หลอกลวงการจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า
ประเภทของการหลอกลวงทางความมั่นใจ

จดหมายหลอกลวงที่โพสต์ภายในแอฟริกาใต้

การหลอกลวงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้าเป็นรูปแบบหนึ่ง ของ การฉ้อโกง และเป็น กลอุบายหลอกลวง ที่พบได้บ่อยที่สุด การหลอกลวงนี้มักเกี่ยวข้องกับการสัญญาให้เหยื่อได้รับเงินจำนวนมากเป็นส่วนใหญ่ เพื่อแลกกับการชำระเงินล่วงหน้าจำนวนเล็กน้อย ซึ่งผู้ฉ้อโกงอ้างว่าจะใช้เงินจำนวนดังกล่าวเพื่อแลกกับเงินจำนวนมาก[1] [2]หากเหยื่อชำระเงิน ผู้ฉ้อโกงจะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อให้เหยื่อจ่าย หรือไม่ก็หายตัวไปเฉยๆ[3] [4]

สำนักงานสอบสวนกลาง (FBI) ระบุว่า "แผนการเรียกเงินล่วงหน้าจะเกิดขึ้นเมื่อเหยื่อจ่ายเงินให้กับบุคคลอื่นโดยคาดหวังว่าจะได้รับสิ่งที่มีค่ามากกว่า เช่น เงินกู้ สัญญา การลงทุน หรือของขวัญ แล้วได้รับสิ่งตอบแทนเพียงเล็กน้อยหรือแทบไม่ได้รับเลย" [3] การหลอกลวงประเภทนี้มีรูปแบบต่างๆ มากมายรวมถึงการหลอกลวงเจ้าชายไนจีเรียหรือที่เรียกว่าการหลอกลวง 419หมายเลข "419" หมายถึงส่วนหนึ่งของประมวลกฎหมายอาญาไนจีเรียที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง รวมถึงข้อกล่าวหาและโทษสำหรับผู้กระทำผิดดังกล่าว[5]การหลอกลวงนี้ใช้กับแฟกซ์และจดหมาย แบบดั้งเดิม และปัจจุบันแพร่หลายในช่องทางการสื่อสาร ออนไลน์เช่นอีเมล[6]รูปแบบอื่นๆ ได้แก่ การหลอกลวง นักโทษชาวสเปนและการหลอกลวงเงินดำ

แม้ว่าไนจีเรียจะเป็นประเทศที่มักถูกอ้างถึงในการหลอกลวงเหล่านี้ แต่ส่วนใหญ่มักมีต้นตอมาจากประเทศอื่น ประเทศอื่นๆ ที่ทราบกันว่ามีอุบัติการณ์การฉ้อโกงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้าสูง ได้แก่ไอวอรีโคสต์[ 7 ] โตโก[ 8 ] แอฟริกาใต้ [ 9] เนเธอร์แลนด์ [ 10] สเปน [ 11]และจาเมกา[12] [13]

ประวัติศาสตร์

การหลอกลวงในปัจจุบันนั้นคล้ายคลึงกับ การหลอกลวง นักโทษชาวสเปนที่เกิดขึ้นเมื่อปลายศตวรรษที่ 18 [14] [15]ในการหลอกลวงครั้งนั้น นักธุรกิจได้รับการติดต่อจากบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามลักลอบพาตัวบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวที่ร่ำรวยออกจากเรือนจำในสเปน เพื่อแลกกับความช่วยเหลือ ผู้หลอกลวงสัญญาว่าจะแบ่งเงินให้กับเหยื่อเพื่อแลกกับเงินจำนวนเล็กน้อยเพื่อจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำ[16]

กลลวงรูปแบบหนึ่งอาจย้อนกลับไปถึงศตวรรษที่ 18 หรือ 19 ได้ โดยเป็นจดหมายที่คล้ายกันมาก ชื่อว่า "จดหมายจากเยรูซาเล็ม" ซึ่งปรากฏในบันทึกความทรงจำของเออแฌน ฟรองซัวส์ วิด็อคอดีตนักสืบเอกชนและอาชญากรชาวฝรั่งเศส[ 17 ]กลลวงรูปแบบอื่นซึ่งย้อนกลับไปถึงราวปี 1830 ดูเหมือนจะคล้ายกับอีเมลในปัจจุบันมาก: "ท่านคงจะตกใจมากเมื่อได้รับจดหมายจากบุคคลที่ท่านไม่รู้จัก ซึ่งกำลังจะขอความช่วยเหลือจากท่าน..." และพูดต่อไปถึงโลงศพที่มีทองคำมูลค่า 16,000 ฟรังก์และเพชรของมาร์ชิโอเนสผู้ล่วงลับ[18]

การฉ้อโกงข้ามชาติในปัจจุบันสามารถสืบย้อนกลับไปถึงเยอรมนีในปี 1922 [19]และได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1980 จดหมายแม่แบบมีหลายรูปแบบ หนึ่งในนั้นส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งถึงสามีของผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของเขา จากนั้นถามว่าจะทำอย่างไรกับกำไรจากการลงทุนมูลค่า 24.6 ล้านดอลลาร์ และจบลงด้วยหมายเลขโทรศัพท์[20]

จดหมายที่มีลักษณะเป็นทางการฉบับอื่นๆ ถูกส่งมาจากนักเขียนที่บอกว่าเขาเป็นกรรมการของบริษัทปิโตรเลียมแห่งชาติไนจีเรีย ซึ่งเป็นของรัฐ เขากล่าวว่าเขาต้องการโอนเงิน 20 ล้านเหรียญเข้าบัญชีธนาคารของผู้รับเงิน ซึ่งเป็นเงินที่จัดสรรงบประมาณไว้แล้วแต่ไม่เคยถูกใช้ เพื่อแลกกับการโอนเงินออกจากไนจีเรียผู้รับเงินจะต้องเก็บเงิน 30% ของยอดรวมทั้งหมด เพื่อเริ่มกระบวนการนี้ ผู้หลอกลวงจะขอกระดาษหัวจดหมายของบริษัท หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ สักสองสามแผ่น[21] [22]นอกจากนี้ยังมีรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกล่าวถึงเจ้าชายไนจีเรียหรือสมาชิกคนอื่นๆ ในราชวงศ์ที่ต้องการโอนเงินจำนวนมากออกนอกประเทศ ดังนั้น การหลอกลวงเหล่านี้จึงมักถูกเรียกว่า "อีเมลของเจ้าชายไนจีเรีย" [23] [24]

การแพร่กระจายของอีเมลและ ซอฟต์แวร์ รวบรวมอีเมลช่วยลดต้นทุนการส่งจดหมายหลอกลวงโดยใช้อินเทอร์เน็ตแทนการส่งไปรษณีย์ระหว่างประเทศได้อย่างมาก[25] [26]แม้ว่าไนจีเรียจะเป็นประเทศที่มักถูกอ้างถึงในการหลอกลวงเหล่านี้ แต่ก็อาจมีต้นตอมาจากประเทศอื่นด้วยเช่นกัน[27]ตัวอย่างเช่น ในปี 2550 หัวหน้าคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงินกล่าวว่าอีเมลหลอกลวงมักมีต้นตอมาจากประเทศในแอฟริกาหรือยุโรปตะวันออก[28]ภายในสหภาพยุโรปมีอุบัติการณ์การฉ้อโกงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้าสูงในเนเธอร์แลนด์[10]และสเปน[11]

อีเมลที่ส่งไปมักจะมีการกล่าวอ้างที่ไม่น่าเชื่อถือจำนวนมาก รวมทั้งการสะกดผิดและไวยากรณ์ผิดจำนวนมาก ตามที่ Cormac Herley นักวิจัย ของ Microsoft กล่าวไว้ ว่า "การส่งอีเมลที่ขับไล่คนขี้โกงได้ทั้งหมด ยกเว้นคนที่หลงเชื่อง่ายที่สุด จะทำให้ผู้หลอกลวงได้รับคะแนนที่น่าเชื่อถือมากที่สุดเพื่อคัดเลือกตัวเอง" [29]ในการตอบสนองต่อ Herley ผู้อำนวยการของที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของไนจีเรีย กล่าวว่ามีผู้หลอกลวงที่ไม่ใช่ชาวไนจีเรียมากขึ้นที่อ้างว่าเป็นชาวไนจีเรีย และแนะนำว่าชื่อเสียงของไนจีเรียในด้านการทุจริตเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่ทำให้การหลอกลวงดูน่าเชื่อถือมากขึ้น[30] ไนจีเรียมีชื่อเสียงในด้านศูนย์กลางของการหลอกลวงทางอีเมล[31] [32]

รูปแบบใหม่ ๆ ได้แก่ แผนการ " พ่อน้ำตาล/แม่น้ำตาล " ซึ่งบางแผนการเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้า[33]และการแลกเปลี่ยนเงิน โดยสัญญาว่าจะให้เงินจำนวนมากแก่ผู้ทำธุรกรรมแลกกับการส่งเงินจำนวนเล็กน้อย[34]

การศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมฮิปฮอปของไนจีเรียในปี 2018 พบว่าการยกย่องการฉ้อโกงทางไซเบอร์นั้นแพร่หลายในดนตรีประเภทนี้[35]นักต้มตุ๋นบางคนมีผู้สมรู้ร่วมคิดในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศที่เข้ามาทำข้อตกลงให้เสร็จสิ้นหลังจากการติดต่อครั้งแรกเกิดขึ้น[36]

แรงจูงใจ

นักต้มตุ๋นจำนวนมากมักมาจากครอบครัวที่มีฐานะยากจนและมีการศึกษาสูงกว่า ซึ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและการศึกษาที่ดีกว่า รวมถึงไม่สามารถซื้อของจำเป็นพื้นฐานได้ ทำให้ผู้คนเริ่มฉ้อโกงทางออนไลน์ นอกจากนี้ นักต้มตุ๋นเหล่านี้ยังอาจได้รับอิทธิพลจากคนดังและศิลปินบนโซเชียลมีเดียที่ส่งเสริมการหลอกลวงโดยมองว่าเป็นเทรนด์ "เท่ๆ" เพื่อให้เข้าถึงสินค้าฟุ่มเฟือย เช่น รถสปอร์ตและแฟชั่นได้อย่างรวดเร็ว[37]

ในกรณีของไนจีเรีย การเพิ่มขึ้นของคดีหลอกลวงเป็นผลมาจากการเติบโตของร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ วิกฤตเศรษฐกิจหลายครั้งตั้งแต่ทศวรรษ 1980 และส่งผลให้คนหนุ่มสาวในไนจีเรียต้องตกงาน[38] [39]

การนำไปปฏิบัติ

การหลอกลวงนี้มักเริ่มต้นจากผู้กระทำความผิดติดต่อเหยื่อผ่านอีเมลข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือโซเชียลมีเดียโดยใช้ที่อยู่อีเมลปลอมหรือบัญชีโซเชียลมีเดียปลอม[40]จากนั้นผู้หลอกลวงจะเสนอข้อเสนอที่อ้างว่าจะทำให้เหยื่อได้รับเงินตอบแทนจำนวนมาก[16] [41] หัวเรื่องของอีเมลอาจระบุว่า "จากโต๊ะของทนายความ [ชื่อ]" "ต้องการความช่วยเหลือจากคุณ" "สำคัญ" "เรียนท่าน" เป็นต้น รายละเอียดอาจแตกต่างกันไป แต่เรื่องราวทั่วไปคือ บุคคล มักจะเป็นพนักงานของรัฐหรือธนาคาร ทราบถึงเงินหรือทองคำจำนวนมากที่ไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์ ซึ่งพวกเขาไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง โดยปกติแล้วเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่มีสิทธิ์ในสิ่งเหล่านั้น[6] [42] [43]

บุคคลดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นบุคคลจริงที่ถูกปลอมแปลงโดยนักต้มตุ๋น หรือตัวละครสมมติที่เล่นโดยนักต้มตุ๋นอาจรวมถึงภรรยาหรือบุตรของผู้นำแอฟริกันที่ถูกปลดออกจากอำนาจซึ่งได้สะสมทรัพย์สมบัติที่ขโมยมา พนักงานธนาคารที่รู้จักคนรวยที่ป่วยระยะสุดท้ายและไม่มีญาติ หรือชาวต่างชาติที่ร่ำรวยซึ่งฝากเงินไว้ในธนาคารก่อนจะเสียชีวิตในอุบัติเหตุทางรถยนต์หรือเครื่องบินตก (โดยไม่ทิ้งพินัยกรรมหรือญาติ ที่รู้จัก ) [44]ทหารสหรัฐที่สะดุดพบขุมทองที่ซ่อนอยู่ในอิรัก ธุรกิจที่ถูกตรวจสอบโดยรัฐบาล พนักงานที่ไม่พอใจหรือเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตซึ่งได้ยักยอกเงิน ผู้ลี้ภัย[45]และตัวละครที่คล้ายกัน[46]

เงินอาจอยู่ในรูปของทองคำแท่งผงทองคำ เงินในบัญชีธนาคารเพชรสีเลือดเช็คหรือธนาณัติ เป็นต้น[47]จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องมักจะเป็นล้านดอลลาร์ และนักลงทุนจะได้รับส่วนแบ่งจำนวนมาก โดยปกติแล้วจะเป็นสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ เพื่อแลกกับการช่วยเหลือผู้ฉ้อโกงในการดึงเงินกลับคืนหรือส่งเงินไปยังต่างประเทศ แม้ว่าผู้รับส่วนใหญ่จะไม่ตอบกลับอีเมลเหล่านี้ แต่ก็มีเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยที่ตอบกลับ ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้การหลอกลวงคุ้มค่า เนื่องจากสามารถส่งข้อความได้หลายล้านข้อความต่อวัน[48]

