REVISTA DE DERECHO

Universidad Nacional del Altiplano de Puno

ISSN: 2313-6944 ; ISSN-e: 2707-9651
2020 - Vol. 5(2), 11–19. DOI: https://doi.org/10.47712/rd.2020.v5i2.87
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La investigación preparatoria en los delitos de

corrupción de funcionarios en el nuevo codigo procesal
penal
The preparatory investigation in the crimes of corruption of officials in
the new criminal procedure code
M.Dubcek Dueñas Zuñiga *

Recibido / Received: 2020/09/30 Aceptado / Accepted: 2020/10/25 Publicado /Published: 2020/10/27

Resumen:
La forma de solucionar la impunidad de los delitos contra la Administración Pública como
una meta del Derecho Penal en nuestra coyuntura nacional, estará siempre latente, para
poder combatirse, la corrupción necesita ser mostrada. A través de la denuncia, los actos
de corrupción salen a la luz pública para ser investigados y sancionados
En la presente investigación debemos tener como objetivo determinar la importancia que
tiene la etapa de investigación preparatoria en los delitos de corrupción de funcionarios
en el marco del Nuevo Modelo Procesal Penal y la relación que existe entre el inicio de
la Investigación Preliminar y la formalización de la Investigación Preparatoria en el
distrito judicial de Puno, para identificar de qué forma la disposición fiscal que declara
la continuación y formalización de la investigación preparatoria contribuye al debido
proceso con incidencia en el objeto y finalidad del proceso penal, para profundizar el
análisis e interpretación realizados en la Investigación Preliminar.

Palabras claves: Investigación Preliminar y Preparatoria, corrupción de funcionarios,

sentencias condenatorias y absolutorias.

Abstract:
The way to solve impunity for crimes against Public Administration as a goal of Criminal
Law in our national situation, will always be latent, to be able to fight, corruption needs
to be shown. Through the complaint, the acts of corruption come to light to be investigated
and punished
In the present investigation we must aim to determine the importance of the preparatory
investigation stage in crimes of corruption of officials within the framework of the New
Criminal Procedure Model and the relationship between the beginning of the Preliminary
Investigation and the formalization of the Preparatory Investigation in the judicial district
of Puno, to identify how the fiscal disposition that declares the continuation and
formalization of the preparatory investigation contributes to due process with incidence
on the object and purpose of the criminal process, to deepen the analysis and interpretation
carried out in the Preliminary Investigation.
For the elaboration of the research work, the correlational and quantitative descriptive
method was used, in turn applying the survey as an instrument; Taking as a hypothesis
that the judges and trial lawyers surveyed perceive that the declaration of formalization

* Abogado Litigante de Defensa Privada.

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of the preparatory investigation has significant importance and significance to move to

the intermediate stage of the criminal process in the preparatory investigation courts of
the judicial district of Puno.
Keywords: Preliminary and Preparatory Investigation, corruption of officials,
convictions and acquittals.

PRESENTACIÓN
El presente trabajo sustenta la problemática que cada día se hace más profunda en
nuestro país, como es el de la corrupción de funcionarios, afecta a la confianza del
ciudadano en el sistema o quebrar la conciencia de corresponsabilidad social y ello
debe de llevar a la discusión sobre el modelo cultural que quiere adoptarse, y si en él
se quiere o no integrar ese problema. Todo ciudadano peruano anhela largamente que
las instituciones públicas del estado sean eficientes, eficaces y efectivas.
La lucha contra la corrupción se libra, en buena medida, en el fortalecimiento de
nuestras instituciones para combatir dichos delitos. Esta tarea debe considerarse una
prioridad en la agenda pública.
El Ministerio Público forma parte de esta institucionalidad llamada a impulsar la
reforma de la justicia en el Perú. Una reforma que, en el ámbito de la persecución
penal, se traduce en la existencia de un aparato público eficiente y eficaz que asegure
que la justicia alcance a todos y todas en pie de igualdad. Y a las dificultades que
afronta el Ministerio Público para llevar a cabo su importante labor de perseguir la
corrupción en el país. Lo hace, a propósito del estudio de denuncias archivadas por
peculado y colusión en el marco del nuevo modelo procesal penal que rige en nuestro
país, progresivamente, desde el año 2006.
Según la VIII Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción en el Perú,
el 86% de la población percibe que los resultados de las denuncias por corrupción son
poco o nada efectivas. ¿Por qué la ciudadanía percibe así? ¿Se trata de percepciones
fundadas o infundadas? Lo ocurrido en Áncash y lo declarado por altas autoridades en
los días posteriores a la detención de varias personas sindicadas como integrantes de
una red de corrupción, sumado a la remoción e investigación por el Órgano de Control
de varios fiscales de dicho distrito, pueden plantear serias dudas sobre si la cantidad y
calidad de los archivos por casos de corrupción están bien fundamentados y sobre si
estos son (o no) la manifestación de un fenómeno aislado y episódico.

