Apertura Colusión Caso 60-2021
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MINISTERIO PÚ BLICO
Fiscalía de la Nació n
3° Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializado en delitos de Corrupción
de Funcionarios del Distrito Fiscal de
Ucayali
Caso Nº : 3006015500-2021-60-0
Investigado : VICTOR MATHEWS CHUNG Y OTROS
Delito : COLUSIÓN
Agraviado : EL ESTADO – MUNIC. PROV. PADRE ABAD
Fiscal Responsable: Luis Enrique León Huillca
DISPOSICION Nº 01
Pucallpa, 01 de setiembre
del año dos mil veintiuno.-
II. CONSIDERANDO.-
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Este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha precisado que si bien la actividad del Ministerio Público a nivel de la investigación preliminar del
delito, al formalizar la denuncia, o al formular la acusación fiscal se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido
proceso, también lo es, que dicho órgano autónomo no tiene facultades coercitivas para restringir o limitar la libertad individual. Las actuaciones del
Ministerio Público son pues postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva (Exp. Nº 4052-2007-PHC/TC; Exp. Nº 5773-2007-
PHC/TC; Exp. Nº 2166-2008-PHC/TC, entre otras).
4 "Precisamente el contenido principal de la presunción de inocencia comprende la interdicción constitucional de la sospecha permanente.
De ahí que resulte irrazonable el hecho que una persona esté sometida a un estado permanente de investigación fiscal o judicial. Ello es
así en la medida que si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para tal efecto se exija la
concurrencia de dos elementos esenciales: 1) que exista una causa probable y 2) una búsqueda razonable de la comisión de un ilícito
penal”
La causa probable surge como reacción a distintas formas de exceso, su caracterización como un mecanismo para enfrentarlos ubica a
la figura junto al principio de proporcionalidad que cumple similar función, que también ha sido definido como una prohibición de exceso,
que si bien este último presupuesto opera en el plano de las decisiones que afectan derechos fundamentales y, en ese sentido, delimita el
alcance de las actuaciones de las autoridades públicas, la causa probable está dirigida al inicio de la actuación penal del Estado.
Es decir su campo de aplicación es previo a las decisiones que pueden tener como consecuencia restricciones a los derechos
fundamentales.
BERNAL CUELLAR, Jaime. El Proceso Penal y Fundamentos Constitucionales y Teoría General. Editorial Universidad. 6ta Edición 2013. pp. 244.
5 CUBAS VILLANUEVA, VICTOR. “Introducción e investigación preparatoria”. Editorial Gaceta Jurídica. Perú. Primera Edición. octubre 2009.Pág. 35 y 36
6 La acción penal es el poder juridico que tiene el Estado para persegir el delito y sancionar a sus responsables, bajo la estricta observancia del debido proceso y
derecho de defensa de los imputados correspondiendo su ejercicio, por regla general, en exclusividad al Ministerio Público, por ser el titular de la acción penal,
conforme lo prescribe el artículo IV inciso 1 del Titulo Preliminar del Código Procesal Penal, concordante con el artículo 159º de la Constitución
Política del Estado.
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7 Artículo 330 Diligencias Preliminares.- 1. El Fiscal puede, bajo su dirección, requerir la intervención de la Policía o realizar por sí mismo diligencias
preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la Investigación Preparatoria. 2. Las Diligencias Preliminares tienen por finalidad inmediata
realizar los actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como
asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo a los agraviados, y, dentro de los
límites de la Ley, asegurarlas debidamente. 3. El Fiscal al tener conocimiento de un delito de ejercicio público de la acción penal, podrá constituirse
inmediatamente en el lugar de los hechos con el personal y medios especializados necesarios y efectuar un examen con la finalidad de establecer la realidad
de los hechos y, en su caso, impedir que el delito produzca consecuencia ulteriores y que se altere la escena del delito.
8 Código Procesal Penal, Artículo 334, inciso 1: 1. Si el Fiscal al calificar la denuncia o después de haber realizado o dispuesto realizar diligencias
preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente, o se presentan causas de extinción previstas en la Ley,
declarará que no procede formalizar y continuar con la Investigación Preparatoria, así como ordenará el archivo de lo actuado. Esta Disposición se notificará
al denunciante y al denunciado.