เพื่อช่วยโน้มน้าวเหยื่อให้ตกลงทำข้อตกลง ผู้หลอกลวงมักจะส่งเอกสารปลอมหนึ่งฉบับหรือมากกว่านั้นที่มีตราประทับและตราประทับของรัฐบาลอย่างเป็นทางการ[ 49 ] ผู้หลอกลวง 419 มักใช้เว็บไซต์และที่อยู่ปลอมเพื่อแอบอ้างว่าตนเองมีความน่าเชื่อถือมากกว่า[50] "บุคคล" หลายคนอาจเขียนหรือมีส่วนร่วมในแผนการต่างๆ ที่เกิดขึ้น แต่บ่อยครั้งที่บุคคลเหล่านี้มักเป็นผู้สมมติ ในหลายๆ กรณี บุคคลคนเดียวควบคุมตัวตนสมมติทั้งหมดที่ใช้ในการหลอกลวง[7]

เมื่อเหยื่อมีความมั่นใจแล้ว ผู้หลอกลวงจะทำให้เกิดความล่าช้าหรืออุปสรรคทางการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อตกลงเกิดขึ้นตามแผน เช่น "ในการโอนเงิน เราต้องติดสินบนเจ้าหน้าที่ธนาคาร คุณช่วยเราเรื่องเงินกู้ได้ไหม" หรือ "หากคุณจะเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรม คุณต้องมีเงินในธนาคารไนจีเรีย 100,000 ดอลลาร์ขึ้นไป" หรือทำนองเดียวกัน[51]นี่คือเงินที่ถูกขโมยจากเหยื่อ เหยื่อโอนเงินโดยเต็มใจ โดยปกติจะผ่านช่องทางที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ เช่นการโอนเงินทางโทรเลขและนักหลอกลวงจะรับและเก็บเข้ากระเป๋า[7]

บ่อยครั้งแต่ไม่เสมอไป ผู้ฉ้อโกงมักจะเพิ่มความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอยู่เสมอ โดยยังคงคำมั่นสัญญาในการโอนเงินจำนวนมากในเร็วๆ นี้ไว้เสมอ ทำให้เหยื่อเชื่อว่าเงินที่เหยื่อกำลังจ่ายอยู่นั้นจะได้รับการชดเชยหลายเท่าจากการจ่ายเงินคืน[52]การนัยว่าเงินเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อก่ออาชญากรรมทางธุรกิจ เช่น การติดสินบน และแม้แต่เงินที่พวกเขาได้รับสัญญาว่าจะได้รับนั้นถูกขโมยมาจากรัฐบาลหรือราชวงศ์/ตระกูลที่ร่ำรวย มักจะทำให้เหยื่อไม่สามารถบอกผู้อื่นเกี่ยวกับ "ธุรกรรม" ได้ เนื่องจากนั่นหมายถึงการยอมรับว่าพวกเขามีเจตนาที่จะร่วมมือในอาชญากรรมระหว่างประเทศ[7]

บางครั้งแรงกดดันทางจิตใจก็ถูกเพิ่มเข้ามาด้วยการอ้างว่าฝ่ายของมิจฉาชีพต้องขายทรัพย์สินและจำนองบ้านเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมบางอย่าง หรือโดยการเปรียบเทียบอัตราเงินเดือนและสภาพความเป็นอยู่ในประเทศของตนกับในประเทศตะวันตก[53] [54]อย่างไรก็ตาม ในหลายๆ ครั้ง แรงกดดันทางจิตใจที่จำเป็นนั้นมักจะเกิดขึ้นกับตนเอง เมื่อเหยื่อจ่ายเงินไปแล้ว พวกเขาก็รู้สึกว่าตนมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำให้ "ข้อตกลง" สำเร็จลุล่วง เหยื่อบางรายถึงกับเชื่อว่าตนสามารถหลอกอีกฝ่ายได้ และได้เงินทั้งหมดไปแทนที่จะเป็นเพียงเปอร์เซ็นต์ที่สัญญาไว้[7]

ข้อเท็จจริงที่สำคัญในการฉ้อโกงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้าทั้งหมดก็คือ การโอนเงินที่สัญญาไว้กับเหยื่อไม่เคยเกิดขึ้นเพราะเงินนั้นไม่มีอยู่จริง ผู้กระทำความผิดอาศัยข้อเท็จจริงที่ว่า เมื่อเหยื่อรู้ตัว (โดยมากจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อบุคคลภายนอกที่สังเกตเห็นธุรกรรมหรือบทสนทนาและจำการหลอกลวงได้เผชิญหน้ากับเหยื่อแล้ว) เหยื่ออาจส่งเงินของตัวเองหลายพันดอลลาร์ ซึ่งบางครั้งอาจมากกว่านั้นหลายพันดอลลาร์ที่ยืมมาหรือขโมยมา ให้กับผู้หลอกลวงผ่านช่องทางที่ไม่สามารถติดตามได้และ/หรือไม่สามารถย้อนกลับได้ เช่น การโอนเงิน[7]ผู้หลอกลวงจะหายตัวไป และเหยื่อจะต้องรับผิดต่อเงินที่ส่งให้กับผู้หลอกลวง

ในระหว่างการดำเนินการของแผนการต่างๆ นักต้มตุ๋นจะขอให้เหยื่อให้ข้อมูลบัญชีธนาคาร โดยปกติแล้วนี่จะเป็น "การทดสอบ" ที่นักต้มตุ๋นคิดขึ้นเพื่อวัดความหลงเชื่อของเหยื่อ[ 10 ]ข้อมูลบัญชีธนาคารจะไม่ถูกใช้โดยตรงโดยนักต้มตุ๋น เนื่องจากการถอนเงินโดยทุจริตจากบัญชีนั้นสามารถตรวจพบ ย้อนกลับ และติดตามได้ง่ายกว่า นักต้มตุ๋นมักจะขอให้ชำระเงินโดยใช้บริการโอนเงินทางโทรเลข เช่นWestern UnionและMoneyGram [55]เหตุผลที่นักต้มตุ๋นให้ไว้มักจะเกี่ยวข้องกับความเร็วในการรับและประมวลผลการชำระเงิน ซึ่งช่วยให้สามารถโอนเงินที่คาดว่าจะได้รับได้อย่างรวดเร็ว เหตุผลที่แท้จริงในการใช้บริการโอนเงินดังกล่าวก็คือ การโอนเงินทางโทรเลขนั้นไม่สามารถย้อนกลับและมักไม่สามารถติดตามได้ นอกจากนี้ บริการเหล่านี้ยังเหมาะอย่างยิ่งเนื่องจากมักไม่จำเป็นต้องระบุตัวตนนอกเหนือจากความรู้ในรายละเอียดของธุรกรรม ทำให้การรับเงินดังกล่าวแทบจะไร้ตัวตนเลย[7]อย่างไรก็ตาม ข้อมูลบัญชีธนาคารที่มิจฉาชีพได้รับมาบางครั้งก็ถูกขายเป็นจำนวนมากให้กับมิจฉาชีพรายอื่นๆ ซึ่งจะรอเป็นเวลาหลายเดือนให้เหยื่อซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดจากการหลอกลวงครั้งแรก ก่อนจะเข้าไปขโมยบัญชีใดๆ ที่เหยื่อไม่ได้ปิด

หมายเลขโทรศัพท์ที่มิจฉาชีพใช้มักมาจากโทรศัพท์แบบเติมเงินในไอวอรีโคสต์มิจฉาชีพอาจซื้อโทรศัพท์มือถือราคาถูกและซิมการ์ดแบบเติมเงินโดยไม่ระบุข้อมูลประจำตัวใดๆ หากมิจฉาชีพเชื่อว่าสามารถติดตามตัวได้ พวกเขาก็จะทิ้งโทรศัพท์มือถือของตนและซื้อเครื่องใหม่[7]

อีเมลขยะที่ใช้ในการหลอกลวงเหล่านี้มักถูกส่งมาจากอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ที่ติดตั้งการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]ที่อยู่ผู้รับและเนื้อหาอีเมลจะถูกคัดลอกและวางลงในอินเทอร์เฟซเว็บเมลโดยใช้สื่อจัดเก็บข้อมูลแบบสแตนด์อโลน เช่น การ์ดหน่วยความจำ[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]พื้นที่บางส่วนของลากอสเช่นเมืองเฟสตัก มีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่จำนวนมากที่ให้บริการแก่เหล่ามิจฉาชีพ อินเทอร์เน็ตคาเฟ่มักจะล็อกประตูในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 22.30 น. ถึง 07.00 น. เพื่อให้เหล่ามิจฉาชีพสามารถเข้าไปทำงานได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกพบ[ 56 ]

ไนจีเรียยังมีธุรกิจจำนวนมากที่จัดหาเอกสารปลอมที่ใช้ในการหลอกลวง หลังจากเกิดการฉ้อโกงโดยใช้ลายเซ็นปลอมของประธานาธิบดีไนจีเรียOlusegun Obasanjoในช่วงฤดูร้อนปี 2548 เจ้าหน้าที่ไนจีเรียได้บุกค้นตลาดแห่งหนึ่งในเขต Oluwole ของเมืองลากอส[57]ที่นั่น ตำรวจยึดหนังสือเดินทางของไนจีเรียและที่ไม่ใช่ของไนจีเรียได้หลายพันเล่ม บัตรขึ้น เครื่องของสายการบินบริติชแอร์เวย์ เปล่า 10,000 ใบธนาณัติของไปรษณีย์สหรัฐฯ 10,000 ฉบับ เอกสารศุลกากร ใบรับรองมหาวิทยาลัยปลอม แผ่นพิมพ์ 500 แผ่น และคอมพิวเตอร์ 500 เครื่อง[56]

อัตราความสำเร็จของเหล่ามิจฉาชีพนั้นยากต่อการประเมินเช่นกัน เนื่องจากพวกเขาดำเนินการอย่างผิดกฎหมายและไม่ได้ติดตามตัวเลขที่แน่นอน บุคคลหนึ่งประเมินว่าเขาส่งอีเมล 500 ฉบับต่อวันและได้รับคำตอบประมาณเจ็ดฉบับ โดยอ้างว่าเมื่อเขาได้รับคำตอบ เขามั่นใจถึง 70 เปอร์เซ็นต์ว่าเขาจะได้รับเงิน[36]หากส่งอีเมลหลายหมื่นฉบับทุกวันโดยบุคคลหลายพันคน ไม่จำเป็นต้องมีอัตราความสำเร็จสูงมากก็ถือว่าคุ้มค่า[58]

ความสำเร็จของการก่ออาชญากรรมโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้าขึ้นอยู่กับการโน้มน้าวใจเหยื่อในเบื้องต้นเอฟบีไอรายงานล่าสุดว่าในปี 2019 มีพลเมืองสหรัฐฯ 14,607 คนที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้า การร้องเรียนที่พวกเขาได้รับมีมูลค่ารวมกว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์[59]

มาตรการตอบโต้

ภาพหน้าจอของคำเตือนไซต์ที่น่าสงสัยในเบราว์เซอร์Firefox [60]

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา รัฐบาล บริษัทอินเทอร์เน็ต และบุคคลต่างๆ ได้พยายามต่อสู้กับผู้หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้าและการหลอกลวง 419 ในปี 2004 รัฐบาลไนจีเรียได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน เช่น การฉ้อโกงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้า[61]ในปี 2009 EFCC ของไนจีเรียประกาศว่าได้นำเทคโนโลยีอัจฉริยะที่พัฒนาโดยMicrosoft มาใช้ เพื่อติดตามอีเมลหลอกลวง พวกเขาหวังว่าจะสามารถให้บริการที่เรียกว่า "Eagle Claw" ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อเตือนเหยื่อที่อาจเป็นไปได้จำนวนหนึ่งในสี่ล้านคน[31]

บุคคลบางคนเข้าร่วมในกิจกรรมที่เรียกว่าการล่อลวงหลอกลวงโดยพวกเขาจะแสร้งทำเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้และพูดคุยกับผู้หลอกลวงเป็นเวลานานเพื่อเสียเวลาของผู้หลอกลวงและลดเวลาที่พวกเขามีให้ใช้กับเหยื่อจริง[62]ในทำนองเดียวกัน เว็บไซต์Artists Against 419ซึ่งจัดทำขึ้นโดยอาสาสมัคร มีฐานข้อมูลสาธารณะที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์หลอกลวง พวกเขาทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับAPWGเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับสถาบันทางการเงินและบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

องค์ประกอบทั่วไป

การโอนเงินแบบไม่สามารถย้อนกลับได้

องค์ประกอบสำคัญของการฉ้อโกงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้าคือธุรกรรมจากเหยื่อไปยังผู้หลอกลวงจะต้องไม่สามารถติดตามและย้อนกลับได้ มิฉะนั้น เมื่อเหยื่อรับรู้ถึงการหลอกลวง เหยื่ออาจสามารถกู้เงินคืนได้สำเร็จและแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่สามารถติดตามบัญชีที่ผู้หลอกลวงใช้[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

การโอนเงินผ่านWestern UnionและMoneyGramถือเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจุดประสงค์นี้ การโอนเงินระหว่างประเทศไม่สามารถยกเลิกหรือย้อนกลับได้ และไม่สามารถติดตามผู้รับเงินได้ รูปแบบการชำระเงินอื่นๆ ที่ไม่สามารถยกเลิกได้ ได้แก่ ธนาณัติทางไปรษณีย์และเช็คเงินสด แต่การโอนเงินผ่าน Western Union หรือ MoneyGram เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากกว่า[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

การสื่อสารแบบไม่เปิดเผยตัวตน

เนื่องจากการดำเนินการของนักต้มตุ๋นต้องไม่สามารถติดตามได้เพื่อหลีกเลี่ยงการระบุตัวตน และเนื่องจากนักต้มตุ๋นมักแอบอ้างเป็นบุคคลอื่น การสื่อสารใดๆ ระหว่างนักต้มตุ๋นกับเหยื่อจะต้องดำเนินการผ่านช่องทางที่ซ่อนตัวตนที่แท้จริงของนักต้มตุ๋น[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเลือกต่อไปนี้ใช้กันอย่างแพร่หลาย

