Formulario Perfil Conozca A Su Proveedor

FORMULARIO PERFIL CONOZCA A SU PROVEEDOR (PERSONA JURIDICA)
Cuidad y fecha:
1. DATOS GENERALES
Razón Social: Número de RUC:
Nombre Comercial: Fecha de Constitución:
Fecha de inicio de actividades: Cuidad de Residencia:
Correo electrónico: Teléfono convencional:
Teléfono Celular:
Dirección Completa y Referencia Sector:
______________________________________________________________________. Edificio y piso:
Nro. de Departamento o Casa:
2. DATOS DE LA PERSONA JURIDICA
FINALIDAD: REGISTRO EN EL MERCADO TIPO DE EMPRESA:
Con fines de lucro DE VALORES: Pública Mixta
Inscrito en el RMV Privada
Sin fines de lucro
No inscrito en el RMV
ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ORDEN DE IMPORTANCIA: BIENES O SERVICIOS QUE OFRECEN:
1. 1.
2. 2.
3. 3.
REFORMAS A LOS ESTATUTOS
¿Se ha realizado reformas a los estatutos desde su constitución?: SI NO
En caso de haber realizado reformas, por favor detallar los principales cambios realizados:
Fecha reforma Breve detalle de la reforma realizada
ACCIONISTAS:
RUC o N. Porcentaje de
Razón Social o Nombre completo Nacionalidad
Identificación participación
1.
2.
3.
Nota: En caso de existir más socios o accionistas ampliar la información a través de un adendum a la presente solicitud
(obligatorio).
5. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
1
Como constancia de haber leído, entendido y aceptado lo
anterior, declaro que la información que he suministrado es
__________________________________________________________ exacta en todas sus partes y firmo el presente documento.
Firma del Representante Legal
6. DATOS PARA USO EXCLUSIXO DE LA COMPAÑIA
Personas expuestas políticamente (peps`s): SI NO Relación con personas

personas expuestas políticamente SI NO
En el caso que su respuesta sea positiva indicar
En el caso que su respuesta sea positiva indicar
Nombre del PEP:
_____________________________________________________ Nombre del PEP:
_____________________________________________________
Cargo del PEP:
_____________________________________________________ Cargo del PEP:
_____________________________________________________
3. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
Apellidos: Nacionalidad:
Nombres: Fecha de nacimiento:
Número de Cédula o Pasaporte: País y ciudad de Residencia:
Cargo / Función: Teléfonos:
Sector:
Dirección:_______________________________________________________________ Edificio y piso:
Avenida o Calle, Número y transversal: Nro. de Departamento o Casa:
Correo electrónico: Fecha nombramiento:
Fecha de vencimiento del nombramiento: Estado Civil:
Nota: En caso de existir más de un representante legal ampliar la información a través de un adendum a la presente solicitud (obligatorio).
DATOS DEL CONYUGE/CONVIVIENTE DEL REPRESENTANTE/ES LEGAL (Si aplica)
Apellidos: Número de Cédula:
Nombres: Nacionalidad:
4. DECLARACIÓN SOBRE ORIGEN Y DESTINO LICITO DE RECURSOS Y OTROS
Declaro expresamente que los bienes y valores registrados en este documento, así como los que resultaren de la aplicación de la presente información tienen
origen y destino lícito, y no provienen de actividades prohibidas por la ley del Ecuador. Así como, declaro que la información proporcionada en este documento es
verdadera y correcta.
Autorizo a SUREXPRESS S.A, a realizar la comparación de esta declaración, e informar a las autoridades competentes en caso de investigaciones y/o determinación
de transacciones que se consideren inusuales en relación a mis actividades y movimientos comerciales.
Eximo a SUREXPRESSS.A, de toda responsabilidad, inclusive a terceros, si esta declaración fuese falsa o errónea.
En virtud de lo autorizado, renuncio a instaurar por este motivo cualquier tipo de acción civil, penal o administrativa en contra de SUREXPRESS S.A , y de sus
Representantes Legales, Funcionarios y Empleados.
CHECK LIST DE REQUISITOS

 Copia del Ruc.  Copia de cedula del representante legal.
 Copia de la escritura de constitución.  Copia de servicios básicos.
 Certificado SIC – SRI – IESS.
Estados financieros, mínimo del año anterior.

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5. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

6. DATOS PARA USO EXCLUSIXO DE LA COMPAÑIA

Personas expuestas políticamente (peps`s): SI NO Relación con personas

CHECK LIST DE REQUISITOS

Estados financieros, mínimo del año anterior.

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