조직범죄

Organized crime
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조직범죄 또는 조직범죄는 불법행위를 하기 위해 운영되는 중앙집권화된 기업들의 초국가적, 국가적 또는 지역적 그룹으로, 가장 일반적으로 영리를 목적으로 운영됩니다. 조직적인 범죄는 일반적으로 불법적인 사업의 한 형태로 생각되지만, 테러 단체, 반군 세력, 분리주의자와 같은 일부 범죄 조직은 정치적인 동기를 가지고 있습니다. 많은 범죄 조직은 조직 내에서 통제력을 유지할 뿐만 아니라 목표나 목적을 달성하기 위해 공포나 공포에 의존하며 권력을 유지하기 위해 권위주의 정권이 일반적으로 사용하는 전술을 채택할 수도 있습니다. 조직적인 범죄의 일부 형태는 단순히 국가의 불법 상품 수요를 충족시키거나 국가에 의해 금지되었을 수 있는 상품 및 서비스(불법 마약 또는 총기와 같은)의 거래를 용이하게 하기 위해 존재합니다. 때때로, 범죄 조직은 사람들이 가게 주인으로부터 보호금을 갈취할 때와 같이 사람들에게 그들과 거래하도록 강요합니다.[1] 길거리 갱들은 종종 조직적인 범죄 집단으로 간주되거나 조직적인 범죄에 대한 더 엄격한 정의 아래 조직적이라고 간주될 수 있을 정도로 충분히 훈육될 수 있습니다. 범죄조직은 복장, 폭력조직, 범죄가족, 마피아, 폭도,[2][3] (범죄)반지,[4] 조직범죄에 연루된 범죄자들의 네트워크, 하위문화, 공동체는 지하세계 또는 갱단이라고도 할 수 있습니다.[5] 사회학자들은 특별히 "마피아"를 초법적인 보호와 준법적인 집행의 공급을 전문으로 하는 조직적인 범죄 집단의 한 유형으로 구분하기도 합니다. 다른 그룹보다 [6]앞선 이탈리아 마피아의 원조 '마피아'에 대한 학문적 연구는 조직범죄집단에 대한 경제학적 연구를 낳았고, 러시아 마피아,[7] 중국 3인조,[8] 홍콩 3인조,[9] 일본 야쿠자에 대한 연구에 큰 영향을 미쳤습니다.[10]

국가, 교회, 군대, 경찰 및 기업을 포함한 다른 조직은 때때로 조직적인 범죄 방법을 사용하여 활동을 수행할 수 있지만, 그들의 권력은 공식적인 사회 기관으로서의 지위에서 비롯됩니다. 도박, 고리대금업, 마약밀매, 성매매, 사기와 같은 "전통적인" 조직범죄를 화이트칼라 범죄, 금융범죄, 정치범죄, 전쟁범죄, 국가범죄, 반역죄와 같은 일반적으로 조직적이거나 집단적인 범죄행위를 수반하는 특정한 다른 형태의 범죄와 구별하는 경향이 있습니다. 이러한 구분이 항상 명확하지는 않으며 학계에서는 이 문제에 대해 계속해서 논의하고 있습니다.[11] 예를 들어, 더 이상 교육, 보안, 통치와 같은 기본적인 기능을 수행할 수 없는 실패한 국가(보통 소수의 폭력이나 극심한 빈곤으로 인해)에서는 조직적인 범죄, 통치, 전쟁이 서로 보완하는 경우가 있습니다. "과두제"라는 용어는 정치적, 사회적, 경제적 제도가 소수의 가족과 기업 과두제의 통제 하에 있는 민주주의 국가들과 실제로 조직적인 범죄 집단으로 간주되거나 발전할 수 있는 기업 과두제를 설명하는 데 사용되었습니다.[12][failed verification] 바로 그 특성상 도벽국가, 마피아국가, 마약국가 또는 마약국가, 그리고 높은 수준의 고객주의와 정치적 부패를 가진 국가들은 조직범죄와 관련이 있거나 자국 정부 내에서 조직범죄를 조장하는 경향이 있습니다.[13][14]

미국에서 조직범죄단속법(1970)은 조직범죄를 "[...]] 고도로 조직적이고 규율된 협회의 불법행위로 정의하고 있습니다.[15] 조직적인 과정으로서의 범죄행위를 강간이라고 합니다. 영국에서 경찰은 조직범죄에 최대 3만 8천 명이 6천 개의 다양한 집단으로 활동하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.[16] 역사적으로 미국에서 가장 큰 조직 범죄 조직은 라 코사 노스트라(La Cosa Nostra, 이탈리아계 미국인 마피아)였지만, 다른 초국가적 범죄 조직들도 최근 수십 년 동안 두각을 나타내고 있습니다.[17] 미국 법무부 저널의 2012년 기사는 "냉전이 끝난 이후 러시아, 중국, 이탈리아, 나이지리아, 일본의 조직 범죄 집단들은 그들의 국제적인 존재감과 전세계적인 네트워크를 증가시키거나 더 많은 초국가적인 범죄 활동에 가담하게 되었습니다. 세계 주요 국제 조직 범죄 집단의 대부분이 미국에 존재합니다."[17] 미국 마약단속국의 2017년 국가 마약 위협 평가(National Drug Threat Assessment)는 멕시코 초국가적 범죄조직(TCO)이 재배, 생산, 수입에 사용되는 멕시코의 넓은 지역에 대한 지배력을 이유로 "미국에 대한 가장 큰 범죄적 마약 위협"으로 분류했습니다. 그리고 불법 마약의 운반"과 시날로아, 할리스코 뉴 제너레이션, 후아레스, 걸프, 로스 제타스, 벨트란-리바 카르텔을 미국으로의 마약 밀매에 가장 큰 영향을 미친 6개의 멕시코 TCO로 지목했습니다.[18] 유엔 지속가능개발목표 16은 2030 아젠다의 일환으로 모든 형태의 조직범죄와 싸우기 위한 목표를 가지고 있습니다.[19]

일부 국가에서는 축구 훌리건이 불법적이고 폭력적인 활동을 한다면 범죄 조직으로 간주될 수 있습니다.

조직범죄의 모델

범죄 조직의 구조를 설명하기 위해 다양한 모델이 제안되었습니다.

조직의

미국 마피아 조직폭력배 샘 지안카나

후원자-클라이언트 네트워크

후원자-클라이언트 네트워크는 유동적 상호작용에 의해 정의됩니다. 그들은 전체 네트워크 내에서 더 작은 단위로 운영되는 범죄 그룹을 생성하고, 따라서 중요한 타인, 사회 및 경제 환경의 친숙성 또는 전통을 중요하게 여기는 경향이 있습니다. 이러한 네트워크는 일반적으로 다음과 같이 구성됩니다.

  • 가족, 사회, 문화적 전통을 '자연스럽게' 형성하는 것에 기초한 위계.
  • 활동/노동의 '밀착' 초점;
  • 형제애적 또는 족벌적 가치체계;
  • 개인 맞춤형 활동 : 가족 간의 경쟁, 영유권 분쟁, 가족 모집 및 훈련 등
  • 확고한 신념 체계, 전통의 의존(종교, 가족 가치, 문화적 기대, 계급 정치, 성 역할 등 포함), 그리고,
  • 조직구조, 사회예절, 범죄관여 이력, 집단적 의사결정에 의존하는 의사소통 및 규칙집행 메커니즘.[20][21][22][23][24]

관료적/기업적 운영

관료/기업 조직 범죄 집단은 내부 구조의 일반적인 경직성에 의해 정의됩니다. 이들은 운영이 어떻게 작동하고, 성공하고, 스스로를 유지하거나, 보복을 피하는지에 더 중점을 두며, 일반적으로 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다.

  • 복잡한 권한 구조;
  • 조직 내 계층 간의 광범위한 분업
  • 능력주의자(문화적 또는 사회적 속성과 반대됨)
  • 비인격적인 방법으로 수행되는 책무
  • 광범위한 서면 규칙/규정(문화적 예방이 행동을 지시하는 것과는 반대) 및
  • '톱다운' 통신 및 규칙 시행 메커니즘.

그러나 이 작동 모델에는 몇 가지 결함이 있습니다.

  • '톱 다운' 통신 전략은 통신되는 계층 아래로 갈수록 감청의 가능성이 높습니다.
  • 문서로 작성된 기록을 유지하는 것은 조직의 보안을 위태롭게 하고 보안 조치를 강화하는 것에 의존합니다.
  • 하위 계층의 침투는 조직 전체를 위태롭게 할 수 있습니다('하우스 오브 카드' 효과).
  • 사망, 부상, 감금 또는 내부 권력 투쟁은 운영의 불안정성을 크게 높입니다.

관료적 운영은 비즈니스 프로세스와 강력한 권위주의적 계층을 강조하지만, 이는 보호주의, 지속 가능성 또는 성장이라는 근본적인 목표보다는 권력 관계의 강화에 기반을 두고 있습니다.[25][26][27][28]

청년과 거리의 갱단

메인기사 : 강
자메이카 갱단의 지도자 크리스토퍼 코크

Hannigan 등이 제공한 전국의 청소년 길거리 폭력단에 대한 추정치는 2002년과 2010년 사이에 35%의 증가를 기록했습니다.[29] 독특한 갱 문화는 전부는 아니지만 많은 조직적인 집단을 뒷받침합니다.[30][31] 이것은 모집 전략, 청소년이 경험하는 교정 시스템의 사회적 학습 과정, 가족이나 또래가 범죄에 관여하는 것, 그리고 범죄 당국자들의 강압적인 행동을 통해 발전할 수 있습니다. "거리의 갱"이라는 용어는 "청소년 갱"과 혼용되며, "갱" 기준을 충족하는 동네 또는 거리를 기반으로 하는 청소년 그룹을 지칭합니다. Miller(1992)는 길거리 갱을 "특정 영토, 시설 또는 기업의 불법 행위 및 통제를 포함하여 특정 목적을 달성하기 위해 집단적 또는 개인으로서 행동하는 상호 이해 관계에 의해 연합된 스스로 형성된 동료들의 연합"으로 정의합니다.[32] 청소년들이 갱단에 가입하는 몇 가지 이유는 받아들여지고, 지위를 얻고, 그들의 자존감을 높이는 것입니다.[33] 가족적인 면이 부족한 많은 청소년 갱단을 하나로 묶는 일체감이 있습니다.

"전환 지역"은 인구가 이동함에 따라 지역을 악화시키고 있습니다.[34][35] 그러한 영역에서 집단 간의 갈등, 싸움, "터프 전쟁", 절도는 연대와 결속을 촉진합니다.[36] Cohen(1955): 노동자 계층 청소년들이 중산층의 지위와 목표를 달성할 수 없다는 좌절감으로 갱단에 가입; Cloward와 Ohlin(1960): 기회는 차단되었지만 기회의 불평등한 분배는 다른 유형의 갱단을 만들게 합니다(즉, 일부는 강도와 재산 절도에 초점을 맞췄습니다). 일부는 싸움과 분쟁에, 일부는 마약 복용에 초점을 맞춘 퇴역주의자들이었습니다; Spergel (1966)은 갱 생활과 문화에 대한 직관보다는 증거에 기초한 실천에 초점을 맞춘 최초의 범죄학자들 중 한 명이었습니다. 청소년기에 갱단과 관련된 행사에 참여하는 것은 몇 년 후에 그들의 아이들에게 학대의 패턴을 영구화시킵니다.[29] Spergel과 같은 Klein(1971)은 사회복지사의 개입 구성원들에게 미치는 영향을 연구했습니다. 더 많은 개입은 실제로 더 큰 갱단 참여와 구성원 간의 연대 및 유대감으로 이어집니다. 파커의 분석에 대한 Downes and Rock (1988): 변형 이론 적용, (경찰과 법원의 경험에서) 라벨링 이론, 통제 이론(유아기부터 문제에 관여하고 비용이 이익보다 크다는 최종 결정) 및 갈등 이론. 어떤 민족 집단도 다른 민족보다 갱단 참여에 더 경향이 없으며, 일부 집단을 갱단 형성에 더 취약하게 만드는 것은 소외되거나 소외되거나 거부되는 상태이며,[37][38][39] 이는 특히 모집 및 [40][41]유지 측면에서 사회적 배제의 효과에서도 설명될 것입니다. 이들은 연령(일반적으로 청소년) 또는 또래 집단의 영향,[42] 범죄 활동의 지속성 또는 일관성에 의해서도 정의될 수 있습니다. 이러한 그룹들은 또한 공동체에 의해 일반적으로 인식될 수 있는 그들만의 상징적 정체성 또는 대중적 표현을 형성합니다(색, 상징, 패치, 깃발 및 문신 포함).