อีเมล์บนเว็บ

เนื่องจากบริการอีเมลฟรีจำนวนมากไม่ต้องการข้อมูลระบุตัวตนที่ถูกต้องและยังอนุญาตให้สื่อสารกับเหยื่อจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ จึงเป็นวิธีการสื่อสารที่ผู้หลอกลวงนิยมใช้[63]บริการบางอย่างถึงขั้นปิดบังที่อยู่ IP ต้นทางของผู้ส่ง ( Gmailเป็นตัวเลือกทั่วไป) ทำให้ติดตามประเทศต้นทางของผู้หลอกลวงได้ยากขึ้น แม้ว่า Gmail จะลบส่วนหัวออกจากอีเมลจริง แต่ก็สามารถติดตามที่อยู่ IP จากอีเมลดังกล่าวได้ ผู้หลอกลวงสามารถสร้างบัญชีได้มากเท่าที่ต้องการและมักจะมีหลายบัญชีในคราวเดียว นอกจากนี้ หากผู้ให้บริการอีเมลได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับกิจกรรมของผู้หลอกลวงและระงับบัญชี ผู้หลอกลวงก็สามารถสร้างบัญชีใหม่เพื่อเริ่มการหลอกลวงอีกครั้งได้อย่างง่ายดาย[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

การแฮ็กอีเมล/การหลอกลวงเพื่อน

นักต้มตุ๋นบางคนขโมยบัญชีอีเมลที่มีอยู่แล้วและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฉ้อโกงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น นักต้มตุ๋นใช้กลวิธีทางสังคมเพื่อปลอมตัวเป็นผู้ร่วมงาน เพื่อน หรือสมาชิกในครอบครัวของเจ้าของบัญชีที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อพยายามหลอกลวงพวกเขา[64]เทคนิคต่างๆ เช่นฟิชชิ่งคีย์ล็อกเกอร์และไวรัสคอมพิวเตอร์ถูกใช้เพื่อรับข้อมูลการเข้าสู่ระบบสำหรับที่อยู่อีเมล

การส่งแฟกซ์

เครื่องแฟกซ์เป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ใช้กันทั่วไปเมื่อลูกค้าต้องการสำเนาเอกสาร[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]เครื่องแฟกซ์สามารถจำลองได้โดยใช้บริการเว็บและไม่สามารถติดตามได้โดยใช้โทรศัพท์แบบเติมเงินที่เชื่อมต่อกับเครื่องแฟกซ์เคลื่อนที่หรือการใช้เครื่องแฟกซ์สาธารณะ เช่น เครื่องที่เป็นของบริษัทประมวลผลเอกสาร เช่นFedEx Office /Kinko's ดังนั้น ผู้หลอกลวงที่แอบอ้างตัวเป็นนิติบุคคลทางธุรกิจจึงมักใช้การส่งแฟกซ์เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ไม่เปิดเผยตัวตน วิธีนี้มีราคาแพงกว่าเนื่องจากโทรศัพท์แบบเติมเงินและอุปกรณ์แฟกซ์มีราคาแพงกว่าอีเมล แต่สำหรับเหยื่อที่ไม่ค่อยมั่นใจ วิธีนี้ดูน่าเชื่อถือกว่า[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ข้อความ SMS

ผู้ส่ง SMS จำนวนมาก ที่ฉ้อโกงเช่นWASPsมักสมัครใช้บริการเหล่านี้โดยใช้รายละเอียดการลงทะเบียนปลอมและชำระเงินด้วยเงินสดหรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ขโมยมา[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]จากนั้นพวกเขาจะส่งข้อความ SMS จำนวนมากที่ไม่ต้องการไปยังเหยื่อโดยแจ้งว่าพวกเขาชนะการแข่งขัน ลอตเตอรี รางวัล หรืออีเวนต์ และต้องติดต่อใครสักคนเพื่อรับรางวัล โดยปกติแล้ว รายละเอียดของบุคคลที่ต้องติดต่อจะเป็นที่อยู่อีเมลที่ไม่สามารถติดตามได้หรือหมายเลขโทรศัพท์เสมือน[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ข้อความเหล่านี้อาจถูกส่งในช่วงสุดสัปดาห์ในขณะที่พนักงานของผู้ให้บริการไม่ได้ทำงาน ทำให้ผู้หลอกลวงสามารถใช้บริการในทางที่ผิดได้ตลอดทั้งสุดสัปดาห์ แม้ว่าจะติดตามได้ แต่พวกเขาก็ให้ขั้นตอนที่ยุ่งยากและซับซ้อนในการรับรางวัล (จริงหรือไม่จริงก็ได้) และยังมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและภาษีหรืออากรที่สูงมากอีกด้วย แหล่งที่มาของข้อความ SMS ดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากเว็บไซต์/ที่อยู่ปลอม[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

นวัตกรรมร่วมสมัย (กลางปี ​​2011) คือการใช้หมายเลขโทรกลับแบบพรีเมียมเรท (แทนเว็บไซต์หรืออีเมล) ใน SMS เมื่อโทรไปที่หมายเลขดังกล่าว เหยื่อจะได้รับคำยืนยันว่า "พวกเขาคือผู้ชนะ" ก่อน จากนั้นจึงได้รับคำแนะนำชุดยาวเกี่ยวกับวิธีการรับ "เงินรางวัล" ระหว่างที่ส่งข้อความ จะมีคำแนะนำให้ "โทรกลับหากมีปัญหา" บ่อยครั้ง สายจะถูก "ตัด" เสมอ ก่อนที่เหยื่อจะมีโอกาสจดรายละเอียดทั้งหมด เหยื่อบางรายโทรกลับไปหลายครั้งเพื่อพยายามจดรายละเอียดทั้งหมด ดังนั้น ผู้หลอกลวงจึงได้เงินจากค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บสำหรับการโทรเหล่านี้[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

บริการถ่ายทอดโทรคมนาคม

การหลอกลวงหลายๆ ครั้งใช้การโทรศัพท์เพื่อโน้มน้าวเหยื่อว่าบุคคลที่อยู่ปลายสายเป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงและซื่อสัตย์ ผู้หลอกลวงอาจแอบอ้างเป็นบุคคลที่มีสัญชาติหรือเพศอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง ซึ่งจะทำให้เหยื่อเกิดความสงสัย ในกรณีเหล่านี้ ผู้หลอกลวงจะใช้TRSซึ่งเป็นบริการถ่ายทอดข้อมูลที่ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา โดยพนักงานรับสายหรือโปรแกรมแปลข้อความ/เสียงทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบุคคลที่ใช้โทรศัพท์ธรรมดาและผู้โทรที่หูหนวกซึ่งใช้TDDหรือ อุปกรณ์ โทรพิมพ์ อื่นๆ ผู้หลอกลวงอาจอ้างว่าตนเองหูหนวกและต้องใช้บริการถ่ายทอดข้อมูล ผู้เสียหายอาจรู้สึกเห็นใจผู้โทรที่พิการ จึงอาจตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงได้มากขึ้น[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

กฎระเบียบและกฎหมายการรักษาความลับของ FCC กำหนดให้เจ้าหน้าที่รับสายต้องถ่ายทอดสายตามคำต่อคำและปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจรรยาบรรณที่เคร่งครัด ดังนั้น เจ้าหน้าที่รับสายไม่สามารถตัดสินได้ว่าสายที่ถ่ายทอดนั้นถูกกฎหมายและถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และต้องถ่ายทอดสายโดยไม่รบกวนผู้อื่น ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่รับสายไม่สามารถแจ้งเตือนเหยื่อได้ แม้ว่าเหยื่อจะสงสัยว่าสายนั้นเป็นการหลอกลวงก็ตามMCIกล่าวว่าสายที่ถ่ายทอดผ่าน IP Relay ประมาณร้อยละหนึ่งในปี 2547 เป็นการหลอกลวง[65]

การติดตามบริการถ่ายทอดข้อมูลทางโทรศัพท์นั้นค่อนข้างง่าย ดังนั้นผู้หลอกลวงจึงมักนิยมใช้บริการถ่ายทอดข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล เช่นIP Relayโดยในกลยุทธ์ทั่วไป พวกเขาจะเชื่อมโยงที่อยู่ IP ในต่างประเทศเข้ากับเราเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ทำให้พวกเขาสามารถใช้ผู้ให้บริการถ่ายทอดข้อมูลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาได้โดยไม่ถูกรบกวน

TRS มักถูกใช้เพื่อถ่ายทอดข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อทำการซื้อของแบบฉ้อโกงโดยใช้บัตรเครดิตที่ขโมยมา อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี TRS เป็นเพียงวิธีการที่ผู้หลอกลวงใช้เพื่อล่อเหยื่อให้เข้าร่วมการหลอกลวง

เชิญชวนเดินทางเยือนประเทศ

บางครั้งเหยื่อจะได้รับเชิญไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งเพื่อพบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้หลอกลวง หรือตัวผู้หลอกลวงเอง เหยื่อบางรายที่เดินทางไปถูกกักตัวเพื่อเรียกค่าไถ่ ผู้หลอกลวงอาจบอกเหยื่อว่าไม่จำเป็นต้องมีวีซ่าหรือผู้หลอกลวงจะจัดหาให้[66]หากเหยื่อทำเช่นนี้ ผู้หลอกลวงจะมีอำนาจในการกรรโชกทรัพย์จากเหยื่อ[66]

บางครั้งเหยื่อถูกเรียกค่าไถ่ลักพาตัวหรือฆ่า ตามรายงานของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1995 มีผู้ถูกฆ่ามากกว่า 15 รายระหว่างปี 1992 ถึง 1995 ในไนจีเรีย หลังจากทำการฉ้อโกงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้า[66]ในปี 1999 มหาเศรษฐีชาวนอร์เวย์ Kjetil Moe ถูกหลอกล่อไปยังแอฟริกาใต้โดยมิจฉาชีพและถูกฆ่า[67] [68] George Makronalli ถูกหลอกล่อไปยังแอฟริกาใต้และถูกฆ่าในปี 2004 [69] [70]

ตัวแปร

มีเรื่องราวทั่วไปมากมายที่เป็นรูปแบบต่างๆ และยังมีรูปแบบอื่นๆ อีกมากมายที่กลโกงใช้ได้ผล รูปแบบที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่ การหลอกลวงด้านการจ้างงานการหลอกลวงลอตเตอรีการขายและให้เช่าออนไลน์ และการหลอกลวงความรักการหลอกลวงจำนวนมากเกี่ยวข้องกับการขายออนไลน์ เช่น การขายบนเว็บไซต์ เช่นCraigslistและeBayหรือการให้เช่าทรัพย์สิน บทความนี้ไม่สามารถระบุประเภทของการฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าหรือแผน 419 ที่ทราบและจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ทั้งหมด แต่จะอธิบายเฉพาะประเภทหลักๆ บางประเภทเท่านั้น อาจมีตัวอย่างเพิ่มเติมใน ส่วน ลิงก์ภายนอกที่ท้ายบทความนี้

การหลอกลวงการจ้างงาน

การหลอกลวงนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้ที่โพสต์ประวัติย่อของตนบนเว็บไซต์หางาน ผู้หลอกลวงจะส่งจดหมายที่มีโลโก้บริษัทปลอม ข้อเสนองานมักจะระบุเงินเดือนและสวัสดิการพิเศษ และขอให้เหยื่อต้องมี "ใบอนุญาตทำงาน" เพื่อทำงานในประเทศ และรวมถึงที่อยู่ของ "เจ้าหน้าที่รัฐ" (ปลอม) เพื่อติดต่อ เจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการหลอกลวงเหยื่อโดยเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้ที่ไม่สงสัยสำหรับใบอนุญาตทำงานและค่าธรรมเนียมอื่นๆ การหลอกลวงงานอีกรูปแบบหนึ่งคือรับสมัครฟรีแลนซ์ที่ต้องการทำงาน เช่น การแก้ไขหรือการแปล จากนั้นเรียกเก็บเงินล่วงหน้าก่อนเสนองาน[71]

บริษัทที่ถูก กฎหมาย ( หรือ อย่างน้อยก็จดทะเบียนอย่างถูก ต้อง ) หลายแห่งทำงานบนพื้นฐานที่คล้ายกัน โดยใช้วิธีการนี้เป็นแหล่งรายได้หลัก บริษัทนางแบบและนางแบบเอสคอร์ตบางแห่งแจ้งผู้สมัครว่ามีลูกค้าหลายรายรออยู่ แต่พวกเขาต้องการ "ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน" บางอย่างล่วงหน้า ซึ่งโดยปกติจะชำระด้วยวิธีที่ไม่สามารถติดตามได้ เช่น โอนเงินผ่านเวสเทิร์นยูเนี่ยน เมื่อชำระค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้สมัครจะได้รับแจ้งว่าลูกค้าได้ยกเลิกแล้ว และจะไม่ติดต่อกลับอีก[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ผู้หลอกลวงจะติดต่อเหยื่อเพื่อชักชวนให้เหยื่อทำงานจากที่บ้าน หรือขอให้เหยื่อขึ้นเงินเช็คหรือธนาณัติ ซึ่งด้วยเหตุผลบางประการไม่สามารถแลกได้ในพื้นที่ ในบทความปกปิดเรื่องหนึ่ง ผู้ก่อเหตุหลอกลวงต้องการให้เหยื่อทำงานเป็น "นักช้อปลึกลับ" โดยประเมินบริการที่ให้โดย MoneyGram หรือ Western Union ในร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ เช่นWal-Mart [ 72]ผู้หลอกลวงจะส่งเช็คหรือธนาณัติปลอมหรือขโมยมาให้เหยื่อตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เหยื่อฝากเงินเข้าไป โดยธนาคารมักจะโอนเงินเข้าบัญชีด้วยมูลค่าของเช็คซึ่งไม่ใช่ของปลอมอย่างชัดเจน และส่งเงินให้กับผู้หลอกลวงผ่านการโอนเงินทางโทรเลข ต่อมาเช็คจะไม่ถูกยอมรับ ("เช็คเด้ง") และธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของเหยื่อ แผนการที่อาศัยการขึ้นเงินเช็คเพียงอย่างเดียวมักจะเสนอให้เพียงส่วนเล็กๆ ของยอดเงินทั้งหมดของเช็คเท่านั้น โดยรับประกันว่าจะมีเช็คอีกหลายฉบับตามมา หากเหยื่อหลงเชื่อกลลวงนี้และถอนเช็คทั้งหมดออกไป ผู้หลอกลวงก็สามารถขโมยเงินจำนวนมากได้ภายในเวลาอันสั้น[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]

