Delgado de La Torre - Colchado Huamani - Mejorar - Investigaciones
Delgado de La Torre - Colchado Huamani - Mejorar - Investigaciones
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Escuela de Posgrado
Asesor:
Noam Dante Valentin Lopez Villanes
Lima, 2021
ii
Resumen Ejecutivo
En los últimos años se han realizado múltiples trabajos conjuntos entre la Policía
Nacional del Perú [PNP] y el Ministerio Público [MP] para combatir el incremento de las
afirmarse que estos trabajos no han sido del todo exitosos, ya que existen evidencias de
Por ello nos propusimos “Mejorar las investigaciones policiales desarrolladas por las
ilegales del país, durante el periodo agosto 2016 - abril 2020”, identificando como causas
del problema: a) la falta de definición de roles y trabajo en equipo entre los investigadores
criminal de la PNP para luchar eficientemente contra el crimen organizado vinculado a las
Tabla de contenido
Acrónimos ........................................................................................................................ xi
1.2.7 Crimen organizado asociado a las principales economías ilegales del país .. 31
el MAPROPOL ............................................................................................. 59
organizado ..................................................................................................... 72
Lista de Tablas
Tabla 4: Tabla numérica de las medidas coercitivas de prisión preventiva obtenida en los
megaoperativos contra organizaciones criminales asociadas a las principales economías
ilegales del país. ............................................................................................................... 40
Lista de Figuras
Acrónimos
Introducción
tráfico ilícito de drogas [TID]. A mérito de ello, en el Perú, el 16 de marzo del 2007 se
básicamente hacia el delito de TID y Asociación Ilícita para delinquir. Más adelante, el 20
grupos. Asimismo, el Decreto Legislativo Nº1244 del 27 de octubre del 2016 transforma el
artículo N° 317 del Código Penal, reemplazando el tipo penal de asociación ilícita para
Por su parte, a partir del 2013 , las unidades especializadas en Investigación Criminal
realizar entre los años 2014 y 2015 algunos megaoperativos contra el crimen organizado en
Lima y la zona norte del país (La Libertad y Lambayeque), con resultados aparentemente
exitosos. Sin embargo, estos operativos tenían serias deficiencias jurídicas, en parte debido a
1
con excepción de la DIRANDRO y DIRCOTE
xiv
directiva o manual de la PNP. Así, por ejemplo, la DIRANDRO PNP, que opera en un
importante campo funcional y cuenta con apoyo logístico y capacitación del gobierno
urbana violenta. Así, tanto las autoridades políticas como los expertos de la PNP,
insertándola como un pilar fundamental para enfrentar a las organizaciones criminales, y creó
dicha estrategia.
megaoperativos del MININTER, durante los primeros 18 meses del gobierno se llegaron a
registrándose en el periodo marzo 2018 a abril 2020 (25 meses) ciento cincuenta y tres
del total de 267 megaoperativos desarrollados entre agosto 2016 y abril 2020 (donde se
DIRCTPTIM el 2%,
Capítulo 1
internacionaliza, sino también puede evolucionar de una banda delictiva de alto nivel, a
una organización criminal común, hasta alcanzar ser organizaciones criminales con
mayor flexibilidad y menor rigidez. Sin embargo, pese a existir diversos conceptos para
criminal2” (Prado, 2016). Por ello, muchos países han visto la necesidad de implementar
durante los últimos quince años (2003 – 2019), de acuerdo a información del BCRP,.
Sin embargo, actividades económicas ilegales como la tala y minería ilegal, narcotráfico
y demás delitos cometidos por las organizaciones criminales, se han extendido de igual
criminales, obliga a que el país potencie sus acciones en contra de estos ilícitos, en base a
2
Se entiende por empresa criminal al manejo sofisticado y calculado de los riesgos en la actividad delictiva,
lo que permite generar ingentes ganancias, haciendo a la organización delictiva más efectiva y por lo mismo
desarrollarse por más tiempo. Esto les permite administrar sus ingresos ilícitos, convirtiéndolos en negocios
legales.
17
entre ellos el Perú, suscribieron un acuerdo para hacerle frente a las organizaciones
Migrantes por Tierra, Mar y Aire; y el tercero para enfrentar la fabricación y el tráfico
internacional entre todos los países, previniendo y combatiendo con mayor eficacia el
mundo en distintas épocas: en Italia (mafia siciliana o Cosa Nostra, la Camorra y otras),
en Japón (Yakuza) desde mediados del siglo XIX, en Estados Unidos (mafia Italo-
finales del siglo XIX, en Rusia (mafia Rusa) desde inicios del siglo XX, en Colombia
abastecimiento de droga para dichos cárteles (Informe final CVR, 2003). Estas “firmas”
citar la encabezada por Demetrio Limonier Chavez Peñaherrera (a) “Vaticano”, Juan
Alvarado Vasquez
(a) “Puricho”, Abelardo Cachique Rivera (a) “Negro”, Wilder Alvarado Linares (a)
mutuamente: mientras que los últimos brindaban protección y libertad de acción a través
de hostigamientos y ataques a las fuerzas del orden, los primeros otorgaban apoyo
para lavar los activos provenientes de sus negocios ilegales, contando además con un
Perú tenía una Policía Nacional recientemente unificada, preocupada más en combatir el
Terrorismo, que amenazaba con tomar el poder, que, en investigar estos grupos, lo que
DIVINESP), para desarticular a las “firmas” que operaban en el Perú. Este Grupo se
Policía de Investigaciones del Perú [PIP], así como el apoyo de la DEA norteamericana
en capacitación y tecnología. Tres años después, este Grupo logró desarticular a las
principales “firmas” del país, capturar a Pascuale Buccolo, cabecilla de la mafia Italiana
cargamentos de droga en el Alto Huallaga, que se pretendían transportar vías aire, mar y
terrorista a la que denominó “guerra popular” o “lucha armada”. Desde ese entonces
ejecutaron una serie de planes para lograr su expansión territorial, teniendo como
dirigentes) y dentro de él, al “Buró político”, conformado por los cinco principales
cabecillas; así como el “Comité Permanente” integrado por los tres principales cabecillas
del Buró político. Las tareas de esta forma orgánica de dirección eran las de dirigir la
Grupo, por su parte, contó con procesos, recursos y metodologías establecidas por
Rubén Abimael Guzman Reinoso, más conocido como “Presidente Gonzalo” y a sus
un camino político para lograr una amnistía general; y la segunda facción, denominada
para inicios del siglo XX ser considerados la mejor policía de Sudamérica, por haber
derrotado a las firmas del narcotráfico que operaban en el Alto Huallaga, reduciéndolas
acciones servían para acopiar los medios probatorios que luego servirían para imputar la
Terrorismo. Sin embargo, el NCPP del año 2004, incorporó las acciones de inteligencia
problemática vigente en esa fecha, pero con pocos procedimientos adecuados para el
inicia desde que se toma conocimiento del hecho delictivo en su etapa precedente
3
Artículo 332, incisos 1 y 2 del Código Procesal Penal
4
Artículo 65, inciso 4 del Código Procesal Penal
23
delincuentes por delitos comunes, siendo su máxima expresión una banda criminal, mas
elementos de convicción, por lo general, se recaban por medio de dos medios de prueba:
seguimientos) cuando son firmadas por los pesquisas a cargo, quienes formalizan dichos
solo equipo policial de una unidad especializada realiza los trabajos de inteligencia (sin
Investigación. Para ello, coordina con el fiscal especializado, para que disponga que la
seleccionando con el fiscal los hechos incriminatorios más idóneos como elementos de
5
Artículo 65, incisos 2 del Código Procesal Penal
25
contra el crimen organizado, que necesariamente debe aplicar cualquiera de los métodos
2016 hasta abril del 2020 (figura 1). De dicho total, la mayoría de los megaoperativos
fueron realizados por la DIVIAC con 107 (40%), seguido por la DIRINCRI con 57
DIVINCRI TRUJILLO 0 0 0 0 1 1 0
TOTAL 267 100
Tabla 1: Tabla numérica de megaoperativos desarrollados por la PNP en el periodo agosto 2016 a abril 2020.
