BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. CENDANA TIGA PUTRI
Nomor: 15

-- Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-11-2019 (dua

puluh November dua ribu sembilan belas, pukul 10.00
W.I.B (sepuluh Waktu Indonesia Barat). -------------
-- Menghadap kepada saya, YUNITA, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Surabaya,
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian
akhir akta ini : ---------------
-- Atas permintaan Direksi perseroan terbatas ------
PT. CENDANA TIGA PUTRI, berkedudukan di Kota
Surabaya, yang anggaran dasarnya dibuat berdasarkan
akta tertanggal 02-04-2015 (dua April dua ribu lima
belas) Nomor : 15 yang dibuat dihadapan FERRY
GARGITO, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Kota Surabaya, dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya
tertanggal 11-02-2015 (sebelas Februari dua ribu
lima belas) nomor C-2468 HT.01.02.2015, serta telah
diumumkan dalam Lembaran Tambahan Nomor : 30128 dari
Berita Negara Republik Indonesia tanggal enam 18-03-
2015 (delapan belas Maret dua ribu lima belas) nomor
111, yang telah beberapa kali mengalami perubahan,
terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham, tertanggal 25-08-2015 (dua puluh
lima Agustus dua ribu lima belas) nomor 22, yang
dibuat dihadapan saya, Notaris dan telah mendapat
pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia tanggal 14-11-2015 (empat belas
November dua ribu lima belas) Nomor : AHU-
1357.AH.01.10.2015 serta telah diumumkan dalam
Lembaran Tambahan Nomor : 4289 dari Berita Negara
Republik Indonesia, tanggal 27-12-2015 (dua puluh
tujuh Desember dua ribu lima belas) Nomor : 123 ; --
-- Selanjutnya cukup disebut ”Perseroan”. ----------
-- Telah berada di Jalan Manyar Kerta Jalan Manyar
Kerta Adi VI/12-T-506, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 011, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan
Mulyorejo, Surabaya. -------------------------------
-- Untuk membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang
Saham dari Perseroan yang diadakan pada hari,
tanggal, jam dan di tempat tersebut diatas. --------
-- Telah hadir dalam rapat dan karenanya telah hadir
berhadapan dengan saya, Notaris dengan dihadiri oleh
saksi-saksi : --------------------------------------
1. Tuan MASYIKUROZY HIDAYAT, lahir di Surabaya,
tanggal 23-09-1987 (dua puluh tiga September seribu
sembilan ratus delapan puluh tujuh), status kawin,
Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di
Surabaya, Jalan Ngaglik 1/7, Rukun Tetangga 004,
Rukun Warga 009, Kelurahan Kapasari, Kecamatan
Genteng (pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa
Timur Kota Surabaya dengan Momor Induk Kependudukan
(N.I.K) 357807230987003).
--------------------------Menurut keterangannya
dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan.
-------------------------------
2. Tuan WAHYU ADIN NUGROHO, lahir di Surabaya,
tanggal 07-06-1980 (tujuh Juni seribu sembilan ratus
delapan puluh), status kawin, Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya,
Jalan Manyar Kartika 5/17, Rukun Tetangga 005, Rukun
Warga 007, Kelurahan Manyar Pumpungan, Kecamatan --
Sukolilo (pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Jawa Timur Kota Surabaya dengan Nomor Induk
Kependudukan (N.I.K) 3578090706960002).
------------Menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Direktur Utama Perseroan.
--------------------------
3. Nyonya DULCE MARIA, lahir di Surakarta, tanggal
25-06-1971 (dua puluh lima Juni seribu sembilan
ratus tujuh puluh satu), status kawin, Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya,
Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 100, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 003, Kelurahan Keputih, Kecamatan
Sukolilo (pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi
Jawa Timur Kota Surabaya dengan Momor Induk
Kependudukan (N.I.K) 3578092506610001).
------------Menurut keterangannya dalam hal ini
bertindak selaku Direktur Perseroan.
--------------------------------
4. Nyonya GUSTI AYU PARAMITHA, lahir di Denpasar,
tanggal 06-09-1980 (enam September seribu sembilan
ratus delapan puluh), status kawin, Warga Negara
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Surabaya,
Jalan Gubeng Kertajaya 28, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 002, Kelurahan Airlangga, Kecamatan Gubeng
(pemegang Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur
Kota Surabaya dengan Momor Induk Kependudukan
(N.I.K) 3578030609960002).
-------------------------Menurut keterangannya dalam
hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan.
-------------------------------- Sebelum Rapat
dibuka, saya, Notaris mencocokkan kepemilikan saham
dalam Perseroan yang diwakili dalam Rapat dengan
para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan sampai pada dengan tanggal
28-10-2019 (dua puluh delapan Oktober dua ribu
sembilan belas) sampai dengan pukul 15.00 W.I.B
(lima belas Waktu Indonesia Barat), yang
diperlihatkan kepada saya, Notaris dan ternyata
bahwa susunan pemegang saham dan jumlah saham yang
dimiliki oleh masing-masing penghadap adalah sesuai
dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan diatas dan
fotocopy Kartu Tanda Penduduknya dilekatkan pada
minuta akta ini. -----------------------------------
-- Penghadap Tuan MASYIKUROZY HIDAYAT, bertindak
selaku Komisaris Perseroan berdasarkan Pasal 17 Ayat
1 Anggaran Dasar Perseroan, membuka dan memimpin
Rapat sebagai berikut : ----------------------------
