COLUSION
Cargado por
Lucio Ventura SanchezCOLUSION
Cargado por
Lucio Ventura SanchezUNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE DERECHO
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CIENCIAS JURÍDICAS
“INFLUENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL DELITO
DE COLUSIÓN”
TESIS
para optar el título profesional de Abogada.
PRESENTADO POR LA BACHILLER EN DERECHO:
FLOR REYNA HERMOZA JUSCAMAITA
ASESOR:
Mg. Javier E. ANAYA CÁRDENAS
AYACUCHO
2016
“INFLUENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL DELITO
DE COLUSIÓN EN EL DISTRITO JUDICIAL DE AYACUCHO EN EL
PERIODO 2012–2014”
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A Flor Victoria, quien es mi
fuente de inspiración, por su
incansable lucha y amor
incondicional.
A la familia Juscamaita, quien
me enseñó a no darme por
vencida y dónde aprendí lo que
es la unión familiar.
A mi alma mater, por acogerme
todos estos años y brindarme
una educación íntegra.
Pág. 3
AGRADECIMIENTOS
Agradecer en primer lugar a mi madre, por su tenacidad, ejemplo y
valentía que me demuestra día a día y sobre todo por su amor
incondicional; gracias a ella que me motiva a seguir adelante y no rendirme
en el camino.
A Antonio Juscamaita, por sus años dedicados a construir una
familia ejemplar, por enseñarme los principios y valores que debe ser
cimiento de cada ser.
A la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, por
acogerme durante todos estos años; a la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a los
docentes que integran esta prestigiosa casa de estudios, ellos que nos han
brindado su tiempo, paciencia y sobre todo han motivado en mi a no darme
por vencida y luchar por lo que anhelo.
Al Centro de Folklore de la Universidad Nacional de San Cristóbal
de Huamanga, por haberme acogido durante 6 años y dónde aprendí que
uno debe hacer lo correcto y buscar la anhelada justicia y el bien común;
por haberme dado la dicha de conocer seres humanos invaluables, que me
han enseñado que darse por vencido no es una alternativa en esta
sociedad.
Al Mg. Javier Anaya Cárdenas, por su paciencia y exigencia.
Pág. 4
A Belén y Leticia, quienes me enseñan que no es necesario ser
madre para saber el significado del verdadero amor.
Pág. 5
RESUMEN
El trabajo de investigación que se presenta tiene como ejes
temáticos a la Valoración de la Prueba y el Delito de Colusión, se
desarrollan los conceptos principales de estas instituciones jurídicas y se
busca determinar la influencia de la Valoración de la Prueba en el Delito de
Colusión y como viene siendo tratado éste tipo penal en el distrito judicial
de Ayacucho en el Periodo 2012 - 2014, recurriendo a las sentencias
emitidas por los Juzgados Penales Unipersonales, a las entrevistas
realizadas a los operadores de justicia y encuestas, con la finalidad de
determinar el grado de influencia que tiene la valoración de la prueba en el
Delito de Colusión y vislumbrar las deficiencias que se tienen entorno a
estos tópicos.
Como objetivo principal se tiene el determinar en qué medida la
valoración de la prueba influye en el proceso penal por el delito de colusión
en el distrito judicial de Ayacucho en el periodo 2012 -2014; como hipótesis
principal se plantea que la valoración de la prueba influye en el delito de
colusión en el distrito judicial de Ayacucho en el periodo 2012-2014; el tipo
de investigación es básica descriptiva; la población a estudiar son las
resoluciones judiciales emitidas en los diversos procesos penales por el
delito de colusión, del distrito judicial de Ayacucho, en el periodo de 2012
al 2014.
Pág. 6
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 10
CAPÍTULO I ........................................................................................................... 12
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OTROS ASPECTOS
METODOLÓGICOS ............................................................................................... 12
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .......................................................... 12
II.1. Descripción de la realidad problemática ............................................ 12
II.2. Formulación del problema ................................................................... 14
a. Problema principal ................................................................................ 14
b. Problemas secundarios ........................................................................ 14
II.3. Indagación sobre Investigaciones Preexistentes ............................. 15
II.4. Delimitación de la investigación ......................................................... 17
II.5. Alcances de la investigación ............................................................... 17
II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 17
III. JUSTIFICACIÓN. IMPORTANCIA Y LIMITACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 18
III.1. Justificación de la investigación ......................................................... 18
III.2. Importancia de la investigación .......................................................... 20
III.3. Limitaciones de la investigación ......................................................... 20
IV. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO ............................. 21
a. Hipótesis General...................................................................................... 21
b. Hipótesis Específicas ............................................................................... 21
V. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES ..................... 22
VI. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS, VARIABLES E
INDICADORES ...................................................................................................... 22
VI.1. Hipótesis Principal ............................................................................ 22
Variable .............................................................................................................. 23
Indicadores ....................................................................................................... 23
Independiente (X) ............................................................................................. 23
Variable Dependiente (Y) ................................................................................. 23
VI.2. Hipótesis Específicas ........................................................................ 23
VI.2.1. Primera hipótesis ........................................................................... 23
VI.2.2. Segunda hipótesis ......................................................................... 24
Pág. 7
VI.2.3. Tercera hipótesis ........................................................................... 26
VI.2.4. Cuarta hipótesis ............................................................................. 27
VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................... 28
VII.1. Tipo y nivel de investigación ........................................................... 28
VII.2. Método y Diseño de la investigación .............................................. 28
VII.3. Universo, población y muestra ........................................................ 29
VII.4. Técnicas, Instrumentos y Fuentes de Recolección de Datos ...... 29
VII.5. Técnicas de procesamiento y análisis de Datos Recolectados .. 30
CAPÍTULO II .......................................................................................................... 31
VALORACIÓN DE LA PRUEBA........................................................................... 31
II.1. ANTECEDENTES ................................................................................... 31
II.2. PRUEBA.................................................................................................. 34
II.3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA ............................................................ 39
A. Marco legal de la Valoración de la Prueba ..................................... 39
B. Doctrina de la Valoración de la prueba ........................................... 40
II.4. VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL DERECHO COMPARADO ... 55
CAPITULO III ......................................................................................................... 60
PROCESO PENAL ................................................................................................ 60
DELITO DE COLUSIÓN ........................................................................................ 61
III.II.1. Legislación Nacional ......................................................................... 61
III.II.2. Doctrina............................................................................................... 65
III.II.3. El bien jurídico ................................................................................... 66
III.II.4. El sujeto activo................................................................................... 67
III.II.5. Naturaleza del acuerdo colusorio .................................................... 69
III.II.6. Jurisprudencia ................................................................................... 70
CAPÍTULO IV ........................................................................................................ 72
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ................................. 72
IV.1. REVISIÓN DE EXPEDIENTES ............................................................... 72
IV.2. ENTREVISTAS .................................................................................... 77
IV.3. ENCUESTAS .......................................................................................... 80
CAPITULO V.......................................................................................................... 91
LEGISLACIÓN COMPARADA ............................................................................. 91
V.1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA ............................................................ 91
Pág. 8
V.1.a. Venezuela ........................................................................................ 91
V.2. DELITO DE COLUSIÓN ......................................................................... 92
V.2.a. ARGENTINA .................................................................................... 92
V.2.b. ESPAÑA .......................................................................................... 92
CONCLUSIONES .................................................................................................. 94
RECOMENDACIONES .......................................................................................... 98
BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 99
Libros..................................................................................................................... 99
Páginas Web ....................................................................................................... 101
Tesis .................................................................................................................... 101
I. ANEXOS ....................................................................................................... 103
a. Encuesta. ..................................................................................................... 103
b. Hoja de Entrevista ...................................................................................... 104
II. MATRIZ DE CONSISTENCIA ...................................................................... 105
Pág. 9
INTRODUCCIÓN
Por todos es reconocida la importancia de la prueba en el quehacer jurídico
en general y en el proceso penal en particular, al punto que sin ella no es
imaginable el funcionamiento del sistema de impartición de justicia, en
orden a resolver el conflicto puesto en su conocimiento, siguiendo el orden
de ideas, es indudable que las partes en el proceso penal puedan
cuestionar las pruebas ofrecidas por la contraparte, alegando la defensa de
los derechos que cada parte ostenta; he ahí la labor crucial de magistrado
que administrará justicia, por cuanto éste es quien ha de tener en cuenta
las alegaciones de las partes y sobre todo valorará la prueba de acuerdo a
las capacidades y condiciones en las cuales se encuentre.
La presente tesis titulada “Influencia de la valoración de la prueba en el
delito de colusión en el distrito judicial de Ayacucho en el periodo 2012 –
2014”, está referido precisamente a lo mencionado líneas arriba. En efecto,
esta investigación versará sobre la problemática planteada por aquellas
situaciones en las que la realidad nos enfrenta; en esta investigación se
abordará el tema principal sobre la prueba, su importancia, fundamentos,
visión constitucional; asimismo se abordará los temas de los criterios de
valoración de la prueba, el marco legal, la doctrina y la jurisprudencia que
se ha desarrollado en el país sobre la valoración prueba, así como la
discrecionalidad del juzgador para valorar la prueba frente a los
cuestionamientos que esta tenga por las partes del proceso.
Pág. 10
Se ha determinado estudiar la Influencia de la Valoración de la Prueba en
el Delito de Colusión ya que según los doctrinarios y juristas peruanos
habría sido redactada con una inadecuada técnica legislativa, porque está
condicionada a la concertación y contiene innecesarias repeticiones de sus
elementos normativos (contratos, suministros, licitaciones, concurso de
pecios, liquidaciones, etc.), elementos que lo hacen inaplicable en la
realidad, causando complejidad en todo el transcurso del roceso, desde le
ofrecimiento de medios probatorios hasta la valoración de éstos, por lo que
resulta interesante estudiar la Influencia de la valoración de la prueba en
éste tipo penal que está regulado en el artículo 84º del Código Penal.
Pág. 11
CAPÍTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y OTROS ASPECTOS
METODOLÓGICOS
I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
II.1. Descripción de la realidad problemática
En el contexto en el que nos encontramos y frente a la
aplicación del Código Procesal Penal de 2004, tenemos
una realidad en la cual las partes (en especial el Ministerio
Público, que tiene la carga de la prueba) ofrecen los
elementos de prueba pertinentes para respaldar su teoría
del caso; las que en ocasiones se ven cuestionadas por la
contraparte y es ahí que el juzgador deberá valorar la
prueba cuestionada en base a diversos criterios que
conozca y domine, por cuanto la labor delicada para una
correcta administración de justicia recae en él.
Pág. 12
Es ahí dónde surge la problemática, pues la realidad
nos muestra que existen diversos criterios que no han sido
homogenizados por los juzgadores y que cada uno tiene
una visión en particular.
Respecto al tema de valoración de la prueba, cabe
señalar que ésta es entendida como la actividad que realiza
el juez durante el juicio oral, de acuerdo a los
conocimientos que tenga y de acuerdo a lo discurrido en el
proceso penal. Pero ¿Cómo sabemos que la valoración
que realiza el juez es la correcta? ¿Acaso basta con la sana
crítica, el criterio de consciencia y las máximas de la
experiencia para valorar las pruebas que se ofrecen en
juicio?
Los jueces, quienes han de valorar la prueba lo hacen
de acuerdo a los criterios establecidos por la legislación
nacional, y como nuestra legislación se adscribe al sistema
de valoración de la sana crítica, ellos operan empleando el
criterio de consciencia, la sana critica, las máximas de la
experiencia, entre otras.
Asimismo, la presente investigación abarca el delito de
colusión, por cuanto es un delito en el cual no se tiene
prueba directa y concreta, y en caso de obtenerla estás se
ven cuestionadas y es crucial la labor del juzgador para
poder admitirlas y valorarlas en su oportunidad.
Pág. 13
Así pues, si el juzgador va a valorar las pruebas que
han sido ofrecidas en el proceso penal por delito de
colusión, debemos tener en cuenta que no es un delito que
tenga pruebas evidentes, por el contrario basta el acuerdo
de ambas partes. Y ¿Cómo demostrar ese acuerdo?
¿Cómo probar que se llegó a un acuerdo para defraudar al
Estado? La realidad es compleja, por lo que es necesario
saber si los criterios de valoración de la prueba resultan
siendo idóneos para juzgar en todos los delitos y no se
genere un clima de impunidad.
II.2. Formulación del problema
a. Problema principal
¿Determinar en qué medida la valoración de la prueba
influye en el delito de colusión en el distrito judicial de
Ayacucho en el periodo 2012 – 2014?
b. Problemas secundarios
b.1. ¿Determinar en qué medida el marco legal influye
en la valoración de la prueba en el delito de
colusión en el distrito judicial de Ayacucho en el
periodo 2012 – 2014?
b.2. ¿Determinar en qué medida la doctrina influye en
la valoración de la prueba en el delito de colusión
Pág. 14
en el distrito judicial de Ayacucho en el periodo
2012 – 2014?
b.3. ¿Determinar en qué medida la jurisprudencia
influye en la valoración de la prueba en el delito
de colusión en el distrito judicial de Ayacucho en
el periodo 2012 – 2014?
b.4. ¿Determinar en qué medida la discrecionalidad
del juzgador influye en la valoración de la prueba
en el delito de colusión en el distrito judicial de
Ayacucho en el periodo 2012 – 2014?