ข้อเสนองานปลอม

การหลอกลวงที่ซับซ้อนมากขึ้นนั้นมักโฆษณาตำแหน่งงานกับบริษัทจริงและเสนอเงินเดือนและเงื่อนไขที่น่าดึงดูดใจให้กับผู้หลอกลวงซึ่งแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนจัดหางาน การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์หรือทางออนไลน์ปลอมอาจเกิดขึ้น และหลังจากนั้นสักระยะหนึ่ง ผู้สมัครจะได้รับแจ้งว่างานนั้นเป็นงานของพวกเขา เพื่อให้ได้งาน พวกเขาจะได้รับคำแนะนำให้ส่งเงินสำหรับวีซ่าทำงานหรือค่าเดินทางให้กับตัวแทน หรือส่งไปยังตัวแทนท่องเที่ยวปลอมที่ทำงานให้กับผู้หลอกลวง ไม่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไร พวกเขาจะเกี่ยวข้องกับผู้หางานที่ส่งเงินให้กับพวกเขาหรือตัวแทนของพวกเขา รวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร[73]รูปแบบใหม่ของการหลอกลวงด้านการจ้างงานได้เกิดขึ้น โดยผู้ใช้จะได้รับข้อเสนองานปลอม แต่ไม่ได้ขอให้ให้ข้อมูลทางการเงิน แต่ข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขาจะถูกรวบรวมในระหว่างกระบวนการสมัครงาน จากนั้นจึงขายให้กับบุคคลที่สามเพื่อแสวงหากำไร หรือใช้เพื่อการขโมยข้อมูลส่วนตัว [ 74] [75]

รูปแบบอื่นของการหลอกลวงในการจ้างงานเกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้คนเข้าร่วม "การสัมภาษณ์" ปลอม โดยที่พวกเขาจะได้รับแจ้งเกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริษัท จากนั้นผู้เข้าร่วมจะถูกขอให้ช่วยเหลือในการประชุม ซึ่งผู้หลอกลวงจะใช้เทคนิคการจัดการที่ซับซ้อนเพื่อโน้มน้าวผู้เข้าร่วมให้ซื้อสินค้า ในลักษณะเดียวกับรูปแบบธุรกิจของผู้ค้าแคตตาล็อก ซึ่งเป็นข้อกำหนดในการจ้างงาน บ่อยครั้งที่บริษัทไม่มีแคตตาล็อกในรูปแบบใดๆ เพื่อช่วยขายผลิตภัณฑ์ (เช่น เครื่องประดับ) เมื่อ "ได้รับ" งานแล้ว บุคคลนั้นจะถูกขอให้โปรโมตข้อเสนองานหลอกลวงด้วยตนเอง นอกจากนี้ พวกเขายังถูกบังคับให้ทำงานให้กับบริษัทโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของ "การฝึกอบรม" [76]การหลอกลวงที่คล้ายกันเกี่ยวข้องกับการทำให้ผู้สมัครงานที่ถูกกล่าวหาจ่ายเงินล่วงหน้าโดยตรงสำหรับวัสดุหรือบริการฝึกอบรม โดยอ้างว่าเมื่อสำเร็จหลักสูตรแล้ว พวกเขาจะได้รับข้อเสนองานที่มีการรับประกัน แต่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง[77]

กลโกงลอตเตอรี่

การหลอกลวงด้วยลอตเตอรี่เกี่ยวข้องกับการแจ้งข่าวปลอมเกี่ยวกับการถูกรางวัลลอตเตอรี่ แม้ว่าเหยื่อที่ตั้งใจจะเข้าร่วมลอตเตอรี่ก็ตาม "ผู้ชนะ" มักจะถูกขอให้ส่งข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ชื่อ ที่อยู่ อาชีพ/ตำแหน่ง หมายเลขลอตเตอรี่ เป็นต้น ไปยังบัญชีอีเมลฟรี ซึ่งบางครั้งไม่สามารถติดตามหรือไม่มีลิงก์ใดๆ นอกจากการรวบรวมข้อมูลนี้แล้ว ผู้หลอกลวงยังแจ้งให้เหยื่อทราบว่าการจะปล่อยเงินนั้นต้องเสียค่าธรรมเนียมเล็กน้อย (ค่าประกัน ค่าลงทะเบียน หรือค่าขนส่ง) เมื่อเหยื่อส่งค่าธรรมเนียมแล้ว ผู้หลอกลวงก็จะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

เทคนิคการปลอมเช็คที่อธิบายไว้ข้างต้นยังใช้ด้วย เช็คปลอมหรือเช็คที่ถูกขโมย ซึ่งแสดงถึงการชำระเงินส่วนหนึ่งของเงินรางวัลจะถูกส่งออกไป จากนั้นจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่น้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้รับ ธนาคารที่ได้รับเช็คเด้งจะเรียกคืนเงินจากเหยื่อในที่สุด[ ต้องการอ้างอิง ]

ในปี 2547 กลโกงลอตเตอรีรูปแบบหนึ่งได้ปรากฏขึ้นในสหรัฐอเมริกา โดยผู้หลอกลวงจะโทรหาเหยื่อโดยอ้างว่าเป็นผู้พูดในนามของรัฐบาลเกี่ยวกับเงินช่วยเหลือที่พวกเขามีสิทธิ์ได้รับ โดยต้องเสียค่าธรรมเนียมล่วงหน้าโดยทั่วไปคือ 250 เหรียญสหรัฐ[78]

การหลอกลวงลอตเตอรีโดยทั่วไปจะเรียกบุคคลนี้ว่า Lucky Winnerซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของโรคนี้ ถือเป็นสัญญาณเตือน เนื่องจากหากใครเข้าร่วมลอตเตอรีจริงและถูกรางวัล องค์กรจะทราบชื่อบุคคลนั้น และจะไม่เรียกบุคคลนั้นว่าLucky Winnerเฉยๆ

ขายและให้เช่าออนไลน์

การหลอกลวงส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการผ่านโฆษณาแบบแบ่งประเภท โดยเฉพาะในเว็บไซต์อย่างCraigslist , eBayหรือGumtreeโดยทั่วไปแล้วผู้หลอกลวงจะติดต่อผู้ขายสินค้าหรือบริการบางอย่างทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อแสดงความสนใจในสินค้าหรือบริการนั้นๆ จากนั้นผู้หลอกลวงจะส่งเช็ค ปลอม ที่เขียนเป็นจำนวนเงินมากกว่าราคาที่ขอ และขอให้ผู้ขายส่งเงินส่วนต่างไปยังที่อยู่อื่น ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นธนาณัติหรือWestern Unionผู้ขายที่ต้องการขายผลิตภัณฑ์บางอย่างอาจไม่รอให้เช็คเคลียร์ และเมื่อเช็คเด้ง เงินที่โอนไปก็สูญหายไปแล้ว[79]

นักต้มตุ๋นบางคนโฆษณาการประชุมวิชาการปลอมในสถานที่แปลกใหม่หรือต่างประเทศ มีทั้งเว็บไซต์ปลอม กำหนดการ และโฆษณาผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะที่จะมานำเสนองานที่นั่น พวกเขาเสนอที่จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้กับผู้เข้าร่วม แต่จะไม่จ่ายค่าที่พักในโรงแรม พวกเขาจะเรียกเงินจากเหยื่อเมื่อพยายามจองที่พักในโรงแรมที่ไม่มีอยู่จริง[80]

บางครั้ง เจ้าของบ้านปลอมมักจะโฆษณาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าราคาถูก ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่นอกรัฐ (หรือประเทศ) และขอให้โอนเงินค่าเช่าและ/หรือเงินมัดจำไปให้[81]หรือผู้หลอกลวงอาจพบอสังหาริมทรัพย์ แอบอ้างว่าเป็นเจ้าของ ลงรายการออนไลน์ และติดต่อกับผู้ที่จะเช่าเพื่อวางเงินมัดจำ[82]ผู้หลอกลวงอาจเป็นผู้เช่าด้วยเช่นกัน ในกรณีนี้พวกเขาจะแอบอ้างว่าเป็นนักเรียนต่างชาติและติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อขอที่พัก โดยปกติแล้วพวกเขาจะบอกว่ายังไม่อยู่ในประเทศและต้องการจองที่พักก่อนเดินทางมาถึง เมื่อเจรจาเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว เช็คปลอมจะถูกส่งต่อไปในจำนวนที่มากกว่าที่เจรจาไว้ และผู้หลอกลวงจะขอให้เจ้าของบ้านโอนเงินบางส่วนคืน[83]

การหลอกลวงเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

นี่เป็นรูปแบบหนึ่งของการหลอกลวงการขายออนไลน์ โดยสัตว์เลี้ยงที่มีมูลค่าสูงและหายากจะถูกโฆษณาเป็นเหยื่อล่อบนเว็บไซต์โฆษณาออนไลน์ซึ่งแทบจะไม่มีการยืนยันตัวตนของผู้ขายจริง เช่นCraigslist , Gumtreeและ JunkMail สัตว์เลี้ยงอาจถูกโฆษณาว่าขายหรือพร้อมให้คนรับเลี้ยง โดยทั่วไป สัตว์เลี้ยงจะถูกโฆษณาในหน้าโฆษณาออนไลน์พร้อมรูปถ่ายที่ถ่ายจากแหล่งต่างๆ เช่น โฆษณาจริง บล็อก หรือที่อื่นๆ ที่สามารถขโมยรูปภาพได้ เมื่อเหยื่อที่อาจเป็นไปได้ติดต่อผู้หลอกลวง ผู้หลอกลวงจะตอบกลับโดยขอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์และสถานที่ของเหยื่อที่อาจเป็นไปได้ โดยอ้างว่าเพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์เลี้ยงจะมีบ้านที่เหมาะสม[84]

โดยการระบุตำแหน่งของเหยื่อ ผู้หลอกลวงจะมั่นใจได้ว่าเหยื่ออยู่ห่างจากเหยื่อมากพอเพื่อไม่ให้ผู้ซื้อเห็นสัตว์เลี้ยงได้ด้วยตนเอง หากสอบถามผู้หลอกลวงเนื่องจากโฆษณาระบุตำแหน่งไว้ในตอนแรก ผู้หลอกลวงจะอ้างถึงสถานการณ์การทำงานที่บังคับให้เหยื่อต้องย้ายที่อยู่ สถานการณ์ดังกล่าวบังคับให้ต้องสื่อสารกันทางอีเมล โทรศัพท์ (โดยปกติคือหมายเลขที่ไม่สามารถติดตามได้) และ SMS [84]

เมื่อเหยื่อตัดสินใจที่จะรับเลี้ยงหรือซื้อสัตว์เลี้ยง จะต้องใช้บริการจัดส่ง ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวง หากเป็นสัตว์เลี้ยงที่รับเลี้ยง โดยปกติแล้วเหยื่อจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมบางอย่าง เช่น ค่าประกัน อาหาร หรือค่าขนส่ง การชำระเงินทำได้ผ่าน MoneyGram, Western Union หรือบัญชีธนาคารของ Money Mules ซึ่งเหยื่อรายอื่นถูกหลอกให้ทำงานจากที่บ้าน[84]

ในขั้นตอนการส่งของของการหลอกลวงนั้น จะพบปัญหาต่างๆ มากมาย ลังอาจดูเล็กเกินไป และเหยื่อมีทางเลือกในการซื้อลังที่มีเครื่องปรับอากาศหรือเช่าพร้อมกับจ่ายเงินมัดจำ ซึ่งโดยทั่วไปเรียกว่าค่าธรรมเนียมการเตือนหรือค่าธรรมเนียมการเตือน เหยื่ออาจต้องจ่ายเงินประกันหากยังไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมดังกล่าว หากเหยื่อจ่ายค่าธรรมเนียมเหล่านี้ สัตว์เลี้ยงอาจป่วย และจะขอความช่วยเหลือจากสัตวแพทย์ ซึ่งเหยื่อจะต้องจ่ายเงินคืนให้กับบริษัทส่งของ[85]

นอกจากนี้ ผู้เสียหายอาจถูกขอให้จ่ายค่าใบรับรองสุขภาพที่จำเป็นสำหรับการขนส่งสัตว์เลี้ยง และค่ากรงสุนัขในช่วงพักฟื้น ยิ่งการหลอกลวงดำเนินไปมากเท่าไร ค่าธรรมเนียมปลอมก็จะยิ่งคล้ายคลึงกับการหลอกลวง 419 ทั่วไปมากขึ้นเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเห็นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศุลกากรหรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ หากค่าธรรมเนียมดังกล่าวเข้าข่ายแผนการหลอกลวง[85]

เว็บไซต์หลอกลวงหลายแห่งอาจใช้สำหรับการหลอกลวงนี้[86]การหลอกลวงนี้มีความเชื่อมโยงกับการหลอกลวง 419 แบบคลาสสิก โดยที่ผู้ส่งของปลอมที่ใช้ยังถูกใช้ในการหลอกลวง 419 ประเภทอื่นๆ อีกด้วย เช่น การหลอกลวงลอตเตอรี

กลลวงโรแมนติก

รูปแบบหนึ่งคือRomance Scamซึ่งเป็นกลลวงเพื่อเงินเพื่อความรัก[87]นักต้มตุ๋นเข้าหาเหยื่อผ่านบริการหาคู่ทางออนไลน์โปรแกรมส่งข้อความทันทีหรือเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก นักต้มตุ๋นอ้างว่าเหยื่อสนใจและโพสต์รูปภาพของคนที่น่าดึงดูด[88]นักต้มตุ๋นใช้การสื่อสารนี้เพื่อสร้างความมั่นใจ จากนั้นจึงขอเงิน[87]ตัวอย่างทั่วไปของการหลอกลวงเพื่อความรักคือกิจกรรมฉ้อโกงของเด็กชายเหล่านี้ ซึ่งรู้จักกันทั่วไปในชื่อ Yahoo boys ในไนจีเรีย[89]

