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    Delito de Lavadoe de Activos

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    Maricielo Encinas chavez
    Este decreto legislativo establece penas de 8 a 15 años de prisión por actos de ocultamiento y tenencia de dinero u otros bienes de origen ilícito. También establece penas de 8 a 15 años por transportar o trasladar dinero u otros instrumentos financieros de origen ilícito dentro del país o hacerlos ingresar o salir del país con el fin de evitar su identificación o decomiso. Además, especifica circunstancias que agravan las penas, como cuando los bienes provienen de actividades ilícitas como miner

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    Delito de Lavadoe de Activos

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    Maricielo Encinas chavez
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    Este decreto legislativo establece penas de 8 a 15 años de prisión por actos de ocultamiento y tenencia de dinero u otros bienes de origen ilícito. También establece penas de 8 a 15 años por transportar o trasladar dinero u otros instrumentos financieros de origen ilícito dentro del país o hacerlos ingresar o salir del país con el fin de evitar su identificación o decomiso. Además, especifica circunstancias que agravan las penas, como cuando los bienes provienen de actividades ilícitas como miner

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    Delito de Lavadoe de Activos

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    Este decreto legislativo establece penas de 8 a 15 años de prisión por actos de ocultamiento y tenencia de dinero u otros bienes de origen ilícito. También establece penas de 8 a 15 años por transportar o trasladar dinero u otros instrumentos financieros de origen ilícito dentro del país o hacerlos ingresar o salir del país con el fin de evitar su identificación o decomiso. Además, especifica circunstancias que agravan las penas, como cuando los bienes provienen de actividades ilícitas como miner

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    Este decreto legislativo establece penas de 8 a 15 años de prisión por actos de ocultamiento y tenencia de dinero u otros bienes de origen ilícito. También establece penas de 8 a 15 años por transportar o trasladar dinero u otros instrumentos financieros de origen ilícito dentro del país o hacerlos ingresar o salir del país con el fin de evitar su identificación o decomiso. Además, especifica circunstancias que agravan las penas, como cuando los bienes provienen de actividades ilícitas como miner

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    DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS:

    D. LEG 1106:
    Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado
    de activos y otros delitos relacionados a la minería
    illegal y crimen organizado
    D. LEG 1106
    Art. 2°. Actos de ocultamiento y tenencia

    El que adquiere, utiliza, posee, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero,
    bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, será reprimido con pena privativa
    de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días
    multa.

    CONCORDANCIA: Artículo 1 de la Ley No 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de
    cohecho activo transnacional, modificado al respecto por el Artículo1 del Decreto Legislativo N° 1352, Decreto Legislativo que amplía la
    responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, publicado en el Diario oficial El Peruano el sábado 07 de enero de 2017.
    D. LEG 1106
    Art. 2°

    Bien Jurídico
    Sujetos La acción típica
    Protegido

    El valor de los bienes


    El objeto del delito El delito fuente
    del objeto del delito.

    Tentativa y Autoría y
    Tipicidad subjetiva
    consumación participación

    Concurso de delitos Penalidad


    D. LEG 1106
    Artículo 3.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de
    origen ilícito.
    El que transporta o traslada consigo o por cualquier medio dentro del territorio nacional dinero en efectivo o instrumentos
    financieros negociables emitidos “al portador” cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la
    identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país consigo o por cualquier medio tales
    bienes, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no
    menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa.

    CONCORDANCIA: Artículo 1 de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito
    de cohecho activo transnacional, modificado al respecto por el Artículo1 del Decreto Legislativo N° 1352, Decreto Legislativo que amplía
    la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, publicado en el Diario oficial El Peruano el sábado 07 de enero de 2017.
    D. LEG 1106
    Art. 3°

    Bien Jurídico Protegido Sujetos La acción típica

    ¿La no acreditación del


    origen lícito constituye
    El objeto del delito El delito fuente
    indicio de delito de lavado
    de activos?

    Tipicidad subjetiva Tentativa y consumación Autoría y participación

    Concurso de delitos Penalidad


    D. LEG 1106
    Artículo 4.- Circunstancias agravantes y atenuantes
    La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos
    treinta días multa, cuando:
    1. El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero,
    bancario o bursátil.
    2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal.
    3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a quinientas (500)
    Unidades Impositivas Tributarias.
    La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen
    de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de
    personas.
    La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y de ochenta a ciento diez días multa,
    cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a cinco (5) Unidades
    Impositivas Tributarias. La misma pena se aplicará a quien proporcione a las autoridades información eficaz para evitar la
    consumación del delito, identificar y capturar a sus autores o partícipes, así como detectar o incautar los activos objeto de
    los actos descritos en los artículos 1, 2 y 3 del presente Decreto Legislativo.

    CONCORDANCIA: Artículo 1 de la Ley N° 30424, Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito
    de cohecho activo transnacional, modificado al respecto por el Artículo1 del Decreto Legislativo N° 1352, Decreto Legislativo que amplía
    la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, publicado en el Diario oficial El Peruano el sábado 07 de enero de 2017.

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