II.3. Indagación sobre Investigaciones Preexistentes
La indagación sobre investigaciones preexistentes, en
torno al tema se ha realizado en la biblioteca especializada
de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
San Cristóbal de Huamanga, encontrando la siguiente
información:
Bibliografía.- Se encontró los siguientes materiales:
FRAMARINO MALATESTA, Nicolás. “Lógica de las
pruebas”; Valletta Ediciones; Buenos Aires; 2007
MIXÁN MASS, Florencio. “Cuestiones epistemológicas y
teoría de la investigación y de la prueba”; Ediciones BLG;
Trujillo; 2005
Pág. 15
MIXÁN MASS, Florencio. “Prueba indiciaria Carga de la
Prueba”; BGL; Trujillo; 1992.
MIXÁN MASS. “Teoría de la prueba”; Ediciones BLG;
Trujillo; 1992.
REYNA ALFARO, Luis Miguel; AROCENA, Gustavo
Alberto y CIENFUEGOS SALGADO, David. “La Prueba,
reforma del Proceso Penal y Derechos Fundamentales”;
Jurista Editores; Lima; 2007.
Trabajos de investigación como Tesis, en la biblioteca
consultada no se encontraron.
Asimismo, se realizó la búsqueda en los portales de tesis
virtuales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
obteniendo como resultado una investigación que se
orienta en el mismo sentido del presente proyecto de tesis,
el cual es:
“Criterios para la determinación de la prueba ilícita en
la jurisprudencia penal peruana”, presentada por el
Abog. Hamilton Castro Trigoso, para optar el grado
académico de magister en Derecho.
La información obtenida y detallada en el presente rubro, se
desarrollará con amplitud en el punto V. Marco Teórico.
Pág. 16
II.4. Delimitación de la investigación
La presente investigación estará delimitada especial y
temporalmente, de la siguiente manera:
Delimitación espacial: Debido a la naturaleza de la
investigación, se abarcará sólo los Juzgados Penales,
constituidos en órganos colegiados o unipersonales,
según la competencia para los delitos contra la
Administración Pública, del distrito de Ayacucho
Delimitación temporal: El tiempo delimitado estará
comprendido entre los años 2012 hasta el 2014.
II.5. Alcances de la investigación
La investigación está dirigida a obtener un conocimiento
real de la valoración de la prueba que realiza el juzgador
en los delitos de colusión, por lo que brindará un mejor
panorama a los estudiantes, abogados, y personal
jurisdiccional que tenga vinculación con el tema investigado
y que acceda a la investigación.
II. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
Objetivo General: Determinar en qué medida la valoración de la
prueba influye en el proceso penal por el delito de colusión en el
distrito judicial de Ayacucho en el periodo 2012 – 2014.
Pág. 17
Objetivo Secundario: Determinar en qué medida el marco legal
influye en la valoración de la prueba en el proceso penal por el
delito de colusión en el distrito judicial de Ayacucho en el periodo
2012 – 2014.
Objetivo Secundario: Determinar en qué medida la doctrina
influye en la valoración de la prueba en el proceso penal por el
delito de colusión en el distrito judicial de Ayacucho en el periodo
2012 – 2014.
Objetivo Secundario: Determinar en qué medida la
jurisprudencia influye en la valoración de la prueba en el proceso
penal por el delito de colusión en el distrito judicial de Ayacucho
en el periodo 2012 – 2014.
Objetivo Secundario: Determinar en qué medida la
discrecionalidad del juzgador influye en la valoración de la prueba
en el proceso penal por el delito de colusión en el distrito judicial
de Ayacucho en el periodo 2012 – 2014.
III. JUSTIFICACIÓN. IMPORTANCIA Y LIMITACIÓN DE LA
INVESTIGACIÓN
III.1. Justificación de la investigación
Pág. 18
El tema de investigación resulta siendo interesante por
la naturaleza que éste tiene, debido a que la probanza en
los delitos de colusión es un tanto abstracto, y en
condiciones que cuente con material probatorio que
brinde indicios de la comisión del delito éste se ve
cuestionado por las partes y queda la labor en el juzgador,
el cual tendrá que valerse de todo lo actuado en el
proceso penal para poder llegar a una decisión que se
manifiesta en la sentencia.
La valoración de la prueba que haga el juzgador se
verá reflejada en la motivación de la sentencia que emita;
las sentencias en ocasiones son meramente descriptivas,
dejando de lado el profundo análisis que se supone que
el juzgador debió realizar, es decir la valoración de las
pruebas ofrecidas, admitidas y actuadas en el proceso.
El papel del juzgador es fundamental pues requiere
que este esté debidamente capacitado para poder realizar
tal actividad, la presente investigación ha de desarrollar
todos esos temas a fin de mostrar la realidad y en qué
aspectos de debe de hacer hincapié en mejorarlos.
Asimismo, resulta interesante investigar el presente
tema por cuanto la realidad nos muestra una situación
poco estudiada y que requiere sea reforzada y que siga
siendo analizada a fin de aclarar el panorama de la
Pág. 19
valoración de la prueba en el proceso penal por delito de
colusión.
III.2. Importancia de la investigación
La importancia de esta investigación radica en que ha
de explicar la realidad problemática en la cual nos
encontramos y la medida en la que el marco legal,
doctrina, jurisprudencia y discrecionalidad del juzgador
influye en la valoración de la prueba; y en base a ello
contribuirá brindando las respuestas necesarias a los
cuestionamientos planteados; asimismo, se podrá
socializar con los sujetos vinculados en un proceso a fin
de que cada uno de estos logre capacitarse y se pueda
desarrollar una actividad probatoria de calidad;
eliminando posibles cuestionamientos a la valoración
probatoria que realiza el juez.
III.3. Limitaciones de la investigación
Las limitaciones que surgieron en la presente
investigación son las siguientes:
Limitaciones de tiempo: Debido al corto tiempo en
el cual se ha de desarrollar la presente
investigación.
Pág. 20
Limitaciones de recursos: La presente limitación
es en cuanto a la poca disponibilidad de material
bibliográfico en físico con la que se cuenta.
Limitaciones en cuanto al acceso a los
expedientes judicializados: Debido a que los
actuados de los procesos judiciales son reservados,
el acceso a los mismos ha sido complicado.
Limitaciones respecto a la poca accesibilidad de
los magistrados a ser entrevistados: La mayoría
de los magistrados no se muestran accesibles para
poder ser entrevistados y obtener información de
fuente directa y contrastar las hipótesis con la
realidad.
IV. FORMULACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE TRABAJO
a. Hipótesis General
La valoración de la prueba influye en el delito de colusión en
el distrito judicial de Ayacucho en el periodo 2012 – 2014.
b. Hipótesis Específicas
Secundaria 1: El marco legal influye negativamente en la
valoración de la prueba en el delito de colusión en el distrito
judicial de Ayacucho en el periodo 2012 – 2014.
Pág. 21
Secundaria 2: La doctrina influye positivamente en la
valoración de la prueba en el delito de colusión en el distrito
judicial de Ayacucho en el periodo 2012 – 2014.
Secundaria 3: La jurisprudencia influye positivamente en la
valoración de la prueba en el proceso penal por el delito de
colusión en el distrito judicial de Ayacucho en el periodo 2012
– 2014.
Secundaria 4: La discrecionalidad del juzgador influye
positivamente en la valoración de la prueba en el delito de
colusión en el distrito judicial de Ayacucho en el periodo 2012
– 2014.
V. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
- Variable Independiente (X)
X: Valoración de la prueba
- Variable Dependiente (Y)
Y: Delito de colusión
VI. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS, VARIABLES E
INDICADORES
VI.1. Hipótesis Principal
Pág. 22
La valoración de la prueba influye en el delito de
colusión en el distrito judicial de Ayacucho en el periodo
2012 – 2014.
Variable Indicadores
- Marco Legal
- Doctrina
Independiente (X)
- Jurisprudencia
Valoración de la Prueba
- Discrecionalidad del
juzgador
Variable Dependiente (Y) - Proceso Penal
Delito de Colusión - Delito de Colusión.
VI.2. Hipótesis Específicas
VI.2.1. Primera hipótesis
El marco legal influye negativamente en la
valoración de la prueba en el delito de
colusión en el distrito judicial de Ayacucho en
el periodo 2012 – 2014.
Variable Indicadores Sub-indicadores
Independiente (X) - Marco Legal - Constitución
Pág. 23
Valoración de la - Código Procesal Peruano
Prueba (2004)
- Código Procesal Penal
- Proceso Penal
Peruano (2004)
- Concepto
- Tipo básico
- Tipo agravado
Variable
- Bien jurídico protegido
Dependiente (Y)
- Sujeto Activo
Delito de Colusión - Delito de Colusión.
- Sujeto Pasivo
- Grado de ejecución
- Delito eminentemente
doloso
- Delito comisivo u omisivo
VI.2.2. Segunda hipótesis
La doctrina influye positivamente en la
valoración de la prueba en el delito de colusión
en el distrito judicial de Ayacucho en el periodo
2012 – 2014.
Variable Indicadores Sub-indicadores
Independiente (X) - Doctrina - Doctrina nacional
Pág. 24
Valoración de la - Máximas de la experiencia
Prueba - Sana crítica
- Doctrina extranjera
- Finalidad
- Libre valoración de la
prueba
- Enfoque estrictamente
jurídico
- Enfoque epistemológico o
gnoseológico
- Enfoque psicológico
- Enfoque probabilístico
matemático
- Enfoque sociológico
- Código Procesal Penal
Peruano (2004)
- Proceso Penal
- Códigos Procesales
Variable Penales extranjeros
Dependiente (Y) - Concepto
Delito de Colusión - Tipo básico
- Delito de Colusión. - Tipo agravado
- Bien jurídico protegido
- Sujeto Activo
Pág. 25
- Sujeto Pasivo
- Grado de ejecución
- Delito eminentemente
doloso
- Delito comisivo u omisivo
VI.2.3. Tercera hipótesis
La jurisprudencia influye positivamente en la
valoración de la prueba en el delito de colusión
en el distrito judicial de Ayacucho en el periodo
2012 – 2014.
Variable Indicadores Sub-indicadores
- Nacional
Independiente (X)
Tribunal Constitucional
Valoración de la - Jurisprudencia
Corte Suprema
Prueba
- Extranjera
- Código Procesal Penal
Variable Peruano (2004)
- Proceso Penal
Dependiente (Y) - Códigos Procesales
Delito de Colusión Penales extranjeros
- Delito de Colusión. - Concepto
Pág. 26
- Tipo básico
- Tipo agravado
- Bien jurídico protegido
- Sujeto Activo
- Sujeto Pasivo
- Grado de ejecución
- Delito eminentemente
doloso
- Delito comisivo u omisivo
VI.2.4. Cuarta hipótesis
La discrecionalidad del juzgador influye
positivamente en la valoración de la prueba en
el delito de colusión en el distrito judicial de
Ayacucho en el periodo 2012 – 2014.
Variable Indicadores Sub-indicadores
- Definición
Independiente (X) - Discrecionalidad reglada
- Discrecionalidad
Valoración de la - Discrecionalidad no reglada
del Juzgador
Prueba - Criterios
- Finalidad
Pág. 27
- Formación o especialidad del
Juez
- Años de experiencia
- Carga procesal
- Código Procesal Penal
Peruano (2004)
- Proceso Penal
- Códigos Procesales Penales
extranjeros
- Concepto
Variable - Tipo básico
Dependiente (Y) - Tipo agravado
Delito de Colusión - Bien jurídico protegido
- Delito de Colusión. - Sujeto Activo
- Sujeto Pasivo
- Grado de ejecución
- Delito eminentemente doloso
- Delito comisivo u omisivo
VII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
VII.1. Tipo y nivel de investigación
Básica.
Mixta (Cualitativa y cuantitativa)
VII.2. Método y Diseño de la investigación
Pág. 28
Análisis y síntesis.
VII.3. Universo, población y muestra
Universo: Los expedientes del proceso penal por el delito
de colusión del distrito judicial de Ayacucho (distrito de
Ayacucho), en el periodo de 2012 al 2014, que son en
total 89.
Población: Las resoluciones judiciales emitidas en los
diversos procesos penales por el delito de colusión, del
distrito judicial de Ayacucho, en el periodo de 2012 al
2014.
Muestra: Debido a los escasos procesos por delitos de
colusión la muestra se analizará el 100%, es decir los 89
expedientes.
VII.4. Técnicas, Instrumentos y Fuentes de Recolección de
Datos
Técnica de Recolección de Datos
Análisis bibliográfico.
Fichado.
Encuesta y entrevista.
Instrumentos de Recolección de Datos
Fichas de la bibliografía consultada.
Pág. 29
Registro de datos, a fin de captar toda aquella
información que ha de ser relevante para la
investigación.
