Bavaria S.A. Constitución AUDITADO
Bavaria S.A. Constitución AUDITADO
Bavaria S.A. Constitución AUDITADO
La presente hoja de trabajo tiene como objeto dar a conocer al auditado Bavaria S.A. cómo debería aparecer el
soporte constitución de sociedad anónima como aparece a continuación:
Bogotá Distrito Capital Cinco (05) de Septiembre (09) de Dos mil Diecinueve (2019).
Luciano Carrillo mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá D.C identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número 74.198.181 expedida en República de Argentina de estado civil Casado, de nacionalidad
Argentina, quien obra en su propio nombre.
Grant Harries mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Ámsterdam identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número 0100897645 expedida en Ámsterdam, de estado civil Casado, de nacionalidad Alemán,
quien obra en su propio nombre.
Gerardo Mecías mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá D.C identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número 3.111.080 expedida en Cali Valle del Cauca, de estado civil Casado, de nacionalidad
colombiana, quien obra en su propio nombre.
Juan Pablo Villamil mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá D.C identificado (a) con la cédula
de ciudadanía número 24.625.170 expedida en Bogotá D.C, de estado civil Casado, de nacionalidad
colombiana, quien obra en su propio nombre.
Diana Constanza Melo Urrego mayor de edad, domiciliado (a) en la ciudad de Bogotá D.C identificado (a)
con la cédula de ciudadanía número 27.890.765 expedida en Bucaramanga Santander, de estado civil Casada,
de nacionalidad colombiana, quien obra en su propio nombre.
Manifestaron su voluntad entre sí para establecer una sociedad comercial de la especie anónima, la cual se
regirá por las disposiciones legales que regulan el funcionamiento de las sociedades anónimas y los siguientes
estatutos y dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 de la 1014 de 2006, debido a que la sociedad
cuenta con diez (10) o menos trabajadores o los activos totales, excluida la vivienda, por valor inferior a
quinientos (500) SMLMV.
ARTÍCULO TERCERO.- DURACION.- La sociedad tendrá una duración de veinte años (20) contados a
partir de la fecha de otorgamiento del presente documento, pero podrá disolverse y liquidarse antes de la
expiración del término, si así lo resolviere la Asamblea General de Accionistas; en las mismas condiciones,
podrá ser prorrogada su duración.
En desarrollo o incremento de su objeto social la sociedad podrá ocuparse válidamente en los siguientes actos:
( comprar, vender, ceder, arrendar, dar , recibir dinero en mutuo con o sin interés, girar títulos valores,
etc,) y en general, desarrollar, impulsar o incrementar cualquier otra actividad lícita de comercio que tienda al
mejor logro de su objeto social.
ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- La sociedad tendrá un capital autorizado de mil millones de pesos
($1,0000,000,000), representado en cuatrocientos millones (400.000.000) acciones por valor nominal de dos
pesos con cincuenta centavos (2.50) cada una.
Del capital suscrito, a la fecha se encuentra pagado asciende a setecientos noventa y un millones trescientos
treinta y cionco mil quinientos sesenta pesos ($791.335.560), representado en trescientos dieciséis millones
quinientas treinta y cuatro mil doscientas veinticuatro (316.534.224) acciones.
PARAGRAFO: El capital social podrá ser aumentado en cualquier momento por decisión de la Asamblea
General de Accionistas con el voto favorable previsto en los presentes estatutos. El presidente de la Junta
Directiva de la sociedad queda expresamente facultado para efectuar la respectiva emisión de acciones.
b. la Junta Directiva,
c. el Gerente con su Suplente (Se debe crear los cargos que requiera la sociedad para su funcionamiento y
manejo para proceder a asignarlos), y cuyas funciones se determinarán en los artículos siguientes.
1) Determinar las políticas de la Compañía para el cabal cumplimiento del objeto social;
2) Determinar las reservas que deban efectuarse en cada ejercicio contable, además de las legales;
3) Determinar las utilidades de la sociedad, los dividendos que correspondan a cada acción, su forma de pago,
plazo, todo con arreglo a la ley y a los estatutos sociales;
4) Ordenar las acciones privadas o judiciales que deban seguirse contra los administradores de la sociedad,
sus funcionarios, el Revisor Fiscal, cuando no cumplan con sus funciones, o cuando se extralimiten en las
mismas o por sus actuaciones den lugar a ellas;
7) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los
administradores,
8) Disponer que emisión de acciones ordinarias pueden ser colocadas sin sujeción al derecho de preferencia,
para lo cual se requerirá el voto favorable de por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) de las
acciones que intervengan en la respectiva Asamblea;
9) Determinar la prórroga del contrato social antes de su expiración o decretar su disolución y liquidación,
todo lo cual con arreglo a la ley y a los estatutos.
