금융범죄
Financial crime| 범죄학 및 음경학 |
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금융범죄는 재산의 소유권(한 사람에 속함)을 자신의 개인적 사용 및 이익으로 불법적으로 전환하는 것을 수반하는 재산에 대한 범죄입니다.금융범죄에는 사기(수표사기, 신용카드사기, 모기지사기, 의료사기, 기업사기, 증권사기(내부거래 포함), 은행사기, 보험사기, 시장조작, 지급(판매시점)사기, 의료사기, 절도, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 사기, 뇌물수수, 횡령, 횡령 등이 포함될 수 있습니다.위조지폐와 소비재 생산을 포함한 위조 및 위조.
금융범죄는 컴퓨터 범죄나 노인학대와 같은 추가적인 범죄 행위와 심지어 강도, 무장강도 또는 살인 같은 강력 범죄까지 포함할 수 있습니다.금융범죄는 개인, 기업 또는 조직범죄집단에 의해 수행될 수 있다.피해자에는 개인, 기업, 정부 및 경제 전체가 포함될 수 있습니다.
사법 당국은 종종 더 큰 형태의 금융 담합을 범죄 신디케이트로 분류한다.
뇌물수수
미국은 1977년 외국 공직자들의 뇌물수수 문제를 해결하기 위해 '외국인 부패 관행법'을 도입했다.이 법률은 다른 나라들이 2010년 무렵까지 국제 반부패 법령을 지배하고 있었습니다.그 후, 특히 영국 뇌물수수법 2010이 [1][2]도입되기 시작했습니다.국제 표준화 기구는 2016년에 [3]국제 뇌물 수수 방지 관리 시스템 표준을 도입했습니다.근년, 각국간의 집행 활동의 협력은 [4]증가하고 있다.
돈세탁
대부분의 국가에서 자금 세탁과 테러 자금 조달은 예방, 탐지 및 기소와 관련하여 중요한 문제를 제기한다.돈세탁과 테러 자금조달에 사용되는 정교한 기술들은 이러한 문제들을 더 복잡하게 만든다.이러한 고도의 기술에는, 다양한 종류의 금융기관, 복수의 금융거래, 재무 어드바이저, 회계사, 셸 코퍼레이트, 그 외의 서비스 프로바이더등의 중개자의 이용, 다른 나라와의 이전, 또는 다른 나라로부터의 이전, 및 다른 종류의 금융상품의 이용 등이 포함됩니다.가치가 있는 자산입니다.그러나 돈세탁은 근본적으로 단순한 개념이다.범죄 행위의 수익금이 진짜 출처를 숨기기 위해 위장되는 과정이다.기본적으로 돈세탁은 재산 자체보다는 범죄로 얻은 재산의 수익과 관련이 있다.돈세탁은 여러 가지 방법으로 정의할 수 있으며, 대부분의 국가는 유엔 마약 및 향정신성 물질 불법 트래픽 방지 협약(1988년)과 유엔 초국가 조직 범죄 방지 협약(2000년)에 의해 채택된 정의에 동의한다.
(1) 해당 재산이 (약물매매) 범죄 또는 그 범죄에 가담한 행위에서 파생된 것임을 알고 해당 재산의 불법적인 출처를 은폐 또는 위장하거나 해당 범죄의 범행에 관여한 자를 보조하기 위해 해당 재산의 전환 또는 이전자신의 행위에 대한 법적 결과를 회피하기 위한 위반
(2) 재산의 실체, 출처, 소재지, 처분, 이동, 권리 또는 소유의 은폐 또는 변장, 그 재산이 범죄 또는 범죄에 가담한 행위에서 비롯된 것임을 알 것.
3) 재산의 취득, 점유 또는 사용, 수령 시 해당 재산이 범죄 또는 범죄에 가담한 행위에서 비롯된 것임을 알고 있을 것.
자금세탁방지(AML) 활동의 국제표준으로 인정받고 있는 FATF(Financial Action Task Force on Money Laundering)는 불법적인 이득을 합법화하기 위해 불법적인 출처를 위장하기 위한 범죄수익 처리라고 짧게 정의하고 있다.
