EXTRACTO DE AUDIENCIA PARA PROCESOS EN MATERIA PENAL

 Identificación del Proceso:

 Proceso No.: 09285-2021-02268
 lugar y Fecha de realización de la audiencia: GUAYAQUIL, de marzo del
2019
Hora:
 Acción:
 Juez (Integrantes de la Sala): AB. KLEVER LOPEZ RAYMUNDI JUEZ
DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL NORTE 1 GUAYAQUIL.
 Desarrollo en la Audiencia:
 Tipo de Audiencia:
 Audiencia de Conciliación:  SI (    )    NO (    )
 Audiencia de Formulación Cargos:  SI (  x)  NO (    )
 Otra (Especifique cuál)
AUDIENCIA DE FORMULACION DE CARGOS
 Procesado: Nelson Leonardo Jiménez Cevallos, Lidia Daniela Guerrero
Guerrero
 Abogado Defensor: Dennis Andrea Ríos Briones
 Investigado: Marco Gonzabay Quimi
 Abogado Defensor: Franklin Villavicencio Ruiz
 Denunciante: Galarza Burgos Jacinta Salome
 Abogado Defensor: Rómulo Figueroa Barcia
 Fiscal: José Sánchez Veliz
Con la razón sentada por parte del actuario de esta judicatura se declara
formalmente instalada la presente audiencia de formulación de cargos, y a efectos
de dar cumplimiento con el pedido de formulación de cargos se le otorga el uso
de la palabra al señor fiscal de la presente causa.
Intervención por parte del señor Fiscal: José Sánchez Veliz.- encontrándome
encargado de la fiscalía 1 de patrimonio ciudadano consta una investigación
previa No. 090901820070909 la cual se inicia mediante denuncia presentada por
la señora Galarza Burgos Jacinta Salome en contra de los ciudadanos Nelson
Leonardo Jiménez Cevallos, Lidia Guerrero Guerrero y Marco Gonzabay Quimi
misma que manifiesta que en el mes de diciembre del año 2019 una madre de
familia de la escuela Jaime Roldos me recomendó al señor Nelson Leonardo
Jiménez Cevallos para conseguir cupos de matrícula en la unidad educativa
Teniente Hugo Ortiz por un valor de 400 dólares , manifiesta la denunciante que
en el mes de enero le llama Nelson Leonardo Jiménez Cevallos referido por la
señora Ingrid ya que la denunciante le habría hecho conocer a La misma que
estaba interesada en un cupo estudiantil, mismo que le habría expresado que si
lograba recomendarlo con otras personas el cupo tendría un valor de 150 dólares,
con fecha 1 de enero del 2020 la denunciante habría hecho un préstamo
quirografario al iess para pagar el cupo y el día 13 de enero retiro el dinero 300
dólares y demás documentos como cedula de la menor, libreta a quien se le daría
el supuesto cupo y además a ello le habría indicado que en un periodo de 8 días
le tendría solucionado su requerimiento, al pasar el tiempo el cupo no salía y el
señor Nelson Leonardo Jiménez Cevallos indicaba que era asunto de pandemia,
además aseguro que el proceso se habría retrasado por que la denunciante habría
empezado el trámite de cambio por su propia cuenta, finalmente a mediados del
mes de abril una amiga de nombres Laura Erazo Meza llego hasta mi domicilio
para decirme que ella se había encontrado a una amuga y le había comentado que
yo estaba en búsqueda de matrícula con este señor y ella había mandado a
preguntar si le podría conseguir cupo para el colegio Alfredo Vera Vera puesto
que quería 2 cupos, enseguida le explique la situación y en base a la insistencia
de ella llamamos al señor Nelson Leonardo Jiménez Cevallos para que le consiga
los 2 cupos mismo que le dijo que sería 800 dólares ya que cada uno valía 400 y
que saldría mas rápido el cupo entre más rápido del dinero, días después en base
a las advertencias del señor Jiménez Laura llego al domicilio de la denunciante y
le hizo entrega de 500 dólares para que apartara el cupo, a lo cual el señor
Jiménez mediante vía celular le indico que sería bueno que consiguiera la
diferencia para gestionar los dos cupo por igual al día siguiente se le hizo la
entrega de 800 dólares mismos que recibió en efectivo tirados hacia el carro ya
que había manifestado que tenía covid, a pesar de tanta insistencia al ver que no
se conseguía los cupos y estaban a mediados del mes de mayo comencé a
presionarlo y unos días antes de que finalice el mes de mayo un amigo militar de
nombres Alex Valladares me llamó desesperado porque no había matriculado a
sus hijos y que no sabía cómo conseguir matrícula para sus hijos en el colegio
Amarilis Fuentes por lo cual le comente de este nuevo pedido al señor Nelson
Leonardo Jiménez Cevallos a lo cual indico que el costo del cupo era igual de