RESULTADOS Y DISCUSION

Es posible encontrar antecedentes históricos acerca de la etapa intermedia o de

preparación de juicio, en la cual se ejercía el control sobre la acusación, en diversos
sistemas de enjuiciamiento de la antigüedad. Así, en el procedimiento griego ante los
heliastas, la acusación se presentaba ante el arconte, quien examinaba la acusación desde

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un punto de vista formal. En Roma, la accusatio estaba sujeta a control para luego
elegirse un acusador para la formulación de la nominis delatio, en la cual se designaba al
acusado y el hecho atribuido. (Vargas y Riego 2005). En Perú, desde el anteproyecto del
CdePP de 1940 se planteaba la posibilidad de incluir una etapa intermedia en el proceso
penal ordinario, en tanto se advertía la necesidad de una «cámara de acusación», cuerpo
judicial intermedio entre la instrucción y el juez de fallo, que tenía como función especial
fijar la procedencia o apertura de juicio oral, lo que haría un alto en el proceso, dando por
concluida la instrucción y remitiéndola después de una breve apreciación a la jurisdicción
que se estimara conveniente. Dicha pretensión no se logró materializar por los distintos
problemas que generaba buscar un personal especializado para el control, nosotros
consideramos, en el sentido que refiere San Martín Castro, que la etapa intermedia
comienza con la emisión del auto judicial de elevación de la instrucción (artículo 203 del
CdePP). Esta resolución, que se dicta cuando concluye el plazo de la investigación o
cuando se han acumulado todas las actuaciones y diligencias en orden a la comprobación
del delito y averiguación del presunto responsable, ocasiona la pérdida de competencia
del juez penal y se la transfiere, para el desarrollo de diferentes actividades
jurisdiccionales, a la Sala Penal Superior. Esta etapa culmina con la emisión del auto
superior de enjuiciamiento (Villavicencio 2010).
Considero que el Fiscal pese a ser el director de la investigación no identifica
adecuadamente los hechos del caso. En efecto, una correcta investigación fiscal
debería partir no sólo de establecer claramente los hechos que podrían subsumirse en
el delito investigado, sino además de determinar la atribución individual de los
mismos, e incidir en las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores en
cada caso; lo que en efecto no ocurre. Así también las deficiencias en la labor fiscal y
judicial en las distintas etapas del proceso penal y que los actos de investigación
efectuados por el fiscal en la etapa de investigación preparatoria son insuficientes para
generar elementos de convicción que permitan sostener una acusación.
Las limitaciones del Fiscal como director de la investigación del delito en el Perú
conforme a la praxis judicial son la falta de objetividad, los rezagos de un sistema
inquisitivo, deficiencia en la formación profesional y el incumplimiento del principio
de legalidad. A fin de poder resolver el problema planteado en la investigación se
utilizó el método hermenéutico para el análisis de la doctrina y proceso penal con
respecto a la función del Fiscal como director de la investigación a fin de contrastar su
labor realizada en la práctica y lo que establece la doctrina. Para el análisis de la
legislación del NCPP se empleó el método exegético que consistió en contrastar la
labor fiscal realizada y lo que prescribe la legislación penal peruana.
1. Etapa de Investigación Preparatoria
El proceso común, establecido en el NCPP de 2004 se encuentra organizado de
manera secuencial en las siguientes etapas: Investigación preparatoria (que incluye las
diligencias preliminares), etapa intermedia y el juicio oral. En la etapa de la
investigación preparatoria se encuentra destinada a verificar la concurrencia de las

