Ghid de Expertiza Judiciare. Chisinau 2005
Ghid de Expertiza Judiciare. Chisinau 2005
Ghid de Expertiza Judiciare. Chisinau 2005
GHID
DE EXPERTIZE JUDICIARE
Chiinu 2005
CZU 343.98 G 49
Lucrarea este recomandat spre publicare de Consiliul Metodic al Institutului Republican de Expertiz Judiciar i Criminalistic (IREJ i C) de p e lng Ministerul Justiiei al Republicii Moldova. Coordonator: Mihail Gheorghi, doctor habilitat n drept, profesor universitar, di rector al IR E J i C. Autori: M. Gheorghi, Z. Brega, L. Vozniuc, T. Stativca, N. Malcoci, A. Zaborot, E. Cazangiu, A. Ciobanu, A. Lsi, I. Sandu, V. Iacub, D. Grosu. Recenzeni: 1. Simion Dora, doctor n drept, confereniar universitar, ef catedr Drept procesual penal i Criminalistic, U.S.M. 2. Gheorghe Golubenco, doctor n drept, confereniar universitar, ef catedr Drept procesual penal i Criminalistic, U.L.I.M.
e s c r ie r e a
C IP
C am erei N
a io n a l e a
C r ii
G hid de exp ertize ju d iciare / Inst. Rep. de E xpertiz Jid iciar i C rim inalistic; M. G heorghi, Z. B rega, coord.: M ihail G heorghi. -
Ch.: .I. A ngela L evina , 2005 (Tipogr. E lena V.I.). - 104 p. ISBN 9975-9877-0-2 500 ex. 343.98
ISBN 9975-9877-0-2
CUVNT NAINTE
Prezenta lucrare are un caracter inedit, fiind de o mare actualitate i utilitate practic, avnd n vedere, pe de o parte, valoarea deosebit a expertizelor i constatrilor tehnico-tiiniflce att n cauzele penale, ct i n cauzele civile, n alte situaii de litigiu caracteristice pentru zilele noastre, iar pe de alt parte, frecvena cu care sunt folosite aceste mijloace de prob n stabilirea activitii infracionale i asigurarea tragerii la rspundere penal, civil sau administrativ a persoanelor vinovate. Ghidul de expertize judiciare, elaborat de colectivul In stitutului Republican de Expertiz Judiciar i Criminalistic de pe lng Ministerul Justiiei al Republicii Moldova, vine s completeze un gol n activitatea de dispunere i efectuare a expertizelor i constatrilor tehnico-tiinifice de ctre organele de urmrire penal, instanele judectoreti, precum i s contribuie la realizarea drepturilor persoanelor fizice i juridice la colectarea i prezentarea probelor n cazuri de litigiu. Lucrarea este destinat ofierilor de urmrire penal, pro curorilor, judectorilor, studenilor de la facultile de drept ale instituiilor de nvmnt superior i mediu de specialitate, masteranzilor, doctoranzilor i tuturor persoanelor interesate.
I. EXPERTIZELE JUDICIARE I CONSTATRILE TEHNICO-TIINIFICE: MODUL DE PREGTIRE I DISPUNERE Sarcina justiiei, att n cauzele procesului penal, ct i n cauzele procesului civil, este de a stabili adevrul obiectiv n procesele care sunt supuse spre examinare i rezolvare organelor de urmrire penal i judiciare. Pentru realizarea acestei sarcini, dup cum menioneaz doctorul N. Vduv, un rol deosebit de important i revine probaiunii judiciare care constituie axul principal ntr-un proces, deoarece prin mijlocirea probelor organele judiciare au posibilitatea stabilirii adevrului i, ntemeindu-se pe acesta, pot da soluii juste n cauzele cercetate sau judecate1. Practica organelor de drept i judiciare a demonstrat cu p riso sin faptul c probaiunea este sarcina cea mai important n desfurarea activitilor organelor vizate, constituind calea de stabilire a realitii faptelor, a aflrii adevrului n orice cauz supus spre soluionare. n toate procesele (penale, civile, administrative) aceast sarcin este dominat de problema probelor. Conform art. 93 al Codului de procedur penal al R.M. probele sunt elemente de fapt, dobndite n modul stabilit de lege, care servesc la constatarea existenei sau inexistenei infraciunii, la identificarea fptuitorului, la constatarea vinoviei, precum i la stabilirea altor mprejurri importante pentru justa soluionare a cauzei.
1 Vezi: N icolae Vduv. Expertiza judiciar. Craiova: Editura Universitaria, 2001, p.20
Legislaia procesual-penal i procesual-civil prevede pentru organele de urmrire penal i pentru instanele de judecat posibilitatea de a folosi cunotinele unor specialiti sau experi n vederea lmuririi anumitor fapte sau mpre jurri ce au importan pe cauza cercetat. Aceste cunotine speciale se utilizeaz n 2 forme i anume: 1. Constatare tehnico-tiinific. 2. Expertiz judiciar. Codul de procedur penal prevede expres c atunci cnd exist pericol de dispariie a unor mijloace de prob sau de schimbare a unor mprejurri ale cauzei, organul de urmrire penal poate dispune s se efectueze o constatare tehnico tiinific (art.139 C.P.P. R.M.). Se poate spune c constatarea tehnico-tiinific este activitatea de cercetare, interpretare i valorificare imediat a urmelor, mijloacelor materiale de prob i mprejurrilor de fapt, desfurat de ctre un specialist din cadrul sau de pe lng instituia de care aparine organul de urmrire penal, ori din afar, n scopul identificrii fptuitorilor i obiectelor folosite pentru svrirea infraciunii, delictului. n cazul participrii specialistului la efectuarea procedeelor probatorii (aciunilor de urmrire penal) de ctre organul respectiv, rezultatele obinute n urma utilizrii cunotinelor speciale se includ n procesul-verbal al aciunii respective (art. 141 C.P.P R.M.). Expertiza judiciar poate fi definit ca fiind un proces i rezultatul unei cercetri tiinifice, a unor mprejurri de fapt, efectuat la cererea organelor de urmrire penal sau instanei de judecat n cadrul unui dosar (penal sau civil). Att expertul, ct i specialistul, efectund cercetarea respectiv la dispoziia organului de urmrire penal, instanei de judecat, persoanelor fizice sau juridice (prilor) au o
5
poziie procesual proprie, ceea ce determin a se considera i expertiza i constatarea tehnico-tiinific ca un mijloc de prob destinat (art.93 C.P.P. R.M.). Ambele forme sunt mijloace de prob de sine stttoare i au aceeai valoare probant. Numirea expertizei judiciare este limitat n sensul c ea poate fi efectuat numai n cadrul unui dosar penal sau civil i numai la dispoziia organelor de urmrire penal sau instanei de judecat. Pe cnd constatarea tehnico-tiinific poate fi efectuat att la cererea organelor de urmrire penal, administrative, precum i la solicitarea persoanelor juridice sau fizice, n cadrul unui dosar sau n afara lui. Expertiza nu se suprapune constatrii tehnico-tiinifice, deoarece fiecare dintre ele este chemat s serveasc unei finaliti proprii. Dintre elementele comune acestor mijloace de prob menionm urmtoarele: - att expertiza, ct i constatarea tehnico-tiinific aduc un aport important la realizarea scopului procesului penal, civil sau administrativ, respectiv, aflarea adevrului i tragerea la rspundere a fptuitorului; - att expertiza, ct i constarea tehnico-tiinific sunt un mijloc de prob cu valoare de sine stttoare, reglementat de Codul de procedur penal, Codul de procedur civil; - sub aspectul obiectului, att expertiza, ct i constarea tehnico-tiinific au obiectul fixat de organele judiciare i constituie activiti de interpretare i cercetare tiinific a urmelor i mijloacelor materiale de prob, care presupun folosirea unor metode, procedee, mijloace tehnice i tehnici de lucru comune, n scopul identificrii persoanelor i obiectelor aflate n anumite raporturi cu infraciunea, delictul respectiv; - att cercetrile, ct i concluziile la care ajung specialistul
6
sau expertul, se consemneaz ntr-un raport; cercetrile n ambele cazuri, ale constatrii tehnicotiinifice sau ale expertizelor, sunt suficient de aprofundate i conduc la concluzii, n mare parte categorice, pozitive sau negative, de care depinde aflarea adevrului, soarta oamenilor. Deoarece acestea sunt probe egale n proces, specialitii i experii trebuie s manifeste maxim exigen pentru res pectarea drepturilor omului, consfinite n Constituie, legis laia naional i n documentele internaionale la care Repu blica Moldova este parte. Expertizele judiciare i constatrile tehnico-tiinifice servesc drept mijloace de prob i, conform alin. II al art. 93 C.RR al R.M. au aceeai valoare probant. Ni se pare greit poziia unor juriti (ofieri de urmrire penal, procurori, judectori, avocai), care susin c constatarea tehnicotiinific nu poate fi recunoscut ca m ijloc de prob, argumentnd acest lucru prin faptul c specialitii nu sunt prevenii i nu dau semntur pentru concluzie fals. Acest fapt, mai nti de toate, nu se conformeaz prevederilor articolului nominalizat mai sus al Codului de procedur penal. n al doilea rnd, reieind din prevederile art. 312 Cod penal al R.M. i art. 93 C.RR R. M., Institutul Republican de Expertiz Judiciar i Criminalistic a implementat n practic prevenirea pentru rspunderea penal att a specialitilor, n cazurile efecturii constatrilor tehnico-tiinifice, ct i a experilor - n cazurile efecturii expertizelor judiciare. Semnturile respective sunt perfectate drept declaraii. D ocum entul dat se prezint ordonatorului constatrii, expertizei mpreun cu raportul respectiv. Anume aa raportul de constatare tehnico-tiinific i raportul de expertiz au aceeai valoare juridic, disprnd necesitatea de efectuare, pe acelai caz, a constatrii, apoi a expertizei.
7
Suntem de acord cu opinia c, n principiu, pregtirea i dispunerea constatrilor tehnico-tiinifice i ale expertizelor judiciare presupun aceleai activiti, iar efectuarea lor, ace leiai metode, utilaje i tehnici de cercetare2. Din punct de vedere tiinific i practic, pregtirea i dis punerea expertizelor judiciare sau constatrilor tehnico-tiinifice impun desfurarea urmtoarelor activiti: - analiza necesitii i utilitii dispunerii constatrii teh nico-tiinifice sau expertizei; - determinarea i selectarea materialelor care vor fi supuse examinrilor; - formularea ntrebrilor pentru specialiti i experi; - alegerea instituiei sau a experilor care urmeaz s efectueze expertiza, constatarea; - ntocmirea actului prin care se dispune efectuarea ex pertizei, constatrii; - expedierea docum entului respectiv, obiectelor i materialelor cauzei n instituia de expertiz sau expertului desemnat.
1. Analiza necesitii i utilitii dispunerii constatrii tehnico-tiinifice sau expertizei
Organele de urmrire penal intr n posesia urmelor i a mijloacelor materiale de prob atunci cnd efectueaz diferite activiti de tactic criminalistic: cercetarea la faa locului, ridicarea de obiecte sau documente, percheziia, reinerea infractorului etc. Urmele i mijloacele materiale de prob nu au valoare pen tru cauz atta timp ct nu au fost analizate, interpretate i valorificate pentru obinerea unui maximum de date, menite
2 Vezi: Tactica criminalistic. Colectiv de autori. Ministerul de interne al Romniei. Bucureti: Serviciul Editorial i Cinematografie, 1989, p. 238.
s contribuie la clarificarea diferitelor mprejurri privind con diiile n care a fost svrit infraciunea etc., n scopul aflrii adevrului. n vederea dispunerii expertizei ori constatrii tehnicotiinifice, organele de urmrire penal, instana de judecat trebuie s procedeze la o analiz temeinic a necesitii i utilitii acestora spre a nu recurge la concursul specialitilor dect atunci cnd acetea pot contribui la explicarea unor fapte sau stri de fapt care prezint importan pentru cauz, res pectiv pentru aflarea adevrului. Aceast analiz se impune, ntruct multe probleme ale cauzei pot fi rezolvate prin efec tuarea altor activiti, cum ar fi: ascultarea martorilor, n vinuiilor, prilor vtmate, reconstituirii etc. Pentru a asigura valorificarea tiinific a urmelor i mij loacelor materiale de prob, prin expertiz sau constatare teh nico-tiinific, organele de urmrire penal, instana trebuie s cunoasc i s analizeze ntregul material existent n dosa rul cauzei i numai n aceast baz s se pronune asupra ne cesitii i utilitii apelrii la specialiti. Dispunerea expertizei poate fi realizat att n faza urmririi penale, ct i n cea de judecat, n cadrul activitii de admi nistrare i verificare a probelor necesare pentru dovedirea exis tenei infraciunii i identificarea fptuitorului. Pe lng cazurile n care expertiza este obligatorie, aceasta se dispune ori de cte ori organul de urmrire penal sau in stana de judecat constat prezena cumulativ a unor fapte ori stri de fapt care nu sunt valorificate ndeajuns i se invit specialiti pentru rezolvarea lor. n prezena celor dou cerine exprese ale legii, organul judiciar dispune efectuarea expertizei chiar dac judectorii sau persoanele care efectueaz urmrirea au unele cunotine n specialitatea respectiv. In alt mod s-ar aduce o grav n clcare a garaniilor procesuale ale prilor, deoarece acestea
9
nu ar putea discuta liber i critic concluziile de specialitate, dac ele ar aparine persoanei care efectueaz urmrirea penal sau particip la judecat. Organul de urmrire penal i instana de judecat, constatnd existena condiiilor artate, sunt obligate s dispun efectuarea expertizei chiar dac nu ntrevd posibilitatea unor concluzii certe, n raport cu materialul documentar care poate fi pus la dispoziia experilor ori n raport cu nivelul dezvoltrii tiinei i a posibilitilor tehnice existente n domeniul respectiv.
