SUWANDA, SH.

, MKn
NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

JI. H.R. Lukman (Bekas Pasar Lama Cibinong) No. 28 Cirimekar Cibinong
Telp. 021-8752181 , HP. 0812 1333 8866
e-mail : [email protected]

KABUPATEN BOGOR

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

Akta

... .. .. ... ..... .. ........ .."PT

.... ...BUMIRAYA UTAMA"
.. ... ........ .... .
........... .. .... .... ...... ... ... ... ... .... .... .. ....

. I ....
Tangga 23 Januari 2019
............. ........... ... ... ....... ............. .... .... .. ... ........................ ......... .

35.-
omor ..................................... .... ....... .... ...... .......................... .. ... ...... ..... .. .

Grosse ...................................................... ...... ............................. .

 PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERSEROAN TERBATAS

"PT BUMIRAYA UT.AMA"

Nomor :35.-

........,,1--------~ ~
- pa da h ari' ini,
' ' h ari' Ra b u, tangga 1 23 (d ua pu 1 u h tiga)
'
KANTO" NOTAl'tlS
Januari 2019 (dua ribu sembilan belas ) , --------------
SUWANDA, SH., M.Kn.
pukul 12:00 WIB (dua belas Waktu Indonesia Barat). ---

-Berada dihadapan saya, SUWANDA, Sarjana Hukum, - - ----

Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di -------

Cibinong - Kabupaten Bogor, dengan dihadiri para saksi

yang saya, notaris, kenal dan yang nama-namanya akan -

disebut pada bagian akhir akta ini

-Tuan PINTARSO ADIJANTO, lahir di Pontianak, pada ----

tanggal 11 (sebelas) Juni 1957 (seribu sembilan ratus

lima puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, wiraswasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pantai Kuta V/5, -

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 010, Kelurahan Ancol,

Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, pemegang

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3172051106570001;

- menurut keterangannya dalam hal in i bertindak

dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan,--------

karenanya sah dan berwenang mewakili Direksi dari -

dan oleh karena itu untuk dan atas nama perseroan -

terbatas "PT BUMIRAYA UT.AMA", yang berkedudukan di

Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah -------

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

(seribu sembilan ratus sembilan puluh lima) tentang

Perseroan Terbatas sebagai mana termuat dalam akta -

tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 1998 (seribu

sembilan ratus sembilan puluh delapan) Nomor 23 dan

telah diubah dengan akta tanggal 20 (dua puluh)

~
1
_-.-----
September 2002 (dua ribu dua) Nomor 9, kedua akta -

tersebut dibuat dihadapan AGUS HASHIM AHMAD,

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah -----

mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat -

Keputusannya tanggal 2 (dua) Desember 2002 --------

(dua ribu dua) Nomor C-2942.HT.Ol.04 . TH 2002 dan --

pelaporannya telah diterima dan dicatat dalam arsip

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum -------

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tertanggal 2 (dua) Desember 2002 -------

(dua ribu dua) Nomor C-2941 . HT.01.04 . TH 2002, -----

dan anggaran dasar telah diubah untuk di sesuaikan

dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu

tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana -----

termuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Juli --

2010 (dua ribu sepuluh) Nomor 55, dibuat dihadapan

BUNTARIO TIGRIS DARMAWA NG, Sarjana Hukum, Sarjana

Ekonomi, Magister Hukum, Notaris di Jakarta Pusat,

dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

dengan Surat Keputusannya tanggal 1 (satu) --------

September 2010 (dua ribu sepuluh) Nomor -----------

AHU-43026.AH.01.02 . Tahun 2010 ; -------------------

-Selanjutnya disebut "Perseroan"; - - ---------------

-Penghadap saya, notaris, kenal. ---------------- - ----

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di -

atas menerangkan terlebih dahulu

-bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 (dua puluh dua) --

Januari 2019 (dua ribu sembilan belas), bertempat di -

2
 -.-----
Kantor Perseroan, Jalan Pembangunan I Nomor 3, -------

Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat, tela h -- ---------

diselenggarakan Rapat umum Pemegang Saham Lu ar Biasa -

"PT BUMIRAYA UTAMA" yang satu notulennya dibuat secara

dibawah tangan bermeterai cukup, aslinya diperlihatkan

kepada saya, Notaris, dan satu copynya dilekatkan pada

minuta akta ini, selanjutnya disebut "Rapat". --------

KANTOR NOTARIS
SUWANDA, SH., M.Kn. -bahwa dalam Rapat tersebut telah hadir/diwakili oleh