연구는 갱단이 성인 집단과 비교하여 형식적인 구조, 명확한 위계 및 리더십을 가지고 있는지, 그리고 구조, 위계 및 정의된 역할에 대한 입장이 충돌하지만 목표를 추구하는 합리적인지 여부에 초점을 맞추고 있습니다. 어떤 사람들은 마약 거래에 관련된 길거리 갱들을 연구했습니다 - 그들의 구조와 행동이 어느 정도 조직적 합리성을 가지고 있다는 것을 발견했습니다.[43] 구성원들은 그들 자신을 조직적인 범죄자로 여겼으며, 폭력조직은 형식적인 조직이었고,[44][45][46] 강력한 조직구조였으며, 구성원들의 행동을 지도하는 잘 정의된 역할과 규칙이었습니다. 또한 특정되고 정기적인 수입 수단(즉, 의약품). Padilla(1992)는 위의 두 가지에 동의했습니다. 그러나 일부에서는 이러한 것들이 명확하게 정의되기보다는 느슨하고 지속적인 집중력이 부족하며, 상대적으로 낮은 응집력, 공유된 목표 및 조직 구조가 거의 없다는 것을 발견했습니다.[38] 공유된 규범, 가치 및 충성도가 낮았고, 구조가 "혼란스러운" 상태였으며, 역할 차별화가 거의 없거나 노동의 명확한 분배가 이루어졌습니다. 마찬가지로 폭력의 사용은 해당 성인 집단이 사용하는 보호 라켓, 정치적 위협 및 마약 밀매 활동의 배후에 있는 원칙에 부합하지 않습니다. 많은 경우에 갱단 멤버들은 청소년 갱단에서 고도로 발달된 OC 그룹으로 졸업하는데, 일부는 이미 그러한 신디케이트와 접촉하고 있으며, 이를 통해 모방 경향이 더 강해지는 것을 볼 수 있습니다. 폭력조직과 전통적인 범죄조직은 보편적으로 연결될 수 없지만(Decker, 1998),[47][48] 그들의 결합을 통해 성인조직과 청소년조직 모두에게 분명한 이점이 있습니다. 구조적인 측면에서 단일 범죄 집단은 전형적이지 않지만 대부분의 경우 무기, 성 및 마약 밀매의 경우와 마찬가지로 수직적 통합(범죄 집단이 수요와 공급을 통제하려고 시도하는) 패턴이 잘 정의되어 있습니다.

개인차

기업가적

기업가 모델은 현대 조직 범죄의 보다 유동적인 '집단-연관'을 활용하는 개별 범죄자 또는 소규모 조직 범죄자 그룹을 고려합니다.[49] 이 모델은 범죄자들 사이에 지식이 공유될 수 있는 명확한 연관성과 상호작용, 또는 강제된 가치가 있다는 점에서 사회학습이론이나 차별적 연관성에 부합하지만, 이에 합리적 선택이 반영되지 않는다는 주장이 있습니다. 특정한 행위를 저지르거나 다른 조직적인 범죄 집단과 연계하는 선택은 자신의 개인 이익을 보호하거나 지원하는 측면을 극대화함으로써 범죄 기업의 지속에 기여하는 기업가적인 결정이라고 볼 수 있습니다. 이러한 맥락에서 위험의 역할도 쉽게 이해할 수 있지만,[50][51] 근본적인 동기가 진정한 기업가[52] 정신인지 아니면 어떤 사회적 불이익의 산물인지에 대해서는 논란의 여지가 있습니다.

범죄 조직은 기쁨과 고통을 평가하는 것과 거의 같은 방식으로 특정 범죄 활동의 잠재적인 손익을 결정하기 위해 법적, 사회적, 경제적 위험과 같은 요소들을 고려합니다. 이러한 의사결정 과정은 그룹 구성원들의 기업가적 노력, 그들의 동기, 그리고 그들이 일하는 환경에서 비롯됩니다. 기회주의는 또한 핵심적인 요소입니다. 조직화된 범죄자 또는 범죄 집단은 효율성, 자본화 및 이익 보호를 보장하기 위해 그들이 유지하는 범죄 결사체, 그들이 저지르는 범죄 유형, 그리고 그들이 공적인 영역에서 어떻게 기능하는지(채용, 평판 등)를 자주 재정렬할 가능성이 있습니다.[53]

다중 모델 접근법

문화와 민족성은 범죄자들 간의 신뢰와 의사소통이 효율적이고 안전할 수 있는 환경을 제공합니다. 이는 궁극적으로 일부 집단의 경쟁 우위로 이어질 수 있지만, 조직범죄에서 이것을 유일한 분류 결정 요인으로 채택하는 것은 부정확합니다. 이 분류에는 시칠리아 마피아, 은드랑헤타, 중국계 범죄집단, 일본계 야쿠자(또는 보리쿠단), 콜롬비아 마약밀매집단, 나이지리아 조직범죄집단, 코르시카 마피아, 한국계 범죄집단, 자메이카 소지자 등이 포함됩니다. 이러한 관점에서 볼 때, 조직범죄는 현대적인 현상이 아닙니다 - 17세기와 18세기 범죄조직의 건설은 (외계인 음모론에 반대하여) 범죄조직의 현재의 모든 기준을 충족합니다. 이들은 중부 유럽의 시골 국경지대를 돌아다니며 돈세탁을 제외하고 오늘날 범죄 조직과 관련된 많은 불법 행위에 착수했습니다. 프랑스 혁명이 강력한 국가를 만들었을 때, 범죄 조직은 발칸 반도와 이탈리아 남부와 같은 잘 통제되지 않은 다른 지역으로 이주했습니다. 그곳에서 그 씨앗은 신대륙 조직 범죄의 핵심인 시칠리아 마피아에게 뿌려졌습니다.[54]

계산적 접근

조직범죄를 모델링하는 데 사용되는 대부분의 개념적 프레임워크가 행위자나 활동의 역할을 강조하는 반면, 데이터 과학과 인공 지능의 기반을 기반으로 구축된 컴퓨팅 접근 방식은 빅 데이터에서 조직범죄에 대한 새로운 통찰력을 도출하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 예를 들어, 새로운[55][56] 기계 학습 모델이 도시 범죄와 온라인 성매매 네트워크를 연구하고 탐지하는 데 적용되었습니다.[57][58] 빅 데이터는 또한 개인이 온라인 성 거래의 희생자가 되거나 온라인 성 업무에 끌릴 위험을 예측하는 온라인 도구를 개발하는 데 사용되었습니다.[59][60] 게다가, 트위터와[61] 구글 트렌드의[62] 데이터는 조직적인 범죄에 대한 대중의 인식을 연구하는 데 사용되었습니다.

모델종류 환경 그룹. 과정 영향
국가의 역사적 또는 문화적 기반 패밀리 또는 계층 비밀/채권. 반란군과의 연계 지역의 부패/영향력. 두려운 공동체.
초국가적 정치경제적으로 불안정한 수직적 적분 합법적인 표지 불법 물품의 안정적인 공급. 고위층 비리.
초국가적/거래적 조금도 유연한. 작은 사이즈. 폭력적인. 기회주의적. 위험부담 불법 물품 범위의 불안정한 공급. 지역의 젊은 범죄자들을 착취합니다.
기업가적/거래적 개발/첨단기술지역 개인 또는 쌍. 합법적인 기업을 통한 운영 불법 서비스 제공(예: 자금 세탁, 사기, 범죄 네트워크).

전형적인 활동

조직적인 범죄 집단은 다양한 불법 서비스와 물품을 제공합니다. 조직적인 범죄는 종종 갈취 또는 절도의 사용과 화물 트럭 및 선박 납치, 물품 강탈, 파산 사기(일명 "bust-out"), 보험 사기 또는 주식 사기(내부자 거래)와 같은 사기 활동을 통해 기업을 희생시킵니다. 조직적인 범죄 집단은 자동차 절도("샵"에서 해체하거나 수출용), 예술품 절도, 금속 절도, 은행 강도, 절도, 보석 및 보석 절도 및 강도, 강도, 절도, 절도, 소매치기, 컴퓨터 해킹, 신용카드 사기, 경제 스파이, 횡령, 신원 도용, 증권 사기("펌프 앤 덤프" 사기) 등으로 개인을 희생시킵니다. 일부 조직범죄단체는 공공사업 입찰 담합, 화폐 위조, 밀수 또는 비과세 주류(럼러닝)나 담배 제조(버터깅), 이민 노동자들에게 세금을 회피하도록 제공하는 방법으로 국가나 주, 지방자치단체를 사취합니다.

조직적인 범죄 집단들은 그들의 범죄 조직과 암시장에서의 활동들이 수사와 기소를 피하거나 최소한 조기에 경고를 받을 수 있도록 임원, 법 집행, 그리고 사법부의 역할을 하는 부패한 공무원들을 찾아냅니다.

조직범죄의 활동은 매우 높은 이자로 돈을 빌려주는 행위, 협박, 암살, 뒷마당 사육, 폭탄테러, 책 만들기 및 불법도박, 자신감 사기, 조기출소 교도소 문서 위조, 저작권 침해, 지적재산권 위조, 금속절도, 펜싱, 납치, 성매매, 밀수, 마약밀매, 무기밀매, 장갑차 운전사 사칭, 석유밀매, 골동품 밀매, 장기밀매, 계약살해, 신분증 위조, 자금세탁, 뇌물, 유혹, 선거사기, 보험사기, 포인트 면도, 가격 담합, 허구 픽업을 통한 화물절도, 불법 택시영업, 독성폐기물 불법투기, 핵물질 불법거래, 군사장비 밀수, 핵무기 밀수, 여권사기, 불법이민 및 값싼 노동력 제공, 사람 밀수, 멸종위기종 거래, 인신매매. 조직적인 범죄 집단들은 또한 카지노 탈지, 내부자 거래, 쓰레기 수집, 건설 및 시멘트 주입, 입찰 담합, "노쇼" 및 "노워크" 일자리 획득, 정치적 부패 및 괴롭힘과 같은 다양한 사업 및 노동 쟁탈 활동을 합니다.

폭력.

폭행

강력범죄의 위원회는 정신-사회적 요인(문화적 갈등, 침략, 권위에 대한 반항, 불법 물질에 대한 접근)으로 인해 범죄를 유발하는 목표(예를 들어 위협적, 권위적, 강압적, 테러 유발 또는 반항적 역할)를 달성하기 위해 사용되는 범죄 조직의 '도구'의 일부를 구성할 수 있습니다. 반문화적 역동성), 또는 그 자체로 범죄자 개인과 그들이 형성하는 집단에 의해 합리적으로 선택된 범죄일 수도 있습니다. 폭행은 강압적인 조치, 채무자, 경쟁자 또는 모집인을 "철거"하기 위한 것, 강도의 의뢰, 다른 재산 범죄와 관련하여, 그리고 반문화적 권위의 표현으로 사용됩니다.[63] 폭력은 (주류 사회에 직접적으로 반대하는) 범죄 조직과 그들이 통제하는 장소 내에서 정상화됩니다.[64] 폭력의 강도는 (조직 구조나 문화적 전통뿐만 아니라) 조직이 관련된 범죄 유형에 따라 다르지만, 공격적인 행위는 낮은 등급의 신체적 폭행에서 주요 외상적 폭행에 이르기까지 다양한 범위에 걸쳐 있습니다. 조직적인 범죄의 맥락에서 신체 상해와 비통한 신체 상해는 극심한 사회 문화적 갈등, 대중의 안전에 반하는 동기 및 기타 심리 사회적 요인의 지표로 이해되어야 합니다.[65]

살인

살인은 살인 행위, 그 목적 및 결과에 큰 물리적 및 상징적 중요성을 부여한 야쿠자 또는 시칠리아 마피아의[66][67][68][69] 명예 및 복수 살인에서 [70][71]훨씬 덜 차별적인 형태의 권력 표현, 범죄 권한 집행, 보복 달성 또는 경쟁 제거로 발전했습니다. 전문 암살자를 고용하는 효율성이나 편의성 때문이든, 살인 행위를 저지를 필요가 있기 때문이든(범죄적 책임을 입증하는 것을 더 어렵게 만드는) 조직 범죄의 역사 전반에 걸쳐 히트맨의 역할은 대체로 일관되었습니다. 여기에는 권위, 보복 또는 경쟁에 따라 다시 한 번 주목할 만한 인물(공공, 사적 또는 범죄자)의 암살이 포함될 수 있습니다. 복수 살인, 무장 강도, 통제된 영토에 대한 폭력적인 분쟁, 대중 구성원에 대한 범죄도 서로 다른 범죄 조직 간의 역동성과 그들의 (때로는) 상충되는 필요성을 볼 때 고려되어야 합니다. 조직폭력배들은 피해자를 살해한 뒤 시신 발견을 막거나 방해하거나 지연시키는 방법, 시신 확인을 막거나 부검을 막는 방법 등으로 피해자 유해를 제거해 증거를 인멸하려 하는 경우가 많습니다. 조직적인 범죄자들이 시체를 처리하는 것으로 알려진 다양한 방법에는 쓰레기나 매립지에 시체를 숨기는 것, (돼지나 쥐와 같은) 동물에게 시체를 먹이는 것,[72] (기계, 화학조, 용탕 또는 고물차와 같은) 산업 공정에 의한 파괴, 합법적인 시신 처리 시스템(안장, 장례식장, 묘지, 화장장, 장례식용 화로 또는 시체 기증 등)에 주입하거나 의료 시설에서 동물의 살(음식물 쓰레기나 식당 음식물 등)로 위장한 은밀한 살해, 사망 상황에 대한 허위 증거를 작성하고 조사관이 시신을 처분하도록 허용함, 신원을 모호하게 할 수 있음, 신체가 크게 저하될 수 있는 먼 지역에 유기함(비, 바람, 열 등), 요소에 노출되는 동안 동물 활동(청소차에 의한 소비 등) 뿐만 아니라 야생 지역(국립공원이나 자연보호구역 등)[73] 또는 폐건물(폐건물, 우물 또는 광산 등)과 같이 발견되기 전에 범죄 현장을 오염시키고/하거나 증거를 파괴할 수 있습니다. 그러나, 폭력배들이 적들에 대한 심리전의 한 형태로 피해자들의 시신을 전시하는 경우도 많습니다.

