
funcionamiento de su memoria a largo y corto plazo es adecuado,
su lenguaje es espontáneo, mantiene un hilo conductor en su
discurso; emplea una cantidad de palabras relativamente acordes
con la edad y el nivel educativo, no presenta trastorno de
emoción, progresión, ni contenido, su afecto es descrito de
acuerdo a las situaciones narradas, presentó llanto al describir las
situaciones vividas con el denunciado y con sus padres. Su
pensamiento es lógico, coherente, pertinente a las situaciones
vividas, así también presentó Hipervigilancia: la persona se
encuentra extremadamente sensible y atenta a los estímulos
externos, además, está constantemente tensa/o y “en guardia”
mirando alrededor ansiosamente con la finalidad de evitar la
repetición de eventos violentos o estresantes, presenta
Autoestima disminuida, la persona presenta una visión negativa
y poco valorada de sí misma debido a las situaciones traumáticas
por las que ha pasado. Algunas manifestaciones propias de una
autoestima disminuida son el desprecio hacia las virtudes propias,
la excesiva auto-crítica, sentimientos de culpa, estar a la
defensiva o desear ser alguien más. Su actitud frente a la
profesional durante la entrevista es de cooperación y respeto.
6.2.CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA Y CONCEPTUAL DEL

TESTIMONIO
Teniendo en cuenta el testimonio de Marta María Candia López de 19 años
se puede deducir que tiene muy presente todos los sucesos y acontecimientos
que están relacionados con el evento de la trata de personas y tráfico ilícito
de migrantes; ya que recuerda varios sucesos o eventos que fueron
importantes para que se presentara esta situación.
6.3.INTERPRETACIÓN DEL INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO-
RASGO (STAI)
El puntaje obtenido por Marta María Candia López. en el Inventario de
Ansiedad Estado fue de 36 (puntaje máximo 60), lo que permite concluir
que, si se encuentra en un estado o condición emocional transitoria
caracterizada por sentimientos de tensión y aprensión y activación del
sistema nervioso autónomo, el punto de corte para la población femenina en
el STAI-Estado es de 31 (percentil 75). En STAI-Rasgo puntúo 11 (puntaje
máximo 60) no marca cambios significativos que lleven a considerar una
propensión a percibir situaciones como amenazadoras. Las puntuaciones
mayores a 32 (percentil 75) son consideradas como presencia de ansiedad
rasgo.
7. CONCLUSIÓN
Según los resultados obtenidos en la entrevista, la observación conductual, el
análisis de la entrevista, además de los resultados arrojados por el inventario de
ansiedad estado-rasgo (STAI), a Marta María Candia López se pudo concluir que:
PERSONALIDAD
Es una persona que presenta baja estima y un pobre autoconcepto, persona con falta
de capacidad de autocrítica, duda de sus capacidades, cuando el entorno le es
tranquilo asume conductas de pasividad y personalidad condescendiente
Somos de la opinión que presenta inestabilidad emocional, reprimida, evasión en

cuanto a sus relaciones interpersonales, temor, ansiedad, depresión, miedo, angustia,
preocupación por su salud (crisis de pánico e integridad física) y los cambios
conductuales, dificultad para integrarse a su grupo los mismos que llevan a presentar
cuadros depresivos, como consecuencia de los hechos vividos presenta, funciones
cognitivas de indefensión, y factores de vulnerabilidad. De la entrevista y las
conductas se evidencia que la víctima se encontraba en un estado de vulnerabilidad
que fue aprovechado por el denunciado Alejandro Arias Estrada.
Algunos elementos de vulnerabilidad que podemos señalar son las condiciones de

pobreza lo cual es un factor determinante en la víctima, la violencia emocional,
incomprensión por los padres, el desempleo, los conflictos sociales, entre otros. Aun
cuando la contratación inicial sucedió, en apariencia, de manera voluntaria, la
decisión de la víctima se dio sin conocimiento de causa.
Nota: este informe fue realizado a petición de la defensa de la agraviada, con el

objetivo de verificar la credibilidad del testimonio de Marta María Candia López por
lo cual solo tiene validez para este proceso y para el objetivo realizado.
Daniel Carbajal Huancahuire

Psicólogo Jurídico
DICTAMEN PERICIAL SOCIAL
I. DATOS REFERENCIALES DE LA PERICIA SOCIAL

Requerimiento : Pericia Social
Requerido por : La abogada de la denunciante Danery Andrea Calvo
Aranaldo
Puntos de Pericia : Dinámica Familiar, Social y Económica Existencia
de daño social como consecuencia del hecho Recomendaciones
Caso Fiscalía : Nº 052-2022
Elaborado por : Lic. Zenaida Yujra Callisaya TRABAJADORA
SOCIAL
Técnicas e instrumentos : Entrevista estructurada, llamada telefónica,
Observación común Revisión documental
Fecha : Cusco, Perú 19 de octubre de 2022
II. DATOS GENERALES DE LA ADOLESCENTE