9 Articulo Modificado por el Artículo 3 de la Ley Nº 30076, publicado con fecha 19 de Agosto del 2013.
10 “...SEXTO: Que, el tema fundamental del caso planteado, es el plazo. Al respecto, en doctrina se hacen alusión a tres clases de plazos: a) el plazo legal
(establecido por la ley); b) el plazo convencional (establecido por mutuo acuerdo de las partes); c) el plazo judicial (señalado por el Juez en uso de sus
facultades discrecionales). De otro lado, en rigor técnico, conforme se destaca en el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas,
Tomo VI, página doscientos setenta y uno, la doctrina y la legislación, se sirven como sinónimos, soslayando sutilezas técnicas, de los vocablos plazo y
término; sin embargo, discrepan en esencia, por cuanto el plazo es comprensivo de todo lapso para actuar, en tanto que término integra tan solo su
vencimiento o final; en ese contexto, en el presente caso, se trata de analizar el plazo de carácter legal, vale decir, el que es señalado por la ley durante el
desenvolvimiento del proceso; dentro del marco de referencia del sistema de orientación acusatorio adversarial que regula el Código Procesal Penal, en
aplicación gradual en el Perú. SÉPTIMO: Que, en ese sentido, es preciso señalar lo siguiente: a) que el inciso segundo del artículo trescientos treinta y siete
del Código Procesal Penal, establece que las diligencias preliminares forman parte de la Investigación Preparatoria, y ésta a su vez tiene un plazo de ciento
veinte días naturales, prorrogables por única vez hasta por un máximo de sesenta días naturales, conforme a lo estatuido por el inciso uno del numeral
trescientos cuarenta y dos del mismo cuerpo de leyes, ello debe aplicarse en concordancia con lo dispuesto por el inciso segundo del numeral trescientos
treinta y cuatro, que prescribe, que el plazo de las diligencias preliminares, es de veinte días y que no obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto
según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación; b) en ese orden de ideas, la etapa de la Investigación
Preparatoria, presenta a su vez dos sub etapas: la primera correspondiente a las diligencias preliminares y la segunda que corresponde a la investigación
preparatoria propiamente dicha. En ese contexto, la fase de diligencias preliminares tiene un plazo distinto, el mismo que está sujeto a control conforme
dispone el inciso segundo del numeral ciento cuarenta y cuatro del Código Procesal Penal; control que tiene fundamental importancia para una tramitación
adecuada y eficiente del proceso...” - http://sistemas3.minjus.gob.pe/sites/default/files/documentos/portada/CASACIONES-Y-ACUERDOS-PLENARIOS.pdf
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Transgrediendo asl los artículos 130, 200 y 430 del Decreto Legislativo N.0 1440, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, asimismo los artículos 17 0 y
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200 del Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Tesorería, y el artículo 170 de la Directiva N.0 001-2019-EF-50.01 Directiva para la
Ejecución Presupuestaria, así como sus Modelos y Formatos, de igual modo los literales
a, b, c, d y e del artículo 20 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;
generándose que se haya dispuesto recursos económicos al margen de la normativa y
un perjuicio económico por S/211, 525.70, Cuyos hechos se desarrollan.
Cabe precisar, que después de tres (3) días de haber solicitado la aprobación del
Plan de trabajo, el mismo sub gerente de Limpieza Pública, Áreas Verdes y
Gestión Ambiental, Edil Pisco Cárdenas, en vía de regularización el 28 de marzo
de 2019 emitió y suscribió el Formato único de requerimiento N° 141-2019-
SGLPAWGA-MPPA-A (apéndice n° 4), la misma que cuenta con la aprobación
del gerente de Servicio Públicos y Gestión Ambiental, además el requerimiento
es posterior a la certificación y aprobación del proyecto, irregularidades que
tampoco fue advertido por el gerente de Servicio Públicos y Gestión Ambiental
de la Entidad.