2. Determinarea i selectarea materialelor care vor fi supuse examinrilor
Pregtind urmele i mijloacele materiale de prob care trebuie s fie trimise pentru expertiz sau constatarea tehnico-tiinific, organul de urmrire penal, instana de judecat trebuie s verifice autenticitatea i utilitatea acestora. Verificnd materialele care urmeaz a fi supuse examinrii de ctre experi ori specialiti, organul care dispune lucrarea trebuie s urmreasc i s se asigure c n procesul des coperirii, i, n special, al ridicrii lor, au fost respectate regu lile criminalistice pentru ca ele s nu-i modifice caracteristi cile i proprietile. De asemenea, se impune a verifica dac acestea au fost descrise corect n procesele-verbale ntocmite n momentul ridicrii lor, cercetrii la faa locului etc. O urm, un mijloc material de prob care nu au fost menionate n procesul-verbal de ridicare nu au relevan procesual, nu pot fi trimise la expertiz. Enumerarea i descrierea lor trebuie s fie amnunite pentru a putea fi recunoscute ca probe. Organul care dispune expertiza ori constatarea tehnicotiinific este obligat s efectueze att un studiu amnunit al urmelor i mijloacelor materiale de prob, pentru a se fami
10
liariza cu specificul lor, scopul stabilirii materialelor de com paraie care trebuie s fie pregtite, ct i o formulare corect a tuturor ntrebrilor la care urmeaz s rspund specialitii. Este deosebit de important ca specialitilor s li se pun la dispoziie materiale de calitate bun, de fapt ele trebuind s fie verificate sub raportul calitii i utilitii lor pentru exe cutarea lucrrii. Calitatea precar a materialelor destinate ex pertizei risc s conduc la formularea unor concluzii eronate, far valoare pentru cauz. Materialele care urmeaz s fie supuse expertizei sau con statrii tehnico-tiinifice trebuie s fie reprezentative i su ficiente din punct de vedere cantitativ si calitativ. La dispoziia experilor ori specialitilor se pun toate materialele, obiectele necesare pentru a executa lucrarea n condiii bune. n cazul n care se face o nou expertiz, organul de urmrire penal este dator s verifice corpurile delicte care vor face obiectul ei, spre a constata dac acestea nu au suferit modificri n cursul primei examinri, modificri ce ar putea induce n eroare pe expert, iar n caz afirmativ, s aprecieze n ce msur concluziile pot fi influenate de ele. n ce privete materialele de comparaie, persoanei care dispune expertiza ori constatarea tehnico-tiinific i revin o serie de obligaii, printre care m erit a fi m enionate urmtoarele: - s confrunte datele privind materialele de comparaie specificate n procesele-verbale, ntocmite cu ocazia ridicrii lor, cu obiectele nsele; - n funcie de situaie poate s prezinte materialele de com paraie persoanelor de la care provin pentru a fi identificate; - s verifice dac probele de comparaie au fost ridicate cu respectarea regulilor criminalistice;
li
- s verifice procesele-verbale ntocmite la ridicarea materialelor de comparaie i corectitudinea descrierii lor. Concomitent, ofierul de urmrire penal, procurorul, instana de judecat trebuie s urmreasc dac materialele de comparaie sunt suficiente, ntruct concluziile expertului pot fi considerate fundamentate numai n cazul n care ele se bazeaz pe studiul unui numr ct mai mare de probe de comparaie. In majoritatea cazurilor, pentru expertiza grafic, la dis poziia expertului se pun numai probe experimentale n a cror baza acesta formuleaz concluzii categorice, pozitive sau negative, ns singure, probele experimentale sunt insuficiente pentru ca n baza lor s fie fundamentat expertiza. Pentru ca materialele de comparaie s poat fi considerate suficiente, este necesar ca alturi de ele s figureze probe descrise liber, formulate ntr-o perioad apropiat de data svririi faptei. De asemenea, trebuie luate msuri ca materialele trimise pentru expertiz sau constatare tehnico-tiinific s nu-i schimbe proprietile fizice ori chimice, s nu fie nlocuite ntmpltor sau intenionat. Aceasta presupune ambalarea, etichetarea i sigilarea lor corect.
3. Formularea ntrebrilor pentru specialiti i experi
ntrebrile se formuleaz n funcie de obiectul expertizei ori constatrii i n conformitate cu posibilitile tchnico-tiinifice existente. La formularea ntrebrilor se iau n consideraie cerinele care urmeaz a fi ndeplinite de ctre ofierul de urmrire penal, procuror i instan.
A
ntrebrile: - se vor referi la obiectul expertizei i la pregtirea exper tului sau specialistului;
12
- vor fi clare i exacte, pentru a da posibilitate expertului ori specialistului s neleag sarcinile ce-i revin; - vor fi formulate astfel, nct s oblige la un rspuns cert: pozitiv sau negativ; - vor avea o legtur logic ntre ele; - nu vor solicita expertului s fac aprecieri cu privire la ncadrarea juridic, forma de vinovie ori s-l oblige s rezolve sarcini ce intr n competena organului de urmrire penal, procurorului, judectorului: ridicri de obiecte, documente, as cultri, reconstituiri, cercetri la faa locului etc.
4. Alegerea instituiei i a experilor care urmeaz s efectueze expertiza, constatarea
n cazul necesitii constatrii i expertizei judiciare, de obicei, organele de urmrire penal, procurorii, instana de judecat se adreseaz la Institutul Republican de Expertiz Judiciar i Criminalistic, urmnd ca specialitii s fie de semnai de ctre conductorul acesteia. n alte cazuri ei singuri pot nominaliza persoana sau persoanele care vor efectua ex pertiza concret. Acest lucru se reflect n ordonana sau n cheierea cu privire la expertiz.
5. ntocmirea actului prin care se dispune efectuarea expertizei, constatrii
Dispunerea expertizei se efectueaz prin ordonana mo tivat, ntocmit de ctre organul de urmrire penal sau pro curor, iar dispunerea constatrii tehnico-tiinifice - prin inter pelare. Instana de judecat dispune efectuarea constatrii tehnico-tiinifice i expertizei prin ncheiere. Expertul, cu ncuviinarea organului judiciar, are dreptul s ia cunotin de materialul dosarului numai n msura rezol vrii problemelor.
13
Considernd necesare unele explicaii pe care prile le-ar putea da expertului, n vederea efecturii lucrrii, organul de urmrire penal poate ncuviina ca acesta s primeasc explicaii de la pri.
6. Expedierea documentului respectiv, obiectelor i materialelor cauzei n instituia de expertiz sau expertului desemnat
Organul care dispune efectuarea expertizei are obligaia s pun la ndemna expertului documentul respectiv, mate rialele ce constituie obiectul expertizei, modele de compara ie i alte obiecte prin a cror examinare s se poat formula concluzii temeinice i convingtoare. Materialele ce urmeaz a fi expediate expertului trebuie s fie verificate, pentru a determina autenticitatea i modul n care au fost descoperite i fixate. Materialele care nu au fost fixate n ordinea prevzut de lege nu pot constitui obiectul expertizei. Organul care dispune efectuarea expertizei trebuie s fie convins c materialele destinate expertizei au fost ambalate corect i nu se vor altera sau deteriora3. Documentul de numire a expertizei, constatarea tehnico-tiin ific, obiectele i materialele cauzei trebuie expediate n can celaria Institutului de Expertiz i nregistrate cu ziua prezentrii. La indicaia conductorului, ele urmeaz a fi puse la dispoziia expertului (experilor) respectiv, care, primind materialele este prentmpinat despre responsabilitatea prezentrii concluziei false, conform art. 312 C.P. al R.M. De la IREJ i C, dup ntiinarea de finisare a lucrrii, se va ridica raportul de expertiz, constatare tehnico-tiinific i materialele cauzei.
3 Simon Gh. Dora. Criminalistica. Voi. II. Elem ente de tactic. Chiinu: Tipografia Central, 1999, p. 252
14
II. CLASIFICAREA EXPERTIZELOR I POSIBILITILE IREJ I C N DOMENIU Dup modul n care legea reglem enteaz necesitatea efecturii expertizelor, acestea pot fi clasificate n expertize obligatorii i facultative. Obligatorii sunt acele expertize ale cror dispunere i efectuare este prevzut de Legea procesual penal (art. 143). Facultative pot fi numite expertizele ale cror dispunere i efectuare se realizeaz la decizia organului de urmrire penal, procurorului, instanei de judecat din oficiu sau la insistena prilor n proces. Avnd n vedere modul de desemnare a expertului, ex= pertizele pot fi divizate n trei categorii i anume: individuale; n comisie; complexe. Expertiza individual se efectueaz de un specialist ntrun anumit domeniu de cunotine i activitate. n comisie se dispun i se efectueaz expertizele compli cate i contraexpertizele. n aceste cazuri particip 2-3 experi de acelai profil. Pentru clarificarea circum stanelor pentru care sunt necesare cunotine din mai multe ramuri ale tiinei sau teh nicii se numete expertiza complex. n dependen de consecutivitatea numirii cercetrilor, expertizele se divizeaz n: primare i repetate (contraexpertize). Primare sunt acele expertize (individuale, n comisie sau complexe), care sunt dispuse i se efectueaz pentru prima dat. Repetate (contraexpertize) se consider expertizele care trezesc ndoieli organului respectiv de drept, din motive c
15
concluziile expertului (experilor) nu sunt ntemeiate sau a fost nclcat ordinea procesual de efectuare a expertizei i se dispune efectuarea cercetrii acelorai obiecte de ctre un alt expert sau experi. n funcie de volumul cercetrilor, expertizele pot fi: de baz i suplimentare. De baz este expertiza care se numete de organul de drept pentru stabilirea circumstanelor eseniale pe cauza penal sau civil. n situaiile apariiei unor noi circumstane i necesitii clarificrii lor, organul de urmrire penal, procurorul sau in stana de judecat poate numi o expertiz suplimentar pe aceleai obiecte, care anterior au fost cercetate i asupra crora expertul a formulat concluziile solicitate. Expertiza supli mentar soluioneaz noi chestiuni. Dup natura cunotinelor de specialitate a cercetrilor, expertizele pot fi mprite n: criminalistice, biologice, a materialelor, economice, tehnice, tehnologice, ecologice, medicale, merceologice, agricole etc. Practic acestea sunt clasele expertizelor judiciare. La rndul lor expertizele se mpart n genuri i tipuri ale claselor mentionate. Institutul Republican de Expertiz Judiciar i Crimina listic are posibiliti reale de a efectua urmtoarele tipuri de expertiz: 1) expertiza grafoscopic; 2) expertiza de stabilire a autorului; 3) expertiza tehnic a documentelor; 4) expertiza bancnotelor i hrtiilor de valoare; 5) expertiza traseologic; 6) expertiza balistic;
16
7) expertiza fibrelor, materialelor fibroase i a articolelor fabricate din ele; 8) expertiza materialelor fibroase supuse distrugerii prin ardere; 9) expertiza lacurilor i vopselelor; 10) expertiza produselor petroliere i substanelor lubrifiante; 11) expertiza polimerilor i masei plastice; 12) ex p ertiza su b stan elo r n arco tice, p rep a rate lo r medicamentoase cu efect puternic; 13) expertiza lichidelor care conin alcool; 14) expertiza sticlei, ceramicii i articolelor fabricate din ele; 15) expertiza metalelor, aliajelor i articolelor fabricate din ele; 16) expertiza solului; 17) expertiza botanic; 18) expertiza zoologic; 19) expertiza chimic; 20) expertiza numerelor btute, scoase de pe arme i alte obiecte; 21) expertiza tehnic auto; 22) expertiza merceologic auto; 23) expertiza tehnicii securitii muncii; 24) expertiza exploziilor tehnologice; 25) expertiza instalaiilor electrotehnice; 26) expertiza instalaiilor mecanice; 27) expertiza instalaiilor cu gaze; 28) expertiza tehnicii de calcul; 29) expertiza tehnic incendiar; 30) expertiza tehnic n construcii; 31) expertiza economico - financiar; 32) expertiza economic; 33) expertiza financiar - bancar; 34) expertiza merceologic; 35) expertiza de evaluare a bunurilor imobile, obiectelor de construcii i utilajului.
17
Expertizele criminalistice i constatrile tehnico-tiinifice alctuiesc n activitile de cercetare tiinific a urmelor i mijloacelor materiale de prob n scopul identificrii per soanelor, obiectelor, substanelor i fenomenelor aliate n le gtur cauzal cu fapta cercetat, stabilirea anumitor propri eti ale acestora, precum i eventuale modificri dc form, coninut sau structur.4 Expertizele criminalistice, dup cum menioneaz doctorul criminalist, N. Vduv, au cele mai largi aplicaii n procesul penal, dar sunt folosite i n procesul civil, chiar i n situaia n care aciunea civil se judec independent de cea penal, respectiv atunci cnd aciunea civil are ca obiect repararea prejudiciului produs prin infraciune, precum i atunci cnd pentru lmurirea unor probleme, a unor mprejurri de fapt este necesar folosirea metodelor tiinifice proprii criminalisticii.5 Eficiena constatrilor tehnico-tiinifice i ale expertizelor criminalistice depinde, n bun msur, de modul n care organele de urmrire penal i instanele de judecat dispun efectuarea acestor expertize. Respectarea nu numai a preve derilor legale, dar i a unor reguli sau cerine privind opor tunitatea i stabilirea obiectului expertizei, formularea n trebrilor i calitatea materialelor trimise expertului este de natur s influeneze direct rezultatele cercetrilor.