경계주의

주 기사: 경계주의

아이러니하게도, 범죄 조직은 종종 법을 시행하고, 특정 범죄 행위를 조사하고, 그러한 규칙을 위반하는 사람들을 처벌함으로써 경계 행위를 저지르는 것으로 알려져 있습니다. 조직적인 범죄자들의 표적이 되는 사람들은 개인주의적인 범죄자들, 사회에 의해 특히 극악하다고 여겨지는 범죄를 저지른 사람들, 구성원들이나 동료들에게 잘못을 저지른 사람들, 경쟁자들, 그리고/또는 테러리스트 집단들입니다. 범죄 단체들이 그들의 지역에서 경계 행위를 저지를 수 있는 한 가지 이유는 그들의 불법 사업에 해가 될 수 있는 심각한 수준의 지역 사회 치안 유지를 방지하기 위해서입니다. 게다가 경계 행위는 그 폭력 단체들이 그들의 지역 사회에서 자신들을 환심을 갖도록 도울 수 있습니다.

20년대에, 반가톨릭적이고 반유대주의적인 Ku Klux Klan은 강력한 금지의 집행자로 알려져 있었고, 그 결과 이탈리아, 아일랜드, 폴란드 그리고 유대인 폭력배들은 때때로 KKK에 대해 폭력적인 대립을 벌였습니다. 한때 FBI의 정보원이자 악명 높은 폭도 그레고리 스카르파는 KKK에 의해 살해된 민권 노동자들의 시신을 공개하기 위해 지역 클랜스맨을 납치하고 고문했습니다.[74] 제2차 세계 대전 동안, 미국은 지역 유대인들에게 위협적인 것으로 알려진 독일계 미국인 연합을 형성한 나치 지지자들이 증가했고, 그 결과 유대인 폭력배들(메이어 랜스키, 버그시 시겔, 잭 루비 등)은 나치 연합으로부터 방어하는 것을 돕기 위해 종종 미국계 유대인 공동체에 고용되었습니다. 심지어 나치 동조자들을 공격하고 죽이는 것까지 했습니다.[75] 블랙 팬서당, 화이트 팬서당, 영 로드와 같은 자경단 단체들은 그들의 정치 활동에 자금을 대려고 범죄를 저질렀다고 비난을 받아왔습니다.[76]

보호 라켓팅은 흔히 갈취에 지나지 않는 것으로 간주되지만, 보호 라켓에 참여하는 범죄 조직은 때때로 그들의 고객을 위해 다른 범죄자들로부터 진정한 보호를 제공했습니다. 그 이유는 범죄 조직이 고객의 사업을 더 잘 수행하여 갱단이 더 많은 보호 비용을 요구할 수 있기를 원하기 때문이고, 또한 갱단이 지역 펜싱 선수들에 대한 충분한 지식을 가지고 있다면, 그들은 사업주로부터 도난당한 물건들을 추적하고 회수할 수 있을지도 모릅니다. 그들의 고객을 더욱 돕기 위해, 그들의 고객을 위해 경쟁 사업체를 강제로 퇴출, 방해, 파손, 도용, 또는 폐쇄할 수도 있습니다.[77] 콜롬비아에서 반란군들은 토지를 훔치고, 가족들을 납치하고, 마약 조직에서 돈을 뜯어내려 했습니다. 그 결과 메데인 카르텔의 마약 영주들은 FARC와 M-19에 대항하여 카르텔을 방어하기 위해 Muertea Secuestradores("납치범에 대한 죽음")로 알려진 준군사 자경단을 조직했고, 심지어 M-19의 지도자를 납치하고 고문한 후 경찰서 앞에 묶었습니다.[78] 메데인 카르텔이 콜롬비아 정부를 상대로 전쟁을 벌이는 동안, 노르테 델 발레 카르텔과 칼리 카르텔은 (콜롬비아 정부의 일원이기도 한) 로스 페페스(Los Pepes)라는 자경단을 조직하고 운영했습니다. 경찰과 메데인 카르텔의 전 구성원들)이 파블로 에스코바르를 몰락시키기 위해 메데인 카르텔의 재산을 폭파하고 에스코바르의 동료들을 납치, 고문, 살해하고 수색 블록과 함께 일하며, 결국 메데인 카르텔의 해체와 파블로 에스코바의 죽음으로 이어질 [79]겁니다 부패 수준이 높기 때문에, Oficina de Envigado는 경찰을 돕기 위해 일을 할 것이고, 그 반대도 마찬가지입니다. 경찰과 카르텔이 때로는 다른 범죄자들을 상대로 함께 작전을 수행할 정도로; 라 오피치나의 지도자들은 콜롬비아 전역의 다양한 마약 조직들 간의 분쟁을 조정하는 판사 역할을 자주 했는데, 몇몇 사람들에 따르면 이것이 많은 분쟁이 폭력적으로 변하는 것을 막는데 도움이 되었다고 합니다.[80]

소말리아 해안에서 많은 사람들이 경제적 생존을 위해 어업에 의존하는데, 이 때문에 소말리아 해적들은 종종 그들의 바다에서 불법 어업과 남획에 참여하는 외국 선박들과 불법적으로 쓰레기를 버리는 선박들을 공격하는 것으로 알려져 있습니다. 결과적으로, 해양 생물학자들은 그 지역의 어업이 회복되고 있다고 말합니다.[81] 멕시코에서는 불법 벌목꾼인 라 파밀리아 미초아카나 카르텔과 나이트 템플러 카르텔로 알려진 마약 카르텔에 대항하기 위해 그루포스 데 아우토데펜사 코뮈니타리아라는 자경단 집단이 결성되었습니다. 그들이 성장하면서, 그들은 전직 카르텔 조직원들과 합류하고 있었고, 그들이 커짐에 따라 무기를 사기 위해 마약을 팔기 시작했습니다. 기사단 카르텔은 자경단의 행동으로 결국 패배하고 해산되었지만, 그들은 로스 비아그라라는 자신들의 카르텔을 형성하게 되었고, 이것은 할리스코 신세대 카르텔과 관련이 있습니다.[82] 미니트맨 프로젝트는 미국-멕시코 국경을 넘어 불법 이민을 막으려는 극우 준군사조직이지만, 그렇게 하는 것은 사람들의 밀수로 돈을 버는 마라 살바트루차와 같은 갱단에게 해가 되고, 그 결과 MS-13은 미니트맨 조직원들에게 폭력을 가하는 것으로 알려져 있습니다. 불법 이민 활동을 방해하는 것을 막기 위해서입니다.[83] 세계 곳곳에는 다양한 반(反) 갱단 자경단 단체들이 있는데, 이 단체들은 갱단의 영향력에 맞서 싸우고 있다고 주장하지만, 특징을 공유하고 갱단과 유사하게 행동합니다. 솜브라 네그라, 프렌즈 스탠드 유나이티드, 갱단주의와 마약에 반대하는 사람들, 그리고 OG 임바를 포함합니다.[84][85] 마약 밀매에 연루된 조직폭력배들은 종종 폭력적인 행위를 저지하거나 독립적인 딜러들(조직의 유대가 없는 마약상)을 강제로 쫓아내 고객을 빼앗는 것을 막습니다.

미국에는 불법 폭주족 조직원들이 도움이 필요한 동물을 구조하고, 닭싸움 고리를 끊고, 길고양이를 죽이는 것을 중단하고, 개싸움 고리를 끊고, 학대하는 주인들로부터 애완동물을 구출하는 등 동물 학대를 저지르는 사람들과 싸우는 Rescue Ink라는 동물 복지 단체가 있습니다.[86] 미국 교도소 시스템에서 교도소 갱들은 아동 살해, 연쇄 살해, 소아 성애, 혐오 범죄, 가정 폭력, 강간 등의 범죄를 저지른 재소자들과 노인, 동물, 장애인, 가난한 사람, 불우한 사람들을 대상으로 범죄를 저지른 재소자들을 신체적으로 해치고 심지어 살해하는 것으로 종종 알려져 있습니다.[87][88] 많은 소수 공동체와 가난한 지역에서 주민들은 종종 법 집행을 불신합니다. 그 결과 폭력 조직은 종종 괴롭힘, 머깅, 집침입, 증오 범죄, 스토킹, 성폭행과 같은 범죄를 저지른 사람들에게 행함으로써 그들의 지역을 "경찰"로 넘겨줍니다. 가정 폭력과 아동 성추행 그리고 이웃 간의 분쟁을 조정하는 것. 갱들이 그러한 사람들을 처벌하는 방법은 강제 사과, 협박, 도난당한 물건 반환 강요, 재산 파손, 방화, 강제 이주, 폭격, 폭행 및/또는 구타, 납치, 허위 감금, 고문 및/또는 살해에 이르기까지 다양합니다.[89] 일부 범죄 조직은 범죄 혐의로 기소된 조직원들에 대해 자체적으로 "재판"을 진행하는 것으로 알려졌는데, 만약 피고인 조직원이 "유죄"로 판명될 경우 받게 될 처벌은 범죄 행위에 따라 달라집니다.

테러

주 기사: 테러

사기, 사기, 협박 및 금전적 이득의 축적을 동기로 하는 다른 행위의 직접적인 범죄를 포함하는 전통적인 조직 범죄로 간주되는 것 외에도 정치적 또는 이념적 이익 또는 수용을 위해 관여하는 비전통적인 조직 범죄도 있습니다. 그러한 범죄 집단은 종종 테러리스트 집단 또는 마약 테러리스트로 분류됩니다.[90][91]

테러에 대해 보편적으로 합의된 법적 구속력이 있는 형법적 정의는 없습니다.[92][93] 테러의 일반적인 정의는 공포(테러)를 조성하기 위한 것이고, 종교적, 정치적 또는 이념적 목적으로 자행되며, 고의적으로 비전투자(예: 중립적인 군인 또는 민간인)의 안전을 목표로 하거나 무시하는 폭력적인 행위만을 의미합니다.[90] 일부 정의에는 불법 폭력 및 전쟁 행위, 특히 인도에 반하는 범죄(뉘른베르크 재판 참조), 독일 나치당을 간주하는 연합 당국, 준군사 및 경찰 조직, 나치당의 "범죄 조직"에 종속된 수많은 협회 등이 포함됩니다. 범죄 조직이 라켓을 보호하거나 침묵의 강령을 시행하기 위해 유사한 전술을 사용하는 것은 일반적으로 테러로 표시되지 않지만 이러한 동일한 행동은 정치적 동기를 가진 집단에 의해 수행될 때 테러로 표시될 수 있습니다.

주목할 만한 단체로는 메데인 카르텔, 콜레오니시 마피아, 다양한 멕시코 카르텔, 자메이카 포스 등이 있습니다.

다른.

금융범죄

주 기사: 자금세탁

조직범죄단체는 마약밀매, 무기밀수, 갈취, 절도, 금융범죄 등의 활동으로 거액의 돈을 벌어들입니다.[94] 이러한 불법적으로 조달된 자산은 위장하여 합법적인 기업으로 투자할 수 있는 자금으로 전환할 수 없다면 그들에게 거의 도움이 되지 않습니다. 그들이 '더러운' 돈을 '깨끗한' 자산으로 바꾸는 데 사용하는 방법은 부패를 조장합니다. 조직적인 범죄 집단은 돈의 불법적인 출처를 숨길 필요가 있습니다. 이는 자금 추적을 충당하고 범죄 수익을 사용 가능한 자산으로 전환하기 위해 '세탁 주기' 또는 '세탁 주기'가 작동하기 때문에 OC 그룹을 확장할 수 있습니다. 자금 세탁은 국제 및 국내 무역, 은행 평판 및 효과적인 정부 및 법치에 해롭습니다. 범죄 수익을 숨기기 위해 사용되는 방법 때문입니다. 이러한 방법에는 쉽게 운송된 가치를 구입하고 가격을 이전하며 "지하 은행"을 사용하는 [95]것뿐만 아니라 합법적인 경제에 침투하는 것이 포함됩니다.[96]

세탁업자들은 또한 불법 자금을 더욱 은폐하기 위해 불법 자금과 기업에서 벌어들인 수익을 공동으로 혼합할 것입니다. 세탁된 범죄 수익의 정확한 수치는 계산이 거의 불가능하고 대략적인 추정이 이루어졌지만, 문제의 규모에 대한 감각만 줄 뿐 문제가 실제로 얼마나 큰지는 알 수 없습니다. 유엔 마약범죄국은 2009년 자금세탁이 전 세계 GDP의 약 2.7%를 세탁하는 것으로 추산했는데, 이는 약 1조 6천억 달러에 해당합니다.[97] 자금세탁 방지를 위해 설립된 정부간 기구인 자금세탁방지대책위원회(FATF)는 "1996년부터 2000년 사이에 그러한 추정치를 산출하기 위한 금융행동대책위원회(FATF)의 지속적인 노력은 실패했다"[98]고 밝혔습니다. 그러나 2001년 돈세탁된 자산을 압류한 자금세탁 방지 노력은 3억 8600만 달러에 달했습니다.[98] 자금 세탁의 급속한 성장은 다음과 같습니다.

  • 현금사업을 하지 못하게 하는 조직범죄의 규모 - 단체들은 수익금을 합법적인 자금으로 전환하고 합법적인 사업을 개발하고 재산을 매입하는 등 투자를 통해 이를 실행하는 것 외에는 선택의 여지가 거의 없습니다.
  • 통신과 상업의 세계화 - 기술은 조사를 피하기 위해 그룹들이 계속해서 기술을 바꾸면서 국제적인 국경을 넘어 자금을 빠르게 송금하는 것을 훨씬 더 쉽게 만들었습니다. 그리고,
  • 세계 경제의 일부에서 효과적인 금융 규제의 결여

자금 세탁은 3단계 과정입니다.

