PLAN DE INVESTIGACIÓN

EQUIPO N°5

Delito: Malversación de Caudales Públicos, Concusión

Norma Jurídica 476 CPV y 497 CPV decreto 130-2017
Identificación de sujetos, personas jurídicas y relación recíproca

Señor James Skoussen Jr. Parlamentario de Sangala desde 1993, miembro de la

Comisión de presupuestos y asignaciones, y miembro principal de la Comisión
de contratos públicos.
Se determinó por medio de la declaración patrimonial que el sr. Skoussen Tiene
varios bienes en la localidad y en el extranjero.

Esposa del Sr. Skoussen Patricia Brown, participa en comités humanitarios y

comunitarios de Sangala y es embajadora honoraria de Naciones Unidas para la
paz y Niños en conflicto.
Terrance Brown es Gerente de Banco sucursal Berlon KROKO BANK, institución
financiera que realizó las transferencias internacionales y demás movimientos
financieros, hermano de Patricia Brown, quien es la esposa del sr. Skoussen.

Testigo Sra. Charity B. Trthful Ex -Asistente del sr. Skoussen tiene

conocimiento que su ex jefe es un político corrupto, que le ha robado al pueblo
de Sangala,
Su jefe le pedía entregar paquetes envueltos en papel, a personas que no
conocía pudo observar que se trataba de dinero en efectivo.
 Supone que ese dinero es para pagar sobornos.
Su jefe frecuenta casinos y juega por internet,
Escuchó una conversación que decía el nombre de ALEX, sobre algún proyecto
de construcción de un puente en Sangala, asimismo le decía me debes, acabaré
contigo, y se refirió a la mafia del país-
Sostuvo muchas llamadas telefónicas e incluso internacionales.
Con un socio comercial extranjero llamado André.
 La Organización sin fines de lucro Hope for kids International HOFKI, abrió
una oficina en Sangala, y abrió una cuenta que muestra patrones
sospechosos como depósitos en efectivo, y transferencias bancarias
internacionales, pero no se muestra ningún gasto para la finalidad
concebida (educación, albergue, alimentación). Fue abierta el 24 de marzo
de 2019.
  El banco KROKO BANK no presento informe de transacciones sospechas,
siendo ocultado por el gerente de banco Terrance Brown , y observado o
encontrado por un supervisor de banco regional.
 Los titulares de la cuenta Paul Henrich y Alexander Dobe secretario
MIEMBRO de la junta de HOFKI
 Existen movimientos de depósitos en efectivo realizados por Dobe y
Henrich, otros movimientos se originan de la cuenta de Igtalane y otras
por medio de transferencias internacionales a otras cuentas desconocidas.
¿ quien es Rita Nathan?
¿Quién es Andre?
¿ de donde se origina la donación?
¿ son tambien fondos públicos de asistencia social? ¿Quién los provee?
¿Quiénes son los titulares de los bancos beneficiarios? Por ej: SBM CO, Rangton
BANK en Italagne, TOPA WELFARE BODY Rangton Bank en Mafiasy.
PLAN DE INVESTIGACIÓN
 Delito: Lavado De Activos
Norma Jurídica 439 Cpv Nueva reforma decreto 93-2021
Elementos Del Evidencia Que Se Evidencia Que Se Método Para Individuos Fecha Límite
Lavado De Tiene Necesita Obtener La Responsables
Activos Evidencia Que Se En 90 dias
 Declaració  Declaració Necesita Investigadores,
 Quien por n de n analistas, fiscales
si o por Patricia Patrimoni  Solicitar a
interpósit Thurtful al de DIRRSAC
a persona  Cheques activos, para
adquiera, emitidos bienes, conocer
convierta, por James pasivos su
invierta, Skoussen del constituci
posea y funcionari ón,
utilice, empresas os registro y
transform Turib, Skoussen finalidad
e, Belbun, presentad  Lista de
resguarde, Vieatta a a en el donantes
administre favor de Tribunal  Solicitud
, custodie, HOFKI, Superior de
transporte  Perfil de de Asistencia