4Vezi: Emilian Stancu. Criminalistica. Voi. I. Bucureti: ed. ACTOMI, 1997, p. 54. 5 N icolae Vduv. Op. cit., p. 99.
18
n teorie i n practic expertizele criminalistice au fost mprite n mai multe genuri i tipuri, n raport de natura obiectelor i specificul problem elor care sunt dispuse expertului spre examinare i soluionare. La IREJ i C se efectueaz urmtoarele genuri de expertize criminalistice: a) grafoscopice; b) a stabilirii autorului; c) cercetarea tehnico-criminalistic a documentelor; d) armologice (balistice i a armelor albe); e) traseologice.
semnturilor, dac documentele sunt cusute, numrul foii, dosarului)? S a rcin ile diagnostice sunt legate de determ inarea influenei asupra executrii unor anumite condiii (poziia neobinuit la scriere, stare de ebrietate, faptul modificrii intenionate a scrisului, scris cu mna sting, instrument scriptural neobinuit). Aceste sarcini se pot nainta de sine stttor sau mpreun cu cele identificatorii. Pentru rezolvarea acestor sarcini se pot formula urm toarele ntrebri: 1. Este sau nu semntura (nscrisul) executat cu un scris intenionat modificat? 2. Este sau nu textul scrisorii anonime care ncepe i se termin cu cuvintele ... imitaie a scrisului lui Manea Gheorghe Ion? 3. Este sau nu semntura lui I. Oprea, plasat n rubrica Semntura n contractul de donaie din 16.01.05, executat de I. Oprea n condiii de boal? 4. Este sau nu semntura lui I. Oprea plasat n rubrica Semntura n contractul de donaie din 16.01.05, executat de nsui I. Oprea ntr-o poziie neobinuit sau cu un instru ment neobinuit (creion, chibrit). Sarcin ile de clasificare sunt legate de constatarea apartenenei scrisului executorului unei grupe de persoane, determinat n funcie de sex, vrst, semne generale ale scrisului s.a. Pentru rezolvarea acestor sarcini se pot formula urm toarele ntrebri: 1. Brbat sau femeie este executorul textului scrisorii anonime care ncepe i se termina n mod corespunztor cu cuvintele...? 2. Care este vrsta executorului scrisului recipisei din nu mele lui Ciobanu Angela datat cu 21.01.05?
21
3. Care este gradul de evoluie a scrisului (superior, mediu, inferior), cu care este executat recipisa de la numele lui Mutuc Tatiana, datat cu 21.01.05? ntrebrile asupra crora se solicit rspunsurile expertului se formuleaz clar i concis. Expertul trebuie s aib claritate care text (semntur) a crui document concret urmeaz a fi comparat cu manuscrisul ori semntura unei anumite persoane. La expertiz pentru cercetare se expediaz originalul do cumentului. Expertiza nu poate fi efectuat pe fotocopii, pe xerocopii sau pe alte genuri de reproduceri ale documentelor. n ordonana de dispunere a expertizei se indic denumirea complet a documentului, numrul lui, data de ieire, numele persoanei creia i s-a eliberat documentul i alte meniuni, se indic scriptele de comparaie i numrul lor. n cazul n care documentul nu are titlu, se indic primele i ultimele cuvinte din text. De reinut c pe documentele de cercetare sunt absolut contraindicate inscripiile, nsemnrile, evidenierile cu sgei, sublinierile sau conturarea obiectelor ce urmeaz a fi investigate. Documentele se pun n plicuri de aceeai dimensiune cu documentul. Inscripiile pe plicuri se execut pn la plasarea documentelor n ele. Cutele de pe document constituie indicii lui care au importan la soluionarea unor ntrebri, de exem plu, pentru stabilirea vechimii unor fragmente din text i a rechizitelor. Din acest motiv, dac e nevoie de mpturit do cumentul, aceasta se va efectua dup cutele existente pe el. Nu se admite ca documentele vechi sau rupte s fie ncleiate ori lipite pe o foaie de hrtie. n asemenea cazuri ele se aeaz ntre doua buci curate de sticl sau de polietilen transparent i se ncleie prin pri. Documentele care urmeaz a fi expediate spre expertiz, nainte de a fi puse n plic, se mbrac ntr-o cptueal pentru
22
ca cleiul sa nu nimereasc pe document, iar n cazul sigilrii cu cear roie - pentru a evita dunarea prin aciunea termic. O importan major pentru expertiza scrisului o prezint scriptele de comparaie. Scriptele de comparaie se divizeaz n: libere i experimentale. Libere sunt scriptele executate pn la intentarea procesului penal (corespondena personal i de serviciu, chitane, bonuri, cereri, explicaii, jurnalul intim, conspecte etc.). Documentele de acest gen au importan substanial i ntotdeauna se expediaz expertului. Experimentale se numesc scriptele ndeplinite special sub dictare pentru efectuarea expertizei. Toate scriptele se execut cu respectarea anumitor reguli. Scriptele suspecilor se prezint n form de texte (sem nturi), efectuate cu o oarecare ntrerupere i care corespund dup coninut, destinaie i scop, limb, profil i ritmul scrierii documentului de cercetare. E necesar ca scriptele s reflecte toate variaiile scrisului (semnturii), prin care poate fi depistat autorul suspectat (cu mna stng, nclinat spre stnga, sim plificat sau complicat). n cazul expertizei semnturilor, executate din numele persoanelor existente n realitate, se prezint scripte n form de semnturi i texte ndeplinite att de nsei persoanele din numele crora s-au pus sem nturile, ct i de persoana suspectat de executarea semnturii. Atunci cnd semntura a fost efectuat din numele unei persoane fictive, acest fapt se va meniona obligatoriu n ordonana de dispunere a expertizei. Scrisul de comparaie (al persoanei suspectate de fal sificarea semnturii) trebuie s conin numele, prenumele persoanei din numele creia a fost executat semntura ce urmeaz a fi supus cercetrii.
23
La expertiz se prezint nu mai puin de 10-15 scripte libere (specimene de semnturi). n cazul n care nu este posibil a prezenta scripte libere, motivul se indic n ordonan. Cu ct textul expus cercetrii este mai mic, cu att mai multe scripte (scrisuri) libere vor fi prezentate pentru comparaie. Pe lng cele libere se prezint scriptele experimentale execu tate de suspect n prezena ofierului de urmrire penal, procu rorului special pentru expertiz sub dictare ori de sine stttor. Scriptele experimentale se vor ndeplini n 5-10 exemplare cu rechizite de scris de acelai gen, pe hrtie de aceeai calitate (culoare, densitate, dimensiuni, liniere sau chiar pe o blanchet similar) cu documentul n cercetare. Ele vor conine unele fraze i cuvinte prezente n documentul de cercetare ori vor reproduce tot textul de cercetare. Scrisul experimental de comparaie se administreaz n felul urmtor: mai nti se selecteaz scriptele executate de persoan anterior documentului de cercetare. Cnd exist temei privind divulgarea documentului, se ntocmete i se dicteaz un text special, folosind cuvinte similare sau senine de punctuaie etc. n fiecare caz, persoana care scrie trebuie s reproduc toate semnele de punctuaie ale textului de cercetare. Pe fiecare script se consemneaz condiiile n care el a fost obinut, modul i ritmul de executare a textului i alte date. Specimentele experimentale de semnturi se execut n 1015 exemplare n intervale scurte de timp. Atunci cnd textul de cercetare e scris cu litere de tipar ori cu alte caractere stilizate, cu mna stng ori n circumstane neobinuite, pe lng scriptele obinuite se vor prezenta scripte, dup form i condiiile de executare, adecvate materialului de cercetare. Pe nscrisurile de comparaie se indic prenumele i numele executorului. Semntura se atest de ctre persoana care a ordonat expertiza.
24
La rezolvarea sarcinilor de clasificare, expertului i se pun ntrebri privind determinarea apartenenei autorului documentului la un anumit grup social, dup anumite criterii: 1. Este sau nu limba rus limba matern a autorului textului anonim care ncepe cu cuvintele... i se termin cu cuvintele ...? 2. Este sau nu limba romn limba matern a autorului celor 3 plngeri adresate procurorului...? 3. Ce studii are autorul explicaiilor adresate comisarului...? 4. In ce dialect vorbete autorul documentului tiprit, adresat procuraturii generale...? La rezolvarea sarcinilor de diagnosticare, privind stabilirea factorilor situativi ai adresrii anonim e, expertului i se pun ntrebri, dup cum urmeaz: 1. Textul explicaiei, adresate comisarului, este alctuit cu modificri intenionate ale caracteristicilor limbajului scris? 2. P lngerea, adresat prim arului, este alctuit n condiii psihofiziologice neobinuite (condiii de boal, team, stres . a.).
26
2. Prin una i aceeai metod sau prin diverse metode au fost executate textele? 3. Prin una i aceeai metod au fost tiprite, imprimate textele? 4. Documentele au fost executate cu utilizarea unora i acelorai materiale (hrtiei, vopselei, cleiului) sau nu? 5. Docum entele n litigiu sunt executate cu sau fr utilizarea materialelor confiscate de la persoana suspect? Ultimele dou ntrebri in de competena expertizei chimice i criminalistice. In scopul constatrii autenticitii blanchetelor de documente la expertiz se prezint modele analogice ale blanchetelor autentice din aceeai serie i an de emitere. In cazul n care e necesar a stabili modificrile din coninutul iniial al documentelor: 1. A fost sau nu schimbat coninutul rechizitelor actului n litigiu? Cu ce mijloace a fost modificat coninutul documentului? 2. A fost supus textul (rechizitele) documentului interven iilor mecanice (radiere), dac da, n care nscriere (liter, cifr, cuvnt) au intervenit schimbrile? 3. A fost sau nu supus textul (rechizitele) documentului tratrii chimice sau corodrii? 4. A fost substituit (schimbat) fotografia posesorului de pe documentul dat?
/V
In cazul stabilirii consecutivitii n care au fost executate rechizitele documentului: 1. Au fost sau nu adugate unele rechizite concrete n do cumentul prezentat, nscrise suplimentar anumite semne de punctuaie, litere, cifre ori cuvinte dup executarea textului? 2. Consecutivitatea aplicrii amprentei i executrii textului. 3. Consecutivitatea executrii textului i semnturii. 4. Consecutivitatea executrii amprentei sigiliului sau semnturii.
28
5. A fost textul (ori semntura) scris() nainte de formarea cutei (linia de ndoitur) pe document sau dup? La cercetarea semnturilor: 1. Este sau nu copiat semntura dat de pe cea autentic cu ajutorul mijloacelor tehnice? n ce mod s-a efectuat acest lucru (prin intermediul hrtiei de copiat, prin clcare, conturare, prin gean de lumin sau prin scanare)? n cazul stabilirii coninutului iniial al textului: 1. Conine sau nu documentul nscrieri executate cu cerneal invizibil? 2. Care este coninutul textului decolorat, acoperit cu tu, cerneal, vopsea, nlturat prin tersturi sau corodare? 3. Care este coninutul textului, executat cu ajutorul indigoului, identificnd semnele grafice rmase pe ea? 4. Care este coninutul iniial al documentului reflectat pe foaia urmtoare, identificnd semnele rmase pe ea? 5. C are este coninutul d o cum entului, re stab ilin d amprentele semnelor rmase pe sugativ? n cazul cercetrii documentelor rupte i arse: 1. Constituiau sau nu bucile de document un tot ntreg? 2. Pri din care documente sunt bucile date? 3. Rezultatul arderii a ctor i a cror documente sunt resturile de hrtie carbonizat? 4. Care este coninutul documentului rupt (ferfeniit) sau ars? La cercetarea seninelor grafice, n scopul identificrii instrumentului de scris: 1. A fost textul scris cu penia sau cu pixul? 2. A fost textul executat cu aceeai peni i cu acelai pix sau cu diferite? 3. A fost scris textul prezentat spre cercetare cu penia (penie) sau cu pixul?
29
n cazul cercetrii amprentelor sigiliului i a tampilei de antet: 1. A fost tampila, a crei amprent este amplasat pe actul n litigiu, confecionat manual sau de fabric, din metal sau cauciuc? 2. A fost desenat o parte din amprenta sigiliului? 3. Au fost amprentele executate cu o singur form de sigiliu ori cu ajutorul ctorva? 4. Amprentele pe documente sunt lsate de unul i acelai sigiliu (ori tampil de antet) sau nu? 5. Care sunt rechizitele impresiunii de tampil pe actele n litigiu prezentate? La cercetarea textelor dactilografice: 1. Care este marca aparatului de imprimare la care a fost executat textul documentului? 2. A fost textul de cercetare executat la maina dat? 3. A fost textul documentelor date (ori o parte din text) scris la una i aceeai sau la diferite maini de dactilografiat? 4. A fost scris suplimentar o parte din text, la aceeai main de dactilografiat, dup ce documentul a fost extras din ea? Expertiza textului dactilografiat are particulariti proprii, care trebuie tiute n cazul prezentrii m aterialelor spre expertiz. Modelele de dactilografiere trebuie s fie voluminoase, adic 5-8 foi a cte 800-1400 de semne de tipar pe fiecare foaie, pentru ca n baza materialelor prezentate expertul s poat urm ri toate p a rticu la ritile m ecanism ului de dactilografiat. De regul, se selecteaz modele de text analogic documen tului de cercetare.