Asimismo, es importante tener en cuenta los tipos de delitos cometidos por las
organizaciones criminales en estos casos. Muchos de ellos tienen que ver con las
en el país. En tal sentido, la UIF (2020) reporta, entre enero 2011 y enero 2020 un total de
ilegal (48%), seguido del tráfico ilícito de drogas (17%), defraudación tributaria (11%)
Ilustración 1: Cuadro de montos involucrados en los informes de la UIF por delito precedente ENE2011 –
ENE2020
En tal sentido, se advierte que los delitos vinculados al delito urbano violento
millones en 10 años), mientras que el 99% ($ 14,020) fue movilizado por el crimen
organizado vinculado a las principales economías ilegales del país, por lo que combatir
organizaciones criminales asociadas a las principales economías ilegales del país6 por
Por otro lado, de los 107 megaoperativos realizados por la DIVIAC, un total de
ilegales del país, como son: 16 por corrupción (06%), 01 por minería ilegal, 02 por tala
preventiva, siendo lo óptimo superar el 80%. Por ello, la eficacia de los megaoperativos
6
Corrupción, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas y contrabando.
7
No se tomó en cuenta a la DIRILA con 11 (04%), debido a que su medición se basa en las incautaciones
de dinero y bienes, y no en detenciones.
28
ellos, actores políticos, que señalan que los megaoperativos son sobredimensionados o
artificiales8.
las organizaciones criminales vinculadas a las principales economías ilegales del país se
(PEM) por parte del sector Interior, de acuerdo a las prioridades de la gestión. Estas han
mostrado más bien relacionarse con la ejecución e implementación del PNSC 2019 –
2023, que en sus cinco (05) objetivos estratégicos considera la reducción de los
homicidios, accidentes de tránsito, violencia contra las mujeres e integrantes del grupo
familiar y victimización cometidas por las bandas criminales, así como la promoción de
los espacios públicos libres de hurto y robo; mas no la lucha contra las organizaciones
criminales vinculadas a las principales economías ilegales del país, que enmarca el
periodo agosto del 2016 hasta abril del 2020 por las unidades especializadas de
busca conocer si los megaoperativos han generado casos sólidos, fundamentados y con
8
Jaime de Althaus. “Funcionan los megaoperativos”. Lampadia. 2019. Consulta: 23 de setiembre de
2020.
https://www.lampadia.com/analisis/social/funcionan-los-mega-operativos/
29
organizado vinculado a las principales economías ilegales del país, durante el periodo
define la criminalística como “ciencias auxiliares del Derecho Penal, como la medicina
legal aplicada; la enseñanza de los usos, aplicaciones y efectos de las distintas armas
que permiten la identificación, ubicación y captura del autor o autores del delito,
investigador descubre la verdad de los hechos para imputar una responsabilidad penal
en el autor o autores del mismo. Para ello, mediante unprocedimiento lógico recopila,
entre las partes, considerando que pese a ser distintas unas de otras, al juntarse
debe existir entre los operadores de justicia con distinta estructura organizacional, pero
grupo no menor de tres personas, que mantienen ciertas características como contar
con una estructura, cierta permanencia en el tiempo, y concertación para cometer uno o
crecimiento constante, ágil y progresivo en su accionar ilegal, no solo a nivel local sino
(Paucar, 2016).
poco apreciable en las zonas más alejadas o desatendidas por el Estado. Su incidencia
relacionadas a procesos con ganancias ilícitas, con efectos cuya variable del mercado
proviene de sectores alejados del casco urbano (delitos considerados en la ley contra el
crimen organizado). De igual manera, involucra áreas limítrofes donde los delitos
aduaneros son extremadamente altos, así como en los mercados ilegales que se ubican
en las ciudades principales. Por ello, se recomienda que los operadores de justicia sean
flexible, en todo caso debe existir una distribución de roles a la que todos los
juicio, además debe custodiar la moral pública, perseguir el delito y buscar sea reparado
contra las organizaciones criminales sean dinámicas y eficientes diseñó una estructura
2007).
inteligencia, como agentes o analistas. En ambos casos debe encontrarse preparado para
importancia ya que es el primero en llegar a la escena del delito y por ende la protección
responsables.
La Plataforma Digital Única del Estado Peruano nos presenta las siguientes
etapas de un Megaoperativo:
de las diferentes fuentes de información, como son las empresas de telefonía móvil,
colaboración eficaz.
sustenta frente a la autoridad competente los argumentos que otorgan certeza para la
con el debido respeto de los DD.HH. que le asisten a los involucrados (Interior,
2019).