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evidencias necesarias respecto de la ocurrencia de un hecho delictivo y de sus posibles

autores o cómplices, a efectos de sostener una acusación o desestimar ella.
Por su parte la etapa intermedia, constituye una etapa “bisagra” que permite abrir o
no la puerta del juicio oral; es una audiencia de preparación y saneamiento, en donde
se discutirá si en efecto existe una “causa probable” que amerite ser sometida al debate
probatorio del juicio oral. El Código a este respecto no ofrece una definición pero
podría indicar que es una etapa de filtro que tiene como función, depurar errores y
controlar los presupuestos o bases de la imputación y de la acusación, primero por el
propio órgano acusador y luego por el órgano judicial, a fin de establecer si es viable
para convocar debate penal pleno en el juicio oral, o si resulta el sobreseimiento o
preclusión del proceso (Bovino 2005).
Por último, tenemos, el juicio oral, que constituye la etapa propiamente de
juzgamiento, donde bajo los principios de inmediación, contradicción, concentración,
oralidad y publicidad se actuarán todos los medios de prueba admitidos a las partes,
para su respectivo debate en el plenario y posterior valoración por la judicatura,
unipersonal o colegiada, de tal manera que las mismas funden la sentencia
condenatoria o absolutoria (Villavicencio, 2010).
Uno de los grandes cambios que ha traído el NCPP es la etapa de investigación
preparatoria, toda vez que, la etapa de investigación de estar en manos del Juez
Instructor y pasara a constituirse en la función esencial del representante del Ministerio
Público, quedando el Juez como un tercero imparcial que controlara los actos de
investigación, de ahí que se le denomine, en otras latitudes, juez de garantías (Bramont,
1991).
Esta etapa de la investigación preparatoria, ha sido divida en dos fases, la fase de
las diligencias preliminares y la fase de la investigación preparatoria propiamente
dicha. En el que, las diligencias preliminares, a pesar de formar parte de la
investigación preparatoria tiene un plazo de 60 días, luego de la modificatoria
efectuada por la Ley Nro. 30076, sin perjuicio de que el fiscal pueda fijar un plazo
distinto según las características, la complejidad y circunstancias de los hechos objeto
de investigación. Mientras la fase de investigación propiamente dicha tiene un plazo
de 120 días naturales, prorrogables por única vez hasta un próximo de 60 días simples.
(Casación - La Libertad, 2008).
2. Finalidad de la Investigación Preparatoria
Según lo señalado por el artículo 321.1 del NCPP de 2004, la investigación
preparatoria, persigue reunir los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que
permitan al Fiscal decidir si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar
su defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada es delictuosa, las
circunstancias o móviles de la perpetración, la identidad del autor o partícipe y de la
víctima, así como la existencia del daño causado.
La finalidad de la investigación preparatoria no es preparar solo la acusación sino
que la actividad preliminar debe servir tanto para lo que determina la inculpación como

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para lo que la excluye, es decir, debe servir para preparar tanto la acusación como la
defensa.
En resumen podemos señalar que la investigación preparatoria persigue dos
finalidades principales: prepara el juicio oral y evitar juicios innecesarios, a través de
una actividad investigativa, esto es, indagando para tratar de llegar al cabal
conocimiento de los hechos y de las personas que en ellos participaron, consignando
todas las circunstancias tanto adversas como favorables al autor o participe del delito
(Cadavid y Bedoya, 2008).
3. Dirección y Conducción de la Investigación Preparatoria
En el código de procedimientos penales de 1940 la dirección de la investigación
estaba a cargo del juez instructor, pero esto cambia radicalmente con la dación del
NCPP, pues el director de la investigación es el Representante del Ministerio Público,
teniendo el Juez la verdadera función que le corresponde, esto es, el ser un tercero
entre las partes y controlar la constitucionalidad y legalidad de la actividad de
investigación.
Ahora bien, en la etapa de investigación preparatoria el Fiscal cumple el rol activo
en su calidad de titular de la acción penal, va a dirigir la investigación de los hechos
que constituyen delitos actuando bajo los principios de legalidad y objetividad, por
ello desde un inicio el efectivo Policial está obligado a comunicar la notitia criminis
al representante del Ministerio Público, quien decidirá la estrategia a seguir en cada
caso en especial, disponiendo la diligencias que considere necesarias” (Vargas, 2008).
Sin embargo, habrá ocasiones que por urgencia o peligro en la demora, será la
Policía quien por iniciativa propia disponga la realización de determinadas diligencias,
pero siempre tendrá que dar cuenta de ello al representante del Ministerio Público, su
omisión o retraso, no generara la nulidad de la diligencia, sino solo la responsabilidad
disciplinaria en el efectivo policial que incurrió en la irregularidad, por ello conforme
lo establece el código de procedimientos penales la PNP, actúa y trabaja de la mano
con el representante del Ministerio Público y ambos coordinan sus actuaciones y
diligencias para un mejor y mayor esclarecimiento de los hechos materia de
investigación.
4. Principales Actuaciones en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Conforme a la labor Fiscal las diligencias preliminares comprenden,
principalmente, cuatro tipos de actuaciones: (i) toma de declaraciones, (ii) obtención
de documentación de entidades, (iii) pericias y (iv) técnicas especiales de investigación
(Ruesta y Sanchez, 2010).
En tal sentido, la diligencia más frecuente es la toma de declaraciones. No importa
el distrito fiscal del que se trate, siempre es mayoritaria. Las declaraciones, por tanto,
son la fuente más recurrida de acceso a información para dar forma a la teoría del caso,
esta diligencia consideramos que es importante porque se obtiene de primera mano o
fuente como se cometieron los hechos luctuosos en algunas ocasiones los investigados