30
Afar de texte se dactilografiaz toat claviatura, de cteva ori la rnd, att rndul de jos de semne, ct i cel de sus, dac tilografi indu-se fiecare rnd al claviaturii din rnd nou. Modelele de dactilografiere se execut pe hrtie de aceeai culoare i calitate cu hrtia documentului de cercetare. Pe modelele de dactilografiere se indic, n mod obliga toriu, marca i numrul mainii la care a fost executat modelul, data i numele executorului. n cazul n care se constat c, nainte de a obine modelul, maina a fost supus reparaiei, se va indica data i coninutul reparaiei. Cele mai bune modele de cercetare sunt textele dactilo grafiate ntr-un interval de timp ct mai scurt de la primirea documentului spre cercetare. n scopul identificrii mainii de scris la care a fost dactilografiat documentul, la expertiz se vor expedia att modelele libere de caractere, ct i cele experimentale ale acestei maini. n cazul n care prezentarea modelelor libere e cu neputin, vor fi prezentate doar modelele experimentale, adic cele ad ministrate special pentru efectuarea expertizei. De asemenea, coninutul modelelor experimentale va coincide cu coninutul documentului de cercetare. n cazul n care din anumite mo tive acest lucru este imposibil, n model se includ cuvinte i fraze prezente n documentul de cercetare. Textul modelelor experimentale trebuie s fie scris de o dactilograf calificat. O atenie deosebit se va acorda pregtirii materialelor pentru cercetarea textului dactilografiat n cazul n care se solicit identificarea persoanei care a executat documentul de cercetare. Aceast problem poate fi soluionat dac exist un text de cercetare voluminos i un numr mare de modele.
31
Ultimele dou probleme in de expertiza chimico-fizic. b) la cercetarea tuburilor de cartu, gloanelor, articolelor de vntoare: 1. Sunt gloanele, alicelor de vntoare confecionate cu mijloace proprii sau la uzin? 2. Crui gen i model de cartue aparine tubul concret (glontele)? 3. Din care arm (genul, modelul, sistemul) a fost lansat glontele ori tubul de cartu, descoperit la locul infraciunii? 4. Glontele (tubul de cartu) a fost lansat din exemplarul de arm prezentat? 5. Sunt similare alicele de vntoare (glontele) dup di mensiuni, form, materialul i modul de confecionare cu ali cele de vntoare (rapnelurile) prezentate? 6. Este obiectul dat parte component a cartuului de vntoare? 7. Sunt elem entele descoperite la locul infraciunii confecionate din acelai material cu cele prezentate pentru expertiz? 8. Constituie ori nu rundele, bura descoperit la locul inci dentului o parte din obiectul prezentat (foaie de hrtie, bucat de estur etc.)? c) la cercetarea cartuelor: 1. Pentru care gen i sistem de arm sunt predestinate cartuele date? 2. Cartuele prezentate sunt utile ori nu pentru tragere? 3. Cartuele pentru exemplarul dat de arm sunt muniii de la arma de tabel? 4. Cu cartuele prezentate pot fi efectuate mpucturi din exemplarul dat de arm?
33
d) la cercetarea urmelor de mpuctur: 1. Este aceasta o deteriorare de foc, dac da, a fost ea produs de glonte ori de alice de vntoare? 2. Cte gloane au produs o astfel de deteriorare? 3. Din care parte i sub ce unghi a fost efectuat mpuctura asupra obiectului dat? 4. De la ce distan a fost efectuat mpuctura? Pentru a identifica arma de foc dup urmele de gloane i tuburi de cartue gsite, la expertiz se prezint: a) toate gloanele i tuburile de cartu, descoperite la locul incidentului; b) arm a din care se presupune c a fost efectuat mpuctura (mpucturile); c) dac e posibil, se prezint cartue pentru tragerea experimental din genul dat de arm. n scopul soluionrii chestiunii dac nu este gaura (brea) din obstacolul (obiectul) dat de foc, de la ce distan i din ce gen de arm s-a produs mpuctura, la expertiz se expediaz obstacolul sau partea ei cu gaur (bre). Arma expediat spre expertiz trebuie s fie mpachetat bine, pentru ca toate prile armei s fie aprate de pierderi i deteriorri, de aciunea umezelii, prafului i a altor substane. Mecanismul armei trebuie s fie protejat pentru a exclude verosimilitatea mpucturii spontane n timpul pstrrii i transportrii. n cazurile n care se solicit identificarea armei dup glontele tras, iar arma nu poate fi prezentat spre expertiz, pentru prevenirea corosiunii tubului de eav n urma aciunii pro duselor de ardere i umezelii, tubul evii se terge cu respec tarea urmtoarelor condiii: a) tubul evii se cur cu buci curate de pnz moale de
34
culoare deschis pn la dispariia depunerilor (de umezeal, funingine etc.); b) bucile de pnz se numeroteaz n ordinea n care cu ele a fost ters tubul evii; c) dup tergere bucile de pnz cu rmie de depuneri se ambaleaz ntr-un pachet sau cutie curat de hrtie pentru a fi expediate la cercetarea chimic; d) dup curirea de depuneri tubul evii se unge cu ulei curat (nu se admite ungerea cu ulei alcalin). Gloanele i tuburile de cartu, care se prezint spre ex pertiz, se ambaleaz cu vat fiecare ntr-o cutie separat, pe care se nscrie un andosament ce indic originea glontelui ori a tubului de cartu. Dac se dispune o expertiz repetat, expertului i se prezint gloanele i tuburile de cartu utilizate la tragerea experi mental, efectuat pe parcursul primei expertize. Gloanele i tuburile de cartu care au fost descoperite la locul incidentului, dup cercetare se expediaz n organele M. A.I. pentru verificare i includere n fiierul republican de gloane i tuburi de cartue, n care se nregistreaz toate gloanele i tuburile de cartue pe infraciunile nedescoperite. Tuburile cartuelor de vntoare, proiectilele trase din arma cu eav lis i gloanele mpucate din arma pneumatic n colecie nu se includ. Armele de foc filet, confiscate de la infractori, precum i cele gsite de ceteni i predate organelor afacerilor interne, trebuie prezentate pentru cercetare i verificare dup fiierul republican. Revolverele, pistoalele, pistoalele automat, putile de toate sistemele i de orice calibru, de asemenea, vor fi ex pediate spre cercetare.
35
36
6. Cercetrile traseologice
Activitatea infracional presupune prezena fptuitorului la locul faptei i svrirea unor aciuni sau inaciuni care produc anumite modificri n ambiana existent. Aceste modificri sunt cunoscute sub denumirea generic de urme n sens criminalistic. Urmele fiind n legtur nemijlocit cu fapta comis, constituie obiectul cercetrii traseologice pentru stabilirea adevrului n cauz. Expertiza traseologic judiciar poate stabili i explica mecanismul de formare a urmelor, identifica obiectul creator de urme sau persoana creia i aparin urmele ridicate de la faa locului, de asemenea, poate stabili mprejurrile n care s-a produs infraciunea concret. n cadrul cercetrilor traseologice pot fi examinate urmele de mini, urmele de picioare i nclminte, urmele dentare i ale altor pri ale corpului uman, urmele de unelte i instrumente, urmele mijloacelor de transport, urmele de pe lacte, plumburi etc.
6.1. Examinarea urmelor de pe mini (dactiloscopia)
Urmele de pe mini (papilare), descoperite la locul in fraciunii, fac parte din categoria probelor indirecte, care confirm doar prezena persoanei respective la locul cercetat. Din marea varietate de urme descoperite la locul svririi infraciunii, urmele de pe mini sunt cele mai frecvente, de oarece rmn mult mai uor pe diverse obiecte cu care infrac torul a venit n contact. Aceste urme pot fi depistate fie ca urme ale palmei ntregi (partea neutral) fie ca urme ale unor degete de pe obiectele mnuite de infractor. Sarcina principal a cercetrilor dactiloscopice este de a constata dac urma digital depistat la locul infraciunii i amprenta de comparaie sunt lsate de acelai deget, palm
37
sau plant a piciorului, stabilindu-se astfel identitatea fizic a persoanei. Dactiloscopia, ca i celelalte ramuri ale tehnicii crimina listice care folosesc examinrile comparative n scopul iden tificrii, utilizeaz anumite caracteristici sau elemente indi viduale ce aparin amprentelor care fac obiectul examinrilor. Cercetarea dactiloscopic stabilete: cine a lsat urmele de mini, descoperite la locul incidentului; apartenena urmelor, ridicate de la cteva locuri ale incidentelor, aceleiai persoane; m ecanism ul de form are a urm elor etc. Prin cercetrile dactiloscopice se efectueaz depistarea urmelor invizibile ale minilor pe diverse obiecte. Expertul trebiue s rspund la urmtoarele ntrebri: 1. Exist ori nu pe obiectele prezentate spre cercetare urme de mini valabile pentru identificare? 2. De care mn i de care deget sunt lsate urmele? 3. Care este mecanismul de formare a urmelor pe obiect (prin strangulare, presare etc.)? 4. Care sunt particularitile individuale de structur ale minilor subiectului care a lsat urmele (lipsa degetelor, existena calozitilor, cicatricelor etc.)? 5. Cui aparin urmele minilor din mostrele care sunt prezentate spre examinare? 6. Aparin urmele minilor, ridicate de la diverse locuri ale incidentelor, uneia i aceleiai persoane sau nu? 7. Aparin sau nu amprentele digitale de pe fiele dacti loscopice uneia i aceleiai persoane? La ordonarea expertizei dactiloscopice, n toate cazurile, e necesar ca pe lng obiectele cu urme s se expedieze i am prentele digitale i palmare ale ptimiilor, precum i ale per soanelor cu rspundere material, ale altor persoane care au
38
avut acces la obiectele pe care au fost descoperite urinele. Acest fapt va permite ca la etapa iniial de cercetare s fie identificate urmele lsate de aceste persoane care nu vor fi supuse cercetrii. Adesea se ntmpl ca experii, lucrtorii operativi sau ofi erii de urmrire penal s piard mult timp pentru verificarea bnuiilor dup urmele lsate de ptimii sau alte persoane menionate anterior. Se mai ntmpl ca n cazul urmelor pal mare, ridicate la faa locului, experilor s li se expedieze pen tru comparaie doar amprentele digitale. Amprentele digitale i palmare, obinute pentru comparaie ca urme, trebuie s fie complete i clare. Dactiloscopierea persoanelor suspecte de complicitate la comiterea infraciu nilor urmeaz a fi efectuat pe blanchete standard ale fielor dactiloscopice, iar a celorlalte persoane - pe foi de hrtie alb de calitate nalt. Obiectele cu urme, ridicate de la locul infraciunii, trebuie s fie expediate spre cercetare n termenii cei mai restrni, descrise i ambalate corect. n cazul n care nu s-a identificat de cine sunt lsate urmele descoperite, ele se trec n fiierul de urme ale minilor, ridi cate de la locurile infraciunilor nedescoperite. n acest fiier se acumuleaz urmele minilor ridicate de la locul infraciu nilor nedescoperite grave, trimise din oraele i raioanele republicii. n baza fiierului de urme se efectueaz verificarea amprentelor digitale ale minilor, obinute de la persoanele bnuite de comiterea infraciunilor. Deseori se stabilete c urmele minilor, descoperite la locul diverselor infraciuni, aparin aceleiai persoane, ceea ce n mare msur faciliteaz descoperirea infraciunilor i a infractorului.
39
n procesul cercetrii la faa locului pot fi descoperite urmele picioarelor descule ori ale nclmintei, iar uneori urme de picioare n osete sau ciorapi. n funcie de condiiile de formare, urmele pot fi de suprafa sau de volum. O importan major prezint urmele n care s-au reflectat indici de constituie generali i particulari ai tlpii piciorului sau ai nclmintei. Sarcina de baz a expertizei este identificarea nclmintei ce a produs urma sau a persoanei ce a lsat urma piciorului descul sau n ciorapi. Toate urmele descoperite mai nti urmeaz a fi fotogra fiate cu rigla de scar. Este mai util c urmele de suprafa s fie ridicate mpreun cu obiectul pe care au fost lsate. n cazul n care acest lucru nu este posibil, ele se reproduc prin unul din modurile cunoscute n criminalistic. De pe urmele de volum se ridic copii - mulajele lor. n cazul descoperirii i ridicrii urmelor nclmintei, expertului i se prezint drept mostr de comparaie ncl mintea bnuitului. Atunci cnd sunt descoperite urme de picioare descule, pe o hrtie alb i neted se prepar amprentele plantare (ca i la obinerea amprentelor palmare i digitale) i se prezint expertului. Expertului i se adreseaz urmtoarele ntrebri: 1. Urmele descoperite la locul incidentului sunt valabile pentru identificare sau nu? 2. Care este msura i tipul nclmintei ce a lsat urmele? 3. Care este mecanismul de creare a urmelor n litigiu? 4. Urmele de picioare descule sunt lsate de o singur persoan? 4. Urma de nclminte descoperit la locul incidentului este lsat de nclmintea (cizmele, ghetele, pantofii etc.) ridicat de la o persoan concret sau nu?
40
5. Urmele descoperite la locul incidentului sunt lsate de aceiai nclminte? 6. De ce fel de nclminte sunt lsate urmele, care sunt particularitile ei (msura, modelul, defectele etc.)? 7. Ce fel de defecte sau particulariti ale aparatului loco motor al omului au fost reflectate n urmele depistate sau n crarea de urme? 8. Urmele plantare (amprentele lsate de talp sau mulajul tlpii) prezentate spre examinare aparin unei persoane concrete? n procesul cercetrii urmelor de picioare pot aprea i alte ntrebri a cror soluionare va solicita efectuarea cercetrilor chimice, biologice . a. De exemplu, dac sunt omogene par ticulele de substan descoperite pe nclmintea bnuitului cu particulele gsite n locurile de producere a urmelor. n asemenea cazuri se ordoneaz o expertiz complex. Dac la locul incidentului au fost descoperite urmele mnuilor, se cere rspunsul la urmtoarele ntrebri: 1. Urmele ridicate sunt lsate de mnui, de la care mn, de la care deget? 2. S-au reflectat n urme particulariti individuale ale m nuilor ori nu? 3. Urmele sunt lsate de mnuile confiscate de la o per soan concret sau nu?