(MININTER, 2017)
nivel nacional de las operaciones policiales contra las organizaciones terroristas, TID,
(MININTER 2017).
arquitectura del problema con cada una de sus dimensiones. Para ello, se aplicaron
estadísticos) a las fuentes de datos, para responder a las interrogantes del presente
economías ilegales del país, en el periodo agosto del 2016 – abril del
2020.
En agosto del 2016, como pilar fundamental de la estrategia del sector Interior
directriz legal del MP para asegurar el cumplimiento de la ley y respeto de los derechos
megaoperativos10.
DIRCOCOR 0 1 7 5 1 14 5
DIRMEAMB 4 1 0 0 0 5 2
DIRCTPTIM 0 0 0 4 1 5 2
DIRPOFIS 4 0 0 0 0 4 1
TOTAL 8 2 7 9 2 28 10 % DE 267
9
Corrupción, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas y contrabando.
10
No se tomó en cuenta a la DIRILA con 11 (04%), debido a que su medición se basa en las
incautaciones de dinero y bienes, y no en detenciones.
39
Tabla 2: Tabla numérica de megaoperativos contra organizaciones criminales asociadas a las principaleseconomías
ilegales del país, realizados por la DIRCOCOR, DIRMEAMB, DIRCTPTIM y DIRPOFIS, en el periodo agosto
2016 hasta abril 2020
economías ilegales del país, con el siguiente resultado: 16 por corrupción (06%), 01 por
CORRUPCIÓN 0 1 6 5 4 16 6
MINERÍA ILEGAL 0 0 1 0 0 1 0
TALA ILEGAL 0 1 0 1 0 2 1
TRATA DE PERSONAS 0 2 1 0 0 3 1
CONTRABANDO 0 1 0 0 0 1 0
TOTAL 0 5 8 6 4 23 9 % DE 267
Tabla 3: Tabla numérica de megaoperativos contra organizaciones criminales asociadas a las principales economías
ilegales del país, realizados por la DIVIAC en el periodo agosto 2016 a abril 2020.
ellos, el 63% (204 personas) de los detenidos por la DIVIAC y el 45% (96 personas) de
Tabla 4: Tabla numérica de las medidas coercitivas de prisión preventiva obtenida en los megaoperativos contra
organizaciones criminales asociadas a las principales economías ilegales del país, realizados por la DIRCOCOR,
DIRMEAMB, DIRCTPTIM, DIRPOFIS y DIVIAC en el periodo agosto 2016 hasta abril 2020.
las principales economías ilegales del país, en el periodo agosto del 2016
El artículo 268 del NCPP señala los tres requisitos concurrentes de lamedida
vincule al involucrado como autor o partícipe, segundo, que la pena a aplicarse sea
importancia, puesto que es el único que será tomando en cuenta por el juez o jueces (sala
penal), al momento de dictar sentencia tras el juicio oral y debate de los medios de
bajo las reglas de la sana crítica, principios de la lógica, las máximas de la experiencia y
convicción o medios probatorios, se elevan según las etapas del proceso penal, por lo
que, para que se inicie una investigación preliminar (diligencias preliminares) solo se
requiere una sospecha inicial simple, mientras que para la detención preliminar se
fiscales y expedientes judiciales), se tiene que las diligencias preliminares del proceso de
peligro procesal contra cada uno, lo que justificó la medida de prisión preventiva. Por
otro lado, el 46% de detenidos mediante detención preliminar judicial (257 personas)
obtuvo libertad, debido a que los elementos de convicción obtenidos no fueron suficientes
para justificar una medida de prisión preventiva: 20% fundados y graves para el requisito
organización criminal.
Por otro lado, el principal motivo por el cual los elementos de convicción no
otros casos, fue que los tres medios probatorios descritos en el párrafo anterior
(especialmente los dos últimos) no fueron concurrentes para cada detenido. Por ello, las
por comparecencia.
economías ilegales del país, en el periodo agosto del 2016 – abril del
2020.
teniendo en consideración los protocolos de trabajo conjunto entre la PNP y MP. Para
estuvo en las dos ediciones anteriores de este manual (MAPROPOL PIP-1971 y PNP-
1996). En base a estos, los pesquisas investigan los delitos comunes, de acuerdo a las
siguientes etapas:
1) Etapa Preliminar:
Conocer el hecho
Comprobar el hecho
2) Etapa de planeamiento:
3) Etapa Ejecutiva:
Recaudo de pruebas
4) Etapa de conclusiones:
Conclusiones menores
Conclusiones generales
11
“Con el NCPP aplicado desde el año 2008 a los distritos judiciales de Huaura y La Libertad, en
abril del 2008 los distritos judiciales de Moquegua y Tacna y en octubre del mismo año el distrito
judicial de Arequipa hasta culminar con todos los demás distritos judiciales del país en forma
46
Sin embargo, esto ocurre en menor medida, ya que su eficacia está supeditada a dos
tener una sola unidad policial a cargo de la inteligencia y la investigación. En este caso, la
misma unidad. Sin embargo, con la finalidad de tener acceso a escuchas legales, desde el
Informe Policial”
47
correspondientes.
DIVINCRI o DEPINCRI, por ejemplo). Allí, los pesquisas pueden asumir y formalizar
seleccionado mediante la prueba del polígrafo, para realizar toda la investigación policial,
incautación, la realización de diligencias durante los diez o quince días posteriores, hasta
detenidos y las especies incautadas a disposición del fiscal a cargo de la dirección jurídica
Investigación (actas de
48
videovigilancia y seguimientos).
acompañar todo el proceso judicial, sea para declarar como instructor o testigo técnico,
debido a presiones del Alto Mando o presiones políticas buscan acelerar los casos.