Hojas de encuesta, en las cuales se entrevistará a
los magistrados y abogados litigantes para poder
comprender su punto de vista en cuanto al tema de
la presente investigación.
Fuentes de Recolección de Datos
Bibliografía consultada entorno al tema de
investigación.
Jurisprudencia, tanto nacional como extranjera.
Constitución, el punto de vista que tiene sobre la
prueba.
Códigos, nacionales y extranjeros, tanto códigos
penales y procesales.
Expedientes y resoluciones judiciales, sobre el delito
de colusión, en las cuales se expresa los criterios de
valoración de la prueba que emplea el juzgador.
VII.5. Técnicas de procesamiento y análisis de Datos
Recolectados
Mediante la clasificación de la información obtenida, de
acuerdo a la materia.
Pág. 30
CAPÍTULO II
VALORACIÓN DE LA PRUEBA
En el presente capítulo, la investigadora desarrolla los aspectos
concernientes a valoración de la prueba, consistentes en los indicadores
antes mencionado, tales como: marco legal, doctrina, jurisprudencia y
discrecionalidad del juzgador. Asimismo, se desarrollará a marco de
conceptos precedentes los conceptos independientes de los temas de
valoración y prueba.
II.1. ANTECEDENTES
La investigadora realizó la búsqueda de trabajos en diferentes
materiales bibliográficos físicos y virtuales, obteniendo como
resultados lo siguiente:
FRAMARINO MALATESTA. En su libro: “Lógica de las Pruebas”,
señala que: “… así las pruebas son el modo de manifestación de
la fuente objetiva que es la verdad. La prueba es, pues, en este
respecto, el medio objetivo por el cual la verdad llega al espíritu;
Pág. 31
y como el espíritu puede, con relación a un objeto, llegar por la
prueba al estado de simple credibilidad, o al de probabilidad, o
bien al de certeza…”1
La orientación del presente autor está basada en
realizar un análisis de las pruebas, en un criterio que
denomina lógica de las pruebas, en relación al proceso
penal (teniendo como base el Código de
Procedimientos Penales), cuales son los criterios que
tiene el juzgador para emitir una sentencia.
MIXÁN MASS, en su libro: “Cuestiones epistemológicas y teoría
de la investigación y de la prueba”, nos brinda todo el bagaje de
conocimientos básicos sobre la prueba, tal como la teoría de la
prueba, enfocada desde los derechos humanos, menciona los
principios conducentes en la investigación y en la prueba,
conceptos básicos de investigación y prueba, el enfoque del
código procesal penal sobre la prueba y la fase probatoria del
juicio en el código procesal penal. Así también señala que: “… la
palabra prueba es utilizada para indicar algún dato, signo, cuya
interpretación conduzca a poner de manifiesta la verdad o
probabilidad sobre aquello que ese dato indica.”2
1 FRAMARINO MALATESTA, Nicolás. “Lógica de las pruebas”; Valletta Ediciones; Buenos Aires;
2007; Pág. 81 – 82.
2 MIXÁN MASS, Florencio. “Cuestiones epistemológicas y teoría de la investigación y de la
prueba”; Ediciones BLG; Trujillo; 2005; Pág. 213.
Pág. 32
MIXÁN MASS, en su libro: “Prueba Indiciaria – Carga de la
Prueba”3, nos brinda una perspectiva básica sobre la prueba
indiciaria, las diversas concepciones en otros ámbitos
normativos, las características, la importancia y la regulación en
el código procesal penal de 1991.
MIXÁN MASS, en su libro: “Teoría de la Prueba”, señala que: “…
la prueba se concreta en la actividad cognoscitiva jurídicamente
regulada de acopio de medios probatorios, de discusión sobre
éstos y la rigurosa valoración de los mismos.”4
Siguiendo la misma orientación, Dellepiane señala: “… toda
cuestión judicial se apoya, casi siempre, en un hecho o serie de
hechos, respecto de los cuales existe divergencias entre las partes;
lo que hace indispensable realizar una laboriosa investigación y
delicadas operaciones dirigidas a establecer con exactitud la
existencia de hechos pasados. Esta investigación y determinación
exacta de los hechos es lo que constituye la prueba.”5
Así, MIXÁN MASS, brinda una base normativa y doctrinaria
sobre la teoría de la prueba, partiendo desde conceptos básicos y
abarcando ideas procesales, de acuerdo al código de
procedimientos penales.
REYNA ALFARO, AROCENA Y CIENFUEGOS SALGADO, en
su libro “La Prueba, reforma del Proceso Penal y Derechos
3 MIXÁN MÁSS, Florencio. “Prueba indiciaria Carga de la Prueba”; BGL; Trujillo; 1992.
4 MIXÁN MASS, Florencio. “Teoría de la prueba”; Ediciones BLG; Trujillo; 1992; Pág. 153.
5 Ver en Ib ídem. Pág. 157.
Pág. 33
Fundamentales”, nos presentan una recopilación de los artículos
sobre el tema mencionado, tal como sobre la materia a investigar
escriben: PÉREZ BARBERÁ Y BOUVIER6, detalles que serán
expresados en el punto pertinente.
Respecto a los trabajos de investigación (Tesis) consultadas en
el portal virtual de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, se
obtuvo como resultado la siguiente investigación:
Criterios para la determinación de la prueba ilícita en la
jurisprudencia penal peruana, presentada por el Abog. Hamilton
Castro Trigoso, para optar el grado académico de magister en
Derecho. Tesis que concluye principalmente: “Debido al
insuficiente conocimiento respecto de la prueba ilícita, en los
procesos penales conocidos por el subsistema de juzgamiento
de delitos de terrorismo los operadores procesales no han
desarrollado suficientemente criterios para la admisión o
exclusión en el proceso del material probatorio que afecta
derechos fundamentales de los procesados”7
II.2. PRUEBA
La prueba, como vocablo se emplea durante todo el proceso
judicial (penal o civil), esta concepción del término prueba incluye a
6 REYNA ALFARO, Luis Miguel y otros. “La Prueba, reforma del Proceso Penal y Derechos
Fundamentales”; Jurista Editores; Lima; 2007; Pág. 549.
7 CASTRO TRIGOSO, Hamilton. “Criterios para la determinación de la prueba ilícita en la
jurisprudencia penal peruana”; Tesis para optar el grado de magister; 2008.
Pág. 34
los medios probatorios y a la prueba propiamente dicha; ahora bien,
es sabido que sólo podemos hablar de prueba cuando estás han sido
actuadas en juicio y serán valoradas a fin emitir un pronunciamiento.
CUBAS VILLANUEVA, no sólo define el concepto de prueba mas
nos brinda el significado etimológico, así tenemos: “Prueba deriva
del término latín probatio probationis, que a su vez deriva del vocablo
probus que significa bueno. Por tanto, lo que resulta probado es
bueno, se ajusta a la realidad, probar consiste en verificar o
demostrar la autenticidad de una cosa.”8, en el mismo sentido
MIRANDA ESTRAMPES define a la prueba como: “… es también
una actividad de verificación de la exactitud de las afirmaciones
realizadas por las distintas partes procesales, es decir, de que dichas
afirmaciones coinciden con la realidad.”9.
PEÑA CABRERA, señala que la prueba es: “todo medio que
produce un conocimiento cierto o probable, acerca de cualquier cosa
y en sentido laxo es el conjunto de motivos que suministran ese
conocimiento.”10.
SENTIS MELENDO, no sólo define al término prueba sino nos
brinda el concepto etimológico: “Así, etimológicamente, el término
“prueba” deriva del latín “probatio probationis”, que a su vez deriva
del vocablo probus que significa bueno. Luego, lo que resulta
8 CUBAS VILLANUEVA. Ob Cit; Pág. 264.
9 Citado por CUBAS VILLANUEVA. Ib Idem; Pág. 264.
10 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob Cit; Pág. 344.
Pág. 35
probado es bueno, se ajusta a la realidad, y probar consiste en
verificar o demostrar la autenticidad de una cosa.”11.
PELÁEZ BARDALES, señala que la prueba es “…la que se
desarrolla por los órganos jurisdiccionales y por las partes para
obtener la demostración de la verdad de los hechos de la causa, de
la participación de los sujetos a quienes se acusa y de todo cuanto
se refiere al objeto civil del proceso penal.”12
LEVENE, define a la prueba como “… el conjunto de actividades
destinadas a obtener el cercioramiento judicial acerca de los
elementos indispensables para la decisión del litigio sometido a
proceso… el fin de la prueba es establecer la verdad a los efectos
de una justa resolución de la causa.”13; MORAS MOM, nos ofrece
una definición más amplia, pues señala que: “… la prueba es la
acreditación de la verdad de cada uno de los aspectos,
circunstancias y modalidades que rodean tanto al hecho que se
afirma delictivo, como al sujeto a quien se imputa responsabilidad a
su respecto. Agrega, además, que ella opera en el proceso, siendo
un método legalmente regulado de adquisición de conocimiento. De
esta manera, la prueba tiene por objeto acreditar: a) objetivamente,
el hecho; b) subjetivamente, el sujeto responsable; y c) las respetivas
11 Citado por NEYRA FLORES, José Antonio. Ob CIt; Pág. 543.
12 PELÁEZ BARDALES, José Antonio. “La Prueba Penal”; Editorial Grijley; 1ra. Edición; 1ra
reimpresión; Lima; 2014: Pág. 56.
13 Citado por: HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith y otros. “La Prueba en el Código Procesal Penal de
2004”; Gaceta Jurídica; Lima; 2012; Pág. 9.
Pág. 36
responsabilidades que ellos ofrecen y se enmarca en la ley penal,
fundando su aspiración punitiva.”14.
Siguiendo esta perspectiva, NÚÑEZ VÁSQUEZ, define a la
prueba como: “… la comprobación en el juicio penal de la verdad o
falsedad de un hecho o circunstancia relacionado con la conducta
humana que sea pertinente y relevante para acreditar la existencia
de un delito y establecer la identidad del delincuente, a través de
cualquier medio lícitamente apto para producir convicción.”15.
HERNÁNDEZ MIRANDA16, sostiene que la prueba es distinta a
los actos de averiguación, por cuanto el investigar constituye una
fase previa, la averiguación siempre es primigenio a la prueba, por
cuanto siguiendo una línea del tiempo, primero se investiga o
averigua los hechos, de acuerdo a ello se llega a afirmaciones y es
ahí donde se puede tener pruebas en torno a estas afirmaciones.
La autora nos señala que puede entenderse a la prueba desde
tres aspectos17, tales como: objetivo, subjetivo y mixto, el primero
como el medio que sirve para llevar al juez el conocimiento de los
hechos, el segundo como el resultado que se obtendrá de esta, es
decir, el convencimiento del juez y por último la tercera que combina
las anteriores.
14 Citado por: Ib ídem. Pág. 09.
15 Citado por: Ib ídem; Pág. 10.
16 HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith y otros. “La Prueba en el Código Procesal Penal de 2004”; Gaceta
Jurídica; Lima; 2012; Pág. 10.
17 Ib. Ídem; Pág. 10.
Pág. 37
SALAS BETETA, señala los tipos de concepciones de la prueba,
entre estas tenemos: Concepción cognoscitivista de la prueba:
“… la epistemología objetivista crítica es objetiva porque entiende
que la objetividad del conocimiento radica en su correspondencia o
adecuación a un mundo independiente y es crítica porque considera
la tesis sobre las limitaciones del conocimiento. Esta epistemología
sostiene que existen hechos independientes que podemos conocer,
aunque el conocimiento alcanzado sea siempre imperfecto o
relativo.”18.
Concepción persuasiva de la prueba: “Según la epistemología
constructivista la objetividad del conocimiento deriva de nuestros
esquemas de pensamientos y juicios de valor, es decir, la verdad de
los enunciados está estrechamente vinculada al contexto. De modo
que, no cabría hablar de un conocimiento objetivo, más aún, la
verdad, entendida como correspondencia, carecería de sentido.”19.
PEÑA CABRERA FREYRE, sobre el tema, nos brinda una
definición de la prueba en el proceso penal, sosteniendo que: “… la
prueba en el proceso penal significa penetrar en el hécho pretérito
acaecido, objeto de imputación, de conocer si realmente se cometió
el delito, de si la persona del imputado actuó típicamente –
conociendo su eminente antinormatividad– y antijurídicamente (…),
es decir, la prueba permite establecer conocimiento acerca de la
18 HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith y otros. Ob Cit; Pág. 64.
19 Ib. Ídem. Pág. 64.
Pág. 38
punibilidad, que fundamenta la existencia concretizadora del
proceso penal.”20.