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no declaran y mantienen silencio lo que obstruye y/o obstaculiza la investigación ya

que es un derecho constitucional el no auto incriminarse o mantener silencio.
La segunda diligencia, en función a la frecuencia con que se practican, es el
requerimiento de información que hacen los Fiscales de oficio. Lo que significa el
acopio de información para tener mayores elementos de juicio Parte de la
documentación es obtenida de los propios anexos, pero, en la mayoría de casos
estudiados, los fiscales solicitan la remisión de información a la entidad vinculada a
los funcionarios investigados. Mayormente solicitan informes en general y
documentos variados, además de comprobantes de pagos y expedientes
administrativos de la contratación o adquisición.
Por último, la utilización de técnicas especiales, tales como levantamiento de
secreto de telecomunicaciones, bancario, tributario o bursátil, agente encubierto y
vigilancia audiovisual electrónica es muy baja, hasta cierto punto es razonable que sea
así. Estas técnicas suelen desplegarse luego de formalizada la denuncia, ya que uno de
los objetivos de las diligencias preliminares es que sólo se realicen actuaciones
urgentes e inaplazables, bajo la mira de determinar indicios razonables del hecho
denunciado. Pero debe tenerse en cuenta también que la aplicación de las técnicas
especiales de investigación tiene sus propias dificultades. Por ejemplo, el registro de
llamadas, sólo es guardado por 3 años por las compañías telefónicas, con lo que en un
tiempo relativamente corto se pierde la oportunidad de identificar los vínculos entre
los investigados y terceros. Además, el principal problema con el levantamiento del
secreto bancario es su demora, según los fiscales.
5. Investigaciones Poco Profundas
Muchas veces el representante del Ministerio Público Alude a investigaciones
donde la documentación recabada proporcionaba evidencias del delito que hubieran
podido ser identificadas con una investigación más acuciosa. No había más por
recabar, simplemente era necesario ordenar la información en manos del fiscal y darle
un sentido estratégico en apoyo de la teoría del caso que el Fiscal desarrollase. Es un
problema íntimamente ligado a las técnicas de investigación para las cuales los fiscales
cuentan con escasa orientación técnica y metodológica, esto se debe también a la poca
preparación y falta de experiencia de los fiscales porque si tuvieran más práctica y
experiencia, las investigaciones serían más prolijas y tendrían resultados positivos que
eso debería ser el norte o lo usual, lo que no ocurre muchas veces conforme se verifica
en la práctica.
Estos casos evidencian, sino una falta de capacidad, sí al menos una de planificación
de la investigación. Los defectos que se aprecian en la disposición de archivo no son
más que la consecuencia de cómo se planificó y llevó a cabo la investigación. De ahí
que, en las disposiciones Fiscales, haya una debilidad manifiesta en el análisis de las
evidencias, la claridad de las causas del archivo, así como en la determinación de la
valoración de cada medio probatorio.
6. No planificación de Diligencias Importantes