6.3. Cercetarea urmelor dentare
n calitate de corpuri delicte pot fi utilizate i urmele dentare ridicate pe parcursul cercetrii la faa locului. Aceste urme n form de muctur pot fi descoperite att pe corpul uman, ct i pe unele produse alimentare (cacaval, marmelad, ciocolat etc.) i pe alte obiecte. Dup urmele dentare, la fel ca i dup urmele minilor, picioarelor, este posibil identificarea persoanei.
41
Cercetarea urmelor dentare ofer rspuns la urmtoa rele ntrebri: 1. Dini de om sau de animal au lsat urme pe obiectele prezentate spre expertiz? 2. Sunt valabile urm ele dentare pentru identificarea persoanei care le-a lsat? 3. De care dini sunt lsate urmele (incisivi, canini, molari, premolari)? 4. Sunt create urmele (complet sau parial) de proteze dentare? 5. S-au reflectat n urme careva particulariti individuale de confecionare (constituie) i starea protezelor dentare i a dinilor omului, n baza crora ar fi posibil identificarea persoanei? 6. Urmele dentare sunt lsate de o persoan concret sau nu? 7. n ce poziie, unul fa de altul, se afla ptimitul i persoana care a lsat urma de muctur? n cazurile n care ridicarea obiectelor sau prilor din ele cu urmele dentare e cu neputin, la expertiz se trimit fotografii de proporii ale acestor urme i mulajele lor. Mulajele urmelor dentare le prepar de regul specialistul criminalist. Administrarea amprentelor dentare de experiment de la persoanele bnuite, inculpai, ptimii se dispune tehnicienilor-dentari. Regula general de prezentare la expertiz a materialului de comparaie este urmtoarea: atunci cnd la faa locului sunt descoperite urme de muctur, expertului i se prezint n mod obligatoriu, pe lng urmele ridicate i urme experimen tale corespunztoare - mulajele de ghips sau alte mostre ale dinilor bnuiilor.
6.4. Cercetarea urmelor uneltelor i a instrumentelor de spargere
Instrumente i unelte de spargere pot fi cele mai diverse obiecte care acioneaz asupra obstacolului, las urme pe el.
42
n aceste urme se reflect diveri indici de exterior ai uneltei folosite. Urmele se divizeaz n: presate, aprute n urma friciu n ii, prin tiere, despictur, tiere cu ferestrul, sfredelire etc. Sarcinile de baz ale expertizei n cazul dat sunt: identificarea uneltelor sau instrumentului concret de spargere dup urmele lsate; stabilirea modului de spargere i a direciei din care a fost efectuat spargerea: din exteriorul sau interiorul ncperii. Pentru cercetare poate fi prezentat obiectul spargerii (la ctul, lada de metal, safeul etc.) ori o parte din acestea, care poate fi separat (capacul, uile etc.). Dac acest lucru este cu neputin sau apar dificulti, la expertiz se prezint fo tografii de proporii, pe care sunt indicate situarea urmelor i mulajele urmelor, confecionate din pasta K, plastilin sau alte paste de lipire. Pe lng obiectele cu unne, expertului i se prezint uneltele i instrumentele descoperite la faa locului sau ridicate de la persoanele bnuite de comiterea infraciunii. ntrebrile, frecvent soluionate de expertiza urmelor uneltelor i instrumentelor de spargere, pot fi divizate n trei grupuri: I. ntrebri privind constatarea circumstanelor legate de formarea urmelor: 1. Din care parte a fost distrus (spart, frnt) obstacolul (pe retele, podeaua, plafonul etc.): din exteriorul sau din interiorul ncperii? 2. Din care parte a obiectului n litigiu a fost sfredelit gaura? 3. n ce mod au fost create urmele de instrumente i de unelte la locul incidentului? II. ntrebri ce apar la constatarea apartenenei (referinei) de grup a uneltelor care au lsat urme: 1. Crui tip de instrumente i aparine unealta ce a lsat urmele de spargere (topor, rang, dalt, cuit etc.)?
43
2. Este identic ori nu forma i dimensiunile urmelor de pe suprafeele de contact cu uneltele (instrumentele) confiscate de la persoanele suspecte?
/V
III. ntrebri ce in de identificarea obiectului concret: 1. De ce instrument sau unealt sunt lsate urmele? 2. Cu cletele dat a fost tiat srma sau nu? 3. Cu toporul dat a fost tiat copacul sau nu? 4. Cu o singur unealt sau cu cteva unelte (instrumente) au fost lsate urmele de spargere (a fost efectuat spargerea)? Pe lng analiza traseologic, prile strine de urme de pe obiecte (instrumente), de regul, sunt supuse cercetrii fizice i chimice n scopul stabilirii originii lor. Expertului i se vor formula i ntrebri de acest gen.
6.5. Stabilirea ntregului dup prile componente
n practica operativ i de urmrire penal deseori apare necesitatea de constituire a unui obiect din elementele descoperite n procesul cercetrii la faa locului ori confis cate de la persoanele suspectate. Drept elemente de cercetare a ntregului pot servi cele mai diverse pri de sticl, mas plastic, lemn, estur, piele, metal. ntrebri cu ajutorul crora poate f identificat obiectul (ntregul) dup pri: 1. Sticlele descoperite la locul accidentului rutier sunt pri de la farul automobilului (nr. ...)? (Astfel de ntrebri se formuleaz i referitor la alte elemente ale ntregului care pot fi stricate sau dezmembrate.) 2. O parte de nasture gsit la locul incidentului constituie o parte a nasturelui de la paltonul suspectului? Este o parte a unui ntreg anume bucata de obiect (lemn, metal, piele etc.) confiscat de la suspect?
44
/V
La expertiz se prezint toate obiectele, att cele descoperite la locul accidentului, ct i cele confiscate la locul percheziiei care prezumtiv constituie prile unui obiect. Drept mostre de comparaie pentru efectuarea experienelor servesc buci analogice de material.
6.6. Cercetarea lactelor
Cercetarea criminalistic a lactelor poate favoriza att cla rificarea circumstanelor i modurilor de formare a urmelor (a fost comis o spargere ori a fost efectuat descuierea obiec tului ce se ncuie, cu ce a fost descuiat lactul), ct i a condi iilor care au nlesnit comiterea infraciunii. La spargerea lactelor, de regul, rmn urme i deteriorri nu numai pe detaliile lactului, dar i pe mecanismele de ncuiere (balama, belciug), pe u, pe cleampa uii. Toi indicii care pot caracteriza spargerea lactului ori descuierea lui de ctre infractori trebuie s fie fixai detaliat (n procesul ver bal, pe fotografii, n schie), iar obiectele sau prile de obiecte cu urme de deteriorri - confiscate mpreun cu lactul. In timpul cercetrii la faa locului este absolut contraindicat a ncuia sau a descuia lactele, deoarece n acest caz se derog situarea reciproc a detaliilor ori pot fi deteriorate unele urme sau ali indici importani.
9
n legtur cu cercetarea lactelor, de cele mai dese ori apar urmtoarele ntrebri: 1. Lactul este n stare tehnic bun sau nu? 2. Dac lactul e defect, care e cauza defectrii lui? 3. Lactul poate fi descuiat cu cheia dat sau cu un alt obiect concret? 4. A fost lactul descuiat cu o cheie strin sau cu alt obiect adaptat? 5. Putea fi descuiat lactul dat far a rupe foaia de con trol sau nu?
45
6. Lactul era n stare ncuiat sau descuiat atunci cnd sau produs deteriorrile? 7. Cum a fost descuiat sau spart lactul? 8. L actul n cercetare a fost deteriorat cu unealta prezentat?
6.7. Cercetarea plumburilor (sigiliilor)
n timpul comiterii infraciunilor, plumburile se deterio reaz n diferite moduri. Constatarea faptului i stabilirea mo dului de derogare a plumburilor au o importan definitiv pentru investigarea i demascarea infractorilor. Nu mai puin important, cu ocazia cercetrii, este stabilirea coninutului im primatului de plumb i identificarea amprentelor de plumbuire. Prin cercetarea plumburilor poate fi constatat apartenena de grup a uneltelor aplicate pentru deteriorarea lor, iar n cazul confiscrii lor de la suspect, poate fi identificat unealta de derogare a plumburilor. La cercetarea plumburilor, expertul trebuie s gseasc rspuns la urmtoarele ntrebri: 1. A fost sau nu derogat plumbul dup sigilarea iniial (dup aplicarea sigiliului de plumbuire)? 2. Cum a fost derogat plumbul? 3. Care este coninutul inscripiei imprimate pe matricea sigilatorului n litigiu? 4. De unul i acelai sigiliu sunt produse impresiunile pe plumburile prezentate spre expertiz. 5. Impresiunile pe plumb sunt produse de sigilatorul dat? 6. Urmele de plumb sunt lsate de unealta dat sau nu? n funcie de mprejurrile infraciunii, fiecare dintre aceste ntrebri poate fi detaliat. Drept mostre de comparaie se expediaz instrumentele, plumburile i alte mecanisme ridicate de la bnuit.
46
Mostre de substane pentru analiza comparativ se iau n cantiti mai mari, dect substana gsit la locul incidentului. Obiectele, mbrcmintea i alte lucruri care urmeaz a fi prezentate spre expertiz, n scopul de a descoperi pe ele microparticule ale anumitor substane, precum i urme de materiale inflamabilo-lubrifiante, se ambaleaz n foi curate de hrtie i se plaseaz n saci din hrtie de polietilen (fiecare obiect separat).
48
1. Crui tip de materiale aparine estura-rmi, supus arderii, depistat n interiorul focarului? 2. Rmiele supuse arderii au apartenen comun de tip cu corpurile delicte, depistate la locul incidentului? Obiectele prezentate spre expertiz se ambaleaz separat n foi curate de hrtie sau pungi de polietilen, pe care se fac inscripii explicative. Dac condiiile enumerate nu se respect, efectuarea cercetrii, de cele mai dese ori este imposibil. Problemele care pot fi rezolvate de expertiza materia lelor fibroase, supuse arderii: 1. Se afl sau nu n coninutul focarului stins rmie de materiale textile supuse schimbrilor interaciunii termice: fi bre, ae, torsiuni, esturi, estur tricotat, materiale neesute, colete tehnologice de estur a mbrcmintei? Dac da, atunci: a) se pot depista n coninutul focarului stins obiecte-rmie ale materialelor textile, supuse schimbrii interaciunii termice? Dac da, atunci de ce fel? b) este omogen materialul dup componena fibroas (e stur, tricotaj, ae complexe, torsiuni) - ale cror rmie au fost supuse schimbrilor interaciunii termice, ce au fost depistate n coninutul focarului stins? 2. Care este calitatea componenei fibroase a materialelor (esturi, tricotaje, ae complexe, torsiuni) - ale cror rmie au fost supuse interaciunii termice, ce au fost depistate n coninutul focarului stins? 3. Se atribuie aceluiai tip probele prjolite sau supuse aciunii termice materialele fibroase? Dac da, atunci crui tip aparin? 4. Care este destinaia special a materialelor fibroase rmiele prjolite ce sunt depistate n coninutul focarului stins? 5. Compuneau materialele fibroase, rmiele prjolite, depistate n coninutul focarului stins, un colet tehnologic de materiale? Dac da, atunci (care) de ce fel?
50
51
11. Cercetarea criminalistic a produselor petroliere (PP), materialelor combustibile i lubrifiante (MCL)
Cercetarea acestor materiale se impune, de obicei, n cazuri de incendii, accidente rutiere, falsificrii benzinei sau a ma terialelor combustibile etc. Obiectul expertizei PP i MCL sunt datele reale despre prezena pe obiecte a resturilor de produse petroliere uor inflamabile (PPUI) (dup ardere), dovezi ale cauzelor in cendiilor, despre apartenena PPUI, gsite la locul infraciunii, anumite capaciti (volum de PP, ridicat de la bnuit); despre prezena pe hainele ptimitului a materialelor lubrifiante (ML)
52
i atribuirii lor la un obiect concret (mijloace tehnice, cuit); despre prezena pe obiecte a urmelor de lubrifiant pentru arme, care este dovad despre purtarea (pstrarea) armei de foc, despre alte circumstane. Pentru rezolvarea problemelor de acest gen se formu leaz urmtoarele ntrebri: 1. Exist sau nu pe obiectele prezentate (mbrcminte, poriune de sol etc.) urme de PP i MCL? Dac, da, atunci la ce gen se refer ele? 2. Sunt PP i MCL substanele prezentate pentru cercetare (n capaciti concrete, sau form de pete, straturi pe obiecte - purttoare .a.m.d.)? 3. Din ce categorie fac parte substanele prezentate spre cercetare? 4. Substanele prezentate au apartenen comun de gen sau grup? 5. Substanele date au origine comun? 6. Sunt omogene partidele concrete sau urmele de PP i MCL descoperite la locul incidentului cu cele ridicate n calitate de mostre? 7. Care este numrul de octan i marca comercial a benzinei prezentate spre cercetare?
53
11. Dac pe obiectele prezentate sunt urme de vopsea, atunci care este originea lor, au nimerit pe obiecte n stare lichid sau n urma unui impact? In cazul cercetrii accidentelor rutiere, aciunilor de furt a automobilelor, dup structura stratului de vopsea-lac se poate identifica dac s-a revopsit automobilul sau nu i care a fost culoarea lui iniial, tipul emailului de automobil.
