Mapa Conceptual Actividad 1 Evidencia 3
Mapa Conceptual Actividad 1 Evidencia 3
Mapa Conceptual Actividad 1 Evidencia 3
FT/FINANCIACION DEL
LA/LAVADO DE ACTIVOS: TERRORISMO: Es cualquier
Método que utilizan las personas que forma de acción económica, ayuda
hacen ejercicios comerciales ilícitos, RIESGOS o mediación que proporcione
para hacerlas parecer legales. apoyo financiero a las actividades
de elementos o grupos terroristas.
RIESGO REPUTACIONAL: Situación en la que RIESGO LEGAL: es el peligro que se aboca a una RIESGO DE CONTAGIO: es el evento de
puede caer una empresa, por prestigio, mala empresa cuando es requerida o conminada a perdida por el ejercicio o practica de otra
imagen, publicidad negativa, que puede ser cierta o sanciones, multas e indemnizaciones. Por no cumplir institución que tenga relación o algún vinculo
simplemente lo hagan por difamación. Respecto a las normas establecidas. Como responsabilidad en su con la empresa y la afecte por el sistema de
sus actuaciones. Esto puede causar bajas ventas, acción legal. rebote.
perdida de clientes, desprestigio y hasta caer
involucrado en procesos legales jurídicos.
IMPLICACIONES Y CONCLUSIONES
CONCLUSIONES: de acuerdo
IMPLICACIONES: las
a la circular 022, las entidades
implicaciones que trae consigo
deben circular, instruir, prevenir
económicamente y socialmente a
y realizar análisis sobre el LA-
nuestro país, es que elevan el índice
FT para que no se vean
de pobreza, perdida, crecen las
afectados en un futuro y saber
estructuras delictivas, entre otras.
las medidas de como combatirlo.