Annexe Holding SAS
Annexe Holding SAS
Annexe Holding SAS
Au capital de ……………euros
STATUTS CONSTITUTIFS
Les soussignés :
Ont établi les statuts d’une Société par actions simplifiée devant exister entre eux.
La société…………………est une société par actions simplifiées encadrée par les dispositions légales
applicables et par les présents statuts.
Indiquer la nature de l’activité exercée par la holding SAS (exemple : prise de participations dans des
entreprises françaises et/ou étrangères, et le conseil aux entreprises, gestion de ces participations…).
Sur décision du président ou du Comité de direction, il peut être transféré en tout autre lieu.
Etc.
Les apports versés ont été placés sur un compte ouvert au de la société en formation à la banque…………….
(nom de la banque et adresse de l’agence).
Le capital social est fixé à……………..euros. Il est divisé en ………………actions ayant chacune une valeur
nominale de ………………..euros et est réparti de la manière suivante :
Etc.
Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles font l’objet d’une inscription en compte suivant les
dispositions réglementaires et légales applicables. Tout associé peut solliciter la délivrance d’une attestation
d’inscription en compte.
Les actions sont librement négociables en respectant les conditions prévues par la loi.
(Possibilité d’ajouter une clause d’inaliénabilité temporaire des actions, une clause de préemption, une clause
d’agrément)
Chaque associé est tenu d’adhérer aux présents statuts et aux décisions prises lors des assemblées.
Chaque action confère une partie des bénéfices et de l’actif de la société proportionnelle au nombre d’actions
détenu.
Le président est nommé par les associés lors d’une assemblée générale extraordinaire pour une durée de ……
ans.
Il assure la représentation de la société à l’égard des tiers et est investi de tous les pouvoirs dans la limite de
l’objet social et de ceux réservés aux assemblées d’associés.
Toutefois, le président ne peut prendre les décisions suivantes qu’après avoir demandé l’autorisation des
associés :
…………………
…………………
…………………
………………….
Le président peut désigner un directeur général pouvant être chargé de la direction générale de la société, après
approbation par l’assemblée générale extraordinaire. Le président peut lui déléguer tous pouvoirs pour
représenter la société envers les tiers.
(Nom, prénom et adresse du commissaire aux comptes) est désigné commissaire aux comptes de la société pour
une durée de……………années. Il déclare que rien ne lui interdit d’exercer cette mission et qu’il l’accepte.
(Nom, prénom et adresse du commissaire aux comptes) est désigné commissaire aux comptes de la société pour
une durée de……………années. Il déclare que rien ne lui interdit d’exercer cette mission et qu’il l’accepte.
Toute convention conclue entre la société et le président ou un associé détenant plus de 1/10 du capital n’est
applicable qu’après approbation par l’assemblée générale si elle ne concerne pas une opération courante. Il en est
de même pour toute convention établie entre la société et toute entreprise dirigée, administrée ou détenue à
hauteur de plus de 5 % par l’une de ces personnes.
Après avoir pris connaissance du rapport spécial des commissaires aux comptes, l’assemblée générale des
associés statue sur ces conventions. L’associé concerné n’est pas autorisé à participer au vote.
Article 13 : Tenue des assemblées
Une assemblée générale ordinaire des actionnaires doit avoir lieu au moins une fois par an pour statuer sur les
comptes clos à la fin de l’exercice écoulé. L’assemblée est aussi effectuée pour décider de l’affectation du
résultat.
Sur convocation du président, une assemblée générale extraordinaire peut être tenue à tout moment.
La convocation est faite au moins …………………….jours ou semaines avant la date de la réunion. Elle précise
l’ordre du jour, la date, l’heure et le lieu de la réunion.
Chaque assemblée est présidée par le président. Tous les associés présents doivent signer une feuille de présence.
À la fin de la séance, un procès-verbal des délibérations doit être établi et doit être signé par le président ainsi
que par les associés présents.
L’approbation des comptes de l’exercice clos est effectuée par l’assemblée générale ordinaire qui décide de
l’affectation du résultat. Si celui-ci est bénéficiaire, après déduction des éventuelles pertes antérieures, ce
bénéfice est réparti ainsi :
Au moins 5 % pour constituer la réserve légale jusqu’à ce que celle-ci ait atteint le dixième du capital
social ;
L’assemblée générale extraordinaire est exclusivement organisée pour les prises de décision aboutissant à une
modification des présents statuts ou pour lesquelles le président doit obtenir son accord.
Le président doit assurer la tenue d’une comptabilité conforme aux lois en vigueur.
L’établissement du bilan, du compte de résultats, des annexes et du rapport de gestion doit se faire dans un délai
de …………..suivant la clôture de chaque exercice. Ces documents doivent être joints aux convocations aux
assemblées générales ordinaires.
Chaque associé est tenu du passif social proportionnellement à ses apports en capital.
La convocation des associés en assemblée générale par le président doit se faire au moins un an avant la date
d’expiration de la durée de la société. Cette assemblée aura pour objectif la prise de décisions concernant la
prorogation de la société et la durée de celle-ci.
La dissolution anticipée de la société peut se faire dans l’un des cas suivants :
Dans ce cas, sa dénomination sociale doit accompagner des mentions « société en liquidation » sur tous les
documents destinés aux tiers. Le ou les liquidateurs sont nommés lors de l’assemblée qui décide la dissolution et
au cours de laquelle ses pouvoirs sont aussi fixés.
Pendant la liquidation, le ou les liquidateurs représentent la société et procèdent à la vente des éléments d’actifs
et au paiement des dettes.
Tous litiges survenant entre les associés relèveront du tribunal de grande instance dont dépend le siège social.
Un état des démarches et des actes accomplis pour le compte de la société en formation a été présenté aux
associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux présents statuts.
Les frais d’impression des présents statuts ainsi que les frais d’insertion des avis légaux sont à la charge de la
société.
Fait le ………………….à……………………exemplaires.