Manual para La Prevencion de Lavado de Activos PDF
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INDICE
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1
Volcan Compañía Minera - MANUAL PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
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FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
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FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
1.6. Los términos que inicien con letra mayúscula y que no sean
expresamente definidos en el cuerpo del presente Manual,
tendrán el significado asignado a los mismos en el Anexo 5
al presente Manual.
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FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
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a) Documento de identidad:
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d) Pago de importaciones.
e) Cobro de exportaciones.
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Oficial de Cumplimiento
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I. Que los datos consignados en el presente documento, son verdaderos y actuales. En caso de variación de alguno
de ellos, me obligo frente a mi empleador a comunicarlo en un plazo máximo que no excederá de quince (15)
días calendarios de producido el cambio.
1
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES
2 NACIONALIDAD
LUGAR Y FECHA DE
3
NACIOMIENTO Ciudad Provincia/Departamento Día/Mes/Año
4 PROFESIÓN:
5 OCUPACIÓN/CARGO:
ESTADO CIVIL: a. Soltero b.Casado c.Concubino d.Divorciado e.Viudo
6 6.1. Consigne los APELLIDOS y NOMBRES del cónyuge o concubino
Carné de
7.1 Tipo D.N.I Otro
DOCUMENTO DE Extranjeria
7
IDENTIDAD 7.3 País:
7.2 Número:
(De ser extranjero)
DOMICILIO ACTUAL:
Jr./Av/Calle/Pasaje N° Dpto./Interior
8 Edificio/Urb./Complejo/Zona/Sector Distrito
Provincia Departamento
Datos de contacto
personal: . Fijo (Casa) Celular Otro Correo Electrónico
9 REGISTRO SUNAT RUC RUS N° :
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RELEVANTE QUE DEBA SER DECLARADA:
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Suscrito en:
Cuidad /día (dd) / mes (mm) / año (aaaa)
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Firma del Trabajador
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I. DATOS PERSONALES
Apellido Paterno Apellido Materno
Nombres Nacionalidad
Lugar de Nacimiento Fecha de Nacimiento
Documento de D.N.I Carné N°:
País
Identidad: Extranjería
Estado Civil a. Soltero b. Casado c. Concubino d. Divorciado e. Viudo
Dirección Domiciliaria
actual: Jr./Av/Calle/Pasaje N° Dpto./Interior
Titulo o Grado Especialidad Universidad - Instituto - Centro Estudios Fecha expedido el Titulo
Post Grado:
Doctorado
Maestría
Diplomado
Concluidos Indique último grado Colegio Año Inicio -
Educación Escolar de estudio (Indique Ciudad/ País) Año termino
Secundaria SiNo
Primaria SiNo
Otros Estudios (Idiomas/Computación/ Otros)
IV. CAPACITACIÓN
Nombre del Curso o Evento Institución(es) Organizadora(s) Mes- Año
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Firma del Trabajador
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Declaro bajo juramento que los datos y demás información consignada en el presente documento son verdaderos
y actuales, obligándome frente a mi empleador a presentarla anualmente, durante el mes de enero del año
calendario siguiente, con datos actualizados a la fecha de presentación, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 8° de la Resolución SBS N°486-2’’8 y sus normas modificatorias, en concordancia con la Ley N°27693 y
sus normas modificatorias.
INFORMACION PERSONAL:
Nombre- Apellido Paterno- Apellido Materno del cónyuge o concubino (Si aplica) N° de dependientes
DOMICILIO ACTUAL:
Edif./Urb./
Jr./Av/Calle/Pasaje N° Dpto./Interior
/Zona/Sect
Indique (P) si es bien propio, (C ) si es de la sociedad conyugal o convivientes, (CO) si es copropietario con terceras
personas.
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Otros
(Joyas, Objetos de Arte, etc.) Descripción Características
TOTAL:
TOTAL:
ACREENCIAS Y OBLIGACIONES
Detalle de la acreencia u obligación a
su cargo Asumida ante Valor S/.
Entidad Financiera Per. Natural Otro
Entidad Financiera Per. Natural Otro
Entidad Financiera Per. Natural Otro
TOTAL DEUDA:
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Firma del Trabajador
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Jr./Av/Calle/Pasaje N° Dpto./Interior
Provincia Departamento
Que, a la firma del presente documento he tomado conocimiento del "Manual para la Prevención del
Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo" aplicable a mi empleador/Contratante (En adelante
3.
el MANUAL), quien tiene la calidad del sujeto obligado a informar a través de la UIF-Perú, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley N°27693, sus normas modificatorias y reglamentarias.
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual la firmo, en el lugar
y fecha que se indica:
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Firma del Trabajador
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ANEXO 5
DEFINICIONES
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