seluruh pemegang saham Perseroan yang mewakili seluruh

saham-saham Perseroanyang telah ditempatkan dan ------

disetor penuh ke dalam kas Perseroan hingga tanggal --

Rapat tersebut, yaitu : ------------------------------

! 1. Tuan PINTARSO ADIJANTO, selaku pemegang dan/atau

pemilik 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham --

dalam Perseroan; --------------------------------

I 2. Tuan SWANDONO ADIJANTO, selaku pemegang dan/atau

pemilik 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham --

dalam Perseroan; --------------------------------

3. Tuan WINOTO ADIJANTO, selaku pemegang dan/atau

pemilik 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham --

dalam Perseroan; --------------------------------

I 4. Tuan PANDJIJONO ADIJANTO, selaku pemegang -------

dan/atau pemilik 500 . 000 (lima ratus ribu) lembar

saham dalam Perseroan; --------------------------

I 5. Tuan SUPARNO ADIJANTO, selaku pemegang dan/atau

pemilik 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham --

dalam Perseroan;

I 6. Nyonya MURIATI ADIJANTO, selaku pemegang dan/atau

pemilik 500.000 (lima ratus ribu) lembar saham --

dalam Perseroan; --------------------------------

3
----
' 7. Nyonya MURIATI ADIJANTO, dalam hal ini selaku ---

kuasa dari Para Ahli Waris Almarhum Tuan THOMAS -

AGAP, LIM, selaku pemegang dan/atau pemilik -----

550.000 (lima ratus lima puluh ribu) lembar saham

dalam Perseroan; --~-----------------------------

8. Nyonya ANTJE, selaku pemegang dan/atau pemilik --

8.950.000 (delapan juta sembilan ratus lima puluh

ribu) lembar saham dalam Perseroan; ----------~--

-Seluruhnya berjumlah 12.500.000 (dua belas juta -----

lima ratus ribu) lembar saham, dengan demikian -------

berdasarkan ketentuan anggaran dasar Perseroan, ------

Rapat tersebut adalah sah susunannya dan berhak untuk

mengambil keputusan yang mengikat walaupun tidak

dilakukan pengumuman maupun panggilan terlebih dahulu;

-Selanjutnya penghadap dengan bertindak dalam --------

jabatannya tersebut, menerangkan dengan ini bahwa ----

dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan secara --

musyawarah dan mufakat sebagai berikut : -------------

- Menyetujui perubahan Direksi dan Dewan Komisar~s --

Perseroan terhitung sejak tanggal 22 (dua puluh ---

dua) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas); ------

-dengan dengan demikian susunan Direksi dan Dewan -

Komisaris perseroan adalah sebagai berikut : ------

-D I R E K S I -------------- ---- -----------

-Direktur Utama Tuan PINTARSO ADIJANTO ---

tersebut; ----------------

I -Direktur Tuan IVAN SWANDONO, lahir-

di Palembang, pada tanggal

29 (dua puluh sembilan)

April 1987 (seribu -------

4
 sembilan rat u s delap a n ---

puluh tujuh ), Wa rga Ne g ara

Indonesia , kar ya wa n

swasta, bertempat tinggal -

di Jakarta , . Jalan Kemang -

Selatan I C 21 B, Rukun --

Tetangga 004 , Rukun Warga

KANTOR NOTARIS 002, Kelurahan Bangka ,
SUWANDA, SH., M.Kn.
Kecamatan Mampang

Prapatan , Jakarta Selatan ,

pemegang Nomor Induk

Kependudukan (NIK)

3172052904870001 ; - - ---- - -

j -Direktur Nona SYLVIA SWANDONO, ----

lahir di Palembang , pada -

tanggal 21 ( dua puluh - ---

satu) Juli 1988 (seribu --

sembilan ratus delapan ---

puluh delapan) , Warga ----

Negara Indonesia ,

mahasiswa , bertempat

tinggal di Jakarta , Jalan

Kemang Selatan I C 21 B, -

Rukun Tetangga 004 , Rukun

Warga 002 , Kelurahan -----

Bangka , Kecamatan Mampang

Prapatan , Jakarta Selatan ,

pemegang Nomor Induk

Kependudukan (NIK)