Algunos ejemplos de divisiones policiales que aplican este método son la DIVIAC y la
DIVINESP-DIRANDRO.
vinculadas a las principales economías ilegales del país, durante el periodo agosto 2016
operativamente la investigación).
operativamente la investigación).
función del Juez en dicha etapa es tutelar que no se enerven los derechos de los
investigados, así como autorizar las medidas limitativas de derecho que requiera el MP.
tercer artículo de la Ley N°30077, excepto los citados en el numeral 19 y 21 del mismo
por criterio de especialidad. Los fiscales de las FECOF, por otro lado, conocerán e
IV, artículos 382° al 401° del Capítulo II, del Título XVIII, Libro II del Código Penal,
economías ilegales del país, durante los megaoperativos ejecutados desde agosto del
Problema Lineamientos
Capítulo 2
Se han logrado identificar seis probables causas que motivan el problema, que se
desarrollan a continuación:
de la fiscalía como responsable de la actuación penal. Esta deberá accionar por iniciativa
propia, a pedido del agraviado, por acción popular o por información policial. De igual
manera, orienta de principio a fin la investigación del ilícito penal. Para ello, la PNP
numeral (2) donde se especifica que dirige la investigación preparatoria, para lo cual
los elementos de certeza para poder confirmar, atenuar o eximir la responsabilidad legal
investigación.
actuación penal. Para ello, la fiscalía obtendrá los indicios y/o evidencias
53
empleo de la norma, lo que terminar por entrampar el proceso. Por ello, la coordinación
de trabajo conjunto. Recientemente han existido esfuerzos en este sentido; sin embargo,
fiscalía y la PNP, el éxito del Estado enla lucha contra el crimen organizado no es viable.
necesidad de perfeccionar la comunicación entre PNP y MP para poder ser eficaces sus
políticas de acción. Así, el protocolo “Intersectorial (…), del MP, Ministerio de la Mujer
información relacionado a la trata de personas, que haya sido logrado en base al trabajo de
inteligencia policial, pese a no haber sido verificada con anticipación por creerla
debe permitir que la policía intervenga en flagrancia delictiva, sino que estas
Seguridad Gubernamental, así como de aquellas amenazas que puedan afectarlas. Según
siguiente manera:
sus altos niveles. También puede decirse que es el entendimiento que necesita el país
así como de los riesgos internos, importantes para definir, establecer, dirigir y conducir
forma de actuar del adversario, real o potencial, a fin de planear y ejecutar las
Debido al dinamismo de los hechos, esta información puede perder valor con más
difundirla y emplearla.
N° 1267, donde señala las funciones relacionadas con la investigación del delito.
DIRCTPTIM, DIRCOCOR,
El rol de la Fiscalía, por su parte, se ve afectado por la escasa interacción entre los
(Del Aguila, 2019). Este proceso se inicia con el trabajo de los órganos de búsqueda,
no se le informa al pesquisa el inicio del trabajo de inteligencia sino hasta la fase final,
vale decir cuando existen algunos indicios que permiten la detención de algunos
sin sustento y poca efectividad para el MP, lo que puede resultar en el archivamiento del
proceso.
estos operadores de justicia, ambos dudando de las capacidades del otro, simplemente
por ego o celos profesionales (Del Aguila, 2019). Esta falta de consenso genera brechas
organizaciones criminales
amparado en el ordenamiento legal; vale decir, cuando sea inevitable limitar un derecho
fundamental a fin de esclarecer el proceso, y siempre de acuerdo a ley sin vulnerar sus
demás derechos (Código Procesal Penal 2004: artículo 202). Este es el caso, por
criminales, el fiscal puede, por decisión propia o a solicitud de la PNP y sin informar al
residencia del investigado. Ello siempre que sean necesarios para lograr el éxito de la
misión o los medios convencionales no sean suficientes (Código Procesal Penal 2004:
artículo 207).
vital de trabajo, pues obtendrá evidencia digital del ilícito, enfrentando los novedosos
Así, las TIC y los softwares especializados son esenciales en la investigación de delitos
– DIRINCRI PNP, las investigaciones a veces no prosperan por las limitaciones de TIC
ordenamiento legal (Código Procesal Penal 2004: artículo 341). Sin embargo, es de suma
urgencia capacitar adecuadamente a los efectivos policiales para ello, para implementar
policial cuentan con un limitado número de efectivos capacitados en esta área (López
2018: 39-40).
Policial y el MAPROPOL
del año 1996, que estuvo vigente hasta el año 2013 y señalaba en su método general de
233-234).
organización criminal.
Finalmente, desde la dación del Código Procesal Penal (2004) hasta la fecha, se
8) Protocolo de allanamiento,
el
11) Protocolo del levantamiento del secreto bancario, reserva tributaria y bursátil; que son
Al respecto, las instituciones pueden dejar sentado qué relación existe “entre los
modo, en los protocolos se establecerá la forma en que la institución logra, que de los
insumos con que cuentan, obtengan una mejor complacencia del usuario (PNMGP, al
básicos e imprescindibles para llegar a los objetivos visibles en la investigación del delito
de crimen organizado.
marzo del 1990, y que en dos años y medio ejecutaron diez operaciones policiales de
(c) “presidente Gonzalo” y sus principales “dirigentes”. Luego siguieron las capturas de
esa oportunidad (1997), afirmaron que: “Las organizaciones criminales, como las
etc., […] se han convertido en el obstáculo más grande para salir del atraso y la
miseria en que se encuentra en nuestro país” (Jiménez, Bonilla y Gil 1997: 23).
“firmas” que operaban impunemente en el Perú. En sus inicios operó como un “Grupo
Operativa Policial
63
hasta la fecha ser la unidad élite en la lucha contra el TID. Entre sus logros están haber
N° 026- 2017-IN.
funcional como: TID, ambientales (contra los recursos forestales y de minería ilegal),
el
D.S. N° 026-2017-IN, en los siguientes artículos: DIRNIC (Art. 160), DIRANDRO (Art.
109 y Art. 113), DIRMEAMB (Art. 105), DIRCOTE (Art. 121), DIRINCRI (Art.
64
132), DIRILA (Art. 139), DIRCTPTIM (Art. 145), DIRCOCOR (Art. 151),
DIRPOLFIS (Art. 158) y DIVIAC (Art. 161). En tal sentido, todas las direcciones
frente a las organizaciones criminales, afecta la lucha contra este fenómeno. Sin dicha
coyuntura específica, que muchas veces son disueltos después de su apogeo mediático
identificado tres (03) causas como las más relevantes respecto al problema
abril 2020”, siendo estas: 1) Falta de definición de roles y trabajo en equipo entre los
Método
65
equipos especiales que integre la inteligencia policial y la investigación criminal para los
(anexo 3).
requieren y hacia ello se orienta el trabajo, para que una vez obtenida la inteligencia
Sin embargo, a raíz del éxito del GEIN DIRCOTE PNP, se implementó en
información.
encuentra en casi todas las unidades policiales; vale decir, aquellas que investigan
lavado de activos, faltas, entre otros. Esta realidad institucional se contradice con la
Pese a ello, las unidades especializadas han sabido potenciar su personal con
delito, está facultado para requerir a la PNP cumpla con los actos investigativos, los
atención, sin mayor motivación que el número de registro de ingreso al despacho fiscal, y
Sin embargo, cuando el personal de inteligencia desarrolla su labor sin la orientación del
investigan casos emblemáticos con mucha atención mediática, que generan en algunos
investigación policial.