นักต้มตุ๋นอาจอ้างว่าสนใจที่จะพบกับเหยื่อแต่ต้องการเงินสดเพื่อจองเครื่องบิน ซื้อตั๋วรถบัส เช่าห้องโรงแรม จ่ายค่าเดินทางส่วนตัว เช่น ค่าน้ำมันหรือค่าเช่ารถ หรือเพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายอื่นๆ[90]ในกรณีอื่นๆ พวกเขาอ้างว่าติดอยู่ในต่างประเทศและต้องการความช่วยเหลือในการเดินทางกลับ เพื่อหลบหนีการจำคุกโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ทุจริต เพื่อจ่ายค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากป่วยเป็นโรคที่ติดต่อจากต่างประเทศ และอื่นๆ[88]นักต้มตุ๋นอาจใช้ความมั่นใจที่ได้รับจากมุมมองความรักเพื่อแนะนำรูปแบบต่างๆ ของแผนการจดหมายไนจีเรียดั้งเดิม[88]เช่น บอกว่าพวกเขาต้องการนำเงินหรือของมีค่าออกจากประเทศและเสนอที่จะแบ่งปันความมั่งคั่ง ทำให้คำร้องขอความช่วยเหลือในการออกจากประเทศน่าดึงดูดใจสำหรับเหยื่อมากขึ้น

การหลอกลวงมักเกี่ยวข้องกับการพบปะกับใครบางคนในบริการหาคู่ทางออนไลน์[87]ผู้หลอกลวงจะติดต่อกับเป้าหมายที่อยู่นอกพื้นที่และขอเงินค่าเดินทาง[88]โดยทั่วไปแล้ว ผู้หลอกลวงจะขอเงินโดยสั่งจ่ายหรือโอนเงินเนื่องจากต้องเดินทาง หรือเพื่อค่ารักษาพยาบาลหรือค่าธุรกิจ[91]

ตัวอย่างสุดโต่งของเรื่องนี้คือกรณีของหญิงชาวออสเตรเลียวัย 67 ปี ชื่อว่า เจตต์ เจคอบส์ ในปี 2013 เธอเดินทางไปแอฟริกาใต้เพื่อแต่งงานกับเจสซี โอโรโว โอโมโคห์ วัย 28 ปี นักต้มตุ๋นของเธอ หลังจากที่เธอส่งเงินให้เขาเป็นจำนวนกว่า 90,000 ดอลลาร์ในช่วงเวลาสามปี[92]ศพของเธอถูกค้นพบเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2013 ภายใต้สถานการณ์ลึกลับ สองวันหลังจากพบกับโอโมโคห์ ซึ่งต่อมาได้หนีไปไนจีเรีย ซึ่งเขาถูกจับกุม พบว่าเขามีตัวตนปลอมบนอินเทอร์เน็ต 32 รายการ เนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอ เขาจึงไม่ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม แต่ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง[93] [94]

ฉ้อโกงการติดตั้งเสาโทรศัพท์มือถือ

การฉ้อโกงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้ารูปแบบนี้แพร่หลายในอินเดียและปากีสถาน[95] [96]ผู้ฉ้อโกงใช้เว็บไซต์ที่จัดประเภทบนอินเทอร์เน็ตและสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อล่อลวงสาธารณชนให้ติดตั้งเสาโทรศัพท์มือถือบนทรัพย์สินของตน โดยสัญญาว่าจะได้ผลตอบแทนจากการเช่าเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้ฉ้อโกงยังสร้างเว็บไซต์ปลอมขึ้นมาเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ เหยื่อจะจ่ายเงินเป็นชิ้นๆ ให้กับผู้ฉ้อโกงเนื่องจากภาษีบริการของรัฐ ค่าธรรมเนียมการอนุมัติของรัฐบาล ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าธรรมเนียมการขนส่ง ค่าธรรมเนียมการสำรวจ เป็นต้น รัฐบาลอินเดียกำลังออกประกาศต่อสาธารณะในสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนตระหนักรู้และเตือนพวกเขาเกี่ยวกับผู้ฉ้อโกงเสาโทรศัพท์มือถือ[97] [98]

การหลอกลวงอื่น ๆ

การหลอกลวงอื่นๆ เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ไม่ได้รับการอ้างสิทธิ์ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า " bona vacantia " ในสหราชอาณาจักรในอังกฤษและเวลส์ (นอกเหนือจากดัชชีแห่งแลงคาสเตอร์และดัชชีแห่งคอร์นวอลล์ ) ทรัพย์สินนี้อยู่ภายใต้การดูแลของแผนก Bona Vacantia ของกระทรวงการคลัง[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]มีการรายงานอีเมลและจดหมายหลอกลวงที่อ้างว่ามาจากกระทรวงนี้ โดยแจ้งผู้รับว่าตนเป็นผู้รับผลประโยชน์จากมรดก แต่ขอให้ชำระค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมหรือปล่อยเงินได้[99]ในสหรัฐอเมริกามีการอ้างข้อความเท็จว่ามาจาก National Association of Unclaimed Property Administrators (NAUPA) ซึ่งเป็นองค์กรจริง แต่ไม่ได้และไม่สามารถชำระเงินได้ด้วยตัวเอง[100]

ในการฉ้อโกง 419 ในรูปแบบหนึ่งมือปืน ที่ถูกกล่าวหา ได้เขียนจดหมายถึงใครบางคนเพื่ออธิบายว่าเขาตกเป็นเป้าหมายเพื่อฆ่าพวกเขา เขาบอกกับพวกเขาว่าเขารู้ว่าข้อกล่าวหาต่อพวกเขานั้นเป็นเท็จ และขอเงินเพื่อให้เป้าหมายได้รับหลักฐานของบุคคลที่สั่งฆ่า[101]

การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมขั้นสูงอีกรูปแบบหนึ่งเรียกว่าการหลอกล่อด้วยนกพิราบ ซึ่งเป็นกลอุบายหลอกลวง ที่ หลอกล่อให้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเพื่อให้ได้สิทธิ์ในการได้เงินจำนวนที่มากกว่าหรือสิ่งของที่มีค่ามากกว่า[ จำเป็นต้องอ้างอิง ] ในความเป็นจริง ผู้หลอกลวงจะขโมยเงินไปและทิ้งเครื่องหมายไว้โดยไม่มีอะไรเหลือเลย ในกระบวนการนี้ คนแปลกหน้า (ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นนักหลอกลวงหลอกลวง) จะใส่เงินของเขาไว้กับเงินของเครื่องหมาย (ในซองจดหมาย กระเป๋าเอกสาร หรือถุง) ซึ่งดูเหมือนว่าเครื่องหมายจะได้รับความไว้วางใจให้ดูแล แต่จริงๆ แล้ว จะถูกสับเปลี่ยนเป็นถุงที่เต็มไปด้วยหนังสือพิมพ์หรือวัสดุไร้ค่าอื่นๆ ผ่านการแสดงตลกต่างๆ เครื่องหมายจะได้รับโอกาสให้เอาเงินออกไปโดยที่คนแปลกหน้าไม่รู้ตัว ในความเป็นจริง เครื่องหมายจะหลบหนีจากเงินของตัวเอง ซึ่งคนต้มตุ๋นยังคงมีอยู่ (หรือได้ส่งมอบให้กับผู้ร่วมขบวนการ ) [102]

นักต้มตุ๋นบางคนจะตามล่าเหยื่อของการหลอกลวงครั้งก่อนๆ ซึ่งเรียกว่าการหลอกลวงแบบรีโหลดตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจติดต่อเหยื่อเพื่อบอกว่าสามารถติดตามและจับกุมนักต้มตุ๋นได้ และนำเงินที่เหยื่อสูญเสียไปกลับคืนมาได้ด้วยราคาที่กำหนด หรือพวกเขาอาจบอกว่ารัฐบาลไนจีเรียได้จัดตั้งกองทุนขึ้นเพื่อชดเชยให้กับเหยื่อของการฉ้อโกง 419 และสิ่งที่ต้องมีก็คือหลักฐานการสูญหาย ข้อมูลส่วนบุคคล และค่าธรรมเนียมการดำเนินการและการจัดการ นักต้มตุ๋นเพื่อการกู้คืนจะได้รับรายชื่อเหยื่อโดยการซื้อจากนักต้มตุ๋นรายเดิม[103]

ผลที่ตามมา

การประมาณค่าความเสียหายทั้งหมดจากการหลอกลวงนั้นไม่แน่นอนและแตกต่างกันมาก เนื่องจากหลายคนอาจอายเกินกว่าจะยอมรับว่าพวกเขาหลงเชื่อและถูกหลอกลวงจนไม่กล้าแจ้งความในคดีนี้ รายงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในปี 2549 ระบุว่าชาวอเมริกันสูญเสียเงิน 198.4 ล้านเหรียญจากการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตในปี 2549 โดยเฉลี่ยสูญเสียเงิน 5,100 เหรียญต่อเหตุการณ์[28]ในปีเดียวกันนั้น รายงานในสหราชอาณาจักรอ้างว่าการหลอกลวงเหล่านี้ทำให้เศรษฐกิจเสียหาย 150 ล้าน ปอนด์ต่อปี โดยเหยื่อโดยเฉลี่ยสูญเสียเงิน 31,000 ปอนด์[104]ในปี 2562 การหลอกลวงทางจดหมายในไนจีเรียยังคงได้รับเงิน 700,000 เหรียญต่อปี (834,205 เหรียญในปี 2566 [105] ) หรือ 2,133 เหรียญ (2,542 เหรียญในปี 2566 [105] ) ต่อคน[106]

นอกจากค่าใช้จ่ายทางการเงินแล้ว เหยื่อจำนวนมากยังต้องประสบกับค่าใช้จ่ายทางอารมณ์และจิตใจที่ร้ายแรง เช่น การสูญเสียความสามารถในการไว้วางใจผู้อื่น ชายคนหนึ่งจากแคมบริดจ์เชียร์สหราชอาณาจักรเผาตัวเองตายด้วยน้ำมันเบนซินหลังจากรู้ว่า "ลอตเตอรีทางอินเทอร์เน็ต" มูลค่า 1.2 ล้านเหรียญที่เขาได้รับนั้นเป็นการหลอกลวง[107]ในปี 2550 นักศึกษาชาวจีนคนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮมฆ่าตัวตายหลังจากที่เธอรู้ว่าเธอหลงเชื่อกลลวงลอตเตอรีที่คล้ายกัน[108]

เหยื่อรายอื่นๆ สูญเสียทรัพย์สมบัติและเพื่อนฝูง ห่างเหินจากสมาชิกในครอบครัว หลอกลวงคู่ครอง หย่าร้าง หรือก่ออาชญากรรมในกระบวนการปฏิบัติตาม "ภาระหน้าที่" ที่มีต่อผู้หลอกลวงหรือได้รับเงินเพิ่ม[109]ในปี 2551 หญิงชาวโอเรกอนสูญเสียเงิน 400,000 ดอลลาร์จากการฉ้อโกงโดยเรียกเก็บเงินล่วงหน้าของไนจีเรีย หลังจากอีเมลแจ้งเธอว่าเธอได้รับเงินมรดกจากปู่ที่หายสาบสูญไปนาน ความอยากรู้ของเธอถูกกระตุ้นเพราะเธอมีปู่ที่ครอบครัวของเธอขาดการติดต่อ และอักษรย่อของปู่ตรงกับที่ระบุในอีเมล เธอส่งเงินหลายแสนดอลลาร์ในช่วงเวลามากกว่าสองปี แม้ว่าครอบครัว เจ้าหน้าที่ธนาคาร และเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะเร่งเร้าให้เธอหยุดก็ตาม[110]ผู้สูงอายุมักตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงทางออนไลน์ประเภทนี้ เนื่องจากพวกเขามักมาจากรุ่นที่ไว้ใจได้มากกว่า[111]และมักจะหยิ่งผยองเกินกว่าจะรายงานการฉ้อโกง นอกจากนี้ พวกเขายังอาจกังวลว่าญาติๆ อาจมองว่าเป็นสัญญาณของความสามารถทางจิตที่ลดลง และพวกเขากลัวที่จะสูญเสียความเป็นอิสระ[112]

เหยื่ออาจถูกหลอกให้กู้ยืมหรือยักยอกเงินเพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมล่วงหน้า โดยเชื่อว่าในไม่ช้าพวกเขาจะได้รับเงินจำนวนมากขึ้นมากและสามารถคืนเงินที่ยักยอกไป อาชญากรรมที่เหยื่อก่อขึ้น ได้แก่การฉ้อโกงบัตรเครดิตการปลอมเช็คและ การ ยักยอกทรัพย์[113] [114] [115] เจมส์ แอดเลอร์ นักธุรกิจจาก ซานดิเอโกสูญเสียเงินไปกว่า 5 ล้านเหรียญจากการฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้าในไนจีเรีย แม้ว่าศาลจะยืนยันว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลไนจีเรียหลายคน (รวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางไนจีเรีย ) มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อม และเจ้าหน้าที่รัฐบาลไนจีเรียอาจถูกฟ้องร้องในศาลสหรัฐฯ ภายใต้ข้อยกเว้น "กิจกรรมเชิงพาณิชย์" ของพระราชบัญญัติคุ้มครองอธิปไตยต่างประเทศแต่แอดเลอร์ไม่สามารถรับเงินคืนได้เนื่องจากหลักคำสอนเรื่องมือที่ไม่สะอาดเนื่องจากเขารู้ตัวว่าได้ทำสัญญาที่ผิดกฎหมาย[116] [117]