400 dólares y que conversara con el licenciado ya que ese colegio no era de
categoría y finalmente se dejó en la cantidad de 300 dólares cada cupo al día
siguiente se depositó a nombre de la denunciante la cantidad de 600 dólares por
parte del señor Valladares pero a la cuenta de la seora denunciante se había hecho
un cobro por el banco del pichincha por lo cual aviso de esta novedad al señor
Nelson Leonardo Jiménez Cevallos mismo que dijo que le trasfiriera los 550
dólares a la cuenta de la señora Lidia Guerrero Guerrero, al día siguiente le llamo
al señor Nelson Leonardo Jiménez Cevallos para hacerle entrega de los 50
dólares de los cuales me da 30 en compensación de haberle conseguido clientes
para los cupos, me menciono que no se habían concretado los cupos porque al
señor que trabaja con el Marco Gonzabay Quimi se le había muerto la mama y 15
días después a la 01:00 am llama el señor Jiménez indicándome que el cupo de la
Amarilis Fuentes estaría listo y que tenga paciencia que ya saldrían los demás
incluidos el mío, pasada una semana el señor Jiménez y Gonzabay me dijeron
que en esta semana saldrá el otro cupo de la Amarilis fuentes y efectivamente
salió y el problema fue que 5 días después la secretaria del colegio llamo al padre
indicándole que su hijo había sido ingresado sacando a otro estudiante y que el
niño no era miembro de ese colegio por lo cual iba a ser quitado de la lista es
decir se quedó sin matrícula y el señor Valladares converso con la directora
distrital de educación la señora Rosmery Arias indicando lo que había pasado y
ella le indicó que esos cambios solo lo hacen los padres de familia o un
funcionario del distrito y él le indico que el señor Marco Gonzabay Quimi
funcionario del distrito 6 le habría ayudado. Pasado los días recibí una llamada
del señor GAONZABAY mismo que me indico que los tratos de cupos solo se
tratarían con el ya no con el señor Jiménez ya que él nunca contesto los mensajes.
Pasada una semana recibí una llamada pidiéndome llegar a un acuerdo
pidiéndome un número de cuenta para devolverme el dinero manifestando que el
mismo sería devuelto en partes, situación que no acepte y le dije que el valor es
de 1750 dólares ya que indique que tenía a los señores Erazo Y valladares
llamándome día y noche reclamándome el dinero, por la situación tan
abrumadora de su bolsillo la denunciante le hace la devolución de 800 a la señora
Erazo y solicita a los denunciados que le paguen los 800 dólares y que por el
resto de dinero le hagan una letra de cambio. Dentro de este hecho se hicieron
varias diligencias entre ellos la solicitud de identificación de os denunciados por
parte de la agencia del reguisto civil hecho que los denunciados responden a los
nombres de Jiménez Cevallos, Lidia Daniela Guerrero Guerrero y Marco
Antonio Gonzabay Quimi, a fojas 39 un oficio remitido por el banco de
Pichincha de fecha 8 de julio del 2020 donde se especifica un detalle de
trasferencia por parte de la señora Galarza Burgos Jacinta Salome a favor de
Nelson Leonardo Jiménez Cevallos por un valor de 550 dólares, de fojas 141
consta un informe investigativo elaborado por el sargento Alberto Llanos Llanos
en donde se da a conocer del reconocimiento del lugar de los hechos así también
los testimonios de los perjudicados, consta un video de audio, video y afines
realizado por el agente Darwin Garofalo, consta la versión de los procesados
Nelson Leonardo Jiménez Cevallos, Lidia Daniela Guerrero Guerrero y Marco
Gonzabay Quimi, en base a todos los elementos de convicción ya expresadas
ante su autoridad esta fiscalía resuelve formular cargos a los señores Nelson
Leonardo Jiménez Cevallos, Lidia Daniela Guerrero Guerrero y Marco Gonzabay
Quimi por el delito de estafa tipificado y reprimido en el Art 186 inciso primero
del Código Organico Integral Penal en calidad de Autores, por ser un delito no
flagrante la el plazo de instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, con
respecto a las medidas cautelares en vista que los señores procesados han
comparecido puesto que dentro del cuadernos procesal se cuenta con las
versiones solicito se dicten las estipuladas en el Art 522 No. 1 y 2 del Coip. Por
lo que en concreto solicito se notifique a los sujetos procesados con el
correspondiente inicio de instrucción fiscal en su contra.
