CONTRABANDO: MERCANCIA PROHIBIDA.

UNIVERSIDAD AZTECA.

METOLOGIA DE LA INVESTIGACION.

COMERCIO INTERNACIONAL.

DANNA PAOLA MENDEZ MARTINEZ.

De: México
DT: En los últimos 5 años
SOP:
P: Introducción de mercancías prohibidas que importan o exportan en México, omitiendo
el permiso de la autoridad competente y sus requisitos.
CP: En los últimos 5 años, se ha visto que las personas tienden a importar y exportar
mercancía que están específicamente prohibida en México, es importante mencionar que
esto va en contra de las normas e ingresan productos de contrabando, siendo este un
delito, ya que como se menciona hay mercancías que están ilícitamente prohibidas y
causan inseguridad en nuestro país.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:
En los últimos años, se ha visto un enorme cambio en donde las personas importan y
exportan mercancías que están estrictamente prohibidas, es importante mencionar que
esto lo hacen ilegalmente y siendo este un delito, tienden a ingresar productos.
OBJETIVO:
Abordar de manera multidisciplinaria la problemática del contrabando: mercancía ilegal,
con una fuerte orientación en sus aspectos operativos.
OBJETIVO GENERAL:
Determinar los principales mecanismos y estrategias que se aplican al contrabando en
México, dirigido a las autoridades, combatiendo de manera gradual este fenómeno.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
Identificar los principales tipos de contrabando: mercancía ilegal, en México.
Mostrar la relación existente entre las aduanas y las autoridades dentro del contrabando:
mercancía ilegal en México.
Analizar los factores detonantes del contrabando: mercancía ilegal, en México.
Determinar las principales causales de adquisición de mercancía ilegal.
Conocer el efecto y consecuencias de este fenómeno en la economía.
TAREAS DE LA INVESTIGACION:
RESULTADO CIENTIFICO DE LA INVESTIGACION:
VARIABLES DE LA INVESTIGACION

Para fundamentar y presentar una entrada de la presente investigación se recopilan datos

de distintas corrientes y estadísticas, que constituyen un panorama general para que el
documento presentado cubra las perspectivas del lector del fenómeno contrabando:
mercancía ilegal. Por lo que comenzaremos definiendo la base del intercambio económico
entre las naciones, comercio exterior:
Comercio exterior:
Es el conjunto de actividades relacionadas con la importación y exportación de mercancías
y servicios, tendiente a un mayor desarrollo económico de nuestro país, sin dejar de dar
cumplimiento a lo pactado en los tratados internacionales que tenemos suscritos en
materia mercantil con otras naciones.
El comercio exterior se realiza por muchas y diferentes razones, se deben considerar la
aplicación de teorías para enriquecer la clasificación, a través de la vinculación del criterio
por parte del consumidor, como del proveedor y adquirientes. Para la mayoría de los
países, las exportaciones y las importaciones son la actividad internacional más
importante. Las distintas clases de comercio entre las naciones son tan variadas como
complejas y en ellas se mezcla el comercio legal (importaciones y exportaciones), como el
ilegal (el contrabando y la piratería).
Esta actividad mundial se adecua a la situación económica de cada país, por lo que es
necesario estipular la estructura mediante la cual es aplicable a cada nación. Pero sobre
todo la regulación por parte del aparato gubernamental propio de nuestro país en este
caso.
Regulación del comercio exterior.
En México, el comercio en general y el comercio exterior en particular, es de jurisdicción
federal. Nuestro régimen de economía es preponderante de libre mercado, no
centralmente planificada.
El estado en nuestro país regula y controla el comercio exterior mediante los tres poderes
de la unión: legislativo, ejecutivo y judicial. Cada uno de ellos juega un papel importante
en el comercio exterior de México.
Poder legislativo federal.
El poder legislativo federal regula y controla el comercio exterior de nuestro país,
mediante la expedición de leyes idóneas para este fin. Las principales disposiciones y
cuerpos legales que se ocupan de regular al comercio exterior son:
o Articulo 131 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos.
 o Ley de comercio exterior.
o Ley aduanera.
o Ley de los impuestos generales de importación y de exportación.
o Código fiscal de la federación.