Nombres y apellidos : Marta María Candia López
Fecha de nacimiento : Argentina, 03 de febrero de 2003
Edad : 19 años
Grado de instrucción : Secundaria completa
III. ANTECEDENTES
En fecha 30 de septiembre del 2022 se presentó la denuncia a cargo de la
abogada defensora Danery Andrea Calvo Arnaldo, en la Segunda Fiscalía Penal
Provincial del Cusco, denunciando que Marta María Candia López habría sido
víctima de Trata de Personas Agravada y el Trafico Ilícito de Migrantes
Agravado, por el señor Alejandro Arias Estrada.
Con fecha 11 de octubre del presente año, la abogada Danery Andrea Calvo
Aranaldo requiere Pericia Social de la adolescente en referencia.
IV. PUNTOS DE PERICIA

ENTORNO FAMILIAR
● Grupo familiar de origen
Nombres y Parentesco Edad Estado Civil Escolaridad Ocupación
Apellidos
Sara López Madre 50 Divorciados Secundaria Comerciante

Aguilar Completa
Julio Candia Padre 53 Divorciados Secundaria Carpintería

Apaza Completa
● Dinámica familiar
Información proporcionada por Marta María Candia López, refiere que
sus padres estuvieron juntos por un lapso de 13 años, producto de esa
unión nació Marta María Candia López y con el pasar del tiempo se
divorciaron, así también señala haber tenido una relación distante con sus
padres.
Respecto a las relaciones conyugales de sus padres se caracterizó por
hechos de violencia intrafamiliar, a raíz del consumo de bebidas
alcohólicas por parte del cónyuge, situación que dio lugar a que la pareja
se distanciara y retomara su relación en varias oportunidades.
El año 2017 los señores Candia - López se separaron y al presente existe

comunicación entre los señores Candia – López, la relación familiar se
desarrolla desfavorablemente.
● Condiciones de habitabilidad
La familia monoparental se encuentra domiciliada en la ciudad de
Córdoba - Argentina, en calidad de alquiler, Realizada la llamada
telefónica con la madre esta relata que solo cuentan con la habitación, en
cuyo interior se denota la carencia de muebles y los existentes se
encuentran en regular estado, la cocina es provisional y el baño es
compartido. Sus condiciones de habitabilidad son mínimas
● Situación económica
La familia monoparental es sustentada económicamente por la Sra.
López quien es comerciante informal y tiene un ingreso básico para
solventar sus necesidades, además cuenta con la ayuda del señor Candia
quien pasaba una suma de dinero para solventar los gastos.
La Sra. López, en la venta de ropa, cubría gastos de alimentación,

educación, vestimenta de su hija, así como el pago del alquiler, servicios
básicos entre otros. Asimismo, la Sra. López se dedica a otras
actividades tales como lavandera y labores de limpieza de manera
ocasional (una o dos veces por semana) a fin de generar recursos
económicos y cubrir las necesidades de su hija.
HISTORIA SOCIAL DE LA ADOLESCENTE

En la llamada telefónica sostenida con la madre, manifiesta que trabaja vendiendo ropa
de lunes a domingo. Manifiesta que el 23 de septiembre su hija no llegó a dormir y se
preocupó, pues a pesar de no ser cercanas, existe un lazo maternal muy fuerte. El día 26
de septiembre de 2022 la Sra. López habría puesto en marcha su búsqueda por su hija,
retornando a su domicilio llorosa. Así también relata que posteriormente, la misma se
habría puesto mal de salud por la preocupación.
También refiere que la se encuentra arrepentida respecto a los malos tratos con su hija,
culpándose por la última conversación que tuvo con ella, culpándose por la decisión que
tomó la adolescente expresó que no debió decirle que ya era hora que se valga por sí
misma y que debía abandonar el nido.
La adolescente, en entrevista refirió sentirse afectada por los problemas existentes, en

razón que posterior a la última conversación con sus padres, la adolescente vio por
conveniente aceptar el trabajo de meretriz. Los Problemas que tiene con su madre y
padre la hace sentir impotente, temor constante, vulnerable y desamparada.
V. DIAGNOSTICO SOCIAL
➢ Familia monoparental
➢ Tanto la Sra. López y el Sr. Candia asumían la responsabilidad
económica de su hogar.
➢ Las condiciones de habitabilidad de la familia de la adolescente son
mínimas.
➢ Adolescente víctima de lesiones psicológicas por parte de sus padres.
➢ Adolescente afectada por los problemas que se vienen suscitando desde
la separación de sus padres.
➢ Adolescente temerosa a situaciones que vayan a acontecer a futuro
➢ La Sra. López con sentimientos de temor a que su hija sea utilizada para
servicios sexuales.
➢ La Sra. López con sentimientos de preocupación por el arresto de su hija,
y por la probabilidad de no poder verla en mucho tiempo.
VI. CONCLUSIONES
Respecto a los Puntos de Pericia requeridos, se concluye con lo siguiente:
● Al primer Punto de Pericia. - Familia de origen desestructurada, por

problemas de violencia intrafamiliar y económicos. Actualmente, familia
monoparental relación desfavorable. Familia con mínimas condiciones de
habitabilidad, cuarto compartido con la madre. Económicamente la familia es
sustentada por ambos padres.
● Al segundo Punto de Pericia. - Adolescente y entorno familiar con temor e
impotencia a que se susciten nuevos hechos de violencia que vaya a afectar a la
dinámica familiar.
● Al tercer Punto de Pericia. - Orientar a las personas adultas a no involucrar a
los hijos en problemas de adultos, además de evitar los malos tratos para con su
hija. Así también se sugiere se dispongan las medidas necesarias para garantizar
la integridad física - emocional de la adolescente víctima.
Es cuanto se informa.
Lic. Zenaida Yujra Callisaya