En ese contexto, para los fines de la prestación del servicio, la Entidad a través
de la Orden de servicio y/o trabajo n° 001956 de 3 de abril de 2019 (apéndice n°
4), contrató a Elider Puga Elgegren, por suma de S/33,000.00.
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El mismo día de entrega del informe, el sub gerente de Limpieza Pública, Áreas
Verdes y Gestión Ambiental, Edil Pisco Cárdenas, elaboró y suscribió el Acta de
conformidad de 3 de abril de 2019 (apéndice n° 4), mediante el cual otorgó
conformidad del servicio a favor de Elider Puga Elgegren, generando con ello el
pago mediante comprobante de pago n° 240-2019 (apéndice n° 4) por la suma
integra de S/.33,000.00.
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Por otro lado, el Albañil de la sub gerencia de Limpieza Pública, Áreas Verdes y
Gestión Ambiental, manifestó que existen tapas de acero que fueron
refaccionadas por el mismo y que habían sido considerados como parte de los
trabajos ejecutados por la empresa Arquitectónica, Consultoría y Construcción
de Proyectos de Edificación e Ingeniería EIRL y consecuentemente otorgada a
conformidad por Jimmy Herber Velásquez Asca, gerente de Servicios Públicos y
Gestión Ambiental.
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En el presente caso, se tiene que Edil Pisco Cárdenas sub Gerente de Limpieza
Pública Ares Verdes y Gestión Ambiental, mediante Formatos únicos de
requerimientos n° 235, 323, 324, 325 y 347-2019-SGLPAVYGA-MPPA-A de 15 de
abril, 2 y 16 de mayo de 2019 (apéndices n° 23, 24, 26, 26 y 27) respectivamente,
solicitó la contratación del servicio de mantenimiento del Parque del Amor,
Parque Recreativo en el sector de Barrio Unido y la plaza de armas del Centro
Poblado de Previsto (I, II y III Etapa).
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En el caso particular, se tiene que Edil Pisco Cárdenas, sub Gerente de Limpieza
Pública Áreas Verdes y Gestión Ambiental, elaboró y suscribió el Término de
Referencia, Plan de Trabajo y Formato único de requerimiento n° 235-2019-
SGLPAVYGA-MPPA-A de 15 de abril de 2019 (apéndice n° 23), para los fines
del mantenimiento de la primera etapa del Parque del Amor de la ciudad de
Aguaytía, en mérito del cual mediante carta n° 292-2019GSPyGA-MPPA-A de
17 de abril de 2019 (apéndice n° 23), el gerente de servicios Públicos y Gestión
Ambiental, Edgardo Miranda Ruiz, solicitó al gerente Municipal, la certificación
presupuestal por el monto de S/.33,449.00.
Cabe precisar, que con relación a la cotización presentada por Rómulo Enrique
Ricopa Aspajo, este mediante carta n° 002-2020-RARE-PPA de 13 de febrero de
2020 (apéndice n° 28), informó a la Comisión Auditora que no habla elaborado,
suscrito y presentado cotización alguna a la Entidad, además la firma y post
firma presentan rasgos que habrían sido falsificados, irregularidades que no
fueron advertidos por el jefe de Mantenimiento y Servicios Auxiliares de la Sub
Gerencia de Logística de la Entidad.