  • 배치: (침입이라고도 함) 의심을 피하기 위해 한 번에 적은 금액을 그룹화하는 것; 합법적인 금융 시스템으로 범죄 자금을 이동시킴으로써 돈을 물리적으로 처분하는 것; 은행의 공모, 면허 및 불법 자금 혼합, 현금 구매 및 안전한 피난처로 화폐를 밀반입하는 것을 포함할 수 있습니다.
  • 레이어링: 추적을 위장하여 포일 추적을 합니다. '무거운 비누칠'이라고도 합니다. 거짓 종이 흔적을 만들고 현금 구매를 통해 현금을 자산으로 전환하는 것이 포함됩니다.
  • 통합: ('스핀 드라이'라고도 함): 부동산 거래, 위장 대출, 외국은행의 공모 및 허위 수출입 거래에 의하여 깨끗한 과세소득으로 만드는 것.

자금세탁 수단:

  • 송금자, 암거래 시장에서 물건을 구매하고 도박을 함으로써 자금 추적의 복잡성을 증가시킵니다.
  • 언더그라운드 뱅킹(플라잉 머니)은 전 세계의 비밀스러운 '은행가'들을 포함합니다.
  • 그것은 종종 합법적인 은행과 전문가를 포함합니다.

이 분야의 정책 목표는 금융 시장을 투명하게 만들고 합법적인 시장에 대한 범죄 자금의 유통과 그 비용을 최소화하는 것입니다.[99][100]

위조

주 기사: 위조

돈을 위조하는 것은 또 다른 금융 범죄입니다. 화폐 위조는 불법적으로 화폐를 생산한 다음 원하는 모든 것을 지불하는 데 사용되는 것을 포함합니다. 위조는 금융 범죄 외에도 가명으로 상품을 제조하거나 유통하는 것도 포함됩니다. 위조범은 소비자가 신뢰할 수 있는 회사에서 제품을 구입한다고 생각하기 때문에 실제로는 품질이 낮은 위조 제품을 구입할 때 혜택을 받습니다.[101] 2007년 OECD는 위조 제품의 범위를 일반적인 영화, 음악, 문학, 게임 및 기타 전기 제품, 소프트웨어 및 패션 외에 식품, 의약품, 살충제, 전기 부품, 담배 및 심지어 가정용 청소 제품까지 포함한다고 보고했습니다.[102] 위조상품 거래의 질적 변화:

  • 건강과 안전에 위험한 가짜 제품의 큰 증가
  • 당국이 보유한 대부분의 제품은 이제 사치품이라기 보다는 가정용품입니다.
  • 점점 더 많은 수의 기술 제품과
  • 생산은 현재 산업 규모로 운영되고 있습니다.[103]

탈세

주 기사: 탈세

조직범죄의 경제적 효과는 이론적, 경험적으로 다양한 입장에서 접근되어 왔지만, 그러한 활동의 특성은 잘못된 표현을 허용합니다.[104][105][106][107][108][109] 국민국가가 취하는 세금의 수준, 실업률, 평균 가구 소득, 정부에 대한 만족도 및 기타 경제적 요인은 모두 범죄자들이 탈세에 가담할 가능성을 높이는 데 기여합니다.[105] 대부분의 조직범죄는 합법적인 시장과 불법적인 시장 사이의 한계적인 상태에서 자행되기 때문에, 이러한 경제적 요인들은 탈세의 관행을 조장하지 않으면서도 최적의 세액을 보장하도록 조정되어야 합니다.[110] 다른 범죄와 마찬가지로 기술 발전으로 탈세 수수료가 더 쉽고, 더 빠르고, 더 세계화되었습니다. 조직적인 범죄자들이 사기 금융 계좌를 운영하고, 불법 역외 은행 계좌를 이용하고, 조세 피난처나 조세 피난처에 접근하고,[111] 물품 밀수 조직을 운영하여 수입세를 회피할 수 있는 능력은 재정적 지속 가능성, 법 집행으로부터의 보안, 일반적인 익명성 및 그들의 활동의 지속성을 보장하는 데 도움이 됩니다.

사이버범죄

주 기사: 사이버범죄

인터넷 사기

주요 기사: 신분 도용 및 인터넷 사기

신원 도용은 일반적으로 자원에 액세스하거나 그 사람의 이름으로 신용 및 기타 혜택을 얻기 위해 그 사람의 신원을 가정하여 다른 사람인 것처럼 가장하는 다른 사람의 신원 사기 또는 사기 유형입니다. 신분절도의 피해자(신분절도범에 의해 신분이 추정된 자)는 가해자의 행위에 대한 책임을 물을 경우 불리한 결과를 초래할 수 있고, 그 정도로 신분절도범에 의해 편취된 단체와 개인도 피해자가 될 수 있습니다. 인터넷 사기는 인터넷 서비스를 이용하여 피해 예정자에게 부정한 청탁을 제시하거나, 부정한 거래를 하거나, 사기 수익금을 금융기관이나 그 수법과 관련된 다른 사람에게 전송하는 것을 말합니다. 조직적인 범죄의 맥락에서, 둘 다 다른 범죄 행위가 성공적으로 이루어질 수 있는 수단 또는 그 자체가 주요 목표가 될 수 있습니다. 이메일 사기, 선불 수수료 사기, 로맨스 사기, 고용 사기 및 기타 피싱 사기는 가장 일반적이고 가장 널리 사용되는 개인 정보 도난 유형이지만 [112]소셜 네트워크 가짜 웹 사이트, 계정 및 기타 사기 또는 기만 활동이 일반화되었습니다.

저작권 침해

주 기사: 저작권 침해

저작권 침해란 저작물을 저작권에 따라 무단 또는 금지하여 저작권자의 배타적 권리인 저작물을 복제 또는 공연할 권리 또는 파생적 저작물로 만드는 것을 말합니다. 민사소송법상 거의 보편적으로 고려되고 있지만, 이 범죄 영역에서 조직적인 범죄 활동의 영향과 의도는 많은 논쟁의 대상이 되어 왔습니다. 지적재산권의 무역 관련 측면에 관한 협정(TRIPs) 제61조는 상업적 규모에서 의도적인 상표 위조나 저작권 불법 복제의 경우 서명국이 형사 절차와 처벌을 확립하도록 요구하고 있습니다. 최근에는 저작권자들이 주 정부가 모든 종류의 저작권 침해에 대해 형사 제재를 제공할 것을 요구하고 있습니다.[113] 조직적 범죄 집단은 소비자의 복잡성, 보안 및 익명성 기술의 발전, 신흥 시장 및 새로운 제품 전송 방법을 이용하며, 이들의 일관된 특성은 조직적 범죄의 다른 영역에 대한 안정적인 재정적 기반을 제공합니다.[114][115]

사이버 전쟁

주 기사: 사이버 전쟁
자세한 정보: 타이탄 비와 달빛 미로

사이버 전쟁은 방해 행위 및 스파이 행위를 수행하기 위한 정치적 동기의 해킹을 의미합니다. 이 비유는 정확성과 정치적 동기 모두에서 논란이 있지만 때로는 재래식 전쟁과[116] 유사한 것으로 간주되는 정보 전쟁의 한 형태입니다. 국민국가가 시민적 피해나 혼란을 야기할 의도로 다른 국가의 컴퓨터나 네트워크에 침투하는 활동으로 정의되었습니다.[117] 게다가, 그것은 "제5의 전쟁 영역"으로서 역할을 하고 있고,[118] 미국 국방부 부장관 윌리엄 J. 린은 "교리적인 문제로서, 국방부는 공식적으로 사이버 공간을 전쟁에서 새로운 영역으로 인정했습니다. ...육상, 해상, 공중, 그리고 우주만큼 군사 작전에서도 중요해졌습니다."라고 말했습니다.[119] 사이버 스파이 행위는 인터넷, 네트워크, 소프트웨어 및/또는 컴퓨터에서 불법적인 악용 방법을 사용하여 개인, 경쟁자, 그룹 또는 정부로부터 기밀, 민감, 독점 또는 기밀 정보를 얻는 행위입니다. 군사적, 정치적 또는 경제적 동기도 분명합니다. 보안되지 않은 정보를 가로채고 수정하여 국제적으로 스파이 활동을 가능하게 할 수 있습니다. 최근 창설된 사이버사령부는 현재 상업 스파이 행위나 지식재산권 탈취 등의 행위가 범죄 행위인지, 실제 '국가 안보 침해' 행위인지를 놓고 논란을 벌이고 있습니다.[120] 게다가 조정을 위해 컴퓨터와 위성을 사용하는 군사 활동은 장비의 붕괴 위험이 있습니다. 주문 및 통신을 가로채거나 교체할 수 있습니다. 전력, 물, 연료, 통신 및 교통 기반 시설은 모두 방해에 취약할 수 있습니다. 클라크에 따르면, 민간 영역도 위험에 처해 있으며, 보안 위반은 이미 도난당한 신용 카드 번호를 넘어섰으며, 잠재적인 목표물에는 전력망, 기차 또는 주식 시장도 포함될 수 있다고 언급했습니다.[120]

컴퓨터 바이러스

주요 기사: 컴퓨터 바이러스 및 서비스 거부 공격

"컴퓨터 바이러스"라는 용어는 컴퓨터 웜, 트로이 목마, 대부분의 루트킷, 스파이웨어, 부정한 애드웨어 및 기타 악의적이고 원치 않는 소프트웨어를 포함하는 모든 유형의 진정한 바이러스, 악성 소프트웨어를 포함하는 포괄적인 표현으로 사용될 수 있으며,[121] 범죄 조직에게 재정적으로 매우 수익성이 있음이 입증되었습니다.[122] 보안, 기밀성 및 익명성을 높이는 동시에 사기 및 갈취에 대한 더 큰 기회를 제공합니다.[123] 웜은 조직적인 범죄 집단에 의해 보안 취약점(특정 네트워크에서 다른 컴퓨터에 걸쳐 자동으로 복제)을 이용할 수 있는 반면,[124] 트로이 목마는 악의적인 기능(예: 저장된 기밀 데이터 검색, 정보 손상, 또는 변속기의 감청). 바이러스와 같은 웜과 트로이 목마는 컴퓨터 시스템의 데이터나 성능을 손상시킬 수 있습니다. 조직범죄의 인터넷 모델을 적용하면, 컴퓨터 바이러스 및 기타 악성 소프트웨어의 확산은 가해자(범죄 조직이든 다른 개인이든)와 피해자 간의 괴리감을 촉진합니다. 이는 이념 범죄나 테러를 목적으로 하는 사이버 범죄의 방대한 증가를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다.[125] 2010년 7월 중순, 보안 전문가들은 공장 컴퓨터에 침투해 전 세계 공장으로 퍼져나간 악성 소프트웨어 프로그램을 발견했습니다. 이는 "현대 경제의 근간을 이루는 중요한 산업 인프라에 대한 최초의 공격"으로 여겨진다고 뉴욕 타임즈는 지적합니다.[126]

화이트칼라 범죄와 부패

주요 기사: 화이트칼라 범죄와 부패

기업범죄

주 기사: 기업범죄

법인범죄란 법인(즉, 그 활동을 관리하는 자연인과 별도의 법인격을 가진 사업자) 또는 법인 또는 다른 사업자와 동일시될 수 있는 개인(대용책임, 법인책임 참조)에 의해 발생한 범죄를 말합니다. 기업 범죄는 개인이 원하는 것이나 기업이 이익을 늘리고자 하는 것 중 하나에 의해 동기부여가 됩니다.[127] 미국 납세자들에게 기업 범죄로 인한 비용은 약 5천억 달러입니다.[127] 기업 부패의 일부 형태는 주어진 법 체계 하에서 특별히 불법적이지 않다면 실제로는 범죄가 되지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 일부 관할 구역에서는 내부자 거래를 허용합니다. 범죄자들을 조직한 다양한 사업체들은 약국, 수출입 회사, 체크캐싱 가게, 문신 가게, 동물원, 온라인 데이트 사이트, 주류 가게, 오토바이 가게, 은행, 호텔, 목장 및 농장, 전자 상점, 미용실, 부동산회사, 탁아소, 액자가게, 택시회사, 전화회사, 쇼핑몰, 보석상, 모델대리점, 세탁소, 전당, 의류매장, 화물회사, 자선재단, 청소년센터, 녹음실, 스포츠용품점, 가구점, 체육관, 보험회사, 보안 회사, 법률 사무소 및 민간 군사 회사.[128]

노동력 난투극

미국 노동부가 정의한 노동력 난입은 영리 또는 개인적 이익을 위해 불법적이고 폭력적이거나 사기적인 수단을 통해 수행되는 노동자 복지 계획, 노조, 고용주 주체 또는 노동력에 침투, 이용, 통제하는 것입니다.[129] 1930년대 이후 노동력 난립은 국가 및 국제 건설, 광산, 에너지 생산 및 운송[130] 부문에 막대한 영향을 미치며 발전해 왔습니다.[131] 활동은 값싸거나 자유롭지 못한 노동력의 수입, 노조 및 공무원과의 관계(정치적 부패), 위조에 초점을 맞추고 있습니다.[132]

정치적 부패

주요기사 : 정치적 부패

정치적 부패는 불법적인 사적 이익을 위해 정부 관리들이 입법된 권력을 사용하는 것입니다.[133] 정적에 대한 탄압이나 일반 경찰의 잔혹성과 같은 다른 목적으로 정부 권력을 남용하는 것은 정치적 부패로 간주되지 않습니다. 정부와 직접 관련되지 않은 개인이나 법인의 불법 행위도 아닙니다. 사무장의 불법행위는 그 행위가 공무와 직접 관련된 경우에만 정치적 부패에 해당합니다. 부패의 형태는 다양하지만 뇌물, 갈취, 정실주의, 족벌주의, 후원, 독직, 횡령 등이 있습니다. 부패는 마약 밀매, 자금 세탁 및 인신매매와 같은 범죄 기업을 촉진할 수 있지만 이러한 활동에 국한되지 않습니다. 불법 부패를 구성하는 활동은 국가나 관할권에 따라 차이가 있습니다. 예를 들어, 한 곳에서 합법적인 특정 정치 자금 관행은 다른 곳에서 불법일 수 있습니다. 공무원의 권한이 광범위하거나 제대로 정의되지 않은 경우도 있어 합법적인 행위와 불법적인 행위를 구분하기 어렵습니다. 전 세계적으로 뇌물 수수에만 연간 1조 달러 이상이 소요되는 것으로 추정됩니다.[134][135] 제한되지 않은 정치적 부패 상태는 문자 그대로 "도둑들의 통치"를 의미하는 도벽 정치로 알려져 있습니다.