กลโกง 419 คดีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมที่ร้ายแรงกว่านั้น เช่นการลักพาตัวหรือการฆาตกรรมหนึ่งในคดีดังกล่าวในปี 2551 เกี่ยวข้องกับโอซาไม ฮิโตมิ นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ถูกหลอกล่อไปยังเมืองโจฮัน เน สเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ และถูกลักพาตัวไปเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2551 คนร้ายพาตัวเขาไปที่เมืองอัลเบอร์ตันทางใต้ของเมืองโจฮันเนสเบิร์ก และเรียกร้องค่าไถ่ 5 ล้านดอลลาร์จากครอบครัวของเขา ในที่สุดก็มีการจับกุมคนเจ็ดคน[118]ในเดือนกรกฎาคม 2544 โจเซฟ รากา อดีตนายกเทศมนตรีเมืองนอร์แทมป์ตันสหราชอาณาจักร ถูกลักพาตัวโดยกลุ่มมิจฉาชีพในเมืองโจฮันเนสเบิร์กประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเรียกร้องค่าไถ่ 20,000 ปอนด์ ผู้จับกุมปล่อยตัวรากาหลังจากที่พวกเขาเริ่มวิตกกังวล[119]การฉ้อโกง 419 ครั้งหนึ่งที่จบลงด้วยการฆาตกรรมเกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2546 เมื่อ Jiří Pasovský เหยื่อการฉ้อโกงวัย 72 ปีจากสาธารณรัฐเช็ก ยิงและสังหาร Michael Lekara Wayid เจ้าหน้าที่สถานทูตไนจีเรียในกรุงปราก วัย 50 ปี และทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกคนหนึ่ง หลังจากกงสุลใหญ่ไนจีเรียอธิบายว่าเขาไม่สามารถคืนเงิน 600,000 ดอลลาร์ที่ Pasovský เสียให้กับนักต้มตุ๋นชาวไนจีเรียได้[120] [121] [122]

ลักษณะอาชญากรรมระหว่างประเทศประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าเหยื่อจำนวนมากไม่ต้องการยอมรับว่าพวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ทำให้การติดตามและจับกุมอาชญากรเหล่านี้เป็นเรื่องยาก นอกจากนี้ รัฐบาลไนจีเรียยังดำเนินการล่าช้า ทำให้ผู้สืบสวนบางคนเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลไนจีเรียบางคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลโกงเหล่านี้[123] การจัดตั้ง คณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ของรัฐบาลไนจีเรียในปี 2547 ช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้ในระดับหนึ่ง แม้ว่าปัญหาการทุจริตยังคงมีอยู่[61] [124]

แม้จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น แต่ในช่วงไม่นานมานี้ ก็ยังประสบความสำเร็จในการจับกุมและดำเนินคดีกับอาชญากรเหล่านี้ ในปี 2004 ผู้ต้องสงสัย 52 คนถูกจับกุมในอัมสเตอร์ดัมหลังจากมีการบุกค้นอย่างกว้างขวาง หลังจากนั้น แทบไม่มีรายงานว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ในพื้นที่ส่งอีเมล 419 ฉบับ ใด เลย [125]ในเดือนพฤศจิกายน 2004 เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุม Nick Marinellis จากซิดนีย์ซึ่งตั้งตัวเองเป็นหัวหน้ากลุ่ม 419ers ของออสเตรเลีย และต่อมาได้คุยโวว่าเขามี "พี่น้องชาวแอฟริกัน 220 คนทั่วโลก" และเป็น "สำนักงานใหญ่ในออสเตรเลียสำหรับการหลอกลวงเหล่านั้น" [126]ในปี 2008 เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ในเมืองโอลิมเปีย รัฐวอชิงตันได้ตัดสินจำคุก Edna Fiedler เป็นเวลาสองปีพร้อมคุมประพฤติ เป็นเวลาห้าปี สำหรับการมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลลวงเช็คเงินไนจีเรียมูลค่า 1 ล้านเหรียญ เธอมีผู้ร่วมมือในเมืองลากอส ประเทศไนจีเรีย ซึ่งส่งเช็ค ปลอมและธนาณัติมูลค่ารวม 1.1 ล้านดอลลาร์ให้เธอ พร้อมคำแนะนำว่าจะต้องส่งไปที่ไหน [127]

งานวิจัยพบว่านักดนตรีฮิปฮอปชาวไนจีเรียบางคนมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับกลุ่มอาชญากรไซเบอร์[54] [128]เนื่องจากมีการใช้กลโกง 419 มากขึ้นบนอินเทอร์เน็ต จึงมีการใช้กลโกงดังกล่าวเป็นอุปกรณ์ประกอบฉากในภาพยนตร์รายการโทรทัศน์และหนังสือ หลาย เรื่อง เพลง "I Go Chop Your Dollar" ซึ่งขับร้องโดยNkem Owoh กลาย เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติในฐานะเพลงประจำกลุ่มนักต้มตุ๋น 419 โดยใช้ประโยคที่ว่า "419 เป็นเพียงเกม ฉันเป็นผู้ชนะ คุณคือผู้แพ้" [129]การปรากฏตัวอื่นๆ ในสื่อยอดนิยม ได้แก่:

  • ภาพยนตร์เรื่อง Nigerian Prince ในปี 2018 เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นชาวอเมริกันเชื้อสายไนจีเรียที่ถูกส่งตัวไปยังไนจีเรียโดยแม่ของเขา ซึ่งที่นั่นเขาได้พบปะกับ Pius ลูกพี่ลูกน้องของเขาที่ทำธุรกิจหลอกลวง 419 เพื่อหาเลี้ยงชีพ
  • เรื่องสั้นปี 2016 เรื่องThe Nigerian Prince – When The Scammer Becomes The Scammed เขียนโดย L. Toshua Parker เป็นเรื่องราวจริงของนักศึกษาอเมริกันและแฮกเกอร์ในปี 2000 ที่กำหนดเป้าหมายไปที่กลุ่มมิจฉาชีพไนจีเรีย 419 และขโมยเงินจำนวนหลายล้านเหรียญจากพวกเขา[130]
  • ในเรื่อง "A Thief in Ni-Moya" นวนิยายขนาดสั้นปี 1981 จากซีรีส์ MajipoorของRobert Silverbergหญิงสาวคนหนึ่งถูกหลอกลวงเอาเงินออมของเธอไปโดยอ้างว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อสืบทอดมรดกจำนวนมาก[131]
  • นวนิยายเรื่องI Do Not Come To You By Chance [132]โดยนักเขียนไนจีเรียAdaobi Tricia Nwaubaniสำรวจปรากฏการณ์ดังกล่าว
  • ภาพยนตร์ EZ Moneyที่ออกฉายทางดีวีดีในปี 2549 นำเสนอกลอุบายนี้เป็นหลัก[133]
  • ในภาพยนตร์Futurama ปี 2007 ที่ออกฉายทาง DVDเรื่องBender's Big Scoreศาสตราจารย์ Farnsworthตกเป็นเหยื่อของกลโกงลอตเตอรีโดยเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของเขาทางอินเทอร์เน็ต หลังจากเชื่อว่าตนเองชนะลอตเตอรีแห่งชาติของสเปนต่อมาหัวหน้าของ Nixonตกเป็นเหยื่อของจดหมาย "ชิงรางวัล" จากนักต้มตุ๋นกลุ่มเดียวกัน ขณะที่ Zoidberg ถูกหลอกโดยคนโกงที่เรียกเงินล่วงหน้า โดยคิดว่าเขาเป็นญาติสนิทของเจ้าชายไนจีเรีย[ จำเป็นต้องอ้างอิง ]
  • ใน ซีรีส์ทางโทรทัศน์ ของ BBCตอนที่ 6 ตอนที่ 3 เรื่อง The Real Hustleพวกคนหลอกลวงได้สาธิตกลโกง 419 ให้กับกล้องที่ซ่อนไว้ดูในตอน "High Stakes" ของรายการ[134]
  • ในซีรีส์ตลกของ HBO เรื่อง Flight of the Conchordsตอน " The New Cup " ผู้จัดการของวง Murray ใช้เงินฉุกเฉินของวงเพื่อทำสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการหลอกลวง 419 ซึ่งเป็นข้อเสนอการลงทุนที่เสนอโดยนาย Nigel Soladu ซึ่งส่งอีเมลถึงเขาจากไนจีเรีย อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า Nigel Soladu เป็นนักธุรกิจชาวไนจีเรียตัวจริงและข้อเสนอการลงทุนนั้นถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่า Murray จะตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่านาย Soladu จะส่งอีเมลถึงคนจำนวนมากเพื่อขอลงทุน แต่มีเพียงเขาเท่านั้นที่รับข้อเสนอนั้น วงดนตรีได้รับกำไร 1,000 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพวกเขาใช้ไปเพื่อประกันตัวออกจากคุก[ ต้องการอ้างอิง ]
  • The Residentsนำเพลงชื่อ "My Nigerian Friend" มาใช้ในงานมัลติมีเดียโปรดักชั่นThe Bunny Boy เมื่อปี 2008
  • ในตอนนำร่อง " The Nigerian Job " ของLeverageกลุ่มนี้ใช้ชื่อเสียงของการหลอกลวงของไนจีเรียเพื่อหลอกลวงนักธุรกิจที่หลอกลวง
  • นวนิยายเรื่อง419ของWill Ferguson ที่ตีพิมพ์ในปี 2012 เป็นเรื่องราวของลูกสาวที่ตามหาบุคคลที่เธอเชื่อว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของพ่อของเธอเนื่องจากการฆ่าตัวตายตามกลลวง 419 นวนิยายเรื่องนี้เป็นภาคต่อของนวนิยายเรื่องก่อนหน้านี้เกี่ยวกับนักต้มตุ๋นและการฉ้อโกง ( GenericaและSpanish Fly ) โดย419 ได้รับ รางวัล Giller Prizeในปี 2012 ซึ่งเป็นรางวัลวรรณกรรมที่โดดเด่นที่สุดของแคนาดา[135] [136]
  • ในวิดีโอเกมWarframeเนฟ อันโยได้ดำเนินการฉ้อโกงโดยเรียกเงินล่วงหน้าในระหว่างปฏิบัติการ False Profit ซึ่งผู้เล่นพยายามที่จะย้อนกลับการหลอกลวงและขโมยเครดิตจากเขาเพื่อทำให้เขาล้มละลายและป้องกันไม่ให้เขาสร้างกองทัพหุ่นยนต์
  • เพลง "Message No.419" ของMC Frontalot เป็นเรื่องเกี่ยวกับกลโกง 419 [137]