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Puga Elgegran ELider 10001742707 Calle 8 de Junio JJ.VV. Amp. 23 Puga Elgegren Elider 33,449.000
Ricopa Aspajo Rómulo Enrique Calle 9 Mz. A Lt. 11 JJ.VV. 23 de Ricopa Aspajo Rómulo Enrique 33, 595.00
10053297299 marzo
Guillermo Pimentel Percy 33,520,00
Guillen Pimentel Percy Laros 10465820867 Calle 8 Mz. I – 1, Lt. 09 Aguaytía Latos
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Es así que, la Comisión Auditora determinó que tas actividades previstas en los términos
de referencia, planes de trabajo y la orden de servicio no habían sido ejecutados en su
integridad, tal como se tiene detallado en las siguientes actas de inspección física
realizada en el Parque del Amor, como son:
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Calle Carmen Mz. 03 Lt. 01-a Cayo Rengifo Lucia 31, 405.38
Cayo Rengifo Milagros Lucia 10718834053
Calle 20 Mz. 15 Lt. 10 Torres Lazo Jhanett Katherin 33, 400.97
Grupo Asociados Tones SAC. 20600231775
Empresa de Transporte Av. Jhon F. Kennedy N° 494 Rengifo Sánchez Segundo 32, 639.64
2039801299
Servicios Múltiples R&R SRL David
Fuente : Cuadro comparativo de cotizaciones N° 000949 de 21 de agosto del 2019 (apéndice N° 27)
Es así, transcurrido a tan solo siete días de emitido la orden de servicios, mediante
carta n° 002-2019-MPPA-MLCR-SGF-PP de 27 de agosto de 2019 (apéndice n° 27),
Milagros Lucia Cayo Rengifo informó a la Entidad la culminación de la ejecución
del Servicio y solicitó el pago.
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Es así que, solo transcurridos ocho (8) días calendario del informe de culminación
de los trabajos presentados por Milagros Lucia Cayo Rengifo (carta n° 002-2019-
MPPA-MLCRSGF-PP de 27 de agosto de 2019), los supervisores de pintura y
electricidad en representación de la Entidad habían advertido mediante informe n.'
198-2019-GLPAVyGA-MPPA-A de 4 de setiembre de 2019 (apéndice n° 37) que los
trabajos realizados en el parque del Centro Poblado Previsto presentaban
deficiencias tales como: inadecuado de las bancas, postes de alumbrado público y
astas; ausencia de base anticorrosivo en banca espaldar de fierro, astas y postes de
alumbrado público; ausencia de excavaciones de los terrenos para la instalación
eléctrica; falta de sembrío de grass y flores; ausencia de instalación tachos metálicos
para basura; pileta con ausencia de trabajos de rehabilitación y sin funcionamiento,
irregularidades que no fueron advertidas por la sub gerente de Limpieza Pública,
Áreas Verdes y Gestión Ambiental de la Entidad no obstante de que la
conformidad fue otorgada posterior al informe descrito.
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En este caso, se tiene que Edil Pisco Cárdenas, sub gerente de Limpieza Pública,
Áreas Verdes y Gestión Ambiental, elaboró los Términos de Referencia, Planes de
Trabajo y Requerimientos n° 323, 324 y 325-2019-SGLPAWGA-MPPA-A de 02 de
mayo de 2019 (apéndices n° 24, 25 y 26), por los que solicitó el servicio de :
"Mantenimiento del Parque Recreativo en el sector Barrio Unido — primera,
segunda y tercera etapa', siendo solicitado la certificación presupuestal por Víctor
Mathews Chung, gerente de Servicios Públicos y Gestión Ambiental mediante
cartas n° 350, 351 y 352-2019-GSPyGA-MPPA-A, todas de 17 de mayo de 2019
(apéndices n° 24, 25 y 26), por los montos de S/. 29 970, 10; S/. 28 478,30 y S/. 31 241
respectivamente; siendo aprobada los citados planes mediante Resoluciones de
Gerencia N° 184, 249 y 204-2019-GM-MPPA-A (apéndices n° 24, 25 y 26) del 13 de
junio, 19 de julio y 20 de junio de 2019 respectivamente.
Estando a ello, para los fines de la ejecución de las tres (3) etapas del
mantenimiento del Parque Recreativo en el sector de Barrio Unido, en la provincia
de Padre Abad — Ucayali, la Entidad a través de las ordenes de servicio n.•
002960, 003328 y 003455 (apéndices n° 24, 25 y 26) de 13 de junio, 19 y 26 de julio de
2019 respectivamente, contrató a la empresa Don Shego E.I.R.L.