마약밀매

멕시코의 마약 밀매 경로

마약 밀매를 중심으로 하는 세 개의 주요 지역이 있는데, 이것은 골든 트라이앵글(버마, 라오스, 태국), 골든 크레센트(아프가니스탄), 그리고 중남미입니다. 동남아시아의 아편 생산량이 계속 감소하고 있기 때문에, 밀매업자들이 아프가니스탄을 헤로인의 공급원으로 보기 시작할 수도 있다는 제안들이 있습니다."[136]

동아시아와 동남아시아, 특히 골든 트라이앵글에서 조직적인 범죄와 가속화되고 있는 합성의약품 생산과 관련하여, The Company라고도 알려진 Sam Gor는 아시아 태평양 지역에 기반을 둔 가장 유명한 국제 범죄 조직입니다. 그것은 5개의 다른 3인조로 구성되어 있습니다. 샘 고르는 중국계 캐나다인 체 치 롭(Tse Chi Lop)이 이끌고 있는 것으로 알려져 있습니다. 광둥 중국 신디케이트는 주로 마약 밀매에 관여하고 있으며, 매년 최소 80억 달러의 수입을 올리고 있습니다.[137] 샘 고는 아시아 태평양 필로폰 시장의 40%를 장악하는 동시에 헤로인과 케타민을 밀거래한 혐의를 받고 있습니다. 이 단체는 미얀마, 태국, 뉴질랜드, 호주, 일본, 중국, 대만 등 다양한 국가에서 활동하고 있습니다. Sam Gor는 이전에 중국 남부에서 메트를 생산했으며, 현재는 주로 황금 삼각지대, 특히 미얀마의 샨 주에서 제조하는 것으로 알려져 있으며, 최근 몇 년 동안 크리스탈 메트의 거대한 급증의 대부분을 담당하고 있습니다.[138] 이 그룹은 중국 광저우에서 태어난 중국계 캐나다인 갱스터 Tse Chi Lop이 이끌고 있는 것으로 알려져 있습니다.[139] 체는 홍콩에 기반을 둔 범죄 단체인 빅 서클 갱의 전 멤버입니다. 1988년에 Tse는 캐나다로 이민을 갔습니다. 1998년, 체는 헤로인을 미국으로 수송한 혐의로 유죄 판결을 받았고 9년 동안 감옥에서 복역했습니다. 이것은 호아킨 "엘 차포" 구즈만과 파블로 에스코바르와 비교되었습니다.[140]

미국의 헤로인 공급은 주로 동남아시아의 골든 트라이앵글, 서남아시아 및 라틴 아메리카를 포함한 해외 공급원에서 이루어집니다. 헤로인은 두 가지 형태로 나옵니다. 첫 번째는 화학적 염기 형태로 스스로 갈색을 띠며 두 번째는 흰색을 띠는 소금 형태입니다.[136] 전자는 주로 아프가니스탄과 일부 남서쪽 국가에서 생산되지만 후자는 동남아시아에서만 생산된 역사가 있지만 이후 아프가니스탄에서도 생산되고 있습니다. 이란과 파키스탄에서도 백인 헤로인이 생산되고 있다는 의혹이 있지만 확인되지 않고 있습니다. 이 헤로인 생산 지역을 황금 초승달이라고 합니다. 헤로인은 이 지역에서 사용되는 유일한 약물이 아닙니다. 유럽 시장은 장기 헤로인 사용에 더해 오피오이드 사용이 증가할 조짐을 보였습니다.[141]

마약 밀매업자들은 마약 실험실과 마약 농장에서 마약을 생산합니다. 약품 연구소의 규모는 소규모 작업장에서부터 소도시(예: Nelefantia)의 규모에 이르기까지 다양합니다. 마약 농장은 불법 마약으로 만들어지기 전에 마약 작물을 재배하는 곳입니다. 약품 농장은 소규모 농장에서 대규모 농장에 이르기까지 다양합니다. 약품 작물 외에도, 약품 농장이 가축을 사육하는 것도 드물지 않습니다. 둘 다 더러운 돈을 위장하는 것을 돕고 가축이 약품 작물을 위한 유기 비료(분뇨와 같은)의 공급원을 제공할 수 있도록 합법적인 수입원을 가지고 있습니다.[142] 그들은 밀매업자들이 외딴 야생 지역에 마약 농장, 금고, 마약 실험실을 설치한 여러 사례입니다.[143] 일단 생산되면, 완전히 가공된 마약은 더 많은 인구가 거주하는 지역으로 운송되어 판매됩니다. 종종 이런 외딴 범죄 정착지에 위치한 인신매매범들은 생존 기술과 동료들이 그들에게 가져다 주는 음식, 물품, 노동자들과 함께 자신을 유지합니다. 밀매업자들이 그렇게 멀리 떨어진 화합물을 설립하는 것으로 알려진 이유는 주변 지역이 다양한 정도의 자연 보호를 제공하는 데 도움이 될 수 있기 때문입니다. 또한 밀매업자들은 주변 지역과 지역 야생동물들이 밀항지의 위치가 드러날 경우 수사 당국이나 경쟁 갱단을 저지하거나 방해하는 역할을 할 수 있기를 바랄 수도 있습니다. 보통 도시 문제로 생각되지만, 마약 밀매는 교외와 농촌 모두에서도 문제가 되는 것으로 알려져 있습니다.[144]

인신매매

주 기사: 인신매매

성매매

주 기사: 성매매

성 착취를 목적으로 한 인신매매는 현대 성노예의 주요 원인이며, 주로 여성과 아동을 성매매시켜 성업을 하게 하는 것입니다. 성노예는 전체는 아닐지라도 대부분의 강제 성매매를 포함합니다. "강제 성매매" 또는 "강제 성매매"라는 용어는 국제적이고 인도주의적인 관습에 등장하지만 충분히 이해되지 않고 일관성 없이 적용되어 왔습니다. '강제 성매매'란 일반적으로 타인으로부터 성행위를 강요받는 사람에 대한 통제 조건을 말합니다.[147] 전 세계적으로 성노예의 공식적인 개인 수는 다양합니다. 2001년 국제이주기구는 400,000명으로 추산했고, 연방수사국은 70만 명, 유니세프는 175만 명으로 추산했습니다.[148] UNODC의 보고서에 따르면 인신매매 피해자들이 가장 많이 찾는 곳은 태국, 일본, 이스라엘, 벨기에, 네덜란드, 독일, 이탈리아, 튀르키예 그리고 미국입니다.

불법 이민과 밀입국자들

주 기사: 밀입국자
참고 항목: 스네이크헤드(강) 및 코요타제

사람 밀입국은 "비밀리에 또는 사기 문서 사용 등 속임수를 통해 하나 이상의 국가 법률을 위반하여 국제 국경을 넘어 사람 또는 사람의 편의, 운송, 운송 시도 또는 불법 입국"으로 정의됩니다.[150] 이 용어는 유엔 초국가적 조직범죄 방지협약에 의해 "직접적 또는 간접적으로 재정적 또는 다른 물질적 이익을 얻기 위한 조달"이라고 정의된 이주자 밀수와 혼용되어 사용되고 있습니다. 국민이 아닌 정당에 불법적으로 가입한 경우"[151]라고 설명했습니다. 이러한 관행은 지난 수십 년 동안 증가하여 오늘날 세계 각국에서 불법 이민의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 사람들의 밀수는 일반적으로 밀수되는 사람 또는 사람의 동의 하에 이루어지며, 밀수를 원하는 사람들의 일반적인 이유는 고용 및 경제적 기회, 개인 및/또는 가족의 개선, 박해 또는 갈등으로부터의 탈출 등이 있습니다.

현대의 노예제와 강제노동

오늘날 노예의 수는 1,200만에서[152] 2,700만 명에 이릅니다.[153][154][155] 이것은 아마 역사상 세계의 나머지 인구에 대한 노예의 가장 적은 비율일 것입니다.[156] 대부분은 부채 노예로 남아시아에 있으며, 이들은 때때로 대대로 대출 기관에 의해 발생하는 부채 채권을 받고 있습니다.[157] 가장 빠르게 성장하는 범죄 산업이며 결국 마약 밀매를 능가할 것으로 예상됩니다.[145][158]

역사적 기원

19세기 이전

오늘날 범죄는 도시 현상으로 생각되기도 하지만, 인류 역사의 대부분에서 범죄의 대부분을 마주한 것은 농촌의 접점이었습니다. (인간 역사의 대부분에서 농촌은 사람이 사는 곳의 대다수라는 사실을 염두에 둔다면). 대부분의 경우, 한 마을 내에서 구성원들은 매우 낮은 비율로 범죄를 유지했습니다. 그러나 해적, 고속도로 기사, 도적과 같은 외부인들은 무역로와 도로를 공격했고, 때때로 상업을 심각하게 방해하여 비용, 보험료 및 소비자 가격을 높였습니다. 범죄학자 폴 런드(Paul Lunde)에 따르면, "해적과 도적은 현대 사회에 조직적인 범죄가 무엇인지 산업화 이전의 세계에 있었습니다."[159]

엄격하게 국내적인 관점이 아니라 세계적인 관점을 취한다면, 조직적인 종류의 범죄에도 반드시 고귀한 유산은 아니더라도 오랜 시간이 있다는 것이 분명해집니다. 깡패들이 이 마을 저 마을을 돌아다니며 약탈과 약탈을 일삼던 때, '깡패'라는 단어는 13세기 초 인도로 거슬러 올라갑니다. 밀수와 마약 밀매 조직은 아시아와 아프리카의 언덕처럼 오래되었고, 이탈리아와 일본의 현존하는 범죄 조직은 그 역사를 몇 세기 전으로 거슬러 올라갑니다.[160]

룬데에 따르면, "반달족, 고트족, 북유럽인, 터키인, 몽골인 등 야만족 정복자들은 보통 조직적인 범죄 집단으로 생각되지 않지만, 번성하는 범죄 조직과 관련된 많은 특징을 공유합니다. 그들은 대부분 비이념적이었고, 주로 인종적 기반이었고, 폭력과 협박을 사용했으며, 그들 자신의 법전을 고수했습니다."[159] 고대 로마에는 600명에 달하는 도적떼를 조직하고 이끄는 불라 펠릭스라는 악명 높은 무법자가 있었습니다. 테러는 조직범죄와 연계되어 있지만, 경제적 목적보다는 정치적 목적을 가지고 있기 때문에 테러와 조직범죄는 중복되지만 분리되어 있습니다.

명나라와 청나라의 펜싱

銷贓者은 장물을 사고 파는 상인이었습니다. 울타리는 명나라와 청나라의 범죄 지하에 있는 광범위한 공범 네트워크의 일부였습니다. 그들의 직업은 범죄 활동을 수반했지만, 울타리가 지하 범죄자들에게 더 존경받는 공동체 사이의 연결고리 역할을 하는 경우가 많았기 때문에, 그들은 "존중받는 사회의 가장자리에서 위태로운 존재"로 여겨졌습니다.[161]

울타리는 도적들과 함께 일했지만, 다른 작업 라인에서 일했습니다. 종종 습득한 범죄 공범들의 네트워크는 울타리의 안전과 성공을 보장하는 데 필수적이었습니다.

울타리를 점령하기 위한 길은 상당 부분 필요에서 비롯되었습니다. 대부분의 울타리들이 가난한 사람들의 계급에서 왔기 때문에, 그들은 합법적이든 불법적이든 그들이 할 수 있는 어떤 일이든 종종 맡았습니다.[161]

대부분의 도적들이 그들의 공동체 안에서 운영되었듯이, 울타리도 그들의 마을이나 마을 안에서 운영되었습니다. 예를 들어, 수도의 일부 위성 지역에서는 군 병력이 평민 인구 내 또는 그 근처에 살았고 평민들과 불법 거래를 할 기회가 있었습니다.[162]

바오딩(Baoding)과 헤젠(Hejian)과 같은 지역에서는 지역 농민과 지역 사회 구성원들이 말과 소와 같은 군용 가축을 구입했을 뿐만 아니라 "수익으로 유인된 군용 가축"을 숨기는 데 도움을 주기도 했습니다. 지역 농민들과 공동체 구성원들은 울타리가 되었고, 그들은 이 군인들로부터 생산품이나 돈을 받는 대가로 관리들에게 범죄 행위를 숨겼습니다.[163]

울타리의 종류

대부분의 울타리는 생계를 유지하기 위해 장물을 사고 파는 개인이 아니었습니다. 대부분의 울타리들은 "정직한" 사회 내에서 다른 직업들을 가지고 있었고 다양한 공식적인 직업들을 가지고 있었습니다. 이러한 직업에는 노동자, 쿨리 및 행상인이 포함되었습니다.[164] 그러한 사람들은 종종 그들의 직업군에서 시장에서 범죄자들과 마주쳤고, 추가 수입원을 위한 잠재적인 방법을 인식하고, 범죄자들과의 상호 원조 및 보호를 위한 지인 및 임시 협회를 형성했습니다.[164] 한 예로, 찻집 주인은 강도를 계획하고 있는 범죄자 덩 야웬과 다른 사람들 사이의 대화를 우연히 들었고, 그는 전리품 교환을 위해 전리품을 파는 것을 돕겠다고 제안했습니다.