ดูเพิ่มเติม

อ้างอิง

  1. ^ Lazarus, Suleman; Okolorie, Geoffrey U. (2019). "การแยกตัวของอาชญากรไซเบอร์ชาวไนจีเรีย: คำบรรยายของตัวแทนคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC)" Telematics and Informatics . 40 : 14–26. doi :10.1016/j.tele.2019.04.009. S2CID  150113120
  2. ^ ลาซารัส, สุเลมัน (2019). "เงินอยู่ที่ไหน? ความสัมพันธ์ระหว่างโลกวิญญาณและการได้มาซึ่งความมั่งคั่ง". Religions . 10 (3): 146. doi : 10.3390/rel10030146 .
  3. ^ ab "การหลอกลวงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า" เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2019เอฟบีไอ
  4. ^ "การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า | คำจำกัดความ การชักชวน และคำจำกัดความการฉ้อโกง 419 | Britannica Money" www.britannica.com สืบค้นเมื่อ2 พฤศจิกายน 2023
  5. ^ "กฎหมายไนจีเรีย: ตอนที่ 6 : ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินและสัญญา" กฎหมายไนจีเรีย เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 8 มีนาคม 2548 สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2555
  6. ^ ab "การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า" สารานุกรมบริแทนนิกาเก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 27 พฤษภาคม 2023
  7. ^ abcdefgh "West African Advance Fee Scams". United States Department of State . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  8. ^ "Togo: Country Specific Information". United States Department of State . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 2 กรกฎาคม 2012. สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  9. ^ "การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า". ตำรวจแฮมป์เชียร์. เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 9 กุมภาพันธ์ 2012. สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  10. ^ abc "ข้อมูลโครงการฉ้อโกง". กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2012 . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  11. ^ ab "การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า" BBA. เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 28 มิถุนายน 2012 . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  12. ^ Jackman, Tom (12 กุมภาพันธ์ 2019). "William Webster, ex-FBI and CIA director, helps feds nab Jamaican phone scammer". The Washington Post . สืบค้นเมื่อ12 กุมภาพันธ์ 2019 .
  13. ^ Vasciannie, Stephen (14 มีนาคม 2013). "Jamaica Comes Down Tough on 'Lottery Scams'". Huffington Post . สืบค้นเมื่อ12 กุมภาพันธ์ 2019 .
  14. ^ "การหลอกลวงเก่ากลับมามีชีวิตอีกครั้ง "นักโทษชาวสเปน" และเหยื่อล่อสมบัติที่ฝังไว้ถูกเสนอให้กับชาวอเมริกันที่ไม่ระวังตัวอีกครั้ง" The New York Times . 20 มีนาคม 1898. หน้า 12 . สืบค้นเมื่อ1 กรกฎาคม 2010 .
  15. ^ การหลอกลวงแบบสเปนโบราณยังนำมาซึ่งเงินดอลลาร์สหรัฐใหม่ Sarasota Herald-Tribune, 2 ตุลาคม 1960, หน้า 14
  16. ^ โดย Mikkelson, David (1 กุมภาพันธ์2010). "Nigerian Scam". Snopes . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012
  17. ^ Vidocq, Eugène François (1834). บันทึกความทรงจำของ Vidocq: ตัวแทนหลักของตำรวจฝรั่งเศสจนถึงปี 1827 บัลติมอร์ รัฐแมริแลนด์: EL Carey & A. Hart. หน้า 58
  18. ^ Harris, Misty (21 มิถุนายน 2012). "Nigerian email scams royally apparent for good reason, study says". The Province . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 4 มกราคม 2019 . สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2019 – ผ่านทางCanada.com .
  19. ^ "Danielson And Putnam News: Danielson". Norwich Bulletin . 16 พฤศจิกายน 1922. หน้า 6 . สืบค้นเมื่อ7 พฤษภาคม 2016 .
  20. ^ Buse, Uwe (7 พฤศจิกายน 2005). "เมืองแห่งแก๊งอาชญากรไซเบอร์ของแอฟริกา" Der Spiegel . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012
  21. ^ Lohr, Steve (21 พฤษภาคม 1992). "'Nigerian Scam' Lures Companies". The New York Times . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  22. ^ "International Financial Scams". กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา , สำนักงานกิจการกงสุล. สืบค้นเมื่อ12 มกราคม 2015 .
  23. ^ "The Nigerian Prince: Old Scam, New Twist". Better Business Bureau . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2015 . สืบค้นเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2015 .
  24. ^ "เรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ อย่างชาญฉลาด" Mozilla สืบค้นเมื่อ9 กุมภาพันธ์ 2016
  25. ^ Andrews, Robert (4 สิงหาคม 2006). "Baiters Teach Scammers a Lesson". Wired . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  26. ^ Stancliff, Dave (12 กุมภาพันธ์ 2012). "As It Stands: Why Nigeria became the scam capital of the world". Times-Standard . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2012. สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  27. ^ อิบราฮิม สุเลมัน (ธันวาคม 2016). "อนุกรมวิธานทางสังคมและบริบทของอาชญากรรมทางไซเบอร์: ทฤษฎีทางเศรษฐกิจและสังคมของอาชญากรทางไซเบอร์ในไนจีเรีย" วารสารกฎหมาย อาชญากรรม และความยุติธรรมระหว่างประเทศ47 : 44–57. doi : 10.1016 /j.ijlcj.2016.07.002 . S2CID  152002608
  28. ^ ab Rosenberg, Eric (31 มีนาคม 2007). "การฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตของสหรัฐฯ อยู่ในระดับสูงสุดตลอดกาล". San Francisco Chronicle . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  29. ^ Herley, Cormac (2012). "ทำไมนักต้มตุ๋นชาวไนจีเรียถึงบอกว่าพวกเขามาจากไนจีเรีย" (PDF) . Microsoft . เก็บถาวร(PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 . สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 .
  30. ^ "ความชัดเจนและความล่าช้า". The Economist . 30 มิถุนายน 2012.
  31. ^ ab Staff Writer (22 ตุลาคม 2009). "Nigeria's anti graft police closes 800 scam sites". Agence France-Presse . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 17 เมษายน 2010. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 .
  32. ^ "ไนจีเรียปิดเว็บไซต์หลอกลวง 800 แห่ง" IOL . 23 ตุลาคม 2009
  33. ^ "การสมัครสมาชิก 'sugar daddy' และ 'sugar baby' เพิ่มมากขึ้น และการหลอกลวง" South China Morning Post . 2 กันยายน 2020 . สืบค้นเมื่อ15 มิถุนายน 2021 .
  34. ^ "Flipping Money Scams on Social Networks!". www.foolproofme.org . สืบค้นเมื่อ15 มิถุนายน 2021 .
  35. ^ ลาซารัส ซูเลมัน (สิงหาคม 2018). "Birds of a Feather Flock Together: The Nigerian Cyber ​​Fraudsters (Yahoo Boys) and Hip Hop Artists". อาชญาวิทยา ความยุติธรรมทางอาญา กฎหมายและสังคม . 19 (2).
  36. ^ โดย Dixon, Robyn (20 ตุลาคม 2005). ""ฉันจะกินเงินดอลลาร์ของคุณ"". Los Angeles Times . Festac . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  37. ^ คลินตัน, เฮเลน; อาบูเมียร์, เจ้าหญิง (14 กันยายน 2021). "Hushpuppi - ผู้มีอิทธิพลบน Instagram และนักต้มตุ๋นระดับนานาชาติ". BBC News . สืบค้นเมื่อ16 พฤษภาคม 2022 .
  38. ^ ลิน, ชารอน (18 เมษายน 2022). "เงาอันยาวนานของการหลอกลวง 'เจ้าชายไนจีเรีย'" Wired . สืบค้นเมื่อ16 พฤษภาคม 2022 .
  39. ^ Akinwotu, Emmanuel (14 มิถุนายน 2021). "Young, eligible and barely difficult by – inside Nigeria's economic crisis". The Guardian . สืบค้นเมื่อ16 พฤษภาคม 2022 .
  40. ^ อิบราฮิม สุเลมัน (1 ธันวาคม 2016). "อนุกรมวิธานทางสังคมและบริบทของอาชญากรรมทางไซเบอร์: ทฤษฎีทางเศรษฐกิจและสังคมของอาชญากรทางไซเบอร์ในไนจีเรีย" วารสารกฎหมาย อาชญากรรม และความยุติธรรมระหว่างประเทศ47 : 44–57. doi : 10.1016 /j.ijlcj.2016.07.002 . S2CID  152002608
  41. ^ Loriggio, Paola (17 มีนาคม 2017). "Toronto woman loses $450,000 from life savings, sale of condo to online dating scam: police". Edmonton Journal . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 24 มีนาคม 2017 . สืบค้นเมื่อ23 มีนาคม 2017 .
  42. ^ Wild, Jonathan (1 กุมภาพันธ์ 2017), "กรมกิจการภายใน: อังกฤษและชนบท" วรรณกรรมแห่งทศวรรษ 1900สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเอดินบะระdoi :10.3366/edinburgh/9780748635061.003.0006, ISBN 978-0-7486-3506-1, ดึงข้อมูลเมื่อ 15 พฤศจิกายน 2563
  43. ^ "การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมขั้นสูงคืออะไร" Veridian Credit Union . สืบค้นเมื่อ2 พฤศจิกายน 2023
  44. ^ "อีเมลล่าสุดใช้เหยื่อเครื่องบินตกของสายการบิน Alaska Airlines เป็นกลลวง | Consumer News – seattlepi.com". Blog.seattlepi.nwsource.com. 9 พฤศจิกายน 2550 . สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2555 .
  45. ^ "การอุทธรณ์ของซิมบับเว". กรมพาณิชย์ – WA ScamNet . สืบค้นเมื่อ9 พฤศจิกายน 2015 .
  46. ^ "การฉ้อโกงค่าธรรมเนียมขั้นสูงคืออะไร" Veridian Credit Union . สืบค้นเมื่อ2 พฤศจิกายน 2023
  47. ^ "วิศวกรรมสังคมคืออะไร | IBM". www.ibm.com . 14 มิถุนายน 2022 . สืบค้นเมื่อ9 สิงหาคม 2024 .
  48. ^ Lazarus, S. และ Okolorie, GU (2019). การแยกตัวของอาชญากรไซเบอร์ในไนจีเรีย: คำบรรยายของตัวแทนคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) เทเลมาติกส์และสารสนเทศ 40, 14-26.https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.04.009
  49. ^ Longmore-Etheridge, Ann (สิงหาคม 1996). "การหลอกลวงของไนจีเรียดำเนินต่อไป". Security Management . 40 (8): 109. ProQuest  231127826
  50. ^ "การหลอกลวงค่าธรรมเนียมล่วงหน้า" FightCybercrime.org . สืบค้นเมื่อ2 พฤศจิกายน 2023 .
  51. ^ "วิศวกรรมสังคมคืออะไร | IBM". www.ibm.com . 14 มิถุนายน 2022 . สืบค้นเมื่อ9 สิงหาคม 2024 .
  52. ^ "Nigerian Prince scam: มันคืออะไรและทำงานอย่างไร | NordVPN". nordvpn.com . 5 พฤษภาคม 2023 . สืบค้นเมื่อ9 สิงหาคม 2024 .
  53. ^ อิบราฮิม เอส. (2016). อนุกรมวิธานทางสังคมและบริบทของอาชญากรรมทางไซเบอร์: ทฤษฎีทางเศรษฐกิจและสังคมของอาชญากรทางไซเบอร์ในไนจีเรีย วารสารกฎหมาย อาชญากรรม และความยุติธรรมระหว่างประเทศ 47, 44-57.https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2016.07.002
  54. ^ ab Lazarus, S. (2018). นกชนิดเดียวกันจะรวมฝูงกัน: นักต้มตุ๋นทางไซเบอร์ชาวไนจีเรีย (Yahoo Boys) และศิลปินฮิปฮอป. อาชญาวิทยา, ความยุติธรรมทางอาญา, กฎหมายและสังคม, 19(2), 63–80.https://ccjls.scholasticahq.com/article/3792
  55. ^ "การหลอกลวงการกู้ยืมเงินล่วงหน้า | DirectLendingSolutions.com®". www.directlendingsolutions.com . สืบค้นเมื่อ24 กันยายน 2558 .
  56. ^ ab "ฉันจะกินเงินดอลลาร์ของคุณ". 29 ตุลาคม 2005. เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 29 ตุลาคม 2005 . สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2012 .
  57. ^ "'ฉันจะกินเงินดอลลาร์ของคุณ' – Yahoo! News". 29 ตุลาคม 2005. เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 29 ตุลาคม 2005 . สืบค้นเมื่อ20 พฤศจิกายน 2020 .
  58. ^ Grinker, Roy R.; Lubkemann, Stephen C.; Steiner, Christopher B. (2010). มุมมองต่อแอฟริกา: ผู้อ่านในวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และการนำเสนอ. นครนิวยอร์ก : John Wiley & Sons. หน้า 618–621. ISBN 978-1-4443-3522-4-
  59. ^ Hummer, Don; Byrne, James M. (2 มีนาคม 2023). คู่มือเกี่ยวกับอาชญากรรมและเทคโนโลยี. Edward Elgar Publishing. ISBN 978-1-80088-664-3-
  60. ^ "Firefox Release Notes". Mozilla . สืบค้นเมื่อ14 กันยายน 2010 .
  61. ^ ab "พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (การจัดตั้ง) พ.ศ. 2547" (PDF) . คณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (ไนจีเรีย) เก็บถาวรจากแหล่งเดิม(PDF)เมื่อ 28 มิถุนายน 2555 . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2555 .
  62. ^ Cheng, Jacqui (11 พฤษภาคม 2009). "การล่อลวงนักต้มตุ๋นชาวไนจีเรียเพื่อความสนุกสนาน (ไม่ใช่เพื่อผลกำไร)". Ars Technica . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012
  63. ^ Arehart, Christopher; Schmookler, Scott; Nemeth, Taylor (มิถุนายน 2021). "Guarding Against Email Social Engineering Fraud: Re-examining a Global Problem" (PDF) . Chubb.com . เก็บถาวร(PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 30 มิถุนายน 2021
  64. ^ Gallagher, David F. (9 พฤศจิกายน 2007). "E-Mail Scammers Ask Your Friends for Money". Bits.blogs.nytimes.com . สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2012 .
  65. ^ ซัลลิแวน, บ็อบ (20 เมษายน 2547). "นักต้มตุ๋นกำหนดเป้าหมายระบบโทรศัพท์สำหรับคนหูหนวก" MSNBC. เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 30 ตุลาคม 2563 สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2555
  66. ^ abc กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา (เมษายน 1997). "Nigerian Advance Fee Fraud (DEPARTMENT OF STATE PUBLICATION 10465)" (PDF) . กรมกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ เก็บถาวร(PDF)จากแหล่งเดิมเมื่อ 8 สิงหาคม 2019 . สืบค้นเมื่อ4 มกราคม 2019 .
  67. ^ พบศพนายเคทิล โมเอ เสียชีวิต
  68. ^ "การหลอกลวง 419 หรือเหตุใดเจ้าชายไนจีเรียจึงต้องการมอบเงินสองล้านเหรียญให้คุณ" informit.com 8 กุมภาพันธ์ 2545
  69. ^ Philip de Braun (31 ธันวาคม 2004). "SA cops, Interpol probe murder". News24 . สืบค้นเมื่อ27 พฤศจิกายน 2010 .
  70. ^ "Scam Bait – Don't let greed get you scammed". Freebies.about.com. 17 มิถุนายน 2010. เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2012 . สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2012 .
  71. ^ "ระวังมิจฉาชีพ". www.linkedin.com . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2022 .
  72. ^ "Denton Woman Says Mystery Shopper Job Was Scam". Nbc5i.com. 6 พฤศจิกายน 2007. เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 27 กันยายน 2008 . สืบค้นเมื่อ10 มิถุนายน 2009 .
  73. ^ Adams, Tony (6 มีนาคม 2017). "Columbus woman warns others to beware of job phishing scams". Ledger-Enquirer . สืบค้นเมื่อ23 มีนาคม 2017 .
  74. ^ ชิน, แอนนิส (2 ตุลาคม 2550). "Taking the Bait On a Phish Scam, Job Seekers Are Targets, Victims of Sophisticated Ploy". Washington Post . สืบค้นเมื่อ30 มีนาคม 2552 .
  75. ^ Menn, Joseph (9 พฤศจิกายน 2007). "นอนหลับในระหว่างทำงาน? ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานของผู้สมัครงานมีข้อบกพร่อง" Los Angeles Times สืบค้นเมื่อ30 มีนาคม 2009
  76. ^ ลี, ไดแอน (23 กุมภาพันธ์ 2017). "Upstate company posts salaried job ads, but isn't hiring for real positions say fmr. employees". WSPA-TV . สืบค้นเมื่อ23 มีนาคม 2017 .
  77. ^ Kliot, Hannah (31 มกราคม 2017). "Online employment scams target college students". KSAT-TV . สืบค้นเมื่อ23 มีนาคม 2017 .
  78. ^ "Government Grant Scam". snopes.com. 11 ธันวาคม 2004. สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2012 .
  79. ^ "Craigslist Scams". fraudguides.com. เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 กรกฎาคม 2012 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2012 .
  80. ^ Grant, Bob (24 พฤศจิกายน 2009). "การประชุมปลอมอีกอันแล้วเหรอ?". นักวิทยาศาสตร์ . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2012 .
  81. ^ Sichelman, Lew (25 มีนาคม 2012). "การหลอกลวงการเช่าสามารถกำหนดเป้าหมายไปที่เจ้าของบ้านหรือผู้เช่า" Los Angeles Times . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012
  82. ^ Aho, Karen. "ผู้เช่า: ระวังกลโกงรูปแบบใหม่" MSN . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 พฤษภาคม 2012 . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2012 .
  83. ^ McKee, Chris (27 มีนาคม 2011). "การหลอกลวงเช่าห้องทางอินเทอร์เน็ตทำให้นักศึกษาใน Eugene College ได้รับเงินเป็นพันๆ" KMTR . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2012 . สืบค้นเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 .
  84. ^ abc "AKC และ Better Business Bureau เตือนผู้บริโภคให้ระวังการหลอกลวงเกี่ยวกับลูกสุนัข" สืบค้นเมื่อ29พฤษภาคม2550
  85. ^ ab Weisbaum, Herb. "Hound hoax: Con artists target dog lovers". NBC News . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 สิงหาคม 2020 . สืบค้นเมื่อ18 มิถุนายน 2007 .
  86. ^ Whittaker, Jack M; Button, Mark (28 ธันวาคม 2020). "ความเข้าใจเกี่ยวกับการหลอกลวงสัตว์เลี้ยง: กรณีศึกษาการจ่ายล่วงหน้าและการฉ้อโกงการไม่ส่งสินค้าโดยใช้บัญชีของเหยื่อ" Australian & New Zealand Journal of Criminology . 53 (4): 497–514. doi : 10.1177/0004865820957077 . S2CID  224966263.
  87. ^ abc " การหลอกลวงความรักทางออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง – เรื่องราวข่าว Project Economy" Kmbc.com 19 พฤษภาคม 2549 เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 19 กรกฎาคม 2554 สืบค้นเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2555
  88. ^ abcd "คนโสดถูกหลอกใช้ทางออนไลน์" NBC News . 28 กรกฎาคม 2005. เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2013 . สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2012 .
  89. ^ "8 สัญญาณบ่งชี้ว่าผู้ชาย Yahoo คือสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนต้องระวัง". Dating Reporter's Blog . Archived from the original on 10 เมษายน 2021. สืบค้นเมื่อ5 เมษายน 2021 .
  90. ^ ลาซารัส ซูเลมัน (1 สิงหาคม 2018) > "นกชนิดเดียวกันบินรวมกัน: นักต้มตุ๋นไซเบอร์ชาวไนจีเรีย (Yahoo Boys) และศิลปินฮิปฮอป" อาชญาวิทยา ความยุติธรรมทางอาญา กฎหมายและสังคม . 19 (2) S2CID  150040643
  91. ^ “อัยการสูงสุด: ระวังกลโกงความรักในวันวาเลนไทน์” Sentinel-Tribune. 11 กุมภาพันธ์ 2017 . สืบค้นเมื่อ23 มีนาคม 2017 .
  92. ^ AFP (3 กุมภาพันธ์ 2014). "Nigerian caught over WA woman Jette Jacobs death". WAtoday . สืบค้นเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2023 .
  93. ^ "ลูกชายของ Jette Jacobs เยี่ยมชมสถานที่เกิดเหตุฆาตกรรมแม่ของเขาที่ถูกกล่าวหาโดยนักต้มตุ๋นความรักในแอฟริกาใต้". เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 21 มิถุนายน 2014 . สืบค้นเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2016 .
  94. ^ "EFCC ฟ้องผู้ต้องสงสัยเป็นนักต้มตุ๋นในคดีฉ้อโกงความรักมูลค่า 90,000 ดอลลาร์"
  95. ^ "การฉ้อโกงแห่งปี: การผลิตเงินด้วยการซื้อที่ดินเพื่อสร้างหอคอย" 9 ตุลาคม 2010 สืบค้นเมื่อ18มีนาคม2016
  96. ^ “ชาวบ้านตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงเรื่องเสาโทรศัพท์มือถือ – Times of India”. The Times of India . 17 มิถุนายน 2015 . สืบค้นเมื่อ18 มีนาคม 2016 .
  97. ^ "มาตรการเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้บริโภค – ข้อมูลผู้บริโภค: หน่วยงานกำกับดูแลโทรคมนาคมของอินเดีย" www.trai.gov.in . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2016 . สืบค้นเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2016 .
  98. ^ Kumar, Harish (2016). "การฉ้อโกงการตลาดแบบ Mass Marketing ในรูปแบบของเสาโทรศัพท์มือถือในอินเดีย: การพัฒนากรอบการทำงานเพื่อจัดการกับมัน" ResearchGate . doi :10.13140/RG.2.1.4630.2480 . สืบค้นเมื่อ20 กุมภาพันธ์ 2016 .
  99. ^ "คำเตือนอีเมลหลอกลวง" Bona Vacantia เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 12 กรกฎาคม 2012 สืบค้นเมื่อ24มิถุนายน2012
  100. ^ Leamy, Elisabeth (16 สิงหาคม 2011). "Beware of Unclaimed Money Scams". ABC News . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  101. ↑ มิคเคลสัน, บาร์บารา (14 มกราคม พ.ศ. 2550) "การหลอกลวงนักฆ่า" สโนปส์. สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2555 .
  102. ^ Zak, Paul J. (13 พฤศจิกายน 2008). "How to Run a Con". Psychology Today . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  103. ^ Mikkelson, David (11 สิงหาคม 2004). "หลอกลวงฉันสองครั้ง ทำให้ฉันอับอาย..." Snopes . สืบค้นเมื่อ24 มิถุนายน 2012 .
  104. ^ "Nigeria scams 'cost UK billions'". BBC News . 20 พฤศจิกายน 2006. สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  105. ^ ab 1634–1699: McCusker, JJ (1997). How Much Is That in Real Money? A Historical Price Index for Use as a Deflator of Money Values ​​in the Economy of the United States: Addenda et Corrigenda (PDF) . สมาคมนักโบราณคดีอเมริกัน1700–1799: McCusker, JJ (1992). มูลค่าของเงินจริงอยู่ที่เท่าไร? ดัชนีราคาทางประวัติศาสตร์เพื่อใช้เป็นตัวลดค่าเงินในระบบเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา(PDF) . สมาคมนักโบราณคดีอเมริกัน1800–ปัจจุบัน: ธนาคารกลางสหรัฐแห่งมินนิอาโปลิส "ดัชนีราคาผู้บริโภค (ประมาณการ) 1800–" สืบค้นเมื่อ29 กุมภาพันธ์ 2024
  106. ^ Leonhardt, Megan (18 เมษายน 2019). "อีเมลหลอกลวง 'เจ้าชายไนจีเรีย' ยังคงกวาดรายได้กว่า 700,000 ดอลลาร์ต่อปี นี่คือวิธีป้องกันตัวเอง" CNBC สืบค้นเมื่อ22 กรกฎาคม 2022
  107. ^ "การฆ่าตัวตายของเหยื่อการหลอกลวงทางอินเตอร์เน็ต" BBC News . 30 มกราคม 2004 . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  108. ^ "Web scam drove student to suicide". BBC News . 2 พฤษภาคม 2008 . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  109. ^ "เหยื่อการหลอกลวงชาวไนจีเรียยังคงศรัทธา" Sydney Morning Herald . 14 พฤษภาคม 2007 . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  110. ^ Song, Anna (11 พฤศจิกายน 2008). "ผู้หญิงเอาเงิน 400,000 ดอลลาร์ไปให้นักต้มตุ๋น 'Nigerian scam'". KATU . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 18 มิถุนายน 2012. สืบค้นเมื่อ 22 มิถุนายน 2012 .
  111. ^ "FBI — Seniors". สำนักงานสอบสวนกลาง . 22 มีนาคม 2016 . สืบค้นเมื่อ12 พฤษภาคม 2016 .
  112. ^ Harzog, Beverly Blair (25 พฤษภาคม 2012). "Protect Elderly Relatives from Credit Card Fraud". ABC News . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  113. ^ ฮิลส์, รัสตี้; เฟรนเดเวย์, แมตต์ (12 มิถุนายน 2550). "อดีตเหรัญญิกเขตอัลโคนาถูกตัดสินจำคุก 9-14 ปีในคดีฉ้อโกงไนจีเรีย". รัฐมิชิแกน . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2555. สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2555 .
  114. ^ Krajicek, David. "ชีวิตที่ "สมบูรณ์แบบ": เรื่องราวของ Mary Winkler". TruTV . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2012. สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  115. ^ Liewer, Steve (5 กรกฎาคม 2007). "Navy officer gets prison for stealing from ship safe". San Diego Union Tribune . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  116. ^ "Adler v. Federal Republic of Nigeria | ศาลฎีกาเขต 9". anylaw.com . 17 พฤษภาคม 2000. สืบค้นเมื่อ6 มีนาคม 2023 .
  117. ^ Soto, Onell R. (15 สิงหาคม 2004). "Fight to get money back a loss". San Diego Union Tribune . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 2 ธันวาคม 2013 . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  118. ^ "เจ็ดคนขึ้นศาลคดีลักพาตัว 419 คน". News 24 . 30 กันยายน 2008 . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  119. ^ "Kidnapped Briton tells of terror". BBC News . 14 กรกฎาคม 2001. สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  120. ^ Misha Glenny (2009). McMafia . Vintage Books. หน้า 138–141. ISBN 978-0-09-948125-6-
  121. ^ ซัลลิแวน, บ็อบ (5 มีนาคม 2546). "การหลอกลวงของชาวไนจีเรียยังคงดำเนินต่อไป" NBC Newsสืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2555
  122. ^ Delio, Michelle (21 กุมภาพันธ์ 2003). "Nigerian Slain Over E-Mail Scam". Wired . สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012 .
  123. ^ Sine, Richard (2–8 พฤษภาคม 1996). "Just Deposit $28 Million". Metroactive . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  124. ↑ โอลูวาโรติมิ, อาบิโอดัน (26 พฤษภาคม พ.ศ. 2555) "ไนจีเรีย: กองกำลังตำรวจทุจริต EFCC ไม่จริงใจ – สหรัฐฯ" AllAfrica.comสืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2555 .
  125. ^ Libbenga, Jan (5 กรกฎาคม 2004). "Cableco 'inside job' aided Dutch 419ers". The Register . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  126. ^ Haines, Lester (8 พฤศจิกายน 2012). "Aussie 419 ringleader jailed for four years". The Register . สืบค้นเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 .
  127. ^ "ผู้หญิงถูกจำคุกฐานฉ้อโกง 'ไนจีเรีย'" United Press International . 26 มิถุนายน 2008 . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2012 .
  128. ^ Lazarus, Suleman; Okolorie, Geoffrey U. (2019). "การแยกตัวของอาชญากรไซเบอร์ชาวไนจีเรีย: คำบรรยายของตัวแทนคณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC)" Telematics and Informatics . 40 . Elsevier BV: 14–26. doi :10.1016/j.tele.2019.04.009. ISSN  0736-5853. S2CID  150113120
  129. ^ Libbenga, Jan (2 กรกฎาคม 2550). "ดารา 'I Go Chop Your Dollar' ถูกจับกุม". The Register . สืบค้นเมื่อ23 มิถุนายน 2555 .
  130. ^ ปาร์คเกอร์, แอล. โทชัว (2016). เจ้าชายไนจีเรีย – เมื่อนักต้มตุ๋นกลายเป็นคนถูกหลอก . เฉดสีเทาISBN 978-1-68489-233-4-
  131. ^ "Asimov's v05n13 (1981 12 21)" – ผ่านทาง Internet Archive
  132. ^ Nwaubani, Adaobi Tricia (2009). ฉันไม่ได้มาหาคุณโดยบังเอิญ Hachette UK. ISBN 978-0-297-85872-0-
  133. ^ Carter, RJ (26 สิงหาคม 2549). "DVD Review: EZ Money". เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2556 . สืบค้นเมื่อ7 ธันวาคม 2555 .
  134. ^ "ตอนที่ 3 จาก 10 ซีซั่น 6: เดิมพันสูง" BBC สืบค้นเมื่อ22 มิถุนายน 2012
  135. ^ Sherlock, Tracy (20 เมษายน 2012). "ความจริงของการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต 419 เป็นเรื่องน่าเศร้า". Vancouver Sun.เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 20 มิถุนายน 2016. สืบค้นเมื่อ 4 มกราคม 2019 .
  136. ^ Quill, Greg (30 ตุลาคม 2012). "Will Ferguson คว้ารางวัล Giller Prize จากนวนิยายเรื่อง 419". Toronto Star . เก็บถาวรจากแหล่งเดิมเมื่อ 5 กันยายน 2017.
  137. ^ "MC Frontalot | เนื้อเพลง | ข้อความที่ 419". frontalot.com . สืบค้นเมื่อ4 ตุลาคม 2559 .