PNP, artículo 67° y otros del NCPP, así como los diversos manuales y protocolos de
delitos y faltas para todos los delitos comunes, así como leyes especiales (terrorismo,
desarrollo del LIBRO II, no conceptualizó ni desarrolló sus fases como lo hizo el
1996: 234).
12
hurto, robo, secuestro, extorsión, usurpación, etc.
13
TID, minería ilegal, tala ilegal, trata de personas, contrabando, etc.
69
agosto del 2013 se promulgó la Ley N°30077 (Ley contra el Crimen Organizado), que
consideración.
317 del Código Penal, en lo que respecta al delito de asociación ilícita para delinquir,
En ese orden de ideas, a partir del año 2013 las unidades policiales
terroristas, logrando realizar entre los años 2013 y 2020 diversos megaoperativos contra
del 2016 hasta abril del 2020, se determinó que la mayoría de ellos fueron realizados por
la DIVIAC con 107 (40%), seguido por la DIRINCRI con 57 (21%), DIRANDRO con
(5%), DIRILA con 11 (4%), DIRMEAMB con 5 (02%), DIRCTPTIM con 5 (02%) y
Prospectiva Compleja”.
14
DIRINCRI, DIRMEAMB, DIRCOCOR, DIRILA, DIRPOLFIS, DIRCTPTIM, DIRANDRO y
DIRCOTE
70
en señalar que para investigar el crimen organizado aplican hasta tres métodos de
les fue enseñado en las escuelas de formación y es de mayor aplicación para investigar
preliminar que el MP dispone, con excepción de las que decreta como diligencias
secretas por un máximo de 60 días. Usando este método se han logrado realizar algunos
seguridad.
inteligencia que puede ser de la misma división (menor medida) o con el apoyo de otras
unidades como son DIRIN y DIGIMIN (en mayor medida). Mientras tanto, otro equipo de
acopian los elementos de convicción que recaban los agentes de inteligencia, para una
gestión ante el Juez Penal las medias restrictivas y limitativas de derechos. Estas pueden
judicial competente.
los efectivos DIVIAC son seleccionados mediante la prueba del polígrafo. Además, se
información relacionada a sus casos con todas las fiscalías especializadas a nivel
con alta objetividad y certeza, que permita a los operadores de justicia pronosticar una
mejor de cada uno para generar un mejor y superior método de investigación. Este
podría mejorar los indicadores de éxito, ya que actualmente el 63% de los detenidos por
la DIVIAC y el 45% de las demás unidades han obtenido la medida cautelar de prisión
MAPROPOL.
policial, fiscal o judicial, se han formado grupos especiales o “ad hoc”, especialmente
en el TID. Un ejemplo de ello es el caso “Villa Coca”, que salió a la luz debido a que el
calidad profesional y moral, así como 79 fiscales, que en equipo realizaron acciones de
Otro ejemplo es el del año 2005, donde a raíz de la incautación de ocho agendas
del traficante de drogas Jorge Chávez Montoya (a) “Polaco”, brazo derecho del
dirigido por el ex Ministro del Interior, Carlos Moran Soto (en ese entonces coronel) e
lograron recabar los elementos de convicción suficientes para obtener la orden Judicial
ejecutar diez operaciones policiales de gran magnitud contra los diversos aparatos de
de 1992, lograron capturar a Manuel Rubén Abimael Guzman Reinoso (c) “presidente
investigación criminal para los casos de crimen organizado. Sin embargo, se percibe
falta de voluntad por parte del alto mando de la policía para integrar estos equipos
especiales. Las unidades de inteligencia policial y del Ministerio del Interior, dependen
Por ello, es recomendable que los equipos se mantengan integrados, el trabajo sea
dentro de las diversas divisiones de investigación. Tres de ellas se han iniciado como
(a) “c. Presidente Gonzalo" y desarticular a la OT-SL entre el año 1990 y 1992, en
que, en sus inicios entre finales de 1991 y mediados de 1992, el Grupo Especial de
misma División, han logrado hasta la fecha ser considerada la unidad élite en la lucha
criminales, entre ellas: “Los hermanos López Paredes”, “Cristal”, “Los Albinos”,
“Aero continente” (el 30% de los miembros del Equipo Especial estuvo conformado
convicción
76
desarticulación del “Comité Regional Huallaga de la OT- SL” con sus fuentes de
criminal encabezada por Junior Tarazona Acher (a) “Jota” y Gerald Oropeza López
Capítulo 3
Una vez identificadas las causas de nuestro problema público, como son:
criminal para los casos de crimen organizado; se procederá a someter a una escala
innovación, con el objetivo de mitigar o eliminar dicho problema, a través de una matriz
de dimensiones y causas.
causas del problema, se ha identificado que el elemento causal con mayor ponderación
para los casos de crimen organizado”; toda vez que, tiene mayor impacto, y alta
Por otro lado, existe una gran posibilidad de que la organización (PNP) realice
modificaciones, por ser una opción viable y, por último, sí se ubica en el área normativa
especiales que integren la inteligencia policial y la investigación criminal para los casos
de crimen organizado
Problema reformulado:
Desafío de innovación:
79
innovación
contra el crimen organizado vinculado a las principales economías ilegales del país? se
En la década de los 80´, las Fuerzas Policiales (G.C., P.I.P. y G.R.P.) y las
Fuerzas Armadas (E.P., M.G.P. y F.A.P.) fueron superadas por la oleada sorpresiva de
los denominados “reglajes” (inteligencia) para obtener eficacia en sus acciones; ello
activó a los órganos de inteligencia de las FF.PP y las FF.AA, que obtuvieron algunos
nacional;
80
sin embargo, no se logró obtener resultados significativos, sino más bien, generó el
de dirección, entre ellos, al principal cabecilla terrorista, Abimael Guzmán Reinoso (a)
“c. Gonzalo”.