때로는 강도들이 직접 울타리 역할을 채우며 길에서 만난 사람들에게 판매하기도 했습니다. 이것은 실제로 특정 상황에서 강도에게 유리했을 수 있습니다. 왜냐하면 그들은 전리품의 일부를 울타리에 지불할 필요가 없기 때문입니다.

도살자들은 또한 도살자들이 그들의 가축을 도살하면 주인들이 그들의 가축을 더 이상 알아볼 수 없다는 단순한 사실 때문에 도둑맞은 동물들의 주요 관리자였습니다.[164] 동물들은 명나라 내에서 매우 귀중한 상품이었고 강도는 가축을 훔쳐서 도살자 울타리에 파는 것으로 생계를 유지할 수 있었습니다.

대부분의 경우 울타리는 물리적으로 도난당한 재산과 함께 작동했지만, 또한 떠돌이 이발사로 일했던 울타리는 정보를 재화로 판매하기도 했습니다. 떠돌이 이발사들은 종종 여행하면서 중요한 정보와 뉴스를 수집했고, 숨을 곳을 찾거나 털 개인을 찾아 범죄자들에게 상당한 정보를 팔았습니다.[164] 이처럼 떠돌이 이발사들은 간첩의 기능을 수행하는 데 있어 강력한 의뢰인이자 지하 조직원 모두에게 판매될 수 있는 정보의 보관자 역할을 수행하기도 했습니다.

울타리는 보석이나 옷가지 같은 물건을 팔았을 뿐만 아니라 도적들이 납치했던 인질들을 밀매하는 일에도 관여했습니다. 여자와 아이들은 가장 쉽고 가장 흔한 "물건" 중 하나였습니다. 대부분의 여성 인질들은 울타리로 팔려갔다가 매춘부나 아내, 후궁으로 팔려갔습니다. 인신매매의 한 예는 하인 소녀를 납치하여 린바이마오에게 팔아넘긴 천아쿠에이의 패거리들로부터 알 수 있고, 린바이마오는 그녀를 아내로서 은 30부를 받고 팔았습니다.[165] 비싼 가격에 팔려면 아름다움이 필요했던 여성들과 달리, 아이들은 신체적 외모나 가정 배경에 상관없이 팔렸습니다. 아이들은 하인이나 연예인으로 팔려나가는 경우가 많았고, 어린 소녀들은 매춘부로 팔려가는 경우가 많았습니다.[166]

연결망

정직한 상품의 상인들처럼 울타리의 가장 중요한 도구 중 하나는 그들의 인맥 네트워크였습니다. 그들은 강도와 고객 사이의 중간자였기 때문에, 범죄자들 사이에서 뿐만 아니라 "정직한" 사회에서 관계를 형성하고 유지하기 위해 울타리가 필요했습니다. 하지만 이른바 '존경받는' 사회의 구성원들이 수신자이자 항구가 되는 몇 가지 예외가 있었습니다. 그들은 도적들을 도와 장물을 팔았을 뿐만 아니라 도적들의 대리인으로 활동하여 지역 상인과 주민들로부터 보호금을 챙겼습니다. 사회적 지위가 높은 이 "아르바이트" 울타리들은 도적들과의 관계를 이용하여 부를 뿐만 아니라 사회적 자본을 얻는 데 도움을 주었습니다.

관계가 고객, 특히 부유한 젠트리 고객과 긍정적인 관계를 유지하는 것이 그들의 직업에 매우 중요했습니다. 일부 지역 엘리트들이 울타리 대열에 합류했을 때, 그들은 그들의 사업 이익을 보호하기 위해 도적들을 보호할 뿐만 아니라, 그들은 그들의 불법적인 이익, 심지어 정부 관리들에 대한 잠재적인 위협을 적극적으로 제거했습니다. 저장성에서 지방 엘리트들은 지방 관리인 주완을 해임시켰을 뿐만 아니라 결국 그를 자살로 이끌었습니다.[167] 이것은 울타리가 종종 불법적인 활동뿐만 아니라 합법적인 생계 수단을 가지고 있었고 당국에 도적을 제출하겠다고 위협할 수 있었기 때문에 가능했습니다.[161]

도적과의 관계를 유지하는 것도 그들에게 필수적이었습니다. 그러나 도적들이 생계를 유지하기 위해 울타리가 필요하다는 것은 사실이었습니다. 결과적으로, 울타리는 종종 도적과의 관계에서 우위를 점했고, 그들의 지위를 이용하여 도적들이 훔친 재산에 대해 지불한 가격을 조작함으로써 도적들을 속일 수 있었습니다.[161]

안심주택

단순히 장물을 사고 파는 것 외에도, 울타리는 초기 중국의 범죄 지하에서 종종 추가적인 역할을 했습니다. 여관이나 찻집 등 공공장소에 유동인구가 많기 때문에 도적이나 조직폭력배들이 모여 정보를 교환하고 다음 범행을 계획하는 데 이상적인 장소가 되기도 했습니다. 범죄자들에게 안전한 집을 제공한 사람들인 하버들은 종종 다른 고객들에게 팔기 위해 그들의 하버 범죄자들로부터 장물을 받는 역할을 했습니다.[161] 안전한 집에는 여관, 찻집, 사창가, 아편 굴뿐만 아니라 도박장과 종업원, 그리고 종종 항구의 역할을 했던 그러한 기관의 소유주가 포함되었습니다.[168] 이 안심 주택은 유동 인구와 모든 종류의 사회적 배경을 가진 사람들이 많은 곳에 위치합니다.

"고객의 범죄 행위에 대한" 책임을 면제하는 명나라의 특별법 때문에, 사창들 자신은 이 도적들이 장물을 숨기고 파는 것을 도왔습니다. 비록 정부가 이 장소들의 주인들에게 의심스러운 활동들을 신고하도록 요구했지만, 정부 자신과 일부 주인들이 도적들을 위한 울타리가 되는 것은 도적들과 갱들에게 이상적인 안전한 집을 만들었습니다.

전당포는 또한 종종 펜싱 장물과 제휴했습니다. 그런 가게의 주인이나 종업원들은 종종 돈이 궁해진 도적들에게 시장 가치보다 훨씬 낮은 가격으로 장물 현금을 지불하고 이익을 얻기 위해 물건을 되팔았습니다.[169]

울타리에 대한 처벌

홍무제 주원장이 작성한 대명 뤼 大明律와 대가오 大诰라는 두 개의 다른 명법은 도난당한 상품의 종류와 가격에 따라 다른 처벌을 받는 울타리를 선고했습니다.

연안 지역에서는 밀무역뿐만 아니라 외국인과의 불법 거래가 명나라 중후반에 정부의 큰 관심사가 되었습니다. 이 범죄를 막기 위해 정부의 동의 없이 외국인과 거래한 불법 밀입국자를 국경으로 추방하는 법을 통과시켰습니다.[170]

군부대가 주둔한 지역에서는 군용 재산을 빼돌려 팔아도 더 큰 처벌을 받게 됩니다. 자칭 시대에는 군마를 훔쳐서 파는 사건이 기록되어 있습니다. 황제 자신은 말을 훔친 도적들과 말을 파는 일을 도운 사람들을 강제로 수용하여 국경의 군영에 노역시키겠다는 지시를 내렸습니다.[171]

소금광산에서는 소금을 훔친 노동자와 훔친 소금을 판 사람의 처벌이 가장 심했습니다. 관염을 훔쳐 판 죄로 체포되어 죄를 지은 사람은 사형에 처했습니다.

19세기

빅토리아 시대 동안, 범죄자들과 갱단들은 런던의 범죄 지하세계가 될 조직들을 만들기 시작했습니다.[172] 지하세계의 범죄 사회는 때때로 가족이라고 불리는 자신들만의 계급과 집단을 개발하기 시작했고 종종 하층 계급으로 구성되어 소매치기, 성매매, 위조 및 위조, 상업적 강도 및 심지어 돈세탁 계획으로 운영되었습니다.[172][173] 독특한 점은 또한 피키 블라인더스와 같은 거리 갱단이 전파하는 것처럼 빅토리아 시대 범죄 사회에서 서로를 구별하기 위해 사용된 은어와 아르고트를 사용한 것입니다.[174][175] 빅토리아 시대 지하세계에서 가장 악명 높은 범죄 보스 중 한 명은 아담 워스였는데, 그는 "범죄계의 나폴레옹" 또는 "범죄의 나폴레옹"이라는 별명으로 불리며 모리어티 교수의 인기 있는 캐릭터 뒤에 숨겨진 영감이 되었습니다.[172][176]

미국의 조직적인 범죄는 서구와 Brian J. Rob와 Erin H와 같은 역사학자들에게 처음으로 알려졌습니다. 터너는 최초의 조직적인 범죄 조직을 코시즈 카우보이 갱과 와일드 번치로 추적했습니다.[177][178] Cochise Cowboys는 느슨하게 조직되었지만 멕시코 국경에서 소를 훔치고 밀수입된 밀수품을 판매하는 범죄 활동으로 독특했습니다.[179] 올드웨스트에서는 다른 갱단들이 조직적인 범죄조직과 유사한 방식으로 활동했습니다. 예를 들어, 무고한 갱단, 짐 밀러 갱단, 소피 스미스 갱단, 벨 스타 갱단, 밥 도지어 갱단 등이 있습니다.

20세기

문신한 야쿠자 깡패들

Donald Cressey의 Cosa Nostra 모델은 마피아 가족만을 연구했고 이것은 그의 광범위한 연구 결과를 제한합니다. 구조는 할당된 작업, 진입 제한, 조직 유지 및 지속 가능성을 위해 수립된 규칙에 대한 영향력으로 공식적이고 합리적입니다.[180][181] 이러한 맥락에서 조직적 범죄와 직업적 범죄 사이에는 차이가 있습니다. 리더와 구성원의 역할 계층이 잘 정의되어 있고, 그들의 행동을 결정하는 기본 규칙과 특정 목표가 있으며, 이것들은 이익을 극대화하고 금지된 상품을 제공하기 위해 합리적으로 설계된 사회 시스템으로 형성됩니다. 알비니는 조직적인 범죄 행위를 합리적인 위계질서나 비밀스러운 사회가 아닌 고객과 고객의 네트워크로 구성된 것으로 여겼습니다.[20][21][22]

네트워크의 특징은 권력 관계의 느슨한 시스템입니다. 각 참가자는 자신의 복지를 향상시키는 데 관심이 있습니다. 범죄 기업가는 고객이며 고객의 지원을 받기 위해 고객과 정보를 교환합니다. 고객에는 갱단 조직원, 지역 및 국가 정치인, 공무원 및 합법적인 사업에 종사하는 사람들이 포함됩니다. 네트워크에 있는 사람들은 핵심 범죄 조직의 일부가 아닐 수도 있습니다. Cressey와 Albini의 접근 방식을 발전시키면서, Ianni와 Ianni는 뉴욕과 다른 도시들에서 이탈리아계 미국인 범죄 조직을 연구했습니다.[182][183]

친족관계는 Cressey가 확인한 구조가 아니라 조직적인 범죄의 기초로 간주됩니다. 여기에는 가상의 대부모 관계와 혈연관계에 기반한 관계가 포함되며 그룹을 정의하는 것은 구성원의 지위나 소속이 아닌 비인격적인 행동입니다. 권력과 네트워크 및 역할에 대한 행동 및 행동 규칙은 다음과 같습니다.

  • 가족은 사회적 기능과 비즈니스 기능이 통합된 사회적 단위로 운영됩니다.
  • 중간 관리직까지의 지도직은 친족관계를 기반으로 합니다.
  • 지위가 높을수록 친족관계가 밀접함
  • 그룹은 가상의 신과 parental의 관계 강화를 포함한 가족 구성원의 중심 그룹에 지도자 직책을 할당합니다.
  • 리더 그룹은 합법적이거나 불법적인 기업에 할당되지만, 양쪽 모두는 할당되지 않습니다.
  • 합법적이고 불법적인 사업에서 불법적인 사업으로 돈을 송금하는 것은 회사가 아니라 개인에 의한 것입니다.

강한 가족 유대는 교회나 국가보다는 가족이 사회 질서와 도덕의 기초가 되는 이탈리아 남부의 전통에서 유래합니다.