II.3. VALORACIÓN DE LA PRUEBA
A. Marco legal de la Valoración de la Prueba
A.1. Código Procesal Penal Peruano (2004)
La legislación procesal vigente regula la valoración de
la prueba en el numeral 1 del artículo 158 del Código
Procesal Penal (2004) – D.L. 957, que a la letra dice:
Artículo 158.- Valoración
“1. En la valoración de la prueba el Juez
deberá observar las reglas de la lógica, la
ciencia y las máximas de la experiencia,
y expondrá los resultados obtenidos y los
criterios adoptados.”21
Al punto de vista de la investigadora, la regulación del
presente artículo nos muestra cuales son los criterios que
debe de emplear el juzgador para valorar una prueba,
dejando a conciencia de este si la prueba ha cumplido o
no su finalidad en el proceso, es decir de demostrar o
contradecir lo alegado por las partes, generando así
20 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. “Manual de Derecho Procesal Penal”; Ediciones Legales;
Lima; 2013; Pág. 345
21 Subrayado y resaltado pertenece a la investigadora.
Pág. 39
convicción en el juzgador a fin de que emita un
pronunciamiento sobre el fondo.
Por otra parte, el citado numeral del artículo 158 del
Código Procesal Penal, denota que el juzgador está en la
capacidad de discernir en base a los criterios de: lógica,
ciencia y máximas de la experiencia, si una prueba ha
creado convicción con lo alegado por una de las partes;
la investigadora considera que existe una adecuada
regulación de la valoración de la prueba, por cuanto
estamos en un proceso penal humanista, en la que sería
contradictorio otorgar valores cuantitativos a cada prueba,
sino que el juzgador ha de valorarlas en conjunto.
B. Doctrina de la Valoración de la prueba
B.1. Doctrina
El tema de la valoración de la prueba ha sido
desarrollado por la doctrina, es así que tenemos a:
CUBAS VILLANUEVA, nos brinda una definición
procesalista del concepto valoración: “La valoración es la
operación intelectual o mental que realiza el juez,
destinada a establecer el mérito o valor –eficacia
conviccional- de los elementos de prueba actuados en el
proceso.”22.
22 CUBAS VILLANUEVA. Ob Cit; Pág. 273.
Pág. 40
NIEVA FENOLL, define la valoración de la prueba
como: “…la actividad de percepción por parte del juez de
los resultados de la actividad probatoria que se realiza en
un proceso.”23
CAFFERATA NORES, define la valoración de la
prueba como: “… la operación intelectual –que realiza el
juez de juzgamiento- destinada a establecer la eficacia
convencional de los medios de prueba recibidos en el
decurso del debate.”24
MIXÁN MASS, sostiene que: “… la valoración de la
prueba, (…), requiere que, ese acto cognoscitivo sea
integral, metódico, libre, razonado e imparcial; que refleje
independencia de criterio al servició de la solución justa
del caso. Además, (…), debe constituir un ingrediente
especial el conocimiento adicional (la vivencia) adquirida
por el juzgador.”25.
SÁNCHEZ VELARDE, en relación a la valoración de
la prueba, señala que: “La valoración de la prueba
determina el grado de conocimiento que posee el
juzgador.”26
23 NIEVA FENOLL, Jordi. “La Valoración de la Prueba”; Editorial Marcial Pons; Madrid; 2010; Pág.
34.
24 Citado por SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. “El Nuevo Proceso Penal”; Editorial IDEMSA. Lima; 2009;
Pág. 268.
25 Citado por CUBAS VILLANUEVA. Ob CIt; Pág. 273.
26 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. “El Nuevo Proceso Penal”; Editorial IDEMSA; Lima; 2009; Pág. 268.
Pág. 41
PELÁEZ BARDALES, quien cita a CAFFERATA
NORES, que señala: “La valoración, en su alcance
material, es el juicio de aceptabilidad de los resultados
probatorios o la evaluación de las pruebas.” 27 El mismo
autor cita a TARUFFO28, quien señala que el juicio de
aceptabilidad se presenta como un ejercicio global de
todos los medios de prueba consignados en el proceso, a
su vez, estos deben estar comparados en una unidad
consistente y coherente. “Este ejercicio global de la
valoración, tiene una doble dimensión: 1) la dimensión
individual, aquí el juez determinará el valor probatorio de
cada prueba que tenga por objeto el mismo hecho, luego
procederá por confrontación, combinación o exclusión a
considerar las diversas posibles versiones sobre ese
mismo hecho, para terminar escogiendo aquella que
aparezca confirmada por un mayor grado de
atendibilidad; y 2) la dimensión global, según la cual,
previamente a la redacción del relato de hechos
probados, se deben tener en cuenta todos los resultados
probatorios extraídos por el juez de la dimensión
individual.”29
27 CAFFERATA NORES, José. “La prueba en el Proceso Penal”; Depalma; Buenos Aires; 2003; Pág.
17 citado en PELÁEZ BARDALES; Ob Cit; Pág. 205.
28 TARUFFO, Michele. “Simplemente la verdad”; Marcial Pons; Madrid; 2010; Pág. 45 citado por
PELÁEZ BARDALES; Ib Ídem; Pág. 205.
29 Ib Ídem.
Pág. 42
PEÑA CABRERA FREYRE, desarrolla el concepto de
la valoración de la prueba, señalando que “… es el
sustento congnitivo que gobierna el convencimiento
judicial al momento de fallar definitivamente sobre el tema
probando, es decir cuál es el efecto que toda esta
actividad probatoria ha incidido en la mente y en el
razonamiento del juzgador como medio de
esclarecimiento que le permitirá resolver en determinado
sentido.”30.
Según el mismo autor la evolución histórico–procesal
hace referencia a tres sistemas de valoración de la
prueba:
i) La Convicción íntima: “el sistema de libre valoración
de la prueba, denominado también de apreciación en
conciencia o íntima convicción, surge, pues, como
reacción frente al sistema de las pruebas legales o
tasadas, para paliar los excesos y abusos que a su
amparo se había cometido”31, este sistema es
producto de “…toda una actividad intelectiva de
argumentación científica, de la experiencia del juez y
de toda una base de formación deóntica que le ha
servido para establecer cánones mínimos de criterio
30 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Ob Cit; Pág. 351.
31 Ib ídem; Pág. 352.
Pág. 43
valorativo; el sentir, es que la apreciación probatoria,
parta por un lado, de una actividad libre y consciente
del juzgador y, por otra, de que se base en un
fundamento racional, y sustentable jurídica y
científicamente, pues es de recibo, que la íntima
convicción no le concede al juez un corsé para valorar
las pruebas a su libre arbitrio.”32
ii) El Sistema Mixto: comprende “... una unicidad de la
totalidad de las pruebas al momento de su valoración,
comprendiendo tanto el sistema de prueba legal como
el de íntima convicción.”33 “En síntesis… comprende un
sistema de valoración de mayor amplitud apreciativa,
tomando como nota característica: la totalidad de las
pruebas como una unicidad valorativa.”34
iii) El Sistema del Criterio de Conciencia: “El criterio de
consciencia implica una valoración de la prueba de
acuerdo con la realidad de los hechos y de las demás
pruebas actuadas, significa un examen global referido
a los términos de la imputación, de la cual se va a
colegir una valoración en términos positivos y
negativos. Apreciación que per se va a necesitar de
una exposición argumentativa –tanto fáctica y de
32 Ib ídem; Pág. 353
33 Ib ídem; Pág. 353
34 Ib ídem; Pág. 354
Pág. 44
naturaleza dogmática, pues el fallo final va a asignarla
aplicación de una norma jurídico-penal de contenido
racional-valorativa.”35
CUBAS VILLANUEVA, nos define que la valoración
de la prueba es una actividad intelectual del juez, de
acuerdo a ciertos criterios (ciencia, experiencia,
independencia y vivencia) que este ostenta. Asimismo,
señala que existen dos sistemas de valoración de la
prueba36: El primero es la Prueba Legal, que es
propiamente inquisitivo, en este sistema de valoración la
ley procesal fija bajo qué condiciones una prueba puede
ser considerada idónea; en este sistema se habla de
prueba plena y semiplena; el segundo sistema de
valoración de la prueba es la Íntima Convicción, el cual es
totalmente contrapuesto al primero, puesto que en este
sistema el juez es libre de valorar la prueba a su leal saber
y entender y por ende no está obligado a fundamentar su
decisión; CAFFERATA NORES, menciona que existe un
tercer sistema de valoración37, que es la libre convicción
o sana crítica racional, este sistema se caracteriza por
que exige la motivación racional de las decisiones.
35 Ib ídem; Pág. 354
36 CUBAS VILLANUEVA, Víctor. “El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su
implementación”; Editorial Palestra; Lima; 2009. Pág. 275.
37 Ver en CUBAS VILLANUEVA. Ob Cit; Pág. 274.
Pág. 45
CASTILLO ALVA, señala que existen dos sistemas de
valoración de la prueba:
a. El Sistema de la prueba legal: “El modelo de la
prueba tasada o de la prueba legal repara en la
existencia de determinadas reglas de valoración
previstas en la ley o en otra disposición jurídica que
fijan al juez cuándo y en qué medida debe
considerarse un enunciado fáctico como probado, al
margen de si se encuentra convencido del mismo.”38.
“El sistema de prueba legal tiene una estrecha
relación con la figura de un juez vinculado a un
determinado poder (ejecutivo) y a una concepción
autoritaria, no dialógica, del proceso en la que se
concibe claramente la posibilidad de llegar a una
verdad absoluta y no sólo probable de los hechos.
El legislador establece una serie de reglas
obligatorias mediante las cuales se limitan o
restringen los medios de prueba que pueden ser
utilizador para formar una decisión. Se trata aquí de
fijar un sistema de “numerus clausus”39 de los
elementos de prueba, estableciendo el peso y el valor
que el juez debe asignar a cada medio de prueba.
38 CASTILLO ALVA, José Luis. “La motivación de la valoración de la prueba en materia penal”;
Editorial Grijley; Lima; 2013; Pág. 36.
39 Relación cerrada o número limitado.
Pág. 46
Asimismo, se determinan las condiciones y los
requisitos que se necesitan para que cada prueba
pueda alcanzar su valor absoluto o parcial. Al juez se
le prohíbe llegar a una determinada conclusión y
considerar un hecho como verdadero si es que no se
verifica primero un mínimo de pruebas.”40.
El autor en mención, señala que en este sistema de
valoración de la prueba la doctrina distingue entre
prueba legal positiva y prueba legal negativa. Las
pruebas legales positivas son aquellas en las cuales
se acredita su concurrencia, la ley señala que el juez
las debe dar por probadas pese a que este no esté de
acuerdo; mientras que las pruebas legales negativas
son aquellas en cuya ausencia la ley prescribe que el
juez no debe considerar probada la hipótesis
acusatoria, pese a que contravenga su libre
convicción.41
Es evidente que este sistema de valoración probatoria
es rígido y limita la actividad del juez a lo que debe
estar normado, impidiéndolo así ejercer algún tipo de
punto de vista en la propia valoración de la prueba.
40 Ib ídem; Pág. 37.
41 Cfr. CASTILLO ALVA, José Luis. Ob. Cit. Pág. 38.
Pág. 47
b. El sistema del libre convencimiento: GASCÓN
ABELLÁN, señala que: “… el modelo de la prueba
libre o de la libre convicción implica la ausencia de
reglas legales que configuren previamente y de
manera anticipada el valor probatorio de las pruebas.
La eficacia de la evidencia se supedita a criterios
flexibles, discrecionales y a la vigencia de la
racionalidad objetiva en la valoración de los
elementos de convicción”42.
“El Principio del Libre Convencimiento excluye que
pueda darse por probado lo que a criterio del juzgador
aún no goza de un grado de verosimilitud
(probabilidad) aceptable o convincente. En este
sistema no se establece límite alguno respecto a los
medios probatorios a emplear (…); como tampoco se
establece una regla probatoria que sustituya la
convicción del juez.
Sus bases ideológicas y políticas son el respeto al
principio de independencia judicial, el desarrollo de la
libertad como base del sistema jurídico, la confianza
en la racionalidad funcional del juez, la búsqueda
objetiva e independiente de la verdad y el
42 Citado por: CASTILLO ALVA, José Luis. Ob Cit; Pág. 45.
Pág. 48
reconocimiento del deber de motivar las resoluciones
judiciales.”43.
FERRAJOLI, señala que: “El Principio de Libre
Convencimiento supone en buena cuenta: i) La no
presunción legal de culpabilidad en presencia de tipos de
prueba abstractamente previstos en la ley; ii) La
presunción de inocencia en ausencia de pruebas
concretamente convincentes de su falsedad; iii) La carga
para la acusación de exhibir tales pruebas, el derecho de
defensa de refutarlas y el deber del juez de motivar
conforme a ellas la propia convicción en caso de condena;
iv) La cuestionabilidad de cualquier prueba, que siempre
justifica la duda como hábito profesional del juez y,
conforme, a ello permite la absolución.”44.
Este sistema posee la garantía de que entre sus
principios se encuentra el respeto a la independencia
judicial, por lo que el juez valiéndose de la íntima
convicción y sana crítica podrá valorar determinada
prueba de acuerdo al contexto en el que se encuentre, sin
verse influenciado por elementos extraños que lo obliguen
43 CASTILLO ALVA, José Luis. Ob Cit. Pág. 46
44 Citado por CASTILLO ALVA, José Luis. Ob CIt; Pág. 50.
Pág. 49
a tomar decisiones con las cuales tenga ideas
contrapuestas.