A. Bahwa dalam rapat ini telah menghadap dan
mewakili sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham
yang telah dikeluarkan perseroan hinngga rapat
ini, masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000
(satu juta rupiah) perlembar dalam Rp.
10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dan
karenanya kuorum sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehingga
rapat ini sesuai ketentuan tersebut, Rapat ini
sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat
tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
----------B. Bahwa susunan pemegang saham dan
jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing
penghadap adalah sesuai dengan yang tercatat
dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai
pada dengan tanggal 28-10-2019 (dua puluh delapan
Oktober dua ribu sembilan belas) sampai dengan
pukul 15.00 W.I.B (lima belas Waktu Indonesia
Barat), yang diperlihatkan kepada saya,
 Notaris. ----------------------------- Bahwa
selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan oleh
karena agenda Rapat ini telah diketahui dan
disetujui sepenuhnya oleh yang hadir, maka
demikianlah pokok acara Rapat ini, sebagai
berikut ini :
-----------------------------------Agenda Rapat
: 1.Perubahan Anggaran Dasar -----
tentang masa jabatan Direksi
dan Dewan Komisaris dari 10 --
tahun jadi 5 tahun sesuai ----
dalam Pasal 14 Ayat 1 Anggaran
Dasar Perseroan. -------------
2.Perubahan Anggaran Dasar
----tentang penggantian
susunan -- pengurus yaitu Tuan
MASYIKUROZY HIDAYAT selaku
Komisaris ----Perseroan
menjadi Direktur ---Perseroan
dan Nyonya DULCE ---
MARIA selaku Direkur Perseroan
menjadi Komisaris ------------
Perseroan untuk masa jabatan
yang baru dan memberi --------
pemberesan dan pembebasan
----kepada Pengurus Lama.
--------
-- Setelah Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat,
Ketua Rapat menanyakan kepada Rapat apakah ada
pertanyaan sehubungan dengan usulan tersebut. ------
-- Karena tidak ada pertanyaan sehubungan dengan
usulan tersebut dan setelah diadakan musyawarah
untuk mufakat, Rapat dengan secara bulat memutuskan
untuk : --------------------------------------------
1. Menyetujui untuk mengubah dan menyatakan Anggaran
Dasar tentang masa jabatan Direksi dan Dewan
Komisaris dari 10 tahun jadi 5 tahun sesuai dalam
Pasal 14 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. -------
2. Menyetujui untuk mengubah dan menyatakan Anggaran
Dasar tentang penggantian susunan pengurus yaitu
Tuan MASYIKUROZY HIDAYAT selaku Komisaris menjadi
Direktur Perseroan dan Nyonya DULCE MARIA selaku
Direktur Perseroan Menjadi Komisaris Perseroan
untuk masa jabatan yang baru dan memberi
pemberesan dan pembebasan kepada Pengurus Lama
sesuai dalam Pasal 14 Ayat 5 Anggaran Dasar
Perseroan. --------------------------------------
-- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan
dibicarakan dalam Rapat ini, maka Rapat ini ditutup
oleh Ketua Rapat pada pukul 10.30 W.I.B (sepuluh
lewat tiga puluh Waktu Indonesia Barat).
------------- Dari segala sesuatu yang dibicarakan
tersebut dibuatlah Berita Acara Rapat ini untuk
dapat digunakan bilamana diperlukan.
----------------------- Para penghadap bertindak
sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan dan
menjamin kebenaran tandatangan, identitas sesuai
dengan tanda pengenal dokumen-dokumen serta
keterangan-keterangan yang disampaikan kepada saya,
Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan
gugatan apapun dikemudian hari, selanjutnya para
penghadap menerangkan dengan ini telah mengerti dan
memahamin isi akta ini .------- Para penghadap
telah dikenal oleh saya, Notaris.----------------
DEMIKIANLAH AKTA INI ---------------
-- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di
Surabaya, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala
akta ini, dengan dihadiri oleh : -------------------
 1. Tuan DANNY OCCY PRAMUDYA, Sarjana Hukum, Warga
lahir di Jember, tanggal 21-12-1990 (dua puluh
satu Desember seribu sembilan ratus sembilan
puluh, status kawin, Warga Negara Indonesia,
pegawai notaris, bertempat tinggal di Surabaya,
Jalan Klampis Harapan X/16 AB-8, Rukun Tetangga
001, Rukun Warga 009, Kelurahan Semolowaru,
Kecamatan Sukolilo (pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan (N.I.K)
3578092112880002); ------------------------------
2. Nyonya MICHELLINA SUMINTO Sarjana Hukum, Warga
Negara Indonesia, lahir di Malang, tanggal 15-08-
1994 (lima belas Agustus seribu sembilan ratus
sembilan puluh empat), Warga Negara Indonesia,
pegawai notaris, bertempat tinggal di Surabaya,
Jalan Gubeng Kertajaya 28, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 002, Kelurahan Airlangga, Kecamatan
Gubeng (pemilik Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor
Induk Kependudukan (N.I.K) 3578 31508940001). ---
-- sebagai saksi-saksi. ----------------------------
-- Setelah akta ini oleh saya, Notaris dibacakan
kepada para penghadap dan para saksi tersebut,
maka segera akta ini ditandatangani oleh para
penghadap, saksi-saksi tersebut dan saya,
Notaris. ----------------------------------------
-- Dilangsungkan tanpa pencoretan, penggantian dan
perubahan apapun juga. --------------------------

PENGHADAP I PENGHADAP II

METERAI
Rp.6000,-

(MASYIKUROZY HIDAYAT) (WAHYU ADIN NUGROHO)

 PENGHADAP III PENGHADAP IV

(DULCE MARIA) (GUSTI AYU PARAMITHA)

SAKSI I SAKSI II

(DANNY OCCY PRAMUDYA,SH) (MICHELLINA SUMINTO,SH)

NOTARIS DI SURABAYA

STEMPEL
NOTARIS

(YUNITA, S.H., M.KN)