Ahora bien, en cuanto a la segunda etapa del mantenimiento del citado parque, la
empresa Don Shego E.I.R.L mediante informe n° 002-2019.D.S.- EIRL. de 31 de julio
de 2019 (apéndice n° 25), presentó el informe final de la Actividad, indicando la
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Por otra parte, en cuanto a la tercera etapa del mantenimiento del citado parque, la
empresa Don Shego E.I.R.L mediante informe n° 003-2019-D.S.-E.I.R.L. de 31 de
julio de 2019 (apéndice n° 26), informé sobre la culminación de las actividades del
plan de trabajo.
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Por lo tanto, los hechos expuestos han generado que la Entidad disponga de
recursos económicos por el importe S/. 211,525.70, de los cuales S/. 130,870.50
corresponden a la simulación en la ejecución de 4 actividades orientadas a la
remodelación de áreas verdes y mantenimiento de cunetas y la suma de S/.
80,655,20 corresponden a trabajos realizados de manera parcial y que no
correspondían ser pagados, de los mismos se colige el presunto concierto indebido
con los proveedores respectivamente beneficiándose de dichas contrataciones.
DE COMPETENCIA
2.4. DE ESTA FISCALIA
ESPECIALIZADA.- Que, mediante Ley Nº 29754, se dispone la aplicación inmediata del
Código Procesal Penal para delitos cometidos por funcionarios públicos tipificados en
las Secciones II, III y IV, artículos 382º al 401º del Capítulo II, del Título XVIII, del Libro
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humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, artículo 1 de
la Constitución), como en el principio pro hómine. En este sentido se ha señalado en
anterior oportunidad que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto
que presunción iuris tántum, implica que “(...) a todo procesado se le considera inocente
mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario.
Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado
en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la
sentencia definitiva”.
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6 Raul Gonzales Farfán (Trabajador de la MPPA) 02 de Noviembre del 2021 a las 05:00 p.m.
7 German Ruiz Carmen (Trabajador de la MPPA) 03 de Noviembre del 2021 a las 09:00 a.m.
8 Humberlina Marlina Trinidad Esteban 03 de Noviembre del 2021 a las 10:00 a.m.
(Trabajador de la MPPA)
9 Flor Medina Garay Claudio (Trabajador de la 03 de Noviembre del 2021 a las 11:00 a.m.
MPPA)
10 Romulo Enrique Ricopa Aspajo 03 de Noviembre del 2021 a las 03:00 p.m.
11 Antenor Davila Burga 03 de Noviembre del 2021 a las 04:00 p.m.
12 Janeth Katherin Torres Lazo 03 de Noviembre del 2021 a las 05:00 p.m.
13 Segundo David Rengifo Sanchez 05 de Noviembre del 2021 a las 09:00 a.m.
14 Alirio Torres Moncada (Supervisor de Pintura) 05 de Noviembre del 2021 a las 10:00 a.m.
15 Boris Joel Aguirre Vela (Supervisor Electricista) 05 de Noviembre del 2021 a las 11:00 a.m.
16 Kelly Stefanny Fabian (Secretaria de 05 de Noviembre del 2021 a las 03:00 p.m.
Administración de la MPPA)
17 Wilfredo Candelario Espada López (Ing. Civil del 05 de Noviembre del 2021 a las 04:00 p.m.
Organo de Contol Institucional de la MPPA)
18 Maritza America Bravo Morales (Jfe de la 06 de Noviembre del 2021 a las 09:00 a.m.
Comisión de Control)
2 JIMMY HERBER VELASQUEZ ASCA 24 de noviembre del 2021 a las 11:00 a.m.
4 VANNESA DANAE RAMIREZ PAREDES 24 de noviembre del 2021 a las 03:00 p.m.
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7 AMMED ALI ABISRROR LA TORRE 24 de noviembre del 2021 a las 09:00 a.m.
10 DANIEL ANGEL SALINAS MARQUINA 25 de noviembre del 2021 a las 03:00 p.m.
11 MILAGROS LUCIA CAYO RENGIFO 25 de noviembre del 2021 a las 04:00 p.m.
12 PAOLO JORGE PEREZ ROJAS 25 de noviembre del 2021 a las 05:00 p.m.
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CUARTO: COMUNICAR a las partes que les esta permitido tener ACCESO a los Actos
de investigación que obran en la carpeta fiscal.
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