remanentes terroristas en los valles cocaleros del Alto Huallaga y el VRAEM, se debió a
policial; y, segundo, las actividades probatorias para recopilar los medios de prueba se
detenidos en las once operaciones policiales con la comisión del delito de Terrorismo,
3.2.2 DIVINESP-DIRANDRO
desarticular a las “firmas” que operaban impunemente en el Perú , desde las décadas de
los 80, con procesos, recursos y metodología innovada por detectives de la ex Policía de
tecnología), logrando tres años después desarticular a las principales “firmas”, la captura
Huallaga, que se pretendían transportar vías aire, mar y tierra hacia el extranjero (USA,
Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia, España, etc.). A la fecha, esta división
como la desarticulación del autodenominado CRH-SL que culminó con la captura del
(50) (a) “c. Artemio” ocurrido el 12 de febrero del 2012, se debió a dos factores claves.
investigación, bajo una sola unidad de comando, donde todos sus efectivos policiales
segundo, las actividades probatorias para recopilar los medios de prueba se realizaron en
los pesquisas, los medios de prueba o elementos de convicción suficientes para vincular a
Activos, obteniendo en el caso del “c. Artemio una sentencia condenatoria, con la pena
3.2.3 DIVIAC
del 2016, hace cuatro años y medio, y desde su creación hasta el mes deabril del 2020, la
el Método de la Investigación
(pesquisas); y segundo, las actividades probatorias para recopilar los medios de prueba se
3.2.4 España
comúnmente cometidos por las organizaciones criminales en España serían los vinculados
se suelen investigar por parte de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial (UOPJ) en
históricas del país, serían los Equipos de Crimen Organizado (ECOs) de la Guardia
tienen dimensión
84
Dados sus más de 175 años de existencia, los métodos de investigación criminal
influido por Francia e Italia, como países próximos con problemáticas criminales y
que, en tiempos más modernos, también se han incorporado influencias de otros países
No es sencillo describir ese método en unas pocas líneas, pero cabe destacar
frente a otros métodos tradicionales del entorno anglosajón el hecho de que el personal
productos de inteligencia.
Judicial”.
Investigación Judicial de Costa Rica, señaló que su país está azotado por los carteles
Para ello la policía ha venido estableciendo unidades especializadas para tener una
mejor compresión del delito y funcionarios con formación académica y policial en las
áreas necesarias. Se realizan los ajustes salariales para poder contratar profesionales de
alto perfil, si bien tiene un costo económico, garantiza un profesional con muy bajas o
decir, la noticia criminal. La primera, y más común, está a cargo de la Policía Judicial
En los casos de crimen organizado, estos casos son trabajados, por cualquiera de
embargo, en los casos realizados por Dirección de Inteligencia y Seguridad DIS, para
de la DEA, señaló que durante sus 25 años como agente de la DEA (Operaciones
facción Sendero Luminoso que anteriormente operaba en el Valle de Huallaga. Ese grupo
Springs, trabajó con algunos investigadores excelentes, como el detective Doug Trainer
es fácilmente la mejor opción. Todos los problemas operativos son ejecutados por un
grupo.
Las ventajas de una investigación binomial es que hay más control del caso
investigación es más coherente. Los objetivos del caso son acordados por el supervisor
del grupo y el agente titular, y es poco probable que cambien. Los investigadores tienden
caso de otra persona que se les presentó. No viendo ninguna ventaja para el sistema
trinomio.
PNP.
priorizarlas:
Elaboración propia.
determinados criterios:
Grupos de
Deseabilidad Factibilidad Viabilidad Impacto Disrupción Total
ideas
Tecnológicas X X X X 4
Gestión
mediante X X X X 4
normativas
Gestión de
X X X X X 5
procesos
Elaboración propia.
90
proceso de priorización por lo que en la siguiente etapa se pasará a desarrollar con más
detalle.
crimen organizado y especiales, se procede a plantear un bosquejo del concepto final, que
Ítem Contenido
Implementación de las Divisiones y Departamentos de IC queintegren la
Denominación de la
inteligencia y la investigación en las Direcciones
solución
Especializadas de Investigación Criminal.
En forma directa el grupo de policías de las unidades especializadasy
Población
fiscales que investigan este tipo de delitos. En forma indirecta la
beneficiada
ciudadanía y el Estado.
Es una alternativa que evita en la PNP, duplicidad de comando, funciones
Descripción de la y gastos durante las investigaciones contra las organizaciones criminales
solución vinculadas a las principales economías
ilegales del país.
Para que la Policía Nacional contribuya con efectividad en la
Descripción breve
administración de justicia; de manera eficaz y eficiente en el resultado de
del beneficio
las investigaciones contra las organizaciones
aportado
criminales vinculadas a las principales economías ilegales del país.
Elaboración propia
91
identificaremos a los actores comprendidos o los que guarden relación con el último
Elaboración propia
93
Ítem Contenido
Implementación de la inteligencia policial en las Divisiones y
Departamentos de IC de las Direcciones Especializadas de IC que
¿Cómo se combaten el crimen organizado vinculado a las principales economías
denomina? ilegales del país, en el marco de Método de la
Investigación Prospectiva Compleja.
Es cuando un solo equipo policial perteneciente a una División o
Departamento de investigación de una unidad especializada, realiza las
acciones de inteligencia y también los Actos o Técnicas Especiales de
Investigación. Para ello coordina con el fiscal especializado el inicio de las
diligencias preliminares secretas. Asimismo, efectúa el manejo de fuentes
humanas (informantes y confidentes) y realiza la OVISE (observación,
vigilancia y seguimiento), seleccionando con el fiscal los hechos
incriminatorios más idóneos como elementos de convicción (actas de
¿En qué consiste la testigos protegidos, agentes especiales, transcripción de comunicaciones
solución? telefónica, videovigilancia y seguimientos). Mantiene alianzas estratégicas
(óptima coordinación y articulación) con el MP, las procuradurías públicas
y la UIF. En ningún caso se solicita detenciones preliminares judiciales si
no se cuenta con los fundados y graves elementos de convicción en forma
suficiente para obtener la prisión preventiva. Realizando el apoyo al Fiscal o
seguimiento del proceso judicial, hasta lograr la sentencia condenatoria de
los
imputados.