A
In cazul expertizei substanelor i straturilor de vopsealac n legtur cu accidentarea unei persoane de ctre o main ori motociclet sau ciocnirea mijloacelor de trans port, se soluioneaz urmtoarele probleme: 1. Este substana descoperit pe mbrcminte i pe alte obiecte prezentate spre expertiz vopsea-lac i de ce marc ? 2. Sunt omogene ca structur vopseaua-lac descoperit pe mbrcmintea, corpul ceteanului (pe alte obiecte n cazul accidentrii) cu vopseaua-lac cu care e vopsit maina concret? 3. Exist pe detaliul autoturism ului, prezentat spre expertiz, particule de vopsea-lac cu care e vopsit bicicleta, motocicleta sau alt main cu care s-a ciocnit? Pentru instrumentarea expertizei acoperirilor de vopsea e necesar s se prezinte mijloacele de transport ori prile lor, care au fost implicate n accidentul rutier, mbrcmintea i obiectele ptimirilor. Dac expedierea mijlocului de transport este cu neputin de pe suprafaa mijloacelor de transport care au participat la ciocnire se efectueaz rzuiri ale acoperirii de vopsea. mbrcmintea trebuie s fie uscat, ambalat bine n foi curate de hrtie. Se va ine cont de faptul c n cazul furturilor din locuine, magazine, depozite, ntreprinderi pe suprafaa uneltelor de spargere rmn particule din acoperirea de vopsea care, mpreun cu mostrele de vopsea, urmeaz a fi expediate la expertiza lacurilor i vopselelor.
55
56
Cercetnd stupefiantele, putem constata crei grupe aparin, de exemplu, celor cu efect puternic (lista A). Expertului pentru cer cetri i se prezint probele preparatelor farmacologice presupuse. Chestiunile privind mecanismul de aciune a stupefiantelor asupra organism ului um an, dozarea lor etc. nu in de competena expertului, specialist n chimie.
10. A rdea lam pa electric n m om entul distrugerii filamentului ei? 11. Care este mecanismul distrugerii obiectului? n scopul soluionrii problemelor de identificare, ntrebrile urmeaz a fi formulate n felul urmtor: 1. Sunt fragmentele, gsite la faa locului, pri compo nente ale unui obiect oarecare? 2. Din acelai aliaj sunt fabricate obiectul supus cercetrii i gsit la bnuit i obiectele luate dintr-un anumit loc? 3. Au o surs unic de provenien semifabricatul din care este confecionat cuitul gsit la locul infraciunii i semifab ricatele pentru cuite, ridicate de la locul de m unc a bnuitului? 4. Care este cea mai mic grup de clasificare, crei aparin obiectele supuse comparaiei? 5. Au sau nu apartenen comun de grup metalul (aliajul) din care sunt confecionate inelele de cstorie, prezentate de ctre ptimii i metalul lingoului ridicat de la bnuit? 6. La aceeai uzin sunt confecionate plcile de acoperi, ridicate de la bnuit i plcile de la depozitul de pstrare? 7. Este mineralul extras de la aceeai min de extragere a zcmntului? 8. Este vrful de cuit, scos din craniul victimei, parte a cutitului ridicat de la bnuit? 9. Este placa cu numrul caroseriei automobilului nr. ... parte component a altui automobil?
5
60
61
La cercetarea banilor metalici falsificai se soluioneaz urmtoarele ntrebri: 1. Este falsificat sau nu moneda, dac da, n ce mod i din care metal a fost produs? 2. Care materiale au fost utilizate la producerea monedei false? 3. Sunt identice monedele prezentate dup materialul i modul de producere? 4. De unul i acelai tipar au fost produse? 5. Au fost utilizate obiectele confiscate de la cet. N. pentru producerea monedelor ? Ultimele dou ntrebri se soluioneaz mpreun cu expertul traseolog. Dup cercetare, biletele false, fotografiile prilor recto i verso ale hrtiilor de valoare i copia raportului de expertiz ori constatrii tehnico-tiinifice se expediaz la Centrul de Informaie Republican al banilor fali.
64
(atribuirea la un tip comun sau la un sort (marc) a buturii alcoolice). 2. Stabilirea apartenenei comune de grup a L.C.A., compartimente dup particularitile care nu sunt prevzute dup clasificarea acestui gen, dar aprute n timpul fabricrii, pstrrii sau a altor circumstane de existen a obiectelor (particularitile nchiderii, ncheierii, componenii L.C.A., apartenenei unui cupaj). 3. Identificarea surselor de provenien, de producie a L.C.A., concrete sau comune. ntrebrile pentru rezolvarea problemelor enumerate pot fi formulate n felul urmtor: 1. Lichidul prezentat pentru cercetare conine alcool? Care este tria lui? 2. La care tip de buturi alcoolice se refer acest L.C.A.? 3. Care este metoda fabricrii (artizanal sau de fabric) a acestui L.C.A.? 4. Care este metoda de ambalare i etichetare, lipire a sticlei cu butur alcoolic? 5. Corespunde coninutul cu marca buturii alcoolice, artate pe etichet? 6. C orespunde butura alcoolic (butura alcoolic concret) cerinelor STAS, ct i tipului concret de butur alcoolic dup modalitatea de ambalare, tipul sticlei, indicii fizico-chimici? 7. Corespunde butura alcoolic cerinelor medicobiologice? 8. Exist pe obiectele prezentate urme de L.C.A.; dac da, din care tip de L.C.A. fac parte? 9. Din care materie prim au fost fabricate vinurile con crete?
66
10. Este instalaia (detaliile) prezentat aparat (detalii ale aparatului) pentru fabricarea buturilor alcoolice tari? 11. Pe baza crui alcool (sintetic sau farmaceutic, alcool rectificat, brut sau pentru coniac) este pregtit acest L.C.A.? 12. Se refer oare lichidul (urmele) prezentate spre cercetare la un tip de butur alcoolic, la o marc? 13. Sticlele cu L.C.A. prezentate spre cercetare au aceiai origine tehnologic de fabricare (ambalare, plintate, indiciilor fizico-chimici, mod de fabricare, materie prim .a.)? 14. Sunt mostrele prezentate pri componente ale aceluiai volum?
67
68
69
70
9. Confirmarea corectitudinii reflectrii in raportul financiar a rezultatelor inventarierii. 10. Stabilirea prejudiciului material, cauzat agentului eco nomic n urma lipsurilor i deteriorrii bunurilor materiale. 11. Determ inarea datoriilor, aprute ntre persoanele juridice i persoanele fizice. 12.Verificarea corectitudinii aprecierii prejudiciului mate rial, cauzat agentului economic, stabilit de ctre alt expert sau de ctre alt instituie de expertiz. 13. Corectitudinea aplicrii datelor evidenei contabil temeinicia i justeea concluziilor revizorilor la stabilirea prejudiciului material, cauzat agentului economic. 14. Corectitudinea utilizrii normelor tarifare la determi narea retribuirii muncii. 15. Corectitudinea calculelor economice la determinarea cotei-pri a patrimoniului privatizat, care revine statului.
72
f) Cumprarea i vnzarea banilor (inclusiv a valutei strine). g) Leasing financiar. h) Acordarea de servicii aferente la credit. i) Orice alt activitate financiar permis de Banca Naio nal i actele normative ale Republicii Moldova.
judiciare tehnice i inginereti la momentul actual (nzestrarea cu aparate i mijloace tehnico-tiinifice, metode i procedee speciale . a.). n funcie de natura obiectului examinat i a ntrebrii puse spre soluionare, pot fi efectuate urmtoarele tipuri de expertize: 1. Expertiza obiectelor cu destinaie electrotehnic i mecanic. 2. Expertiza n domeniul proteciei muncii. 3. Expertiza tehnic n construcie. 4. Expertiza tehnico-incendiar. 5. Expertiza tehnicii de calcul i a informaiei stocate n ea.
29.1. Expertiza obiectelor cu destinaie electronic i mecanic
Aceste expertize se dispun n scopul determinrii strii de funcionare, calittii executrii obiectelor cu destinatie electric i mecanic, determinrii deranjamentelor la funcionarea lor, cauzele care le-au condiionat.
7 5 9
Acest gen de expertiz are drept scop: 1. Determ inarea strii de funcionare a aparatelor i dispozitivelor. 2. Determinarea modului, tehnologiei i specificului de confecionare a aparatelor i dispozitivelor. 3. Stabilirea corespunderii tehnologiei fabricrii aparatelor i dispozitivelor cerinelor documentaiei tehnice. 4. Determinarea deranjamentelor n funcionarea aparatelor i dispozitivelor. 5. Stabilirea cauzelor deteriorrii, defectelor aparatelor i dispozitivelor. 6. Stabilirea respectrii cerinelor tehnice de exploatare a aparatelor i dispozitivelor.
76
Expertului i pot fi adresate spre soluionare urmtoa rele ntrebri: - Ce reprezint dispozitivul ridicat de la faa locului i prezentat spre cercetare? - La ce tip (marc, material) se raporteaz aparatul prezentat spre cercetare? - Care sunt caracteristicile i parametrii tehnici ai apara tului, dispozitivului) prezentat spre cercetare? - Care este destinaia dispozitivului prezentat spre cer cetare, preconizat de uzina productoare? - Unde poate fi utilizat dispozitivul, prezentat spre cercetare? - Care este starea de funcionare a instalaiei, prezentate spre cercetare? - Sunt prezente careva deranjamente n funcionarea instalaiei, prezentate spre cercetare? - Care este cauza deranjamentelor n funcionarea instalaiei nominalizate: a) rebut? b) exploatare intensiv? c) nerespectarea regulilor de exploatare .a.? - Poate fi supus instalaia, prezentat spre cercetare, luc rrilor de reparaie? - Puteau s fie condiionate deranjamentele, depistate n funcionarea instalaiei nominalizate, de supratensiunile n reeaua de alimentare cu energic electric, la care era conectat? - Putea oare aparatul, prezentat spre cercetare, s fie scos intenionat din funciune de ctre posesorul lui ? Dac da, prin ce metod? - Puteau oare deranjamentele n funcionarea instalaiei nominalizate s condiioneze perturbaii in reeaua de alimen tare cu energie electric? - Reieind din specificul elementelor constitutive ale insta laiei, se poate determina anul fabricrii instalaiei?
77
- Putea oare deplasarea nulului n reeaua de alimentare cu energie electric a consumatorilor din casa nominalizat s condiioneze supratensiuni n anumite ramuri ale reelei electrice interne? Dac da, n ce condiii?
29.2. Expertiza n domeniul proteciei muncii
Expertiza n domeniul proieciei muncii se efectueaz n scopul stabilirii cauzelor evenimentului produs ca urmare a unor fapte ce constituie o nclcare cu rea-credina sau din neglijen a normelor n vigoare, care au condus la moartea sau vtmarea integritii corporale, distrugerea sau deg radarea bunurilor materiale. Sarcinile: 1. Determinarea strii tehnice a mainilor i agregatelor, corectitudinii amplasrii i utilizrii lor, din punct de vedre al tehnicii securitii. 2. Determinarea corespunderii proiectelor tehnice ale con struciilor utilajului cerinelor proteciei muncii. 3. Determinarea corespunderii procesului tehnologic al luc rrilor efectuate, tehnologiei aprobate, ce corespunde normelor tehnice de protecie a muncii. 4. Stabilirea raportului de cauzalitate ntre nendeplinirea regulilor de proiecie a muncii i consecinele parvenite. 5. Determinarea cauzelor i condiiilor, care au contribuit la nerespectarea regulilor tehnicii securitii, i au atras dup sine accidentul de munc. 6. Elaborarea recomandrilor privind msurile de prevenire a accidentelor de munc. Expertului i se adreseaz spre soluionare ntrebri de tipul: - Care este starea tehnic a utilajului concret, din punctul de vedere al cerinelor tehnicii securitii?
78
- Corespunde proiectul tehnic al construciei utilajului cerinelor proteciei muncii? - Corespunde procesul tehnologic al lucrrilor efectuate normelor tehnice de protecie a muncii? - Au fost respectate toate regulile proteciei muncii la efectuarea lucrrilor? Dac nu, care dintre ele nu au fost respectate i de ctre cine? - Corespund instruciunile de protecie a muncii, aprobate la ntreprinderea dat, cerinelor de securitate i igien a muncii, prevzute n actele normative n vigoare? - Reieind din coninutul actelor prezentate spre examinare, se poate trage concluzia c instructajul introductiv general i instructajul la locul de munc a angajailor, care au suferit accidentul de munc, a fost efectuat la modul i timpul cuvenit? - Exist vreo legtur cauzal direct ntre nerespectarea de ctre executorii lucrrilor a cerinelor proteciei muncii i producerea accidentului de munc? - Putea fi oare prentmpinat accidentul de munc?
29.3. Expertiza tehnic n construcie
Drept scop al acestui gen de expertize este respectarea urmtoarelor sarcini: 1. Stabilirea corespunderii volumului i caracterului lucrrilor realizate, documentaiei tehnice. 2. Determinarea caracterului i calitii lucrrilor de construcie efectuate. 3. Determinarea posibilitilor partajului i efecturii modificrilor n construcie. 4. Determinarea temeiniciei tehnice a aplicrii normelor unice temporale de evaluare i a normelor departamentale temporale de evaluare, incluse n ordinele lucrrilor de montaj, construcie i reparaie.
79
5. Determinarea, corectitudinii ndeplinirii documentaiei tehnice i reflectarea n ea a caracterului i volumului lucrrilor de constructie executate. 6. Determ inarea cauzelor tehnice ale accidentelor n construcie . a. Expertului i se adreseaz, n cazul dat, urmtoarele ntrebri: - Care este volumul i valoarea cheltuielilor lucrrilor de construcie efectuate? - Care este volumul i valoarea cheltuielilor lucrrilor de reparaie efectuate? - Care este volumul i valoarea cheltuielilor lucrrilor construciei nefmisate? - Care este starea tehnic a construciei? - Corespunde construcia datelor din proiectul de execuie? -D e te rm in a re a c o rectitu d in ii rid icrii construciei nominalizate alturi de posesie. -Determinarea calitii lucrrilor de reparaie i de deservire a fondului locativ. -Volumul i cheltuielile lucrrilor efectuate la instalarea reelei de alimentare a cldirii nominalizate cu ap, cu gaze, cu cldur . a.?