"무질서한 범죄"와 선택 논문들은

최근 OC에 대한 범죄학적 사고에서 가장 중요한 경향 중 하나는 OC가 공식적인 의미에서 전혀 "조직화"되지 않는다는 것입니다. 증거로는 중앙 집중식 통제의 결여, 공식적인 커뮤니케이션 라인의 부재, 파편화된 조직 구조 등이 있습니다. 그것은 독특하게 흐트러져 있습니다. 예를 들어, 1970년대와 80년대 시애틀의 범죄 네트워크는 사업가, 정치인, 그리고 법 집행관들로 구성되어 있었습니다. 그들은 모두 마이어 랜스키를 통해 전국 네트워크에 연결되어 있었는데, 랜스키나 다른 사람들이 그들을 중앙집권적으로 통제했다는 증거는 없었습니다.[184]

일부 범죄는 도시에서 잘 알려진 범죄 계층과 관련이 있지만, 범죄 활동은 이러한 계층이나 다른 통제 집단에 의해 중앙 관리의 대상이 되지 않았으며, 활동은 유한한 수의 목적에 국한되지도 않았습니다. 범죄에 연루된 범죄자들의 네트워크는 조직적 응집력을 나타내지 않았습니다. 마피아가 OC를 통제하는 것을 너무 강조했습니다. 마피아는 확실히 강력했지만 "복잡한 관계망으로 특징지어지는 네트워크인 이질적인 지하세계의 일부였습니다." OC 단체들은 폭력적이고 돈을 벌기 위한 목적을 가지고 있었지만, 구조가 부족하고 목표가 단편적이기 때문에 "조직적이지 않았다"고 말했습니다.[185][186]

추가적인 연구는 관료주의나 친족 집단 모두 조직적인 범죄의 주요 구조가 아니라는 것을 보여주었으며, 오히려 그 주요 구조는 파트너십이나 일련의 합작 사업에 있는 것으로 밝혀졌습니다.[187][188] 이러한 결론에도 불구하고, 모든 연구자들은 그들이 연구한 그룹들 사이에서 어느 정도의 경영 활동을 관찰했습니다. 관찰된 모든 네트워크와 어느 정도의 지속성을 가지고 있으며, 그룹의 구조보다는 사람들과 사건들의 역할을 조직하는 것에 초점을 맞추는 것에 유용성이 있을 수 있습니다.[189][190] 사회 시스템으로서의 역할 측면에서 조직을 이해하는 데에는 크게 세 가지 접근 방식이 있을 수 있습니다.[191]

  • 합리적인 시스템으로서의 조직: 관료제와 위계의 측면에서 매우 형식화된 구조로, 권위에 관한 공식적인 규칙 체계와 매우 구체적인 목표를 가지고 있습니다.
  • 자연 시스템으로서의 조직: 참가자들은 조직을 단지 다른 목적을 위한 수단이 아니라 그 자체로 목적으로 간주할 수 있습니다. 결속력을 유지하기 위해 그룹 가치를 촉진하는 것이 의제입니다. 그들은 이익 극대화에 의존하지 않습니다. 관계에 대한 그들의 비뚤어짐과 폭력은 종종 두드러지지만, 그들의 구성원들과 그들의 동료들, 그리고 그들의 피해자들 사이의 연결에 초점을 맞춘다는 것이 특징입니다.
  • 조직 오픈 시스템: 그들 자신과 그들이 활동하는 환경 사이의 높은 수준의 상호 의존성. 그들이 조직화되거나 어떻게 운영되는지에 대한 방법은 하나도 없습니다. 그들은 변화하는 환경과 환경의 요구에 맞게 적응하고 변화합니다.

조직적인 범죄 집단은 세 가지 모두의 조합일 수 있습니다.

국제 거버넌스 접근법

조직범죄를 정의하는 것에 대한 국제적인 합의는 1976년 UN과 1998년 EU 등의 증가된 보급률과 영향으로 1970년대부터 중요해졌습니다. OC는 "공동체와 그 구성원들의 희생 위에 참여하는 사람들의 풍요를 위해 아무리 느슨하거나 엄격하게 조직된 사람들에 의해 행해지는 대규모의 복잡한 범죄 활동"입니다. 그것은 종종 그 사람에 대한 범죄를 포함하여, 그리고 종종 정치적인 부패와 관련하여, 어떤 법도 무자비하게 무시함으로써 성취됩니다. (UN) "범죄 조직은 두 명 또는 그 이상의 사람들로 구성된 지속적이고 구조화된 연합체를 의미합니다. 자유의 박탈 또는 4년 이상의 구류 명령으로 처벌되는 범죄 또는 그 밖의 범죄를 저지를 목적으로 하는 행위, 그러한 범죄 또는 범죄가 그 자체로 목적이든 물질적 이익을 얻기 위한 수단이든, 필요한 경우, 공권력의 운영에 부적절한 영향을 미치고 있습니다."(UE) 모든 그룹이 동일한 구조의 특성을 나타내는 것은 아닙니다. 그러나 폭력과 부패, 복수의 기업과 지속성의 추구는 OC 활동의 본질을 형성하는 역할을 합니다.[192][193]

조직범죄에 대한 실질적인 정의와 관련된 유럽연합 집행위원회와 유로폴의 11가지 특징이 있습니다. 그 중 6개는 만족해야 하고 4개는 이탤릭체로 필수입니다. 요약하면 다음과 같습니다.

  • 2명 이상;
  • 자신이 지정한 업무,
  • 장기간 또는 무기한에 걸친 활동;
  • 사용 규율 또는 통제
  • 중대한 형사 범죄의 실행
  • 국제적 또는 초국가적 수준에서의 운영.
  • 폭력 또는 기타 협박 사용
  • 상업적 또는 비즈니스적인 구조물의 사용
  • 자금세탁에 관여함.
  • 정치, 언론, 행정, 사법 당국 또는 경제에 대한 영향력 행사.
  • 이윤 및/또는 힘의 추구에 동기를 부여받습니다.

초국가적 조직범죄에 대한 협약(Palermo Convention)과 유사한 정의를 가지고 있습니다.

  • 조직범죄자: 금전적 또는 그 밖의 물질적 이익을 얻기 위하여 조직적 집단, 3인 이상, 1인 이상의 중범죄
  • 중범죄: 4년 이상의 징역에 처해질 수 있는 죄와
  • 구조화된 그룹: 무작위로 형성된 것은 아니지만 형식적인 구조가 필요하지는 않지만,

다른 이들은 권력, 이윤, 영속성의 중요성을 강조하면서 조직적인 범죄 행위를 다음과 같이 정의하고 있습니다.

  • 비이념적: 즉, 이윤 추구적;
  • 계층적: 소수의 엘리트 및 많은 운영자
  • 한정 또는 배타적 회원가입: 회원의 비밀유지 및 충성도 유지
  • 영속화: 채용과정 및 방침
  • 불법 폭력과 뇌물을 사용할 의사가 있는 경우
  • 전문 분업: 조직목표 달성을 위한
  • 독점적인 이윤 극대화를 위한 시장 통제와
  • 에는 다음과 같은 명시적인 규칙과 규정이 있습니다. 명예의 법전.[194]

정의는 법적, 사회적 요소를 결합해야 합니다. OC는 광범위한 사회적, 정치적, 경제적 효과를 가지고 있습니다. 목적을 달성하기 위해 폭력과 부패를 사용합니다. "불법 수익에 주로 초점을 맞춘 그룹이 조직적으로 사회에 악영향을 미치는 범죄를 저지르고, 특히 신체적 폭력을 사용하거나 부패를 통해 개인을 제거함으로써 성공적으로 활동을 막을 수 있는 경우."[195][196]

"OC"라는 용어가 명확하고 명확한 현상을 나타내는 것처럼 사용하는 것은 실수입니다. OC에 관한 증거는 "범죄자들을 조직하는 것이 덜 조직적이고 매우 다양한 풍경을 보여줍니다… 이 조직적인 범죄자들의 경제 활동은 'OC'와 같은 개념적으로 불명확한 틀보다 '범죄 기업'의 관점에서 더 잘 묘사될 수 있습니다." 많은 정의들이 OC의 '집단성'을 강조합니다. 구성원들의 '조직', 목표를 달성하기 위한 폭력이나 부패의 사용, 그리고 jurisd적인 성격의 추가...OC는 다른 시간과 다른 장소에서 여러 형태로 나타날 수 있습니다. 정의가 다양하기 때문에 "OC란 무엇인가?"라고 묻고 간단한 답을 기대하는 데는 "당연한 위험"이 있습니다.[197]

권력의 소재지와 조직범죄.

일부에서는 현재 이러한 활동으로 인한 범죄를 재판할 수 있는 국제 법원이 없지만 모든 조직 범죄가 국제적인 수준에서 운영된다고 주장합니다(국제형사재판소의 권한은 인류에 대한 범죄, 예를 들어 대량학살과 같은 범죄로 기소된 사람들을 다루는데 국한됩니다). 네트워크가 주로 한 관할권에서 운영되고 그곳과 다른 일부 관할권에서 불법적인 운영을 수행하는 경우에는 '국제적'입니다. 하지만 '초국가적'이라는 용어는 한 관할권이 아닌 여러 관할권에서 운영되는 주요 범죄 집단의 활동을 표시하는 데에만 사용하는 것이 적절할 수 있습니다. 따라서 조직범죄에 대한 이해는 결합된 국제화와 사회적 갈등에 대한 이해로 발전하여 조직이론의 맥락에서 권력, 통제, 효율성 위험 및 효용 중 하나로 발전했습니다. 사회적, 경제적, 정치적 권력의[198] 축적은 모든 범죄 조직의 핵심 관심사로 자리 잡았습니다.

1950년대부터 1970년대까지 영국령 홍콩의 구룡성(九龍城)은 지역 중국 삼총사들에 의해 통제되었습니다.
  • 사회적: 범죄집단은 특정 공동체와 관련하여 사회적 통제력을 개발하려고 합니다.
  • 경제적: 부패와 합법적이고 비합법적인 프락시스의 강요에 의한 영향력 행사를 추구하는 것.
  • 정치: 범죄 집단은 권력과 지위를 얻기 위해 부패와 폭력을 사용합니다.[199][197]

현대의 조직범죄는 특히 권력의 분배와 중앙집권화, 권위구조, 자신의 영역과 조직에 대한 '통제' 개념 등에서 전통적인 마피아 스타일과 매우 다를 수 있습니다. 권력의 중앙집권화와 가족관계에 대한 의존에서 벗어나 범죄집단에서 구조의 파편화와 관계의 비공식성을 지향하는 경향이 있습니다. 조직범죄는 가장 일반적으로 중앙정부와 시민사회가 조직화되지 않거나, 약하거나, 부재하거나, 신뢰할 수 없을 때 발생합니다.

이는 정권 교체나 급속한 경제 발전 시기와 같은 정치적, 경제적 또는 사회적 혼란이나 전환의 시기에 직면한 사회에서 발생할 수 있으며, 특히 강력하고 확립된 제도와 법치가 부족한 사회에서 발생할 수 있습니다. 소련의 해체와 1989년 공산권의 몰락을 목격한 동유럽 혁명은 범죄 조직의 번식지를 만들었습니다.

조직 범죄의 새로운 성장 분야는 신원 도용과 온라인 갈취입니다. 이러한 활동은 소비자가 전자 상거래에 인터넷을 사용하는 것을 방해하기 때문에 문제가 됩니다. 전자 상거래는 중소기업과 대기업 간의 경쟁에서 우위를 점할 수 있어야 했지만, 온라인 조직 범죄의 증가는 반대 효과로 이어지고 있습니다. 대기업은 더 많은 대역폭(서비스 거부 공격에 저항할 수 있는)과 우수한 보안을 감당할 수 있습니다. 더 나아가, 인터넷을 이용한 조직적인 범죄는 대부분의 경찰력과 법 집행 기관이 지역 또는 국가의 관할권 내에서 활동하는 반면, 인터넷은 범죄 조직이 탐지 없이 그러한 경계를 넘어 활동하는 것을 더 쉽게 하기 때문에 (사이버 경찰을 점점 더 많이 배치하고 있지만) 경찰의 추적은 훨씬 더 어렵습니다.

과거의 범죄조직들은 자연스럽게 확장의 필요성에 의해 스스로를 제한하여 서로 경쟁하게 되었습니다. 종종 폭력으로 이어지는 이 대회는 인력(죽이거나 감옥에 보내거나), 장비 및 재정과 같은 귀중한 자원을 사용합니다. 미국에서는 보스턴 윈터힐 갱단의 아일랜드 갱단 두목 제임스 "화이트" 벌거(James "Whitey" Bulger)가 연방수사국(FBI)의 정보원으로 변신했습니다. 그는 경쟁을 없애고 보스턴 시 내에서 권력을 공고히 하기 위해 이 지위를 이용했고, 이로 인해 파트리아르카 범죄 가족의 상사인 겐나로 안질로를 포함한 몇몇 고위 조직 범죄 인사들이 투옥되었습니다. 1930-31년 카스텔라마레스 전쟁이나 1960-70년대 보스턴 아이리시 폭도 전쟁과 같은 조직 내에서 내분이 일어나기도 합니다.