En la misma línea del desarrollo temático, tenemos
una definición de la valoración de la prueba planteada por
HERNÁNDEZ MIRANDA, que señala: “… la valoración de
la prueba es la operación intelectual destinada a
establecer la eficacia conviccional de los elementos de
prueba recibidos.”45.
La misma autora nos señala que en la valoración de
la prueba existen dos sistemas o reglas de valoración:
Sistema de la prueba legal o tasada, y Sistema de libre
apreciación de la prueba. Estos temas ya fueron
estudiados líneas arriba, y por tener similar naturaleza
sería ocioso volver a describir las características de estas
ya que ostentan las mismas.
Por otro lado la misma autora señala las reglas de
valoración de la prueba en el proceso penal peruano,
estás e encuentran previstas en el Art. 15846 del Código
45 HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith y otros. Ob Cit; Pág. 27.
46 “Artículo 158 Valoración.-
1. En la valoración de la prueba el Juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia y las
máximas de la experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los criterios adoptados.
2. En los supuestos de testigos de referencia, declaración de arrepentidos o colaboradores y
situaciones análogas, sólo con otras pruebas que corroboren sus testimonios se podrá imponer
al imputado una medida coercitiva o dictar en su contra sentencia condenatoria.
3. La prueba por indicios requiere:
a) Que el indicio esté probado;
b) Que la inferencia esté basada en las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia;
Pág. 50
Procesal Penal (2004), cuyo numeral 1 señala: “Art. 158.:
1. En la valoración de la prueba el Juez deberá observar
las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la
experiencia, y expondrá los resultados obtenidos y los
criterios adoptados.”; para poder tener un cabal
entendimiento a lo que se refiere el presente numeral, la
autora desarrolla la definición de cada concepto:
Reglas de la lógica: “Viene a estar conformado por las
leyes y principios lógicos que informan la validez del juicio
de valor finalmente expuestos en los autos. Estos
principios nos van a permitir evaluar si el razonamiento,
en tanto, estructura discursiva, es formalmente correcto,
es decir, si no ha violado alguna ley del pensar.”47.
Reglas de la máxima de la experiencia: “Están
conformadas por el número de conclusiones extraídas de
una serie de percepciones singulares pertenecientes a los
más variados campos del conocimiento (técnica moral,
ciencia, conocimientos comunes, etc.) consideradas por
el juez como suficientes para asignar un cierto valor a los
medios probatorios.”48.
c) Que cuando se trate de indicios contingentes, éstos sean plurales, concordantes y convergentes,
así como que no se presenten contraindicios consistentes.”
47 HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith y otros. Ob Cit; Pág. 33.
48 Ib ídem; Pág. 33.
Pág. 51
Reglas de la ciencia: “Están referidas a las exigencias
de racionalidad, de controlabilidad y de justificación del
razonamiento probatorio del juez, que determinan que
deba recurrir a la ciencia, es decir, a conocimientos que
se forman fuera del derecho y que se caracterizan por la
peculiar aceptabilidad debida al hecho de que resultan de
las investigaciones y búsquedas del carácter científico.”49.
B.2. Máximas de la Experiencia
Al respecto, HERNÁNDEZ MIRANDA, señala que por
Reglas de la máxima de la experiencia: “Están
conformadas por el número de conclusiones extraídas de
una serie de percepciones singulares pertenecientes a los
más variados campos del conocimiento (técnica moral,
ciencia, conocimientos comunes, etc.) consideradas por
el juez como suficientes para asignar un cierto valor a los
medios probatorios.”50.
B.3. Libre valoración de la prueba51
El sistema de libre valoración de la prueba surge
históricamente como reacción frente al sistema de la
49 Ib ídem; Pág. 33.
50 Ib ídem; Pág. 33.
51 MIRANDA ESTRAMPES, Manuel. “La Valoración de la Prueba a la Luz del Nuevo Código Procesal
Penal Peruano de 2004”; Revista del Instituto de Ciencia Procesal Penal; 2009; Pág. 03.
Pág. 52
prueba legal o tasada característico del conocido como
Antiguo Régimen (Ancien Régimen). En esta época
histórica el proceso penal se basaba en el sistema o
modelo inquisitivo, en el cual la oralidad estaba excluida,
predominando el principio de escritura y en donde,
además, el mérito o valor probatorio de la prueba penal
venía prefijado en la ley. El juez debía limitarse a atribuir
al medio de prueba el valor predeterminado, de forma
general y abstracta, en la norma jurídica y tales reglas
tenían carácter vinculante. A diferencia de lo que pudiera
inicialmente pensarse, este sistema de valoración no
obedecía necesariamente a un paradigma irracionalista,
pues lo que se pretendía era que el legislador plasmara
en la norma jurídica máximas o reglas de la experiencia
comúnmente aceptadas sin que los jueces pudieran
prescindir de las mismas en su tarea valorativa, tratando
de evitar todo atisbo de arbitrariedad. Además en su
origen supuso un avance importante frente al modelo de
las Ordalías o Juicios de Dios, sistema basado en la
superstición religiosa de que todo dependía de la voluntad
divina y en donde, se decía, la inocencia del acusado se
dejaba en manos exclusivas de la divinidad.
Pág. 53
El denominado sistema de la prueba legal presentada
dos puntos débiles: en primer lugar, que en algunas
ocasiones los criterios de valoración utilizados por el
legislador no eran, en realidad, auténticas reglas de la
experiencia de aceptación generalizada. En segundo
lugar, su plasmación en la norma producía de hecho un
fenómeno de fosilización o enquistamiento de la regla
experiencial, de tal forma que, con el transcurso del
tiempo, ésta perdía su significación probatoria al quedar
caducada u obsoleta, sin capacidad para ajustarse a las
nuevas circunstancias de una sociedad en continua
transformación y cuyos valores iban constantemente
cambiando. La regla experiencial una vez positivizada
perdía su intrínseco carácter dinámico. Se dio lugar,
además, a un fenómeno de cuantificación de la prueba, lo
que se vino a denominar la aritmética de las pruebas.
B.4. Enfoque estrictamente jurídico
Dentro de este enfoque de valoración de la prueba se
desarrollan dos sistemas de valoración de la prueba: libre
y legal.
B.5. Enfoque epistemológico o gnoseológico
Una de las principales ciencias que ayuda a este enfoque
es la filosofía; en este enfoque lo que se pretende es tratar
Pág. 54
de ordenar y sistematizar las fases que conducen a una
determinada conclusión.
B.6. Enfoque psicológico
Este enfoque es netamente psicológico, por lo cual
proviene de una concepción interna del juzgador,
entendido ahora como la máxima de la experiencia.
B.7. Enfoque probabilístico matemático
La principal ciencia en coadyuvar a este enfoque es la
aritmética, por lo que los resultados dependen de
fórmulas, teoremas y estadísticas; situación que muy
pocos jueces se atreverían a asumir.
B.8. Enfoque sociológico
La principal ciencia en coadyuvar a este enfoque es la
sociología, una ciencia que muy pocas veces se ha
prestado importancia por lo que nos encontramos en una
sociedad cambiante y valorar una prueba de acuerdo a
los estratos y momentos sociales no generaría gran
aceptación.
II.4. VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL DERECHO COMPARADO
A. Doctrina
1. Venezuela
Pág. 55
La doctrina reconoce al menos tres sistemas de
valoración de las pruebas: el sistema de tarifa legal, el
sistema de libre convicción y el sistema de libre convicción
razonada o sana crítica.
El tarifado se caracteriza porque el legislador le indica
expresamente al juzgador como debe valorar las pruebas,
es decir el grado de eficacia que debe otorgarle a la prueba;
el de libre convicción permite al juzgador valorar libremente
la prueba; el de libre convicción razonada o sana crítica es
una especie de Sistema mixto en el cual el juzgador esta
libre para formarse su convencimiento sobre los hechos
según la prueba recaudada dentro de las reglas que le
suministran la sana crítica, las reglas de la sana crítica son
aquellas, que le suministran las disciplinas auxiliares del
derecho, es decir, todas las otras ciencias entre las cuales
prevalece la lógica. Por cierto, es menester destacar aquí,
que en la práctica se observa que algunos órganos de
control se conforman con listar las pruebas que tienen de
los hechos y de la culpabilidad y luego sin establecer las
condiciones y relaciones de ellos con los hechos y el sujeto
deciden la condenatoria, esta actuación está próxima al
sistema de la libre convicción y muy lejos del sistema de la
sana crítica establecido por el legislador.
Pág. 56
Como puede observarse el Artículo 102 de la Ley de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal no deja totalmente libre al funcionario
decisor para apreciar las pruebas, estableciendo como
sistema a utilizar el de tarifa legal y el de la sana crítica, pero
ordenando una prevalencia obligatoria de aplicación,
colocando en primer lugar la tarifa legal al momento de
valorar las pruebas y solo autorizando a aplicar las reglas
de la sana crítica cuando escudriñada la tarifa legal, no
exista una regla que expresamente valore la prueba; en tal
sentido, si el funcionario decidor aprecia las pruebas con la
sana crítica y existía regla legal expresa para su valoración,
su decisión será errada, por equivocada aplicación del
sistema de valoración establecido en la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema Nacional
de Control Fiscal. Necesario es resaltar, que la Ley en
comento no se refirió en la valoración a las reglas de la
experiencia sino solo a las de la sana crítica, razón por la
cual el funcionario decisor, no podrá fundamentar su
decisión en las deducciones que pueda extraer producto del
examen de múltiples casos. En nuestra opinión el legislador
no ha debido establecer la regla legal expresa como primer
sistema a utilizar para apreciar las pruebas en su selección
porque estas reglas rígidas no son aplicables en los
Pág. 57
procedimientos administrativos, o al menos ha debido hacer
algún señalamiento que matizará su aplicación, en cambio
fue acertado al adicionarle el sistema de sana crítica para
aplicarlo cuando no existiera regla legal expresa porque ello
permite siempre tener definido el sistema a aplicar, y este
sistema de valoración es más flexible y permite examinar
con mayor acierto y adaptación a las características propias
de los procedimientos administrativos las pruebas
presentadas en el proceso, consideramos sí, que al artículo
se le ha debido adicionar después de la sana crítica, las
reglas de la experiencia.
B. Jurisprudencia
Según la jurisprudencia nacional el sistema de justicia actual al
que está adscrito nuestro país es el sistema mixto. La
valoración de la prueba opta por dos sistemas, según lo
manifiesta la Corte Suprema de Justicia52: “en cuanto a la
valoración de la prueba existen dos modelos: i) modelo de la
teoría legal (o formal) que se cifra en las disposiciones
procesales que prescriben las reglas para valorar las pruebas,
que aparecen consignadas en los textos legislativos; y, ii)
modelo de la teoría de libre valoración, también llamado de la
52 Sentencia del Caso Magaly Medina. Corte Suprema de Justicia - Primera Sala Penal Transitoria;
R. N. N° 449 – 2009; LIMA; 09 de julio 2011; Pág. 11
Pág. 58
íntima convicción del juez, donde los requisitos de aceptación
de las pruebas no aparecen estipulados en disposiciones
legales; que este último es el que ha establecido nuestra ley
procesal penal, llamado también de libre valoración de la
prueba, el cual no significa libre arbitrio, sino que la valoración
ha de versar, en primer lugar, sobre el resultado probatorio
verificado en el juicio oral (aunque excepcionalmente pueda el
Tribunal fundamentar su sentencia en actos de prueba
instructora, anticipada o preconstituida); en segundo lugar,
tampoco se puede basar la sentencia, en la prueba obtenida
ilícitamente o con violación de las garantías constitucionales, y
por último, la valoración de la prueba se ha de realizar según
las normas de la lógica, máximas de la experiencia o de la sana
crítica; que, en este orden de ideas, la ley no impone al
juzgador normas generales para acreditar algunos hechos
delictuosos, ni determina abstractamente el valor de las
pruebas, sino que lo deja en libertad de admitir toda prueba que
estime útil al esclarecimiento de la verdad y para apreciarla
conforme a las reglas de la lógica, de la psicología y de la
experiencia común…”
Pág. 59
CAPITULO III
SUB CAPÍTULO I
PROCESO PENAL
Con la publicación del Decreto Legislativo N° 957, el 29 de julio 2004,
se instaura a nivel nacional el nuevo modelo procesal penal que regirá en
toda la nación; este nuevo Código Procesal Penal, se ha ido
implementando paulatinamente en el territorio nacional, debido a que este
nuevo modelo es totalmente distinto al cual regia el proceso penal. Este
nuevo sistema procesal penal “…se ubica dentro del sistema de corte
acusatorio o predominantemente acusatorio y con las características
propias del proceso moderno: a) la separación de funciones de investigar y
juzgar (…) c) el fortalecimiento de las garantías procesales a favor del
imputado y agraviado en paridad de condiciones y posibilidades de
intervención…”53.