Aceast expertiz se dispune n scopul determinrii datelor complete cu privire la cauzele i condiiile care au condus la declanarea unui incendiu. Sarcinile de baz ale acestor examinri sunt: 1. D eterm inarea locului i tim pului de izbucnire a incendiului. 2. Determ inarea condiiilor i specificului extinderii procesului de ardere.
80
3. Determinarea cauzei nemijlocite a declanrii procesului de ardere: a) dereglrile de energie electric n funcionare n regim de avarie (scurtcircuit, rezistena mare de trecere, supratensiuni, paratrsnet . a.); b) manifestrile energiei mecanice n regim de avarie; c) utilizarea instalaiilor cu gaze i alte instalaii cu flacr deschis; d) posibilitatea autoaprinderii materialelor i sub stanelor; e) aprinderea intenionat cu utilizarea catalizatorilor procesului de aprindere. 4. Determinarea faptelor nerespectrii regulilor securitii antiincendiare i raportul de cauzalitate dintre ele i izbucnirea incendiului. Expertului i se propun spre soluionare urmtoarele ntrebri: - Unde se afl focarul incendiului? - Care este cauza nemijlocit a incendiului? - Incendiul putea fi declanat de manifestrile funcionrii energiei electrice n regim de avarie? - Putea fi declanat acest incendiu de o surs deschis de foc, adus intenionat din afar? - Putea fi declanat acest incendiu de m anifestrile funcionrii n regim de avarie a instalaiilor mecanice? - Putea fi declanat acest incendiu de autoaprinderea materialelor i substanelor, depozitate n ncperea dat? - n ce condiii se pot aprinde materialele prezentate spre cercetare? - Au fost respectate toate cerinele, prevzute de protecia antiincendiar, la efectuarea lucrrilor de sudare? - Particulele de metal incandescent, formate pe parcursul
81
lucrrilor de sudare, puteau s declaneze aprinderea mate rialelor inflamabile pe care au czut? - Energia electrostatic, acumulat pe pereii furtunului (n urma avansrii prin el a benzinei) autocisternei pentru benzin, poate s condiioneze aprinderea vaporilor de ben zin? Dac da, n ce condiii? - Putea s se aprind construcia, executat din material lemnos, i amplasat lng canalul de evacuare a fumului din sob? Dac da, n ce condiii? - Sunt prezente semne materiale care s ateste c n ajunul producerii incendiului n sob s-a fcut focul?
29.5. Expertiza tehnicii de calcul i a informaiei stocate n ea
Posibilitile tehnico-tiinifice contemporane permit realizarea urm toarelor sarcini n cazurile expertizei nominalizate: 1. Determinarea strii de funcionare a tehnicii de calcul. 2. Determinarea parametrilor tehnici i funcionali ai elementelor constructive ale tehnicii de calcul. 3. Stabilirea defeciunilor n funcionarea computerului i cauzele care le-au cauzat. 4. Examinarea informaiei stocate n memoria computerului. Expertului i se propun spre soluionare urmtoarele ntrebri: - Este dispozitivul prezentat spre cercetare o pies a aparaturii de calcul sau nu? - Dac da, la ce marc, model poate fi raportat unitatea n cauz? - Care sunt caracteristicile i parametrii tehnici ai unitii? - Care este destinaia funcional a unitii n cauz? - Poate fi utilizat detaliul prezentat spre cercetare la solu ionarea sarcinii funcionale concrete?
9 5
82
- Care este starea tehnic (este sau nu n stare de fun cionare) a detaliilor, prezentate spre cercetare? Sunt prezente abateri de la parametrii de standardizare? - Sunt deranjamentele aparaturii de calcul depistate o urmare a neexecutrii anumitor reguli de exploatare? - Este detaliul prezentat spre cercetare un purttor mag netic de informaie? - Purttorul magnetic de informaie, prezentat spre cer cetare, poate fi conectat la computerul, prezentat spre cerce tare, asigurndu-i funcionarea normal a lui? - Este lizibil purttorul magnetic de informaie, prezentat spre cercetare? - Care este cauza lipsei accesibilitii ctre purttorul mag netic de informaie, prezentat spre cercetare? n funcie de specificul, dimensiunile i starea obiectelor de expertiz, ele se prezint la I.R.E.J. i C a M.J. sau se organizeaz deplasarea expertului judiciar la faa locului pen tru efectuarea investigaiilor. Deseori, pentru soluionarea ntrebrilor puse, este necesar a repeta n mod artificial experimente n laborator sau la faa locului, n scopul determinrii condiiilor formrii urmelor materiale care pot fi n legtur cauzal cu anumite stri sau mprejurri de fapt. Eficacitatea expertizelor tehnice-inginereti judiciare, n mare msur, depinde de oportunitatea dispunerii expertizelor, de plenititudinea i starea materialelor puse la dispoziia ex perilor judiciari.
83
indicarea variantelor posibile de partaj i a lucrrilor necesare de efectuat. 7. A se stabili posibilitatea tehnic de partajare a sectorului de teren n r . _________ din s t r . ____________ ________ , (localitatea) ntre coproprietari, conform urmtoarelor cote: cet. X (1/2, 1/3, 2/3, etc.) cot-parte i cet. Z _ (1/2, 2/3, 1/3, etc.) cot parte, cu indicarea variantelor posibile de partaj i a lucrrilor necesare de efectuat. 8. A se stabili corespunderea cotelor reale, calculate con form variantelor de partaj propuse, cu cotele ideale deinute de ctre coproprietari din im obilul n r . _____ din str. __________________ , (localitatea). 9. A se stabili devierea valorii propuse, conform varian telor de partajare, a casei de locuit n r . ______ din str. __________ , (localitatea) si a construciilor auxiliare (unei poriuni din cas, apartamentului, ncperii comerciale, depozitului, cldirii administrative, vilelor etc.) de la valoarea cotelor ideale. 10. A se stabili modul de folosin a apartamentului (casei de locuit, ncperii comerciale, depozitului, cldirii adminis trative, vilelor, etc.) ntre coproprietari, conform urmtoarelor cote: cet. X _ (1/2, 1/3,2/3, etc.) cot parte i cet. Z (1/2, 2/3, 1/3 etc.) cot-parte, cu indicarea posibilelor variante i lucrri necesare de efectuat pentru replanificare. 11. A se stabili modul de folosin a sectorului de teren ntre coproprietari, conform urmtoarelor cote: cet. X (1/2, 1/3, 2/3, etc.) cot parte i cet. Z (1/2, 2/3, 1/3 etc.) cotparte, cu indicarea posibilelor variante i lucrri necesare de efectuat pentru replanificare. 12. A se stabili dac actualul mod de folosire a sectorului de teren comun corespunde cu cotele deinute din casa de locuit i construciile auxiliare.
85
13. A se stabili dac actualul mod de folosire a sectorului de teren corespunde cerinelor tehnice normative i legisla tive pentru construcii. 14. A se stabili dac actualele hotare ale sectorului de teren nr._____ din str._______, (localitatea) corespund cu hotarele acestui sector de teren confirmate documentar, cu indicarea devierilor. 15. A se stabili care dintre construciile amplasate pe sectorul de teren nr.______ din str.____________, (localitatea) sunt construcii autorizate i care dintre ele au fost construite ilegal. 16. A se stabili ce modificri a suportat imobilul nr._____ din str.__________ , (localitatea) n perioada_____________ conform datelor nregistrate documentar. n cazul necesitii evalurii obiectelor i bunurilor, ntrebrile spre soluionare pot fi formulate n felul urmtor: 1. Care este valoarea de pia a bunului imobil (locativ sau nelocativ) la momentul actual? 2. Care este valoarea de lichidare (vnzare forat) a bunului imobil la momentul actual? 3. Care este valoarea de pia sau valoarea de lichidare (vnzare forat) a complexului patrimonial la momentul ac tual i/sau la situaia din (data, luna, anul)? 4. Care este valoarea de pia sau valoarea de lichidare (vnzare forat) a bunurilor imobile (separat) ale ntreprin derii, subdiviziunii etc.? 5. Care este valoarea de pia sau valoarea de lichidare (vnzare forat) a utilajului (de producere, de prestare a serviciilor, auxiliar) la momentul actual sau la situaia din (data, luna, anul)? 6. Care este valoarea de pia a plii de arend pentru bunul imobil ce practic activitate de antreprenoriat?
86
n cazul examinrii urmelor vehiculelor n vederea solu ionrii problemelor traseologice, este necesar a se prezenta ambele vehicule pe un teren i a se asigura posibilitatea ma nevrrii acestora. Tipurile de expertiz tehnic-auto: 1. Expertiza circumstanelor producerii accidentului rutier. 2. Expertiza strii tehnice a vehiculelor i a pieselor dete riorate. 3. Expertiza urmelor (traseologie) vehiculelor.
31.1. La examinarea circumstanelor producerii accidentului rutier
a) la tamponarea pietonilor: 1. Care era viteza de deplasare a vehiculului, lund n con= siderare lungimea urmelor de frnare? 2. Care este distana necesar de oprire n siguran a vehiculului? 3. La ce distan se afla vehiculul de la locul impactului, n momentul declanrii obstacolului de circulaie? 4. Dispunea conductorul automobilului de posibilitatea tehnic de a evita accidentul pietonului prin frnare? 5. La ce distan se afla pietonul de la locul impactului, n momentul n care vehiculul era la o distan optim de oprire n siguran? 6. Cum trebuia s acioneze conductorul vehiculului n situaia dat, conform cerinelor Regulamentului circulaiei rutiere? b) la tamponarea vehiculelor: 1. Care era viteza de deplasare a vehiculului, avnd n vedere distana de la care a fost aruncat dup impact? 2. La ce distan de la locul impactului se afla vehiculul n
momentul apariiei obstacolului de circulaie? 3. Dispunea conductorul de posibilitatea tehnic de a evita impactul prin frnare cu vehiculul, ce a declanat obstacolul de circulaie? 4. La ce distan de la locul impactului se afla vehiculul, care a declanat obstacolul de circulaie, n momentul n care cellalt vehicul se afla la distana necesar de oprire n siguran? 5. Cum trebuiau s acioneze conductorii vehiculelor n situaia dat, conform cerinelor Regulamentului circulaiei rutiere? c) la ieirea vehiculelor de pe carosabil i rsturnarea lor: 1. Care este viteza permis de deplasare pe sectorul de drum dat, reieind din raza de curbur a drumului i condiiilor de derapare a vehiculului? 2. Care este viteza permis de deplasare pe sectorul de drum dat, reieind din raza de curbur a drumului i condiiilor de rsturnare a vehiculului?
31.2. La examinarea strii tehnice i a pieselor vehiculelor
1. Care este pricina apariiei deteriorrilor n sistemul de dirijare, sistemului de frnare, suspensiei i sistemului de for stabilite la examinarea vehiculului? 2. Cnd au aprut deteriorrile stabilite, n raport cu accidentul rutier, pn la momentul producerii accidentului, n momentul accidentului sau dup accident? 3. A avut posibilitate conductorul, pe parcursul verificrii i exploatrii vehiculului, s observe deteriorarea (neregula) dat nainte de producerea accidentului? 4. Cum a putut influena deteriorarea dat la manevrarea vehiculului?
1. Sunt prezente pe vehicule urme (semne traseologice) de jonciune? 2. Sunt sau nu prezente pe vehicule i mbrcmintea pie tonului urme (semne traseologice) de jonciune? 3. Care era poziia reciproc a vehiculelor n momentul impactului? 4. Care era poziia vehiculelor n momentul impactului (tamponrii) n raport cu elementele carosabilului? 5. Aparin urmele depistate la faa locului (pe hainele victimei) anvelopelor vehiculului prezentat? 6. Crui model (marc) de vehicul aparin piesele (frag mentele de piese) depistate la fa locului, pot fi folosite ele pentru identificarea anului fabricrii, culoarea vopselei? 7. Prezint un tot ntreg fragmentele pieselor de la vehi culul depistat la faa locul cu piesele rmase de la vehiculul n examinare?