ARTICULO NOVENO.- QUORUM.- La Asamblea General de Accionistas, podrá deliberar con un número
plural de socios que represente por lo menos la mitad más una de las acciones suscritas, las decisiones se
tomarán por la mayoría de votos presentes en la respectiva sesión, salvo que la ley o los estatutos tengan
previsto un quórum especial.
PARAGRAFO.- Cuando los accionistas no fueren convocados, se reunirán por derecho propio el primer día
hábil del mes de abril en la sede social a las diez de la mañana (10. A.M.).
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- SESIONES.- La Junta Directiva deberá sesionar por lo menos una vez
al mes (1) mes y a sus reuniones podrá asistir el Revisor Fiscal; en las reuniones actuará como Presidente el
designado por la Junta Directiva y un Secretario nombrado en cada reunión, quienes suscribirán las actas
correspondientes a cada reunión. La Junta Directiva deliberará y decidirá válidamente con la presencia y los
votos de la mayoría absoluta de sus miembros y podrá ser convocada por su Presidente, por el representante
legal, por el Revisor Fiscal o por dos (2) de sus miembros que actúen como principales.
Reuniones no Presenciales.
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las decisiones
tomadas en las conferencias serán válidas y jurídicamente vinculantes.
Las deliberaciones por telecomunicaciones deberán ser siempre sucesivas o simultáneas. La evidencia de la
telecomunicación y de las resoluciones pertinentes, como una confirmación por fax o correo electrónico, se
incluirá en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones:
1) Dirigir, planear y coordinar los programas generales a ejecutar en el desarrollo del objeto social;
2) Diseñar, desarrollar y evaluar los sistemas de control de la sociedad;
3) Dirigir y evaluar la gestión de los administradores;
4) Elaborar su propio reglamento.
5) Nombrar, remover, establecer funciones y fijar la remuneración del Gerente, y de su Suplente y de los demás
funcionarios de la sociedad;
6) Decretar la apertura de sucursales o agencias de la sociedad, así como determinar las facultades de los
administradores
7) Crear los cargos que considere convenientes para la buena marcha de la sociedad;
8) Determinar la estructura de la sociedad y las funciones de cada una de sus dependencias;
9) En general, ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del objeto social y
tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines; -
10) Las funciones que le determine en forma expresa la Asamblea General de Accionistas, órgano supremo de
la sociedad;
11) Asumir la representación legal en cabeza de su Presidente en las faltas absolutas, temporales o accidentales
del Gerente y su Suplente, la cual deberá constar en la correspondiente acta;
12) Establecer las políticas de Balances, Dividendos y reservas;
13) Elaborar los reglamentos de emisión y colocación de acciones; 14)Todas las demás funciones no atribuidas
expresamente a otro órgano.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- REVISOR FISCAL.- La sociedad tendrá un Revisor Fiscal con un
suplente, quienes cumplirán las funciones establecidas en la Ley.
PARAGRAFO. RESERVAS. - El 10% de las utilidades líquidas después de impuestos se apropiará como
reserva legal hasta completar como mínimo una cantidad equivalente al capital suscrito. La Asamblea de
Accionistas constituirá las reservas que considere convenientes con destinación específica
ARTICULO VIGESIMO.- DIFERENCIAS.- Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trámite
conciliatorio en la Notaría Diez y Nueve (19) de Bogotá. En el evento que la conciliación resulte fallida, se
obligan a someter sus diferencias a la decisión de un tribunal arbitral, renunciando a hacer sus pretensiones ante
los jueces, designando tres (3) árbitros, quienes podrán transigir y fallarán en equidad en un plazo máximo de
ocho (8) días calendario.
Las personas designadas, manifiestan aceptar los cargos de miembros principales, suplentes y de la Junta
Directiva de la sociedad.
El revisor fiscal y su Suplente, así como el tercer suplente de la Junta Directiva, serán nombrados
posteriormente mediante Acta que se inscribirá en la Cámara de Comercio ( si es el caso).
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- NORMA TRANSITORIA.- Para el primer período los accionistas
designan como Gerente (presidente, director, etc.) de la sociedad a Luciano Carrillo
identificado con la cédula de ciudadanía C.C 74.198.181 expedida en la República de Argentina
y como su Subgerente ( vicepresidente, etc,) a Juan Pablo Villamil , identificado con cédula de ciudadanía
24.625.170 expedida en Bogotá Distrito Capital Presentes: Grant Harries identificado con la cédula de
ciudadanía 0100897645 expedida en Ámsterdam, Gerardo Mecías identificado con cédula de ciudadanía
3.111.080 expedida en Cali Valle del Cauca, Diana Constanza Melo Urrego identificada con la cedula de
ciudadanía 27.890.765 expedida en Bucaramanga Santander.
Elaboro:
Juan Sebastian Cortes
cc.1.097.760
En representación de PAS S.A.S
AUDITORIAS
Elaboró: SCR
Revisó: PAMC- AMP
Aprobó: PAMC- AMP
Imprimió: JFPO