53 SÁNCHEZ VELARDE, Pablo. Ob Cit; Pág. 27.
Pág. 60
NEYRA FLORES, al respecto menciona: “Pero el sistema procesal
que adopta este nuevo código procesal penal no es sólo acusatorio, si no
que en él tiene especial importancia la contradicción de las partes, tanto es
así que podemos hablar de un sistema acusatorio contradictorio”54. “Por
analogía podemos afirmar que dentro de un sistema acusatorio
contradictorio se produce un nuevo juicio oral en el que se “juega limpio”,
pues implica la instauración de un proceso de partes contradictorios o
enfrentadas, con un Juez imparcialmente objetivo. Esto significa una
redistribución de roles, una diferenciación entre la parte acusadora, el
imputado y el juzgador.”55.
SUB CAPÍTULO II
DELITO DE COLUSIÓN
III.II.1. Legislación Nacional
El tipo penal del delito de colusión primigeniamente fue el
siguiente:
Artículo 384.- El funcionario o servidor público que, en los
contratos, suministros, licitaciones, concurso de precios,
subastas o en cualquier otra operación semejante en la que
intervenga por razón de su cargo o comisión especial
defrauda al Estado o empresa del Estado o sociedades de
economía mixta u órganos sostenidos por el Estado,
concentrándose con los interesados en los convenios,
54 NEYRA FLORES, José Antonio. “Manual del Nuevo Proceso Penal y de Litigación Oral”; Editorial
IDEMSA; Lima; 2010; Pág. 118.
55 Ib ídem; Pág. 119.
Pág. 61
ajustes, liquidaciones o suministros, será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de tres ni mayor de quince
años.
Posteriormente fue modificado por el Artículo 2 de la Ley Nº
26713, publicada el 27 de diciembre de 1996, cuyo texto es el
siguiente:
"Artículo 384.- El funcionario o servidor público que, en
los contratos, suministros, licitaciones, concurso de
precios, subastas o cualquier otra operación semejante
en la que intervenga por razón de su cargo o comisión
especial defrauda al Estado o entidad u organismo del
Estado, según ley, concertándose con los interesados
en los convenios, ajustes, liquidaciones o suministros
será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de tres ni mayor de quince años."
Luego fue modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 29703,
publicada el 10 junio 2011, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 384.- El funcionario o servidor público que,
interviniendo por razón de su cargo o comisión especial
en cualquiera de las contrataciones o negocios públicos
mediante concertación ilegal con los interesados,
Pág. 62
defraudare patrimonialmente56 al Estado o entidad u
organismo del Estado, según ley, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de
quince años.”
Este tipo penal fue modificado por el Artículo Único de la Ley Nº
29758, publicada el 21 julio 2011, cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 384. Colusión simple y agravada.- El
funcionario o servidor público que, interviniendo directa
o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier
etapa de las modalidades de adquisición o contratación
pública de bienes, obras o servicios, concesiones o
cualquier operación a cargo del Estado concerta con los
interesados para defraudar al Estado o entidad u
organismo del Estado, según ley, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis años.
El funcionario o servidor público que, interviniendo
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las
contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del
56 De conformidad con el Resolutivo 1 del Expediente Nº 00017-2011-PI-TC, publicado el 07 junio
2012, se declara FUNDADA la demanda de inconstitucionalidad en el extremo referido a la
modificación del presente artículo a través de la ley Nº 29703 y en consecuencia nulo y carente
de todo efecto la expresión “patrimonialmente”.
Pág. 63
Estado mediante concertación con los interesados,
defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u
organismo del Estado, según ley, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de
quince años.
Finalmente fue modificado por el Artículo único de la Ley N°
30111, publicada el 26 noviembre 2013, cuya regulación es la que
se encuentra vigente y cuyo texto es el siguiente:
“Artículo 384. Colusión simple y agravada. El
funcionario o servidor público que, interviniendo directa
o indirectamente, por razón de su cargo, en cualquier
etapa de las modalidades de adquisición o contratación
pública de bienes, obras o servicios, concesiones o
cualquier operación a cargo del Estado concierta con los
interesados para defraudar al Estado o entidad u
organismo del Estado, según ley, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de
seis años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y
cinco días-multa.
El funcionario o servidor público que, interviniendo
directa o indirectamente, por razón de su cargo, en las
contrataciones y adquisiciones de bienes, obras o
servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del
Pág. 64
Estado mediante concertación con los interesados,
defraudare patrimonialmente al Estado o entidad u
organismo del Estado, según ley, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de
quince años y con trescientos sesenta y cinco a
setecientos treinta días-multa.”57
III.II.2. Doctrina
“En relación al elemento defraudación, la Ejecutoria Suprema
No. 1402-2002 del 04 de Julio del 2002 señala: “[…] Cabe precisar
que el delito de colusión ilegal, previsto en el artículo 384º del
Código Penal contempla como núcleo rector típico el defraudar al
Estado o entidad u organismo del Estado, según ley
concertándose con los interesados en los convenios, ajustes,
liquidaciones o suministros… siendo el perjuicio un elemento
intrínseco de la defraudación, que viene a ser un componente
material en cuanto implica un perjuicio ocasionado a los intereses
estatales, que en la mayoría de los casos se concretará en su
sentido patrimonial, pero también se concreta cuando un 11 R.N.
No. 1296-2007 – Segunda Sala Penal Transitoria 29 perjuicio se
da con relación a las expectativas de mejoras, de ventajas entre
otras”.58
57 El subrayado es nuestro.
58 En ROJAS VARGAS, Fidel. “Delitos contra Administración Pública”; Editorial Grijley; Lima; 2007;
Pág. 416
Pág. 65
REÁTEGUI SÁNCHEZ, señala que el delito de colusión
“supone una vulneración, por parte de los funcionarios públicos
que intervienen en el negocio estatal, ya sea por razón de su
cargo o por comisión especial, de sus deberes inherentes al cargo
o encargo confiado. Estos se valen de las atribuciones que se les
confiere, ara sustituir ilícitamente los intereses y pretensiones
estatales, por sus pretensiones e intereses particulares”59.
El mismo autor señala que la sanción del delito de Colusión
se debe a dos motivos: “en primer lugar, el funcionario público
debe utilizar los acuerdos contractuales que prevé la ley penal, es
decir, debe tratarse de acuerdos contractuales que vinculan al
Estado precisamente para defraudarlo; en segundo lugar, que a
través de los acuerdos previstos por la ley se persigue –
dolosamente– perjudicar los intereses del Estado.”60. Es evidente
que los acuerdos contractuales y el perjuicio económico deben de
surgir en el marco estatal.
III.II.3. El bien jurídico
“El bien jurídico específicamente protegido en el delito de
colusión desleal es la asignación eficiente de recursos públicos en
las operaciones contractuales que el Estado lleve a cabo, o en
cualquier tipo de operaciones a cargo de este.
59 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. “Derecho Penal – Parte Especial”; Editora Legales; 3ra. Edición; Vol.
02; Lima; 2014; Pág. 999 – 1000.
60 Ib ídem; Pág. 1001.
Pág. 66
Esta posición se encuentra respaldada parcialmente por la Ley de
Contrataciones del Estado, en su artículo 4°, que establece los
principios que deben orientar la actuación de los funcionarios
públicos en las contrataciones.”61
Los autores españoles MORALES PRATS Y MORALES
GARCÍA, respecto al delito de colusión, sostienen que: “… lo que
se persigue es evitar que el funcionario cause un perjuicio
económico a la Administración Pública; no obstante, la conducta
delictiva tipificada en el artículo 436 del CP, no consiste en la
sustracción directa o indirecta de caudales o efectos públicos,
sino en la realización de acciones defraudatorias…”62.
GARCÍA CAVERO, señala que el bien jurídico protegido en el
delito de colusión, “concretamente es el patrimonio administrado
por la administración pública, y en tal sentido constituye un delito
de infracción de deber…”63.
III.II.4. El sujeto activo
REÁTEGUI SÁNCHEZ, al analizar el tipo penal hace especial
hincapié en cuanto al sujeto activo, así señala: “… habrá que decir
que el artículo 386 del Código Penal amplía el marco de
responsabilidad no solo a los funcionarios/servidores públicos,
61 http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2013/07/Manual-de-capacitaci%C3%B3n-
para-operadores-de-justicia-en-delitos-contra-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf ;
Pág. 107.
62 Citado por REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Ob Cit; Pág. 1000.
63 Citado por REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Ob Cit; Pág. 1014.
Pág. 67
sino también a determinados sujetos que sin tener la calidad de
funcionarios, le son aplicables el delito de colusión desleal…”64.
“Otro elemento que merece analizarse es el concerniente al
sujeto activo en el delito de colusión. El tipo penal indica que el
autor será aquel funcionario o servidor público que se colude
interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo. Una
interpretación restrictiva considera que el sujeto activo solo puede
ser aquel funcionario o servidor que tenga como competencia
suscribir el contrato. No obstante, la interpretación más adecuada
sería una más extensiva que establece que el autor debe ser
aquel funcionario público que pueda incidir sobre el proceso de
contratación mediante opiniones, informes etc. Es decir, no es
necesario que este pertenezca específicamente al comité de
selección o sea quien suscriba solamente el contrato. Esto se ve
favorecido por la nueva redacción del tipo penal que señala: “El
funcionario que interviniendo (…) indirectamente (…)”.
Lo penalmente relevante es que el funcionario tenga
legitimidad para intervenir sobre la decisión acerca de quiénes
serán los particulares beneficiados por la concertación ilegal.”65
64 REÁTEGUI SÁNCHEZ, James. Ob Cit; Pág. 1014 – 1015.
65 http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2013/07/Manual-de-capacitaci%C3%B3n-
para-operadores-de-justicia-en-delitos-contra-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf;
Pág. 108.
Pág. 68
III.II.5. Naturaleza del acuerdo colusorio
“Por otra parte, un elemento del delito de colusión que merece
un análisis es el referido a las características que debe tener el
acuerdo colusorio. El delito de colusión implica una relación
bilateral que se ve reflejada en el acuerdo colusorio que debe
existir entre el funcionario público y el particular interesado.
Siendo esto así, en primer lugar, el sujeto activo y el particular
interesado deben celebrar un acuerdo colusorio, que, se entiende,
debe ser subrepticio o clandestino dado que tiene un fin ilícito y
con el que se busca defraudar al Estado. Así también lo ha
entendido la jurisprudencia.
En segundo lugar, la concertación debe darse de manera
dolosa, en vista de que el funcionario público privatiza
dolosamente o con conocimiento su actividad funcionarial,
representando más los intereses particulares que los del Estado.
En tercer lugar, en tanto la conducta típica “concertar”, según
el tipo penal, debe darse “para defraudar al Estado”, el acuerdo
colusorio debe ser idóneo para defraudar los intereses del
Estado.”66
66 http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2013/07/Manual-de-capacitaci%C3%B3n-
para-operadores-de-justicia-en-delitos-contra-la-administraci%C3%B3n-p%C3%BAblica.pdf;
Pág. 109
Pág. 69
III.II.6. Jurisprudencia
A nivel de la Corte Suprema de Justicia de la República, la
postura respecto de este delito es uniforme en sus
pronunciamientos, pues señala:
La Segunda Sala Penal Transitoria, en el expediente Nº 1464-
2004, en la ejecutoria del 17 de febrero del 2005, señaló: “El
núcleo rector del comportamiento ilícito es defraudar al Estado o
entidades y organismos sostenidos por éste, mediante la
concertación con los interesados en los convenios, ajustes,
liquidaciones o suministros; en el fraude se manifiesta el “Perjuicio
patrimonial” potencial o real para la administración. No puede
haber ‘fraude’ si este perjuicio no formara parte de la concertación
por más que ésta sea indebida. Pero esto no quiere que se
necesite la producción efectiva del perjuicio para que el delito se
consume. El tipo penal mismo dice que ese “fraude” debe consistir
en la concertación ilegal misma; es decir, en la concertación con
la posibilidad de perjudicar económicamente a la administración
pública y agrega que es un delito de peligro (en relación con el
perjuicio patrimonial efectivo) y de mera actividad donde no es
posible la tentativa, pues antes de la “concertación” no habría
aparentemente nada. El delito se consumaría con la simple
“colusión” o sea con el acto de concertación, sin necesidad de que
la administración pública sufra un perjuicio patrimonial, ni que se
Pág. 70
verifique la obtención de ventaja del funcionario. Solamente se
necesitaría la “idoneidad” del acto de colusión.”67
La Sala Penal Permanente, en el expediente Nº 1480-2003,
en la ejecutoria del 22 de julio del 2004, señaló: “… el delito de
colusión fraudulenta (…) exige que el funcionario público defraude
al Estado concertándose fuera de la ley con los interesados en los
contratos que lleva a cabo por razones funcionales; que,
propiamente, la concertación fraudulenta requiere la realización
de maniobras de engaño, que se manifiestan en un perjuicio
patrimonial -potencial o real- para la administración.” “…esta
concertación con la posibilidad de perjudicar económicamente a
la Administración (…) no aparece acreditada en el caso de autos;
que, en efecto, si bien la primera venta del camión volquete fue
por un monto menor que la venta realizada a la Municipalidad
agraviada meses después, no sólo se señaló que el camión fue
repotenciado por el anterior propietario -circunstancia en todo
caso no probada positivamente- sino, fundamentalmente, porque
existen en autos pericias técnicas que desvirtúan la imputación
…”68
67 Exp. N° 1464-2004, ejecutoria de fecha 17 de febrero de 2005; Segunda Sala Penal Transitoria
de la Corte Suprema de la República.