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También se han visto casos que se archivan por la no realización de diligencias

importantes. En algunos casos, se advirtió el fuerte vacío de posibles evidencias que
no fueron tomadas en cuenta en la investigación y que habrían determinado la
conclusión de los mismos.
Por ello muchas veces los archivos del fiscal terminan estando poco fundamentadas
y amparadas en muy poca información relevante. El Fiscal, al señalar que la sola
sindicación del denunciante no era suficiente y de que no existía medio probatorio
alguno, termina en la práctica transfiriéndole al denunciante la carga de la prueba, para
esclarecer los hechos. Es claro que el Fiscal debe verificar el contenido de la denuncia
y recoger los indicios probatorios necesarios no sólo a través de las citaciones, sino
además solicitando información a las partes que intervienen en la investigación.
7. Juicio Oral
El juicio oral es aquel período o fase que se desarrolla en todos los procedimientos
penales en el que, una vez concluida la instrucción o investigación y la fase de acusación
provisional, se practican las pruebas y efectúan las alegaciones en presencia del juez o
tribunal competente para dictar la sentencia.
En esta etapa:
1. El Juez de Juicio Oral escuchará a la Defensa y al Ministerio Público,
2. Se actúan las pruebas,
3. Se emiten los alegatos de clausura o finales por las partes,
4. Finalmente se delibera, se emite el fallo y se dicta una sentencia en la que se
explica oralmente si el Imputado es inocente o culpable.

Por ello sostenemos que la investigación preparatoria en los delitos de corrupción

de funcionarios no se realizan conforme a ley. Y tienen serias deficiencias y muchas
veces algunos representantes del Ministerio Público reproducen las diligencias que se
realizaron en la investigación preliminar en la investigación preparatoria lo que de por
si deviene en improductiva y a causa de ello muchas investigaciones se archivan
lamentablemente hemos conocido de requerimientos donde simplemente se describen
los presupuestos fácticos y la calificación jurídica, sin que se realice el proceso de
subsunción del hecho delictuoso a la conducta típica. Muchas veces solamente se
enumeran los elementos de convicción sin ofrecer el detalle, uno por uno, de por qué
el fiscal los considera «evidentes». Y este trabajo le corresponde al Fiscal, porque es
su caso: el Juez no puede subrogarlo ni adivinar o interpretar su razonamiento sin una
base. En estos supuestos, el Juez puede solicitarle al Fiscal que subsane las omisiones
al otorgarle un plazo para luego pronunciarse sobre el fondo o, en su defecto, declarar
la improcedencia por falta de motivación, que también permite la presentación del
mismo requerimiento, aunque bien hecho. Sostenemos que el control que realiza el
juez se adecua al que desarrolla en la audiencia de control de la acusación, pero
tomando en cuenta las observaciones que realicen los demás sujetos procesales que
tienen derecho a opinar sobre su procedencia o no procedencia. Se advierte que, en

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este proceso especial, la norma no establece que el juez le fije un plazo al fiscal para
que formule la acusación bajo responsabilidad disciplinaria.
Considero que, una vez que el Juez recibe el requerimiento de acusación, debe
ponerlo en conocimiento de los demás sujetos procesales para evitar acusaciones
sorpresivas que están proscritas. La norma establece simplemente que la acusación
será remitida por el Juez de la investigación preparatoria al Juez penal competente para
que dicte acumulativamente el auto de enjuiciamiento y de citación a juicio.

CONCLUSIONES
El nuevo modelo procesal penal, es virtuoso y formal y otorga todas las garantías
de ley a las partes procesales y muchas veces los fiscales no cumplen dicha función
por falta de experiencia y conocimiento, lo que finalmente conlleva a que muchos
delitos de corrupción de funcionarios queden impunes y no se sancionen conforme a
ley, lo que denota un mal precedente para la administración de justicia, por ello
considero que la etapa más importante de la investigación fiscal es la etapa de
investigación preparatoria y al no realizarse conforme a ley. Porque muchas veces los
fiscales repiten las mismas diligencias que se realizan en la etapa de investigación
preliminar. Lo que trae como consecuencia el archivamiento de las investigaciones,
debido a ello los fiscales que están cargo de investigaciones de delitos de corrupción
de funcionarios deben estar mejor preparados y tener presente el código de ética de
su institución para que realicen su labor de manera prolija y eficiente en beneficio del
estado.

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