TRABAJADORA SOCIAL
ULTIMA PROVIDENCIA—-------------------
Acto fiscal N°052 Ciudad del Cusco siendo los 20 días del mes de octubre el año 2022;
Dado cuenta, realizada la carpeta fiscal y tomando en cuenta las diligencias señaladas en
la disposición de apertura y conforme a su estado estas se encuentran debidamente
diligenciadas, así como las ofrecidas por las partes en la presente investigación, no siendo
necesario ampliar la presente investigación y siendo su estado se da por concluida y por
actuada todas las diligencias programadas por este despacho fiscal y las ofrecidas por las
partes.

Carpeta Fiscal #052-2022

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MINISTERIO PÚBLICO

INICIO INVESTIGACIÓN: 06 DE OCTUBRE DEL 2022 TÉRMINO:

CARGO DE INGRESO DE CARPETA FISCAL

CASO : 1806114503-2022-052-0 DEPENDENCIA : 2FPPC-CUSCO

ESPECIALIDAD : PENAL DISTRITO JUDICIAL : CUSCO

F. INGRESO : 06/10/2022 11:55 NRO. FOLIOS : 10

MOTIVO DE INGRESO : DENUNCIA DE PARTE

DELITO (S) : TRATA DE PERSONAS

IMPUTADO (S) : ALEJANDRO ARIAS ESTRADA

AGRAVIADO (S) : MARTA MARÍA CANDIA LOPEZ

CASOS RELACIONADOS CON LAS PARTES:

SEÑOR FISCAL PROVINCIAL PENAL DE LA SEGUNDA FISCALIA

Marta María Candia López, identificada con Documento de

El artículo 328 del Nuevo Código Procesal Penal establece que:

Dentro de ese contexto,

Delitos cometidos en agravio de la denunciante Marta María Candia López; en

II. FUNDAMENTOS DE HECHO (NARRACION DETALLADA Y

QUINTO. El día Viernes 23 de setiembre aproximadamente a las 14:00 horas de la tarde

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO (SUBSUNCIÓN DE LOS

A. El delito de trata de personas en su forma agravada – Art 129-A del CP y Art

1. El que, mediante violencia, amenaza u otras formas de coacción, privación de

2. Para efectos del inciso 1, los fines de explotación de la trata de personas

4. El consentimiento dado por la víctima mayor de edad a cualquier forma de

Formas agravadas de la Trata de Personas

La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de

Las conductas: La víctima fue objeto de

• Captación: Captar significa atraer a alguien, a ganar la voluntad o el afecto de

Los medios: El tratante para obtener el consentimiento de la víctima recurrió al abuso de

En este delito, el consentimiento será absolutamente irrelevante si para obtenerlo se

La agravante se presenta, por los hechos anteriormente detallados al concurrir la

B. El delito de tráfico ilícito de migrantes en su forma agravada– Art 303-A y Art

Formas agravadas del tráfico ilícito de migrantes

La pena será no menor de cinco ni mayor de ocho años de pena privativa de

3. Exista pluralidad de víctimas.

• El carácter necesariamente transfronterizo de la movilidad o traslado de las

En el presente caso, por los hechos y fundamentos anteriormente detallados debe

IV. MEDIOS PROBATORIOS

Ofrezco en calidad de medio de prueba los siguientes documentos:

1. Las declaraciones de la agraviada denunciante Marta María Candia López, como

con los documentos que se acompaña, y se proceda a la investigación preliminar y

posteriormente se formalice la investigación preparatoria, por los delitos denunciados.

Cusco, 30 de setiembre del 2022.

DANERY CALVO ARNALDO MARTA MARIA CANDIA LOPEZ

Fiscal responsable: Marianela Nagely Barreda Rojas

SEÑORA FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL

DANERY ANDREA CALVO ARNALDO, con registro

Que, en mi posición de representante de Marta María Candia López, y dándose el agravio

Cusco, 4 de octubre 2022

Fiscal del Caso: Marianela Nagely Barreda Rojas

SEÑOR(A) FISCAL DE LA SEGUNDA FISCALIA PROVINCIAL PENAL

ALEJANDRO ARIAS ESTRADA, identificado DNI

Cusco, 07 de octubre del 2022

Carpeta Fiscal :1806114503-2022-052-0

Primero. - Hechos materia de investigación

1.4. El día Viernes 23 de septiembre aproximadamente a las 14:00 horas de la tarde la

Así también, se le agrega a este delito el agravante por la existencia de pluralidad de

ii. Del Delito de Tráfico Ilícito de migrantes Agravado

Segundo. - Tipicidad del hecho investigado

Artículo 129-A.- Trata de personas