68 Exp. N° 1480-2003, ejecutoria de fecha 22 de julio de 2004; Sala Penal Permanente de la Corte
Suprema de la República.
Pág. 71
CAPÍTULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
En el presente Capítulo desarrollaremos el análisis e interpretación
del trabajo de campo realizado por la investigadora, en los siguientes
aspectos: revisión de expedientes, entrevistas y encuestas; que se
desarrollaran en el mencionado orden.
IV.1. REVISIÓN DE EXPEDIENTES
Pág. 72
CUADRO N° 01
SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ESTUDIADOS
EXPEDIENTES ESTUDIADOS
10%
Sentencias
40% Autos de sobreseimiento
Terminación anticipada
Control de Acusación
48%
En trámite
1% 1%
Fuente: Poder Judicial
Población 99 100.00%
Sentencias 10 10.10%
Autos de Sobreseimiento 47 47.50%
Terminación Anticipada 1 1%
Control Acusación 1 1%
En trámite 40 40.40%
En el presente cuadro es de verse que la tendencia predominante es
el sobreseimiento del proceso, que no es un fenómeno ajeno a la reforma
procesal penal que se ha implementado, sino uno de los objetivos del
Código Procesal Penal del 2004, conocido como el “efecto embudo”; que
no es otra cosa que la racionalización temprana del uso de los recursos
del Estado en los hechos que no constituyen delito, y en efecto, es lo
que ha venido sucediendo69. Mas por el contrario, el número de casos
69 En la opinión doctrinaria es imposible perseguir todo delito de corrupción denunciado y que
mejor es sobreseer en forma temprana, aquellas denuncias que no tengan mayor información,
relevancia jurídica o sustento. Sin embargo, esta facultad que introduce el Nuevo Código Procesal
Pág. 73
sobreseídos es alto; por ello consideramos que hay señales claras para
preocuparse por su proporción.
Los únicos supuestos que justifican el sobreseimiento de las
investigaciones delictivas, son los establecidos en el artículo 344 núm. 2
del Código Procesal Penal del 2004, que a la letra dice: “El
sobreseimiento solamente procede cuando: a) el hecho objeto de la
causa no se realizó o no puede atribuírsele al imputado70, b) el hecho
imputado no es típico o concurre una causa de justificación, de
inculpabilidad o de punibilidad, c) la acción penal se ha extinguido71 y d)
no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la
investigación y no haya elementos de convicción suficientes para
solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado72”.
Otro punto que llama la atención de la investigadora, es que el 40%
de los procesos por el delito de colusión en el periodo 2012-2014, se
encuentran en trámite, y de acuerdo a lo señalado líneas arriba es
posible que concluyan con un auto de sobreseimiento; asimismo, el 10%
de los procesos por el delito de colusión, se encuentran con sentencia,
en las cuales se ha centrado la presente investigación.
Penal no tiene mecanismos de control eficientes, constituyendo un riesgo que, junto con otros
factores como el control de plazos o la evaluación según caso resuelto, podría generar un número
importante de casos archivados indebidamente. (Informe Defensorial Nº 168, pagina 22)
70 Es cuando no se ha acreditado fehacientemente la materialidad del delito materia de
investigación o existiendo ello no existe un nexo que pueda atribuirse al imputado.
71 Se presenta cuando el ejercicio de la acción haya prescrito o se presente otra causa de extinción.
72 Se presenta cuando a consideración del Juez de investigación preparatoria, efectivamente los
elementos de convicción no resultan idóneos o suficiente que ameriten pasar a la etapa de
juzgamiento.
Pág. 74
CUADRO N° 02
SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS JUZGADOS UNIPERSONALES
SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS JUZGADOS
UNIPERSONALES
10%
Condenatorias
Absolutorias
90%
Fuente: Poder Judicial
Sentencias emitidas por 10 100%
los Juzgados
Unipersonales
Condenatorias 9 90%
Absolutorias 1 10%
El presente cuadro, nos muestra que en las sentencias emitidas en
los procesos por la comisión del delito de colusión, el 90% de éstas
pudieron ser probadas, y que los medios probatorios ofrecidos, luego de
ser valorados, resultaron ser pertinentes e idóneos, para acreditar la
comisión del delito de solución.
Pág. 75
CUADRO N° 03
AUTOS DE SOBRESEIMIENTO EMITIDOS POR LOS JUZGADOS
REQUERIMIENTO DE SOBRESEIMIENTO
15%
Fundada
Infundada
85%
Fuente: Poder Judicial
Requerimientos de 47 100%
Sobreseimiento
Fundada 40 85.10%
Infundada 7 14.90%
Pág. 76
IV.2. ENTREVISTAS
De las entrevistas realizadas a los jueces unipersonales del distrito
judicial de Ayacucho se arribaron a las siguientes respuestas
1. Formación o especialidad del entrevistado. Años de
experiencia.
De los 10 entrevistados, todos ellos llevaban más de 5 años
ejerciendo el cargo.
2. Prueba. ¿Qué es la prueba y cuándo se habla de ella?
Los 10 entrevistados tienen conocimientos de qué es la prueba,
cuando se habla de una prueba.
3. Valoración de la prueba. ¿Conoce si existen sistemas o
enfoques de valoración de la prueba?
Los 10 entrevistados tienen conocimiento de los sistemas de
valoración de la prueba.
4. Criterios de valoración de la prueba. ¿Conoce los criterios
de valoración de la prueba?
Los 10 entrevistados tienen conocimiento de los criterios de
valoración de la prueba, resaltando que consideran como el mejor
criterio al que puede estar adscrito nuestra legislación
Pág. 77
5. Limitantes para la obtención de la prueba
Los 10 entrevistados conocen sobre las limitantes para la
obtención de la prueba, y específicamente en el tema de la
investigación, resaltan que la principal limitante es el propio tipo
penal.
6. Valoración de la prueba y motivación de las resoluciones
judiciales.
Los 10 entrevistados consideran que existe una adecuada
valoración de la aprueba en nuestro sistema judicial, ésta se ve
mermada en ocasiones por la carga procesal que tiene cada Juez
y por la diversidad de delitos que ellos han de conocer ya que no
existe una especialización en determinado delito.
7. Delito de Colusión.
Los 10 entrevistados coinciden en que el delito de colusión y las
modificaciones que el tipo penal ha sufrido, son un delito
recurrente y que el fiscal al momento de acusar debe sustanciar
bien su acusación por ser un delito de compleja probanza.
8. Código Procesal Penal (2004) y su aplicación en el distrito
judicial de Ayacucho.
Los 10 entrevistados manifiestan que este tipo penal que la
aplicación del Código Procesal Penal ha de traer consigo muchas
mejoras al sistema judicial y como todo inicio ha de ser progresivo
Pág. 78
y en el camino se encontrará ciertas deficiencias que han de ser
resueltas.
Pág. 79
IV.3. ENCUESTAS
CUADRO N° 04
1. ¿Cuántos años lleva trabajando en este
sector?
5%
10%
a. 0 - 5 años
b. 6 - 10 años
c. 11 años - a más
85%
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Pág. 80
CUADRO N° 05
2. ¿Tiene estudios de especialización o post-grado
concluídos?
13%
a. Si b. No
87%
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
De ser si, especifíque:
8%
Maestría
15%
Diplomado
46%
Especialización en Delitos contra
la Administración Pública
Especialización en Gestión
31% Pública y Derecho Electoral
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Pág. 81
CUADRO N° 06
3. ¿En que momento se genera la prueba en el
proceso penal?
15%
a. Cuando se ofrece
b. Cuando se admite
56% 29% c. Cuando se actua
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Pág. 82
CUADRO N° 07
4. ¿Conoce si existen sistemas o enfoques de
valoración de la prueba?
40%
a. Si
b. No
60%
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Si respondió si, especifique:
Prueba tasada, legal y mixto
6%
Sistema de tarifa legal, sistema de libre
25% apreciación de la prueba (sana crítica)
19%
Libre valoración de la prueba
Más allá de la duda razonable
6%
Libre convicción
25%
19%
Intuitiva, perspectiva positiva y negativa
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Pág. 83
CUADRO N° 08
5. ¿Conoce los criterios de valoración de la
prueba?
38%
a. Si
b. No
62%
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Si respondió si, especifique:
Lógica, ciencia, sana crítica y
4% máximas de la experiencia
4% Testimonial
4%
8% Libre convicción
4% Prueba tasada
9% Conjunta
67%
Reglada
Discrecional
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Pág. 84
CUADRO N° 09
6. ¿Conoce acerca de las limitaciones para la
obtención del material probatorio?
37%
a. Si
b. No
63%
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Si respondió si, especifique:
4% 4%
Plazo
4%
21% Limitaciones técnicas y del
personal
Prueba prohibida
Tiempo y preservación de la
escena del delito
67%
Burocracia
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Pág. 85
CUADRO N° 10
7. ¿Considera que el Código Procesal Penal (2004)
tiene una regulación adecuada de la prueba y
valoración de la misma?
13%
a. Si
25% b. No
62% c. Parcial
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
* Si respondió parcial, ¿Por qué?
Pruebas de oficio taxativas.
Art. 385, permite al Juez
46% realizar actividad probatoria
54% El criterio discrecional puede
generar arbitrariedad
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Pág. 86
CUADRO N° 11
8. ¿Dónde queda materializada la valoración de la
prueba que realiza el Juez?
13%
a. Audiencia de Juicio Oral
b. Sentencia
54%
33% c. Motivación de la sentencia
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Pág. 87
CUADRO N° 12
9. Sobre el Delito de Colusión ¿Considera que existe
una adecuada descripción del tipo penal en el
Código Penal peruano?
47% a. Si
53% b. No
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Pág. 88
CUADRO N° 13
10. ¿Cómo considera la dificultad para la obtención
del material probatorio en el Delito de Colusión?
2%
22% 29%
a. Muy difícil
b. Difícil
c. Poco difícil
d. Nada difícil
47%
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Pág. 89
CUADRO N° 14
11. ¿Considera que debe generarse el perjuicio para
poder referirnos al delito de colusión?
35%
a. Si
b. No
65%
*Fuente: Población entrevistada (Abogados litigantes, Jueces,
Fiscales y trabajadores del Poder Judicial y Ministerio Público)
Pág. 90
CAPITULO V
LEGISLACIÓN COMPARADA
V.1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA
V.1.a. Venezuela
La Valoración de las Pruebas
El Artículo 102 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de la República y del Sistema Nacional de Control
Fiscal de Venezuela establece que: “A menos que exista una
regla legal expresa para valorar el mérito de la prueba, el
funcionario competente para decidir deberá apreciarla según
las reglas de la sana crítica.”
La valoración de la prueba, es la apreciación de las
pruebas que debe efectuar el funcionario competente para
decidir en el procedimiento de determinación de
responsabilidades con plena convicción de la certeza de la
declaración.
La forma como los hechos quedarán demostrados en el
proceso, será precisamente a través de la apreciación que de
las pruebas, efectúe el funcionario decisor, para
posteriormente subsumirlos en una norma jurídica y obtener
el resultado que define el procedimiento. El titular del órgano
de control fiscal o su delegatorio para poder apreciar las
pruebas, tendrá que hacer previamente un análisis aislado de
cada medio probatorio y después efectuará la valoración
correspondiente.
Pág. 91
V.2. DELITO DE COLUSIÓN
V.2.a. ARGENTINA
El delito de colusión no lleva la denominación de “delito de
colusión”; este artículo fue uno en los cuales se inspira el
Código Penal, para normal el delito de Colusión.
“Artículo 265: Será reprimido con reclusión o prisión
de uno a seis años e inhabilitación especial
perpetua, el funcionario público que, directamente,
por persona interpuesta o por acto simulado, se
interesare en miras de un beneficio propio o de un
tercero, en cualquier contrato u operación en que
intervenga en razón de su cargo.
Esta disposición será aplicable a los árbitros,
amigables componedores, peritos, contadores,
tutores, curadores, albaceas, síndicos y
liquidadores, con respecto a las funciones cumplidas
en el carácter de tales.”
V.2.b. ESPAÑA
La regulación española es la que inspira la regulación
peruana del Delito de Colusión.
“Artículo 436. La autoridad o funcionario público
que, interviniendo por razón de su cargo en
cualesquiera de los actos de las modalidades de
Pág. 92
contratación pública o en liquidaciones de efectos o
haberes públicos, se concertara con los interesados
o usase de cualquier otro artificio para defraudar a
cualquier ente público, incurrirá en las penas de
prisión de dos a seis años e inhabilitación especial
para empleo o cargo público y para el ejercicio del
derecho de sufragio pasivo por tiempo de seis a diez
años. Al particular que se haya concertado con la
autoridad o funcionario público se le impondrá la
misma pena de prisión que a éstos, así como la de
inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas
públicas, para contratar con entes, organismos o
entidades que formen parte del sector público y para
gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la
Seguridad Social por un tiempo de dos a siete años.”