, Cuentas Cuentas Legal
transfiera, de HOFKI para Mutua
conserve,  Reportes analizar  Solicitar
traslade, de crecimient por orden
oculte, de Movimien o judicial el
apariencia tos injustifica historial
de Financiero do de
legalidad, s  Registro cuentas y
o impida  Declaració de movimien
la n Actividade tos
determina Patrimoni s de financiero
ción del al Anual Profesione s de los
origen o la de s No sujetos
verdadera Skoussen Financiera involucrad
naturaleza s ante la os
, asi como CNBS para  Solicitud
a determina de
ubicación, r su Intervenci
el destino, inscripción ón de las
el y quienes Comunica
movimien son los ciones,
to o la socios (triangulac
propiedad  Se ión)
de activos requiere
productos el Registro
directos o Mercantil
indirectos para
 de los determnar
delitos de registro
tráfico de
ilícito de empresas
drogas, mercantile
trata de s y bienes
personas, inmuebles
tráfico  Consultar
ilegal de y requerir
personas informació
o de n al
armas de KROKO
fuego, BANK para
falsificació consultar
n de si ejecutó
moneda, el
tráfico de procedimi
órganos ento
humanos, correcto,
hurto o en la
robo de prevenció
vehículos n,
automoto detección
res, robo a de
institucion actividad
 es sospechos
financiera a (para
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o fraudes r posible
financiero delito de
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secuestro, financiera
chantaje, s
extorsión, transaccio
financiami nales
ento del  Determina
terrorismo r la
, vinculació
terrorismo n de los
, objetivos
malversaci o sujetos
ón de involucrad
caudales os
públicos,  Determina
cohecho, r su
tráfico de calidad de
influencias funcionari
, delitos o por la
contra la agravante
propiedad en la pena
intelectual o posible
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industrial, registros
el de
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pornografí sujetos
a infantil,  Tomar la
urbanístic declaració
os y n al
contraban supervisor
do, regional
cometidos que
por él o encontró
por un la cuenta
tercero. sospechos
a.
 PLAN DE INVESTIGACIÓN
Delito: Malversación de Caudales Públicos, Concusión
Norma Jurídica 476 CPV y 497 CPV decreto 130-2017
Identificación de sujeto y relación recíproca
Señor James Skoussen Jr. Parlamentario de Sangala desde 1993, miembro de la
Comisión de presupuestos y asignaciones, y miembro principal de la Comisión
de contratos públicos.
Se determinó por medio de la declaración patrimonial que el sr. Skoussen Tiene
varios bienes en la localidad y en el extranjero.

Esposa del Sr. Skoussen Patricia Brown, participa en comités humanitarios y

comunitarios de Sangala y es embajadora honoraria de Naciones Unidas para la
paz y iños en conflicto.
Terrance Brown es Gerente de Banco KROKO BANK, institución financiera que
realizó las transferencias internacionales y demás movimientos financieros,
hermano de Patricia Brown, quien es la esposa del sr. Skoussen.
Testigo Sra. Charity B. Trthful Asistente del sr. Skoussen tiene conocimiento que
su ex jefe es un político corrupto, que le ha robado al pueblo de Sangala,
Su jefe le pedía entregar paquetes envueltos en papel, a personas que no
conocía pudo observar que se trataba de dinero en efectivo.
Supone que ese dinero es para pagar sobornos.
Su jefe frecuenta casinos y juega por internet,
Escuchó una conversación que decía el nombre de ALEX, sobre algún proyecto
de construcción de un puente en Sangala, asimismo le decía me debes, acabaré
contigo, y se refirió a la mafia del país-
Sostuvo muchas llamadas telefónicas e incluso internacionales.
Con un socio comercial extranjero llamado André.