3172056107880001 ;
~
5
-DEWAN KOMISARIS : --------------- --- - ------ --~-

!-Komisaris Utama : Tuan SWANDONO ADIJANTO,---

lahir di Pontianak, pada -

tanggal 2 4 ( dua pul uh ----

empat ) Juli 1952 (seribu -

sembilan ratus lima puluh

dua), Warga Negara-------

Indonesia, wiraswasta,

bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Kemang ----

Selatan IC 218, Rukun ---

Tetangga 004, Rukun Warga

002, Kelurahan Bangka,

Kecamatan Mampang

Prapatan, Jakarta Selatan,

pemegang Nomor Induk

Kependudukan (NIK)

3172052407520004; --------

I -Komisaris Tuan SUPARNO ADIJANTO, ---

lahir di Pontianak, pada -

tanggal 29 (dua puluh ----

sembilan) Maret 19 60 -----

( seribu sembilan ratus ---

enam puluh) , 'Warga Negara

Indonesia, wiraswasta,

bertempat tinggal di -----

Jakarta, Jalan Kemang

Selatan I D Nomor 26,

Rukun Tetangga 004, Rukun

Warga 002, Kelurahan -----

6
 Bangka , Kecamatan Ma mpang

Prapatan , Jakarta Selatan ,

pemegang Nomor Induk

Kependudukan (NIK)

3172052903600003 ; --------

-Akhirnya penghadap dengan bertindak sebagaimana -----

tersebut menerangkan sebagai berikut

-Dengan ini memberi kuasa dengan hak untuk memindahkan

kekuasaanya tersebut baik bersama-sama maupun sendiri-

sendiri kepada saya, Notaris untuk meminta persetujuan

dan/atau melaporkan/memberitahukan perubahan saham ---

Perseroan sebagaimana tersebut diatas kepada instansi

yang berwenang dan untuk mengajukan dan menandatangani

semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih - -

tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan - ----

lain yang mungkin diperlukan . --------------- - -- ---- --

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin kebenaran --

identitas mereka sesuai dengan tanda pengenal dan - ---

keterangan yang disampaikan kepada saya , Notaris , dan

selanj utnya bertangg.ung jaw ab sepenuhnya a tas hal ----

tersebut . -------------- -~- -- - ------------------------

-Penghadap juga menyatakan ap~ yang tertulis dalam

akta ini telah sesuai dengan maksud dan kehendaknya

dan telah mengerti dan memahami isi akta ini . --------

------------- -- = DEMIKIAN AKTA INI = ---------------

-Dibuat dan diselesaikan di Cibinong, pada hari dan

tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini ,

dengan dihadiri oleh

-Tuan ROEL! MAZ I D, lahir di Sukabumi , pada tanggal -

29 (dua puluh sembilan) Juli 1974 (seribu sembilan -

~
7
____,---
ratus tujuh puluh empat) , Warga Negara Indonesia, -.-

wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta , Jalan ----

Al ·1!1t:i.barok I, Rukun Tetangga 012 , Rukun Warga 006, -

Kelurah~n Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama , Kota --

Administrasi Jakarta Selatan, pemegang

Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174052907741001 ; -

-Tuan AHMAD HIDAYAT, lahir di Jakarta , pada tanggal

15 (lima belas) Mei 1973 (seribu sembilan ratus - ---

tujuh puluh tiga) , Warga Negara Indonesia , karyawan

swasta , bertempat tinggal di Jakarta , Jalan Ancol --

Selatan Rukun Tetangga 015 , Rukun Warga 001 , - ------

Kelurahan Sunter Agung , Kecamatan Tanjung Priok , ---

Kota Administrasi Jakarta Utara , pemegang

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3172021505730013; - ·

-kedua-duanya pegawai Kantor Notaris seba g ai saksi--

saksi . ---------------------------------------------

-Setelah . saya, Notaris , bacakan akta ini kepada - -----

penghadap dan para saksi , maka segera penghadap , para

saksi dan saya , Notaris , menanda-tangani akta ini .

-Bahwa penghadap selain menandatangani akta , juga

telah membubuhkan cap jempol tangan kanan pada lembar

kertas tersendiri yang d1lekatkan pada minuta akta ---

ini. -------------------------------------------------

- Dilangsungkan dengan tanpa coretan , gantian maupun --

tambahan . --- - ----------------------------------------

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan ----- -- -

sempurna .
~

8
SALINAN YANG SAMA BUNYINYA =

AR I S,

t3 JAN 2019

--
M.Kn )