Poder ejecutivo federal

El presidente de la republica haciendo uso de las facultades que le otorga el articulo 131
de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la ley de comercio
exterior.
La legislación en materia de comercio exterior se encuentra a cargo de la secretaria de
hacienda y crédito público, la cual regula y controla la importación y exportación de
mercancías, haciendo uso de las facultades que le confiere la ley aduanera. Esta misma
secretaria supervisa y detecta la posible comisión del delito de contrabando, y pide la
intervención de la procuraduría de la república, haciendo uso de las facultades que le
confiere: código fiscal de la federación.
Poder judicial federal
El poder judicial interviene en materia de comercio exterior por conducto de sus: jueces
de distrito y magistrados de circuito. Por la posible comisión de un delito contrabando, los
servidores públicos antes citados, actúan como juzgadores en el proceso penal, cuanto la
procuraduría general de la república se lo solicita.
El proceso penal se lleva a cabo con estricto apego a los siguientes cuerpos legales:
constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, código fiscal de la federación,
código penal federal y código federal de procedimientos penales. Este mismo proceso
penal es complementado por otras como: ley de comercio exterior y ley aduanera.
Es necesario que las dependencias y secretarias de estado actúen en conjunto para hacer
frente al comercio exterior, cooperando con estatus para controlar el impacto en el país.
Secretarias de estado que intervienen en forma directa en la regulación y control del
comercio exterior.
Las secretarias de estado que intervienen en forma directa en la regulación y control del
comercio exterior en nuestro país son: la secretaria de economía y la secretaria de
hacienda y crédito público. La ley que regula la intervención de la secretaria económica en
esta materia es la ley de comercio exterior y la que regula la intervención de la secretaria
de hacienda y crédito publico en esta materia es la ley aduanera.
La actitud que puede asumir la secretaria de hacienda y crédito público, ante la posible
comisión de un delito de contrabando, consiste en que no puede solicitar la intervención
de la procuraduría general de la república, por la posible comisión de un delito de
contrabando, hasta que concluya el procedimiento administrativo en materia aduanera
que, en su caso, se haya iniciado.
Regulación y control del comercio exterior.
La manera básica como se regula y controla el comercio exterior en nuestro país, es
mediante: políticas arancelarias y políticas no arancelarias.
Las políticas arancelarias se refieren al pago de contribuciones a la importación o
exportación de mercancías. Estas se encuentran contenidas en la ley de impuestos
generales de importación y exportación.
Las políticas no arancelarias se refieren a mecanismos y control a la importación o
exportación de mercancías, los cuales son las cuotas compensatorias, los permisos previos
y prohibiciones.
Al tener conocimiento de las obligaciones que tienen que cubrir los agentes involucrados
en el comercio exterior, nos lleva al plano del incumplimiento de dichas obligaciones y
como delitos se tipifican y llevan consigo un procedimiento judicial.
Ilícitos que se cometen en contra del comercio exterior
Los ilícitos contra el comercio exterior se refieren a conductas que afectan contra el
régimen legal establecido en esta materia. Estos ilícitos pueden ser: faltas administrativas
y delitos.
Las faltas administrativas se encuentran reguladas en la ley aduanera, mismas que se
denominan: infracciones contra el comercio exterior e infracciones aduaneras.
Los delitos se encuentran regulados en el código federal fiscal de la federación, mismos
que se denominan: delitos de comercio exterior, delitos fiscales, delitos aduaneros y
delitos contrabando.
Disposiciones de la ley para iniciar el proceso administrativo y el proceso penal.
La ley no le impone a la secretaria de hacienda y crédito público, ningún orden específico
para iniciar el proceso administrativo o proceso penal, por la comisión de ilícitos fiscales.
Por lo contrario, la ley libertad absoluta a esta secretaria para que inicie estos procesos en
forma: conjunta, indistinta y sucesivamente. Lo anterior con fundamento en la fracción
VIII, y último párrafo, del artículo 42 del código fiscal de la federación.
Delito contrabando.
Es el acto u omisión (de información o pago de contribuciones) realizado por una persona
para evitar el control adecuado, por parte de las autoridades aduaneras en la introducción
o exacción de mercancía a territorio nacional.
Esta actividad, antes de ser conceptualizada como contrabando se conoció con diversos
nombres, tales como “economía subterránea”, “economía negra”, “economía no
regulada”, “economía oculta”, “economía no declarada” y “economía paralela”.
La finalidad principal del contrabando en México tiene la intención de evadir el pago de
los impuestos al comercio exterior y demás contribuciones que se generen por la
introducción de mercancía.
Como se puede entender, el contrabando trae consigo otros delitos relacionados, pero lo
primordial es que daña al erario nacional que representa una sobreoferta de mercancía
que se encuentra de manera ilegal en el país, por ello es conveniente conocer la
referencia jurídica para la práctica de contrabando.

JUSTIFICACION.
Esta investigación permite conocer y reunir en un solo texto los acontecimientos
necesarios para entender al México actual sobre este tema, con la finalidad de interesar al
lector en el contrabando: mercancía ilegal, de tal manera que tenga un conocimiento mas
concreto y completo sobre las afectaciones que esta causa en nuestro país. También
presenta el contenido y las repercusiones que pueden existir, así como las acciones que se
tomaran en cuenta para poder llegar a un acuerdo que beneficie el problema.
La misión es sencilla y difícil a su vez, debido a que lo que se busca es bosquejar con
precisión y claridad las múltiples situaciones que obstaculizan el buen desempeño de las
aduanas en México, sistematizando para ello, los hechos más confiables y apegados a la
realidad. Cada tema comienza con una clara exposición enfocada a explicar el
contrabando y el impacto real en los diferentes ámbitos sociales, económicos y políticos
de México.