Pág. 93
CONCLUSIONES
1. En la presente investigación se problematizó la influencia valoración
de la prueba en el delito de colusión, teniendo como referencia el
distrito judicial de Ayacucho y en el periodo 2012 – 2014, como
objetivos general se tiene el determinar en qué medida influye la
valoración de la prueba en el delito de colusión, en el distrito judicial
de Ayacucho, en el periodo 2012 – 2014; como resultado se tiene
que y corroborando la hipótesis planteada, se tiene que en definitiva
la valoración de la prueba influye en el delito de colusión, puesto
que es determinante el recabar el material probatorio adecuado y
que éste sea valorado adecuadamente por el juzgador.
2. El juzgador en el distrito judicial de Ayacucho, como criterios
determinantes para la valoración de la prueba, una vez que el
proceso haya llegado a juicio oral, emplea la lógica, la ciencia y las
máximas de la experiencia para poder emitir una sentencia; la
justificación del porqué emplea la lógica es evidente, ya que el delito
de colusión, al ser un tipo penal de complicada probanza, requiere
de que las partes presenten indicios que sean necesarios y al existir
estos indicios, el juzgador por criterio de lógica emitirá un fallo;
empleará la ciencia, pues para probar la comisión del tipo penal se
requiere de la intervención de peritos especializados; es en este
punto donde se debe incidir, ya que en el Ministerio Público , es en
quien recae la carga de la prueba y ésta objetivamente es en el
Fiscal encargado de la investigación, por lo que es necesario que se
Pág. 94
cuente con los recursos humanos y materiales idóneos para poder
obtener un material probatorio que sea idóneo a fin de ofrecerlo en
el proceso penal por delito de colusión; en la realidad esto no es así,
ya que en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la
Administración Pública sólo se cuenta con un perito contador que si
bien puede estar capacitada y está capacitándose en temas
relacionados con los delitos contra la administración pública, no
termina siendo suficiente.
3. El juzgador emplea las máximas de la experiencia cuando éste lleva
buen tiempo trabajando como juez, por lo que sus años de
experiencia le son un respaldo para poder valorar la prueba; en éste
punto los años de experiencia no son suficientes para determinar
que sea un juez muy capacitado, sino que debe estar en constante
capacitación, y al ser los jueces, las personas que decidirán sobre la
diversidad de procesos que ingresen a sus despachos, éstos deben
de estar capacitados en todos los temas que contemple nuestro
Código Penal, lo que termina siendo una deficiencia a la hora de
administrar justicia, ya que tenemos magistrados que no
necesariamente sean especialistas en determinados temas.
4. Con respecto a las hipótesis planteadas, se concluye que en efecto:
el marco legal influye negativamente en la valoración de la prueba
en el Delito de Colusión, debido a que el verbo rector del delito de
Colusión es la concertación, y ésta concertación es tan íntima entre
las partes que no permite ser fácilmente corroborada, conllevando a
Pág. 95
que el tipo penal caiga en desuso y transfiriendo los actos al delito
de Negociación Incompatible; se ha corroborado que la doctrina
influye positivamente en la valoración de la prueba en el delito de
colusión, ya que brinda al juzgador una amplitud de corrientes y
teorías mediante las cuales éste ha de determinar cómo valorar
prueba en el proceso penal por delito de colusión; se ha corroborado
que la jurisprudencia influye positivamente en la valoración de la
prueba en el delito de colusión, ya que sienta las bases de los
criterios que resultan siendo determinantes para poder valorar el
material probatorio adecuado o poder ampliar los criterios de
valoración; finalmente, también se ha corroborado que la
discrecionalidad del juzgador influye positivamente en el valoración
de la prueba en el delito de colusión porque no limita al juez a
emplear lo que ya esté escrito, sino que le da la alternativa de poder
determinar a su criterio si cada prueba es pertinente y como debe
ser valorada.
5. En la investigación, se ha demostrado que los jueces al tener una
carga procesal abrumadora no motivan adecuadamente las
resoluciones que emiten, por lo que emplean un esquema o plantilla
del cual sólo varían los nombres y generales de ley y los hechos, sin
profundizar en el detalle o porqué se toma en cuenta cada prueba o
sin plasmar el análisis exhaustivo que ha realizado; otra deficiencia
es que los jueces al tener que conocer todos los procesos penales,
no llegan a especializarse, si no que terminan conociendo un mínimo
Pág. 96
porcentaje de cada tipo penal, y requieren de la ayuda de los peritos
y medios probatorios que los ilustren para poder comprender de que
trata el tipo penal y las consecuencias que éste acarrea.
6. En la investigación se ha demostrado que la mayor parte de los
procesos penales por el delito de colusión han sido sobreseídos o
continúan en trámite, esto se debe a que el Ministerio Público,
conjuntamente con los procuradores públicos no han podido recabar
el material probatorio pertinente, debido a las deficiencias con las
que afrontan, siendo éstas los grandes obstáculos para poder llegar
a juicio oral.
Pág. 97
RECOMENDACIONES
1. La investigadora, como recomendación principal manifiesta que para
una adecuada valoración de la prueba en el delito de colusión, se
debería especializar a los magistrados en estos temas, es decir crear
juzgados especializados, que conozcan los tipos penales que han
de resolver, y que no sean sorprendidos por pericias confusas o
deficientes; asimismo, se debe especializar a todos los operadores
jurídicos en los temas de vital importancia como derecho probatorio
y el Código Procesal Penal del 2004.
2. Como segunda recomendación, la investigadora manifiesta que se
debe procurar dotar de mejor equipo humano y tecnológico a la
Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, ya
que un solo profesional no puede abarcar tantos casos para
investigar; en la misma línea, se recomienda que se brinde más
personal en los juzgados ya que la carga procesal que viene
afrontando es exorbitante, asimismo, se debe realizar
capacitaciones y evaluaciones continuas.
3. Como última recomendación, la investigadora señala que la calidad
educativa en las Universidades de Ayacucho, no resultan siendo las
ideales, por lo que se debe incidir en éste punto a fin de formar
mejores profesionales del Derecho, pues se está formando a
alumnos que memoricen una clase y no apliquen esos
conocimientos a la realidad, limitando en gran medida su desarrollo
cognitivo.
Pág. 98
BIBLIOGRAFÍA
Libros
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo
“Diccionario Jurídico Elemental”; Editorial Heliasta;
Edición 2006.
CASTILLO ALVA, José Luis.
“La motivación de la valoración de la prueba en materia
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“El nuevo proceso penal peruano. Teoría y práctica de su
implementación”; Editorial Palestra; Lima; 2009.
Diccionario de la Real Academia Española.
FRAMARINO MALATESTA, Nicolás
“Lógica de las pruebas”; Valletta Ediciones; Buenos
Aires; 2007.
HERNÁNDEZ MIRANDA, Edith y otros. – GACETA
JURÍDICA
“La Prueba en el Código Procesal Penal de 2004”;
Gaceta Jurídica; Lima; 2012.
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adaptadas al Código Procesal Penal Peruano de 2004”;
Jurista Editores; Lima; 2012.
MIXÁN MASS, Florencio
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PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl
“Derecho Penal – Parte Especial”; Editorial IDEMSA;
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Legales; Lima; 2013.
REÁTEGUI SÁNCHEZ, James
“Derecho Penal – Parte Especial”; Editora Legales; 3ra.
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“Delitos contra Administración Pública”; Editorial Grijley;
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2009.
Páginas Web
http://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-
content/uploads/2013/07/Manual-de-
capacitaci%C3%B3n-para-operadores-de-justicia-en-
delitos-contra-la-administraci%C3%B3n-
p%C3%BAblica.pdf
http://lema.rae.es/drae/?val=valoraci%C3%B3n
Tesis
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Pág. 101
“Criterios para la determinación de la prueba ilícita en
la jurisprudencia penal peruana”; Tesis para optar el
grado de magister; 2008.
Pág. 102
I. ANEXOS
a. Encuesta.
Pág. 103
b. Hoja de Entrevista
Pág. 104
II. MATRIZ DE CONSISTENCIA
Pág. 105
TEMA: INFLUENCIA DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN EL DELITO DE COLUSIÓN EN EL DISTRITO JUDICIAL DE
AYACUCHO EN EL PERIODO 2012 – 2014.
Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Estrategia
General: Determinar en qué INDEPENDIENTE X:Valoración
General: ¿Determinar en qué medida General: La valoración de Tipo de
medida la valoración de la de la prueba
la valoración de la prueba influye en la prueba influye en el delito investigación.
prueba influye en el proceso Indicadores
el delito de colusión en el distrito de colusión en el distrito Básica.
penal por el delito de colusión en a. Marco legal
judicial de Ayacucho en el periodo judicial de Ayacucho en el Descriptivo.
el distrito judicial de Ayacucho en 1. Constitución
2012 – 2014? periodo 2012 – 2014.
el periodo 2012 – 2014. 2. Código Procesal Penal
Métodos:
Secundario 1: Determinar en Secundaria 1: El marco Peruano (2004)
Análisis y síntesis
Secundario 1: ¿Determinar en qué qué medida el marco legal legal influye negativamente b. Doctrina
medida el marco legal influye en la influye en la valoración de la en la valoración de la 1. Doctrina Nacional
Técnicas de
valoración de la prueba en el delito de prueba en el proceso penal por el prueba en el delito de 2. Máximas de la
recolección de
colusión en el distrito judicial de delito de colusión en el distrito colusión en el distrito experiencia.
datos:
Ayacucho en el periodo 2012 – 2014? judicial de Ayacucho en el judicial de Ayacucho en el 3. Sana crítica
Análisis
periodo 2012 – 2014. periodo 2012 – 2014. 4. Doctrina extranjera
bibliográfico
Secundario 2: Determinar en 5. Finalidad
Secundaria 2: La doctrina Fichado
Secundario 2: ¿Determinar en qué qué medida la doctrina influye en 6. Libre valoración de la
influye positivamente en la Entrevistas
medida la doctrina influye en la la valoración de la prueba en el prueba
valoración de la prueba en Encuesta
valoración de la prueba en el delito de proceso penal por el delito de 7. Enfoque estrictamente
el delito de colusión en el
colusión en el distrito judicial de colusión en el distrito judicial de jurídico
distrito judicial de Ayacucho Instrumentos
Ayacucho en el periodo 2012 – 2014? Ayacucho en el periodo 2012 – 8. Enfoque epistemológico o
en el periodo 2012 – 2014. Fichas, registro
2014. gnoseológico
de datos,
Secundario 3: Determinar en Secundaria 3: La 9. Enfoque psicológico
Hoja de encuesta,
Secundario 3: ¿Determinar en qué qué medida la jurisprudencia jurisprudencia influye 10. Enfoque probabilístico
medida la jurisprudencia influye en la influye en la valoración de la positivamente en la matemático
Fuentes de
valoración de la prueba en el delito de prueba en el proceso penal por el valoración de la prueba en 11. Enfoque sociológico
información
colusión en el distrito judicial de delito de colusión en el distrito el delito de colusión en el Bibliografía
Ayacucho en el periodo 2012 – 2014? judicial de Ayacucho en el distrito judicial de Ayacucho c. Jurisprudencia Jurisprudencia
periodo 2012 – 2014. en el periodo 2012 – 2014. 1. Nacional
Pág. 106
- Tribunal Constitución
Constitucional Códigos
- Corte Suprema Expedientes
Resoluciones
d. Discrecionalidad del Juzgador judiciales
1. Definición
2. Discrecionalidad reglada
3. Discrecionalidad no
reglada
4. Criterios
5. Finalidad
6. Formación o especialidad
del Juez
7. Años de Experiencia
Secundaria 4: La
Secundario 4: Determinar en 8. Carga Procesal
Secundario 4: ¿Determinar en qué discrecionalidad del
qué medida la discrecionalidad
medida la discrecionalidad del juzgador influye
del juzgador influye en la DEPENDIENTE
juzgador influye en la valoración de positivamente en la
valoración de la prueba en el Y: Delito de colusión
la prueba en el delito de colusión en valoración de la prueba en
delito de colusión en el distrito Indicadores Y
el distrito judicial de Ayacucho en el el delito de colusión en el
judicial de Ayacucho en el a. Proceso Penal
periodo 2012 – 2014? distrito judicial de Ayacucho
periodo 2012 – 2014. 1. Código Procesal Penal
en el periodo 2012 – 2014.
Peruano (2004)
b. Delito de Colusión
1. Concepto
2. Tipo básico
3. Tipo agravado
4. Bien jurídico protegido
5. Sujeto Activo
6. Sujeto Pasivo
7. Grado de ejecución
8. Delito eminentemente
doloso
9. Delito comisivo u omisivo.
Pág. 107
Pág. 108
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