อ่านเพิ่มเติม

  • อิบราฮิม สุเลมัน ( 2016) "อนุกรมวิธานทางสังคมและบริบทของอาชญากรรมทางไซเบอร์: ทฤษฎีเศรษฐกิจและสังคมของอาชญากรทางไซเบอร์ในไนจีเรีย" วารสารกฎหมาย อาชญากรรม และความยุติธรรมระหว่างประเทศ47 Elsevier BV: 44–57 doi : 10.1016/j.ijlcj.2016.07.002 ISSN  1756-0616 S2CID  152002608
  • ลาซารัส, ซูเลมัน; โอโคโลรี, เจฟฟรีย์ ยู. (2019). "การแยกสาขาของอาชญากรไซเบอร์ไนจีเรีย: คำบรรยายของตัวแทนคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC)" เทเลมาติกส์และสารสนเทศ . 40 . Elsevier BV: 14–26. doi :10.1016/j.tele.2019.04.009 ISSN  0736-5853 S2CID  150113120
  • ลาซารัส สุเลมัน (27 กุมภาพันธ์ 2019) "เงินอยู่ที่ไหน? ความสัมพันธ์ระหว่างโลกวิญญาณและการได้มาซึ่งความมั่งคั่ง" ศาสนา . 10 (3) MDPI AG: 146 doi : 10.3390/ rel10030146 ISSN  2077-1444
Wikimedia Commons มีสื่อเกี่ยวกับ419 scams
  • ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI สหรัฐฯ เก็บถาวร 5 ธันวาคม 2020 ที่เวย์แบ็กแมชชีน
  • อาชญากรรมทางไซเบอร์ของแคนาดา
  • อาชญากรรมทางไซเบอร์ของยูโรโพล
  • ทำไมนักต้มตุ๋นชาวไนจีเรียถึงบอกว่าพวกเขามาจากไนจีเรีย โดย Cormac Herley จาก Microsoft Research
Retrieved from "https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Advance-fee_scam&oldid=1251862027"