Elaboración propia
Prospectiva Compleja”, el cual fue sometido previamente al testeo final por parte de
PNP Angel LEO MENDOZA, Cmdte PNP Edwar ZAVALETA LOPEZ, Cmdte PNP
Darwin VENERO TITO y Cmdte PNP José Luis OSCANOA OSCANOA; así como de
expertos policías del extranjero, como son: Salvador ORTEGA, Guardia Civil Español,
la cual tiene tres etapas, empleándose la inteligencia policial en todas ellas; sin embargo,
siguiente forma:
96
la Ley contra el
Crimen Organizado:
(Art. 172), Careo (Art. 182), Prueba Documental (Art. 184), Reconocimiento de
personas, voces y cosas (Art. 189), Inspección Judicial y Reconstrucción (Art. 192),
(Art. 205), Las Pesquisas (inspeccionar lugares, personas o casas) (Art. 208),
declaren en calidad de testigos, para lo cual, se les protege empleando las siguientes
el NCPP y la Ley contra el Crimen Organizado, que se pueden recabar en esta etapa del
investigador criminal bajo la conducción jurídica del MP. Mientras que, solo en cinco
investigador criminal, por lo que, es necesario que los investigadores criminales realicen
fotográfico.
megaoperativo.
Este periodo empieza con la presentación del requerimiento fiscal al Juez Penal
criminal. Teniendo en cuenta que, esta puede resultar favorable para todos los
integrantes y sus respectivos inmuebles, o solo a una parte de ella. En tal sentido, como
Encubierto y Agente Especial, así como el proceso especial de colaboración eficaz, para
vigilar y monitorear las actividades y desplazamientos de todas las personas que el fiscal
2 semanas.
lo general se ejecuta en uno o dos días, para evitar la fuga de información, debiendo
para ello estar todos los objetivos (personas) ubicados sus domicilios, lugares de trabajo,
que sea mediante la sorpresa y la oportunidad, puesto que en ella se van a recabar
mayores elementos de convicción que refuercen los obtenidos en la primera etapa, en tal
dinero, etc.),
100
15 días)
cargo del caso, el mismo que bajo la dirección del instructor policial u oficial de caso,
bajo la conducción jurídica del fiscal, iniciará con las diligencias investigatorias en un
etc. Asimismo, en esta etapa si algún detenido solicitara acogerse al proceso especial de
como ejemplo. Cabe recordar, entonces, que nuestro problema son las Deficiencias
técnica del design thinking, y luego definirlo de forma más precisa.Seguidamente, los
permite visionar las ideas acordadas. Se utilizó eldibujo y la lluvia de ideas en todo el
dificultades que podría encontrar el efectivo policial cuando hiciera uso de la guía.
similares, para conocer experiencias tanto nacionales como internacionales que puedan
criminales vinculadas a las principales economías ilegales del país. A raíz de ello, se
creó una guía de actuación para unificar criterios en su desarrollo, para que todos los
del focus group y entrevistas personales vía zoom, para así facilitar la recolección de
producto y no de la tecnología.
104
Capítulo 4
el control del orden interno, y por ende el desarrollo económico, político y social del
país.
demostró que nuestro prototipo mejora el trabajo en equipo durante las investigaciones contra el
inteligencia e investigador criminal, la cual se aplica durante las tres etapas del Método de la
conjunto.
combaten el crimen organizado vinculado a las principales economías ilegales del país,
será del agrado de los investigadores criminales, pues fue creada considerando que el
colaboración eficaz.
Direcciones Especializadas de IC, sobre la forma en que veían trabajando sus casos con
de inteligencia de la DIGIMIN o DIRIN eran designados por el Fiscal para ejecutar las
que ocasionó
106
desarticular una organización criminal vincula a las principales economías ilegales del
información, deberán sus agentes de inteligencia ser puestos a disposición del equipo
policial de la Dirección Especializada, bajo las órdenes del investigador criminal oficial
Por otro lado, la Policía Nacional cuenta con las siguientes capacidades
normativas y plazos:
siguientes artículos: DIRNIC (Art. 160), DIRANDRO (Art. 109 y Art. 113),
DIRPOLFIS (Art. 158) y DIVIAC (Art. 161), señala que los órganos y unidades
funcional como son: ambientales (contra los recursos forestales y de minería ilegal),
policial.
crimen organizado vinculado a las principales economías ilegales del país. Sin embargo,
investigación del crimen organizado vinculado a las principales economías ilegales del
Prospectiva Compleja, se enmarca dentro del Presupuesto del sector interior, toda vez
que se encuentra establecido en el 6to. Objetivo Estratégico Institucional (OEI) del Plan
Operativo Institucional (POI) 2020 del MININTER, como instrumento de gestión que
viable al emplearse los propios recursos con que cuenta el presupuesto de la PNP, todo
ello establecido en el POI 2020 del MININTER, distribuido en las diferentes unidades
anualmente. Las Unidades ejecutoras que administran los recursos de las Direcciones
el crimen organizado vinculado a las principales economías ilegales del país, para
cumplir con el 6to OEI “Reducir el crimen organizado en el territorio nacional” cuentan
– DIRECAJ-PNP.
crimen organizado.
aportes adicionales por parte de la Policía Nacional o alguna otra entidad pública o
economías ilegales del país, para ser empleados por los investigadores criminales a cargo
humanas,
112
vinculadas a las principales economías ilegales del país, generado casos sólidos, con
procesal de prisión preventiva y una futura sentencia condenatoria contra los integrantes
sostenibilidad del proyecto de innovación se verá reflejado con los resultados y las
Elaboración Propia
114
CONCLUSIONES
economías ilegales del país durante el período 2016 al 2020 tuvo en la DIVIAC a la
unidad con mayor cantidad de megaoperativos (23), de los cuales 16 fueron por
corrupción, 03 por trata de personas; 02 por tala ilegal, 01 por minería ilegal y 01 por
DIRCOCOR (14); DIRMEAMB (05); DIRCTPTIM (5) y DIRPOFIS (4). En total fueron
logró prisión preventiva sólo para el 63% de los detenidos, mientras que en el caso de las
otras unidades se logró en un 45%, constituyendo porcentajes que están por debajo de los
porcentajes óptimos (80 y 90%). Ello se debe a que se viene aplicando aún de manera
por los jueces penales debido a que el método de investigación policial aplicado se ha
visto limitado por la falta de definición en los roles y trabajo en equipo entre los
los casos de crimen organizado. Dichas deficiencias han motivado que el 46% de los
libertad por comparecencia. Problemática que sólo atañe a la PNP, por abarcar a las
unidades policiales de inteligencia e investigación), sin que deba participar el MP, toda
NCPP.
3. Las fases del proceso de investigación policial que utilizaron las unidades
organizado vinculado a las principales economías ilegales del país durante el período
respaldado por la conducción jurídica del fiscal (todos los actos de investigación
derechos.