오늘날 범죄 조직들은 서로 경쟁하는 것보다 협력하는 것이 더 낫다는 것을 깨닫고 점점 더 협력하고 있습니다(다시 한번, 권력을 공고히 합니다). 이로 인해 마라 살바트루차, 18번가 갱단, 바리오 아즈테카와 같은 세계적인 범죄 조직이 부상했습니다. 미국 마피아는 카모라, 은드랑헤타, 사크라 코로나 유니타, 시칠리아 마피아와 같은 이탈리아의 조직 범죄 단체들과 연계되어 있을 뿐만 아니라, 아일랜드 폭도, 유대계 미국인 조직 범죄, 일본 야쿠자, 인도 마피아, 러시아 마피아와 다양한 시기에 거래를 했습니다. 법과 소련 이후의 도둑 조직범죄단체, 중국 삼총사, 중국통과 아시아계 길거리 갱단, 오토바이 갱단, 그리고 수많은 백인, 흑인, 히스패닉 교도소와 길거리 갱단. 유엔 마약범죄국은 2005년 조직범죄단체들이 3,220억 달러의 자산을 보유한 것으로 추정했습니다.[200]

범죄 조직 간의 이러한 협력의 증가는 법 집행 기관들이 점점 더 협력해야 한다는 것을 의미했습니다. FBI는 워싱턴 D.C.에 본부를 두고 조직적인 범죄 섹션을 운영하고 있으며, 다른 국가(예: Polizia di Stato, 러시아 연방보안국(FSB) 및 왕립 캐나다 기마 경찰), 연방(예: 알코올, 담배, 화기 및 폭발물 관리국, 마약 집행국), 미국 치안국, 이민세관단속국, 미국 비밀경호국, 미국 외교경비국, 미국 우편검문국, 미국 세관국경보호국, 미국 국경순찰대 및 미국 해안경비대), 주(예: 메사추세츠 주 경찰 특별수사대, 뉴저지주 경찰 조직범죄수사대, 펜실베이니아주 경찰 조직범죄수사대, 뉴욕주 경찰 조직범죄수사대(예: 뉴욕시 경찰 조직범죄수사대, 필라델피아 경찰 조직범죄수사대) 및 시(예: 뉴욕시 경찰 조직범죄수사대, 필라델피아 경찰 조직범죄수사대), 시카고 경찰 조직범죄수사대와 로스앤젤레스 경찰국 특수작전과) 법 집행 기관.

학술분석

범죄심리학

주요기사 : 범죄심리학

범죄 심리학은 범죄자 또는 범죄 행위에 참여할 수 있도록 하는 사람의 의도, 행동 및 행동을 연구하는 것으로 정의됩니다. 목표는 범죄자의 머릿속에서 무슨 일이 일어나고 있는지 이해하고 왜 그들이 하는 일을 하는지 설명하는 것입니다. 이것은 그 사람이 자신이 한 일에 대해 처벌을 받고 있는지, 무료로 배회하고 있는지, 또는 자신을 처벌하고 있는지에 따라 다릅니다. 범죄 심리학자들은 범죄자의 마음속을 설명하기 위해 법정에 모이게 됩니다.[201][202]

합리적선택

본론 : 합리적 선택론(범죄학)

이 이론은 모든 개인을 합리적인 사업자로 취급하여 범죄의 보상(개인적, 재정적 등)과 비교하여 모든 관련 위험(탐지 및 처벌)을 고려한 후 범죄행위를 저지릅니다.[203] 범죄자들의 감정 상태는 거의 강조되지 않습니다. 이 접근법은 범죄자와 그 조직자의 합리적인 선택을 나타내는 조직 구조, 목적, 활동을 통해 위험에 대한 인식을 낮추고 사회적 이익의 가능성을 높이는 범죄 조직의 역할을 우선시합니다.[204]

억지

주 기사: 억지(심리학)

이 이론은 범죄 행위를 개인의 반사적인, (경제적이든 다른 방식이든) 범죄와 관련된 이익이 지각된 위험보다 크다는 범죄자의 내부 계산으로[205] 봅니다.[206][207] 범죄 조직의 지각된 강도, 중요성 또는 무과실은 범죄 유형, 강도 및 거의 틀림없이 지역 사회의 대응 수준에 정비례합니다. 조직적인 범죄에 참여하는 것의 이점(더 높은 재정적 보상, 더 큰 사회경제적 통제 및 영향, 가족 또는 중요한 다른 사람들의 보호, '압도적인' 법 또는 규범으로부터 인식된 자유)은 고도로 조직화된 집단 범죄의 배후에 있는 심리학에 크게 기여합니다.

사회적 학습

주 기사: 사회학습이론

범죄자들은 서로 연관성을 통해 배웁니다. 따라서 조직적인 범죄 집단의 성공은 그들의 의사소통의 강도와 가치 체계의 시행, 범죄 운영의 공백을 유지, 구축 또는 메우기 위해 사용되는 모집 및 훈련 과정에 달려 있습니다.[208] 이 이론에 대한 이해는 범죄자들 사이의 밀접한 연관성, 상관의 모방, 가치체계, 과정, 권위에 대한 이해를 조직적 범죄의 주요 동인으로 봅니다. 대인 관계는 개인이 발전하는 동기를 정의하며, 가족이나 또래 범죄 활동의 영향은 세대 간 범죄의 강력한 예측 변수입니다.[209] 이 이론은 또한 지속적인 범죄 기업의 맥락에서 특정 범죄나 피해자에 대한 성향, 주류 문화로의 통합 수준 및 재범/재활 성공 가능성을 이해하는 데 사용될 수 있는 강화의 강점과 약점을 포함하도록 개발되었습니다.[208][210][211]

엔터프라이즈

주 기사: 기업이론(범죄)

이 이론에 따르면, 합법적인 시장이 많은 고객과 잠재적인 고객을 만족시키지 못하게 하기 때문에 조직적인 범죄가 존재합니다.[49] 특정 상품이나 서비스(예: 마약, 성매매, 무기, 노예)에 대한 높은 수요, 낮은 수준의 위험 감지 및 높은 수익은 기업가 범죄 집단이 시장에 진입하여 그러한 상품과 서비스를 공급함으로써 이익을 얻을 수 있는 좋은 환경으로 이어집니다.[212] 성공을 위해서는 다음이 있어야 합니다.

  • 특정 시장; 그리고,
  • 이익을 유지하고 인식된 위험을 초과하기 위한 일정 비율의 소비([50][51]수요)

이러한 조건에서 경쟁은 억제되어 범죄 독점이 이익을 유지하도록 보장합니다. 상품이나 서비스의 법적 대체는 (경쟁을 증가시킴으로써) 조직적인 범죄 활동의 역동성을 조정하도록 강요할 수 있고, 억제 조치(수요 감소) 및 자원의 제한(공급 또는 생산 능력의 통제)을 강요할 수 있습니다.[213]

차분연상

주 기사: 차등 협회

서덜랜드는 일탈은 사회 내에서 갈등하는 집단에 달려 있으며, 그러한 집단은 사회 내에서 범죄적이거나 일탈적인 것을 정의하기 위한 수단을 놓고 투쟁한다고 말합니다. 따라서 범죄 조직은 불법적인 생산, 이윤 창출, 보호주의 또는 사회적 통제를 중심으로 유인하고 (그들의 운영 또는 회원 자격을 증가시킴으로써) 이러한 것들을 허용하도록 시도합니다.[208][214][215] 이것은 또한 범죄 조직이 폭력, 공격 및 위협적인 행동(때로는 '테러'라고 함)을 사용하여 보호 라켓을 개발하고 강요하는 경향을 설명합니다.[216][217][218][219] 이익 축적 방법에 대한 선점은 화이트칼라 범죄나 정치적 부패 조직과 마찬가지로 경제적 또는 사회적 이점을 달성할 수 있는 합법적인 수단의 부족을 강조합니다(이것들이 부, 권력 또는 둘 다에 기반하는지는 논쟁의 여지가 있습니다). 정치적, 경제적 영향력(그리고 범죄발생적 필요의 집행 또는 정상화)을 통해 사회적 규범과 관행에 영향을 미칠 수 있는 능력은 차등연관이론에 의해 정의될 수 있습니다.

비판적 범죄학과 사회학

사회부조화

주 기사: 사회조직론

사회조직이론은 지역단위 길거리 범죄에 적용하기 위한 것으로,[220] 폭력조직 활동의 맥락, 느슨하게 형성된 범죄조직이나 네트워크, 사회경제적 인구구조적 영향, 공공자원에 대한 합법적 접근, 고용이나 교육, 이동성 등이 조직범죄와의 관련성을 제공합니다. 상류층과 하층층이 가까이 사는 곳에서는 분노, 적대감, 사회적 불평등, 좌절감을 느낄 수 있습니다.[221] 범죄자들은 가난을 경험합니다. 그리고 그들이 박탈당하고 전통적인 방법으로 달성하기가 사실상 불가능한 풍요를 목격합니다.[222] 이웃의 개념은 범죄자와 그들이 형성하는 집단에 의해 경험되는 사회적 학습, 통제의 장소, 문화적 영향 및 사회적 기회에 대한 접근을 정의하기 때문에 이 이론의 중심입니다.[223] 주류 권위에 대한 두려움이나 신뢰의 부족 또한 사회 조직화의 주요 원인이 될 수 있습니다; 조직화된 범죄 집단들은 그러한 수치들을 복제하여 반문화에 대한 통제를 보장합니다.[224] 이 이론은 폭력 조직에 의한 폭력적이거나 반사회적인 행동을 조직의 산물이나 도구로 보기보다는 그들의 사회적인 무질서를 반영하는 것으로 보는 경향이 있었습니다.[225]

아노미

주 기사: 아노미

사회학자 로버트 K. 머튼은 일탈은 사회의 성공에 대한 정의와 [226]사회적으로 정의된 방법을 통해 성공을 이루려는 개인의 욕구에 달려 있다고 믿었습니다. 범죄는 합법적인 수단으로 목표를 달성할 수 있다는 기대를 충족시킬 수 없을 때 매력적으로 변합니다.[227] 범죄 조직은 범죄를 유발하는 필요와 이를 달성하기 위한 불법적인 방법을 부과함으로써 규범이 결여된 주를 이용합니다. 이는 사회적 학습, 문화적 일탈 및 범죄 발생 동기의 통합을 통해 조직 범죄의 수많은 메타 이론의 기초로 사용되었습니다.[228] 범죄가 아노미의 기능으로 간주되면 [229]조직화된 행동은 안정성을 제공하고 보호 또는 보안을 향상시키며 기업가 정신 또는 위험 기반 접근 방식으로 표현되는 시장 세력에 정비례할 수 있습니다. 개인이 가치 있는 사회적 목표를 추구할 수 있는 능력을 제한하고 합법적인 기회를 사용하는 것이 그러한 목표를 충족시킬 수 있는 가능성을 줄이는 것은 (사회에서의 그들의 위치 때문에) 합법적인 기회의 불충분한 공급입니다.[230]

문화적 일탈

범죄자들은 특별한 하위 문화에 속하기 때문에, 그들의 가치관과 규범이 형법의 기초가 되는 노동자, 중산층 또는 상류층의 그것들과 상충하기 때문에 법을 위반합니다. 이 하위 문화는 대안적인 생활 방식, 언어 및 문화를 공유하며 일반적으로 강경하고 자신의 일을 처리하며 정부의 권위를 거부하는 것으로 대표됩니다. 역할 모델에는 마약 판매상, 도둑 및 포주가 포함됩니다. 이들은 사회적으로 제공된 기회를 통해 성공을 거두었고 다른 방법으로는 이용할 수 없는 부를 달성했기 때문입니다. 이러한 조직이 지속되는 것은 조직범죄를 성공의 반문화적인 방법으로 모델링하는 것을 통해서입니다.[208][231][232]

외계인의 음모/이동성 사다리

주 기사: 유대계 미국인 조직범죄

이동성 이론의 외계인 음모론과 퀴어 사다리는 민족성과 '외부자' 지위(이민자 또는 지배적인 민족 중심 집단 내에 있지 않은 사람들)와 그들의 영향이 사회에서 조직적인 범죄의 유행을 좌우한다고 생각됩니다.[233] 외계인 이론은 1860년대 시칠리아에서 조직범죄의 현대적 구조가 두각을 나타냈고 시칠리아 인구의 요소가 이탈리아 지배 범죄 [234]가족으로 구성된 대부분의 유럽 및 북미 조직범죄의 기초에 책임이 있다고 주장합니다. '이동의 대기 사다리'에 대한 벨의 이론은 '민족의 계승'(다른 덜 소외된 집단들에 비해 더 많은 소외된 민족 집단에 의한 권력과 통제의 달성)이 권리가 박탈되거나 억압된 인구사회 내에서 범죄 활동의 지속을 촉진함으로써 발생한다고 가정했습니다. 초기 조직범죄는 1800년대 초반 아일랜드 폭도들에 의해 지배되었지만, 상대적으로 시칠리아 마피아와 이탈리아계 미국인 마피아, 아리아 형제단(1960년대 이후), 콜롬비아 메데인 카르텔과 칼리 카르텔(1970년대 중반 - 1990년대), 그리고 최근에는 멕시코 티후아나 카르텔(1980년대 후반 이후)에 의해 대체되었습니다. 멕시코의 로스 제타스 (1990년대 말 이후), 러시아 마피아 (1988년 이후), 테러 관련 조직범죄 알카에다 (1988년 이후), 탈레반 (1994년 이후), 이라크와 레반트 이슬람국가 (ISIL) (2010년 이후). 많은 사람들은 이것이 조직적인 범죄에서 민족의 역할을 잘못 해석하고 과대평가한다고 주장합니다.[235] 이 이론의 모순은 1860년대 대규모 시칠리아 이민 이전부터 신디케이트가 발달했으며, 이 이민자들은 범죄와 부패의 광범위한 현상에 합류했을 뿐이라는 것입니다.[236][237][238]

입법 틀과 치안 대책

국제
캐나다
중국
인디아
아일랜드 공화국
이탈리아
영국
미국

국가별

참고문헌

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