90
91
- stabilirea caracterului defectelor mrfurilor prezentate; - stabilirea etapei la care au aprut defectele - producie, ambalare, transportare, pstrare, vnzare, consumare sau exploatare; - determinarea, evaluarea procesului de fabricare, produ cere a mrfii (original ori surogat) determinarea producto rului, dup posibilitate, n cazurile n care lipsete codul de bare internaional; - determinarea parametrilor caracteristici articolului in vestigat - grupa de articole, sort, dac este complet articolul n cazurile cnd lipsesc etichetele, marcrile corespunztoare; - determinarea valorii reziduale, inndu-se cont de uzur pentru o anumit perioad de timp sau la moment; - determinarea valorii reziduale de bilan, inndu-se cont de uzur; - determinarea valorii reale de vnzare a articolului, utilajului; - determinarea valorii de bilan i valorii reale a fondurilor fixe ale ntreprinderilor industriale i ale organizaiilor; -determinarea cuantumului reducerii preului sau majorrii lui; - determinarea gradului de alterare i pierderile calitii i al aspectului exterior (comercial) al articolelor, produselor ce au avut de suferit n urma aciunii factorilor mecanici, chimici, biologici, microbiologici, temperaturii, umiditii, luminii etc.; - stabilirea i determinarea posibilitii de acoperire a mrfurilor analogice n cazurile survenirii neajunsurilor i surplusurilor; - determinarea prejudiciului material, survenit n urma sustragerilor, deteriorrii bunurilor materiale; - determinarea costului bunurilor materiale vizavi de o perioad anterioar; - determinarea strii exploataional-funcionale a bunului investigat i posibilitatea exploatrii, consumrii lui ulterioare;
93
- determinarea valorii articolului, mrfii n vam. Reieind din cele expuse, ntrebrile pentru expert se for muleaz n fiecare caz concret, inndu-se cont de una sau mai multe sarcini enumerate mai sus. Spre soluionare pot fi puse i alte ntrebri, ce se refer la cazul concret, consultnd preventiv opinia expertului prin telefon. Materialele pentru expertiz necesit mpachetare n aa fel, net s fie excluse orice pierderi, deteriorri, defectri n timpul expedierii. Pe ambalajul sigilat al fiecrui obiect, expediat pentru efectuarea investigaiilor, este necesar s fie indicat denumirea articolului, obiectului mpachetat, unde, cnd, de la cine i pe ce dosar a fost ridicat. Cele indicate mai sus trebuie s fie adeverite de persoana responsabil i aplicat tampila organului ce a dispus efectuarea expertizei. In cazuri excepionale, expertiza m erceologic este efectuat fr a fi prezentat articolul cercetat, atunci expertiza este efectuat n baza purttorilor de informaie documen tar, fotografii, scheme etc. Efectuarea expertizelor, fr a fi prezentate obiectele, este necesar n cazurile furturilor de bunuri, producie necalitativ i alte cauze penale, a cror examinare este efectuat, uneori, dup trecerea unei perioade ndelungate de timp.
94
- calitile somatice neobinuite - asimetria craniului sau a unor pri ale corpului, infantilismul n exterior i mani festri, dereglrile expresiv-faciale i dinamice. In calitate de surse de obinere a informaiilor respective i a formularelor concluziilor expertizei psihologico-judiciare se prezint: - persoana interesat (bnuitul, nvinuitul sau inculpatul, partea vtmat, martorul, reclamantul, prtul); - informaia despre starea sntii psihice a persoanei, des pre sistemul psihic i comportamentul acesteia, reieit din diverse probe: depoziii ale martorilor, concluzii ale altor specialiti (medic psihiatru etc.), anamneze ale strii somatice i psihice, caracteristici de la locul de trai i de munc, descrieri ale unor proceduri penale, rezultate ale realizrii unor cercetri cu utilizarea metodelor specifice, materialele din arhiva per sonal a subiectului cercetrii (scrisori, note, jurnale intime, desene etc.). Aceste surse sunt cercetate n conformitate cu circumstan ele de mediu, persoanele cu care a venit subiectul investigaiei n contact, situaiile concrete ce prezint interes pentru orga nele de drept. Investigaia lor realizeaz un obiectiv distinct - aprecierea prin aplicarea unor cunotine teoretice i abiliti practice a strii de responsabilitate a persoanei cercetate, sau, n alt formulare, a capacitii ei de a contientiza compor tamentele sale, de a prevedea consecinele lor i de a le dirija n momentul de importan pentru calificarea juridic a faptei. Reieind din competena psihologului-expert i innd cont de obiectul cercetrii psihologico-judiciare, n cadrul urmririi penale i dezbaterilor n instana de judecat, putem distinge urmtoarele probleme care se impun activitii date: 1. Calificarea strii psihice a bnuitului, nvinuitului, in96
cuipatului, prii vtmate, martorului, prtului, reclamantului. Determinarea particularitilor specifice, a tipului i gravitii anumitor manifestri nepatologice cu caracter perturbatoriu, a importanei lor n structura comportamentului persoanei cer cetate, stabilirea corelaiei dintre normal i anormal, a posibi litilor de compensare, adaptare, reflectare n momentele critice. 2. Determinarea calitilor psihice constante: a proceselor cognitive (gndire, memorie, imaginaie), nsuirilor dinamice (temperament, aptitudini), tipului i particularitilor reaciilor afective i volitive pe parcursul evenimentului ce are impor tan pentru calificarea judiciar a faptei, a caracterului ano maliilor i accenturilor de caracter, a naturii i gradului dezvoltrii psihice. 3. Definirea influenelor trsturilor de personalitate i st rilor psihice individuale asupra reflectrii cognitive contiente a ambianei, a reaciilor n raport cu stimulii din mediu i capacitilor de dirijare a conduitelor n situaii specifice. 4. Diagnosticarea capacitii/incapacitii minorilor de reflectare cognitiv i apreciere a aciunilor proprii i de dirijare voluntar a comportamentului. 5. Determinarea capacitilor senzorial-perceptive i cognitiv-logice ale prii vtmate i martorului n scopul apre cierii corectitudinii depoziiilor i declaraiilor i caracterului erorilor. 6. Aprecierea capacitii victimei unui viol sexual, de eva luare corect a caracterului i semnificaiei aciunilor viola torului, de reacie adecvat de aprare, opunere de rezisten. 7. n cercetarea cazurilor de suicid, stabilirea perioadei care a precedat decizia subiectului, a strilor psihice ce au condiionato, a cauzelor psihice ale comportamentului suicidal. 8. n anumite cazuri civile, n deosebi a celor care i propun
97
identificarea caracterului aciunilor reclamantului n momentul ncheierii unor contracte, se solicit identificarea capacitii voluntare de luare a deciziei etc. n ordonana (ncheierea) de dispunere a expertizei, de regul, aceste probleme sunt reflectate de anumite ntrebri, adresate specialistului, cele mai importante referindu-se la: 1. Stabilirea capacitii de contientizare adecvat a situaiei i a aciunilor proprii n circumstane obiective concrete, dirijare voluntar a aciunilor, prevederile consecinelor comportamentului propriu. 2. Identificarea unor particulariti psihologice, psihice i som ato-psihice (ale em otivitii, voinei, inteligenei, temperamentului, caracterului etc.), care puteau provoca incapaciti de nelegere corect a semnificaiei momentului i dirijare voluntar a conduitelor, iar de aici - a strii de responsabilitate de aciuni, sau a capacitii de aprare a propriilor drepturi i interese. 3. Calcularea vrstei psihice i corelarea acesteia cu cea cronologic n cazul m inorilor, astfel identificndu-se capaciti intelectuale, afective, volitive, sociale, care asigur starea de responsabilitate de conduitele personale i /sau capacitatea de autoaprare. 4. Determinarea capacitii prii vtmate, ale martorului de a oferi declaraii, depoziii veridice. 5. Alte chestiuni, legate de incapaciti de natur psihic sau psiho-social, care au condiionat un fapt ce intr n incidena legii penale sau civile.
98
* * *
Afar de ntrebrile orientative, indicate la fiecare gen, tip de expertiz judiciar, pot fi adresate i altele, reieind din cazul concret. Pentru aceasta este necesar, n prealabil, a consulta specialistul respectiv, apoi a ntocmi documentul de dispunere a expertizei necesare. n al doilea rnd, nu trebuie de copiat toate ntrebrile propuse la un anumit tip de expertiz, dar numai acele dintre ele care vor fi necesare soluionrii unui caz cocret.
99
Director
L a b o r a t o r u l de e x p e r t i z e j u d i c i a r e c r e m i n a l i s t i c e i merceologice
1 2 3 4
Larisa V O Z NI U C ef laborator Galina E V H U T V I OR E L I A C O V E Anatolie Z A B O R O T Ecaterina C A Z A N G I U ef laborator Valenti na R A Z D O L O V S C H I or. Bli Andrei EVC I U C Angela B UR UI AN Viorica IACUB Claudi a A R H I P O V A Vasiie GURI N Anatol L ASAI ef laborator Victor L UCH1 ANCI UC Nina B AB I C HI
Expert judi ciar de categorie superioar Expert judi ciar de categorie superioar Expert judiciar de categoria a IlI-a Expert judiciar de categorie superioar 23-84-92 Expert judi ciar de categorie superioar Expert judi ciar de categoria I Expert judi ciar de categorie superioar Expert judi ciar de categoria a IlI-a Expert judiciar de categorie superioar Expert judiciar de categoria I Expert judi ciar de categoria a IlI-a Expert judiciar de categorie superioar Expert judi ciar de categoria a IlI-a Expert judi ciar de categoria I 23-83-81
L a b o r a t o r u l de e x p e r t i z e j u d i c i a r e e c o n o m i c e
5 6 7 8 9 10 11
23-84-83 23-84-83
L a b o r a t o r u l de e x p e r t i ze j ud i c i a r e i ng i ne r e t i i t e hni c e
22-95-03
12 13 14
L a b o r a t o r u l de e x p e r t i z e j u d i c i a r e a u t o - t e h n i c e i a u t o - m e r c e o l o g i c e
15 16 17 18
Expert judiciar de categorie superioar Expert judi ciar de categorie superioar Expert judi ciar de categorie superioar Expert judi ciar de categoria I
19 20 21
L a b o r a t o r u l d e e x p e r t i z e j u d i c i a r e t e h n i c e n c o n s t r u c i e , e v a l u a r e i p a r t a j a r e
22 23 24 25
26 27 28 29 30
Ex p e r t ju d i c i a r de categorie s uperioar Ex p e r t j u d i c i a r de categorie superioar E x p e r t j u d i c i a r de categorie superioar E x p e r t j u d i c i a r de categorie s uperioar Ex p e r t ju d i ci ar de categorie superioar
101
C U P R IN S C uvnt n a in te ..................................................................................................................... 3 I. E xpertizele ju d iciare i con statrile tehnico-tiinifice: m odul de pregtire i d isp u n e r e ............................................................................................. 4 1. A naliza n ecesitii i utilitii dispunerii constatrii tehnico-tiinifice sau e x p e r tiz e i............................................................................ 8 2. D eterm inarea i selectarea m aterialelor care vor fi supuse e x a m in rilo r.................................................................................. 10 3. F orm ularea ntrebrilor pentru specialiti i e x p e r i...............................12 4. A legerea instituiei i a experilor care urm eaz s efectueze expertiza, c o n s ta ta re a ...................................................................13 5. ntocm irea actului prin care se dispune efectuarea expertizei,co n statrii.........................................................................13 6. E xpedierea docum entului respectiv, obiectelor i m aterialelor cauzei n instituia de expertiz sau expertului d e s e m n a t.......................... 14 II. C lasificarea exp ertizelor i p osibilitile IREJ i C n d o m e n iu ............ 15 III. E xpertizele ju d ic ia r e ............................................................................................. 18 1. C ercetarea crim inalistic a sc risu lu i.............................................................20 2. E xpertiza autorului unui d o c u m e n t................................................................ 25 3. C ercetarea tehnico-crim inalistic a d o c u m e n te lo r.................................... 27 4. C ercetrile balistice i a arm elor a l b e ........................................................... 32 5. C ercetarea arm elor a l b e .................................................................................... 36 6. C ercetrile traseo lo g ice..................................................................................... 37 6.1. Examinarea urmelor de pe mini (dactiloscopia)........................... 37 6.2. Cercetarea urmelor de picioare i nclminte..............................40 6.3. Cercetarea urmelor dentare ................................................................. 41 6.4. Cercetarea urmelor uneltelor i a instrumentelor de spargere ... 42 6.5. Stabilirea ntregului dup prile componente ............................... 44 6.6. Cercetarea lactelor................................................................................45 6. 7. Cercetarea plumburilor (sigiliilor)..................................................... 46 7. C ercetrile m aterialelor i su b stan e lo r.........................................................47
102
13. C ercetarea m aterialelor de scris (co lo ran ilo r)...........................................56 14. C ercetarea substanelor narcotice i a preparatelor farm aco lo g ice..............................................................................57 15. C ercetarea substanelor to x ic e .................................................................... 58 16. C ercetarea cleiului i substanelor de n c le ie re ...................................... 58 17. C ercetarea crim inalistic a m etalelor, aliajelor i a articolelor fabricate din e l e .......................................................................... 59 18. C ercetarea num erelor btute, scoase de pe arm i alte o b ie c te .......................................................................... 61 19. C ercetarea sticlei (c io b u rilo r).........................................................................62 20. C ercetarea h rtie i................................................................................................ 62 21. C ercetarea b a n ilo r.............................................................................................. 63 22. Cercetarea lichidelor ce conin alcool (L .C .A .)........................................ 65 23. Exam inarea so lu lu i.............................................................................................68 24. C ercetrile judiciare b io lo g ic e ....................................................................... 69 25. Expertiza ju d ic ia r-zo o lo g ic...........................................................................70 26. C ercetrile ju d ic ia r-ec o n o m ic e...................................................................... 71 27. C ercetrile fm an ciar-b an care..........................................................................73 28. C ercetrile eco n o m ico -fin an ciare................................................................. 74 29. C ercetrile tehnice i in g in e re ti................................................................... 75 29.1. Expertiza obiectelor cu destinaie electronic i mecanic ........ 76 29.2. Expertiza n domeniul proteciei m uncii ............................................ 78 29.3. Expertiza tehnic n construcie ........................................................... 79 29.4. Expertiza tehnico-incendiar ................................................................80 29.5. Expertiza tehnicii de calcul i a informaiei stocate n e a ........... 82 30. C ercetrile tehnice i de evaluare n c o n s tru c ie ...................................... 84 31. Cercetri te h n ic e -a u to ...................................................................................... 87
31.1. La examinarea circumstanelor producerii accidentului rutier ......................................................................... 88 31.2. La examinarea strii tehnice i a pieselor vehiculelor ................. 89 31.3. La examinarea urmelor (traseologie) vehiculelor ......................... 90
32. Cercetrile autom erceologice........................................................................ 91 33. Cercetrile m e rc e o lo g ic e ................................................................................92 34. E xpertiza p sih o lo g ico -ju d ic ia r.................................................................... 95 Structura 1REJ i C de pe lng M J al R M i lista experilor a te s ta i...........100
103