117
BIBLIOGRAFÍA
ANEXOS
120
FUENTE DE
PREGUNTAS OBJETIVOS HIPÓTESIS HERRAMIENTAS
DATOS
Las investigaciones contra el crimen
Determinar de qué manera las
Principal: ¿De qué manera las organizado vinculado a las principales
investigaciones policiales
investigaciones policiales economías ilegales del país, realizadas Unidades
desarrolladas por las unidades
desarrolladas por las unidades por las unidades especializadas de Especializadas de
especializadas de
especializadas de investigación investigación criminal de la PNP, Investigación Criminal
investigación criminal de la PNP Entrevistas
criminal de la PNP en los generaron resultados deficientes en PNP
en los megaoperativos,
megaoperativos, contribuyeron en la los megaoperativos realizados en el
contribuyeron en la lucha contra el Revisión
lucha contra el crimen organizado periodo agosto 2016 - abril 2020, por MP
crimen organizado vinculado a las documental
vinculado a las principales cuanto los juzgados penales
principales economías ilegales del
economías ilegales del país, durante el decretaron prisión preventiva sólo Poder Judicial
país, durante el periodo agosto Revisión de basede
periodo agosto2016 - abril 2020? contra el 54% de investigados con
2016 datos
detención preliminar. INPE
- abril 2020
Secundaria 1: ¿Cuáles son los Describir porque los elementos de Los jueces penales no decretaron Unidades
deficientes elementos de convicción convicción no fueron prisión preventiva al 46% de los Especializadas de
que advirtieron los Juzgados considerados graves y fundados investigados, al no estar debidamente Investigación Criminal
Entrevistas
Penales para no decretar por los jueces penales, motivando acreditado el presupuesto de graves PNP
prisión preventiva a los integrantes la libertad del 46% los integrantes y fundados elementos de convicción
Revisión
de las organizaciones criminales de las organizaciones criminales durante el proceso de Unidades de
documental
vinculado a las principales vinculado a las principales investigación criminal Inteligencia de la PNP
economías ilegales del economías ilegales del país, realizado por el MP y las unidades y MININTER
país, detenidas preliminarmente
122
Elaboración propia.
124
Anexo N° 04:
DIRECTIVA N° -2021-COMGEN/SUB-COMGEN/DIRNIC
I. OBJETO
II. FINALIDAD
III. ALCANCE
IV. RESPONSABILIDADES
V. BASE LEGAL
VIDEOVIGILANCIA
1) Las acciones de videovigilancia para lugares fijos,
realizada por personal policial, capacitados en
inteligencia policial, en el marco del artículo 207 del
nuevo Código Procesal Penal se ejecutan previa
autorización mediante Disposición motivada del Fiscal.
2) Este mecanismo de búsqueda de pruebas puede ser
autorizado mediante la disposición que inicia las
diligencias preliminares.
3) Para solicitar este mecanismo, en caso no estar
previamente autorizado, se formula un informe en el cual
se exponen las razones por cuales resulta conveniente
este mecanismo.
4) El Fiscal analiza el Informe de la Unidad Policial a cargo
de la Investigación y emite la Disposición autorizando.
5) La disposición autoriza la videovigilancia fija para
inmuebles y otros lugares. En el marco del artículo 207º
del nuevo Código Procesal Penal.
6) Para los supuestos de videovigilancia móvil, orientada a
personas, vehículos, en otros. Esta se enmarca en el
artículo 14º de la Ley 30077.
7) Para la ejecución de este mecanismo de búsqueda de
pruebas se emplean equipos tecnológicos: cámaras
fotográficas, con lentes de gran alcance, cámaras
filmadoras, cámaras espía, celulares, drones,
nanodrones, satélites, entre otros.
8) Durante la ejecución de la videovigilancia, se configura
el equipo de tal forma que la imagen o video salga con
el fechador y la hora incorporados al archivo original.
9) Los registros obtenidos se incorporan a la carpeta Fiscal
mediante el acta respectiva, esta Acta puede ir adjunta
al Informe respectivo, el cual puede contener captura de
las escenas perennizadas.
AGENTE ESPECIAL
1) Cuando sea necesario para las investigaciones, se
puede emplear la técnica de agente especial, siempre
que exista un riesgo controlado, y que existan
posibilidades reales de infiltración.
2) El agente especial es el empleo formalizado del
informante o confidente de inteligencia.
3) La unidad policial a cargo de la investigación evalúa la
necesidad de emplear esta técnica especial de
investigación. De estimarlo necesario formula un informe
132
OPERACIONES ENCUBIERTAS
1) Cuando sea necesario para las investigaciones, se
puede autorizar el tráfico jurídico de una empresa ya
existente o crear una ficticia, dándole protección legal a
sus bienes en general incluyendo títulos derechos y
otras de naturaleza intangible.
2) Esta técnica especial tiene como finalidad identificar
personas naturales o jurídicas involucradas en la
comisión de delitos vinculados a la criminalidad
organizada, así también se busca identificar bienes y
actividades propias de la criminalidad organizada.
3) La unidad policial a cargo de la investigación evalúa la
necesidad de emplear esta técnica especial de
investigación. De estimarlo necesario formula un informe
adjuntando un plan de trabajo en el que se consideran
especificaciones de los recursos logísticos y financieros.
Además de las gestiones para las autorizaciones
respectivas para el funcionamiento de la empresa, ante
SUNARP, SUNAT, Municipalidades, y Autoridad
Sectorial.
133
INVESTIGACIONES EFECTUADAS
1) Concluida la diligencia, los detenidos preliminarmente son
trasladados a la sede de la unidad policial a cargo de las
investigaciones, para practicar los actos de investigación
con presencia de detenido:
Declaración de los detenidos.
Declaración de los testigos.
Ampliación de la declaración de agraviados y testigos
protegidos.
Acta de toma de muestras de imágenes fotográficas
y videos.
Actas de toma de muestras y homologación de voz.
Actas de reconocimiento físico de personas.
Acta de apertura de lacrado, extracción, visualización
y recuperación de información en dispositivos
electrónicos de telefonía celular.
Informe de análisis y vinculación de comunicaciones.
Informes periciales de biología forense, absorción
atómica.
INFORME FINAL
1) Culminada todas las diligencias, antes del vencimiento
del plazo otorgado por el juez de investigación
preparatoria se procede a formular el Informe Final
(antes atestado policial).
2) En el Informe se adjuntan todos los actos de
investigación realizados, producto de las técnicas
138
IX. VIGENCIA