2005년 영국 금융업계의 자금세탁은 [5]연간 250억 파운드에 달하는 것으로 추정됐다.2009년 유엔 마약범죄사무국(UNODC)의[6] 조사에 따르면 범죄수익은 세계 GDP의 3.6%에 달하고 세탁은 2.7%(1조6000억달러)에 달한다고 한다.[7][8]
아일랜드 주택부는 다라 오브라이언 장관에게 UAE가 2018년 그의 형 크리스토퍼 키나한과 함께 아일랜드 내 일상적인 마약 영업을 통제하고 관리하는 고등법원에 의해 기소된 마약왕 다니엘 키나한과의 관계를 설명하도록 강력히 요청하라고 촉구했다.Kinahan 형제는 Kinahan 카르텔 설립자인 Christy Kinahan Senior의 아들로 오랫동안 영국과 아일랜드, 그리고 유럽 본토로 마약과 총기를 밀반입했다.몇 년 동안, 키나한 지도부는 두바이에 거주하고 있었는데, 다니엘은 '프로 복싱 업계의 유명한 사업가'라고 자신을 변호함으로써 조직 범죄에 대한 자신의 개입을 부인했다.파노라마 조사 결과 다니엘은 MTK를 통해 복싱업계에서 활동하면서 두바이에서 유럽 최대 규모의 돈세탁, 마약 밀매, 갱단 처형 네트워크를 동시에 운영한 것으로 드러났다.오브라이언 장관의 대변인은 2022년 3월 성 패트릭스 [9]데이를 맞아 두바이에서 대니얼의 존재와 운영에 대한 우려를 제기할 것이냐는 질문에 "인권 존중은 아일랜드 외교정책의 초석"이라고 말했다.[10]
사기
2005년 금융업계의 사기로 인해 영국에서는 연간 [5]140억 파운드의 손실이 발생하는 것으로 추정되었습니다.
사법 기관
그 나라의 세법 위반과 자금 세탁, 화폐 위반, 세금 관련 신분 도용, 테러 자금 조달과 같은 관련 금융 범죄에 초점을 맞춘 법 집행 기관이 있습니다.이러한 법 집행 기관에는 다음과 같은 것이 있습니다.
- 호주 - 호주 세무서
- 캐나다 - 캐나다 국세청
- 멕시코 - Unidad de Inteligencia Financiera
- 네덜란드 - Fiscale Inlichtingen-en Opsporingsdienst
- 나이지리아 - 경제금융범죄위원회
- 영국 - 영국 국세청
- 미국 - 국세청, 범죄 수사
「 」를 참조해 주세요.
레퍼런스
- ^ "Differences between the UK Bribery Act and the US Foreign Corrupt Practices Act". Archived from the original on 2018-03-09. Retrieved 2018-03-09.
- ^ Breslin, Brigid; Doron Ezickson; John Kocoras (2010). "The Bribery Act 2010: raising the bar above the US Foreign Corrupt Practices Act". Company Lawyer. Sweet & Maxwell. 31 (11): 362. ISSN 0144-1027.
- ^ "New global framework for anti-bribery and corruption compliance programs Freshfields knowledge". knowledge.freshfields.com. Retrieved 2018-03-09.
- ^ "Anti-bribery and corruption: global enforcement and legislative developments 2017" (PDF). Freshfields Bruckhaus Deringer. January 2017. Retrieved 9 March 2018.
- ^ a b "Watchdog warns of criminal gangs inside banks". The Guardian. London. 2005-11-16. Retrieved 2007-11-30.
- ^ "Illicit money: how much is out there?". www.unodc.org. Retrieved 2019-02-06.
- ^ "Money Laundering - Financial Action Task Force (FATF)". www.fatf-gafi.org. Retrieved 2019-02-06.
- ^ "National Crime Agency - Money laundering". www.nationalcrimeagency.gov.uk. Retrieved 2019-02-06.
- ^ "FG TD wants minister to focus on Kinahan crime boss during St Patrick's Day Dubai visit". Irish Examiner. 15 February 2022. Retrieved 15 February 2022.
- ^ "Suspected crime boss Kinahan 'still working in boxing', Panorama reports". The Guardian. February 2021. Retrieved 1 February 2021.