Intervención por parte del Abogado Defensor: Franklin Villavicencio Ruiz.-
comparezco a nombre y representación del señor Marco Antonio Quimi, señor
juez lo que se ha probado con los elementos de convicción relatados por fiscalía
es la materialidad de la infracción mas no la responsabilidad de mi defendido por
lo cual siendo este un delito de estafa y el Art 595 No. 2 del Coip manifiesta que
debe de existir hechos relevantes para la formulación de cargos ya que solo
existen elementos endebles por lo cual fiscalía debería de abstenerse de acusar a
mi defendido Marco Antonio Quimi y sustento lo mismo ya que fiscalía presenta
como prueba un chat de los presuntos perjudicados con la señora Galarza Burgos
Jacinta Salome conversación que se basa en la devolución de un dinero entregado
a ella, otra arista a favor de mi defendido es que la persona quien conseguía a las
personas necesitadas de cupo era la señora Galarza Burgos Jacinta Salome mas
no mi defendidito, según las versiones que obran en cuaderno fiscal los supuestos
afectados manifiestan que le hacían entrega del dinero en primera instancia a la
señora Salome mas no a mi defendido, debo de indicar que mi defendido trabaja
en el colegio Teniente Hugo Ortiz en calidad de profesor de matemáticas mas no
es funcionario del distrito para haber podido hacer tal promesa de matricular a
estudiantes necesitados de cupo, esto conlleva que los elementos con los que
cuenta fiscalía no vinculan a mi defendido en el delito que se investiga por lo
cual solicito se desestime la acusación en contra de mi defendido.
Intervención por parte del Abogado Defensor: Dennis Andrea Ríos Briones.-
comparezco a nombre y representación de los acusados señores Nelson Leonardo
Jiménez Cevallos, Lidia Daniela Guerrero Guerrero, debo hacer conocer a su
autoridad que la fiscalía ha omitido una parte gravísima dentro de esta
investigación y es que la propia denunciante la señora Galarza Burgos Jacinta
Salome siendo funcionaria pública trabajando para la función judicial conocedora
de la ley y a sabiendas de cómo se obtiene un cupo legalmente ante el ministerio
de educación decidió utilizar el tráfico de influencias para saltarse los pasos
legales para obtener un cupo para sus compañeros y proe aun convoco a mas
compañeros para que le entreguen dinero a cambio de cupos, no solamente existe
tráfico de influencias sino también que consta dentro del proceso una
conversación que se adecuaría al delito de extorsión donde la propia
denunciante con los supuestos afectados donde manifiesta “ese estafador de
Jiménez yo misma me voy a encargar de gestionar para que lo metan preso, no
me importaría pedir favor al fiscal para que le formule cargos y lo meta preso, es
decir la señora denunciante a más de ser una funcionaria pública gestionaba
cupos estudiantiles y no entiendo porque fiscalía no recabo indicios en contra de
esta persona pues nunca solicito investigar las cuentas de ella para formularle
cargos ya que la señora denunciante no es una víctima ya que ella se lucraba de
este cato pues ella tiene el dominio del hecho pues el dinero se entregaba a ella,
así mismo para que se configure el delito de estafa como lo establece el Coip
deben de cumplirse con 3 aristas mismos que son: beneficio patrimonial, engaño,
acto que perjudique el patrimonio, mas sin embrago fiscalía no ha podido recabar
esta información ya que no tiene los elementos de convicción empezando porque
no tiene elementos en contra de la señora Lidia Guerrero ya que los afectados no
la reconocen ya que solo a ella se le deposito un dinero mismo que ella intento
devolver pero que nunca se le facilitaron un número de cuenta o canal para
devolver la cantidad de 550 dólares, de las versiones así mismo nunca menciona
que se ha hecho entrega de dinero al señor Nelson Leonardo Jiménez Cevallos,
pues quien tiene el dominio del hecho es la señora denunciante ya que toda la
negociación se hizo a través de ella por lo tanto fiscalía debió de investigarle a
ella por lo cual solicito señor juez se abstenga de llamar a juicio a mis defendidos
ya que no existen elementos de convicción en su contra debiendo realizarse una
exhaustiva investigación en contra de la denunciante , en canto a las medidas
cautelares rechazo la solicitada por la fiscalía pues mis defendidos han dado la
cara a todo el proceso tanto así que se encuentran dentro de esta audiencia.
Decisión Judicial.- se toma la siguiente decisión dentro de esta Audiencia
pública y contradictora de Formulación de cargos dada el día de hoy 11 de enero
del 2022 dentro de la causa 09285-2021-02268 donde comparece el señor fiscal a
formular cargos en contra de los señores Nelson Leonardo Jiménez Cevallos,
Lidia Daniela Guerrero Guerrero y Marco Antonio Gonzabay Quimi, siendo
potestad de fiscalía misma que está determinada en el Art 195 de la Constitución
de la República del Ecuador, la fiscalía ha solicitado audiencia de formulación de
cargos donde ha expresado los elementos de hecho y de derecho entre ellos la
denuncia hecha por la señora Galarza Burgos Jacinta Salome y como elementos
de convicción presenta varios y dentro de lo más importante oficios del banco del
pichincha, detalle de trasferencia a la cuenta de Lidia Daniela Guerrero Guerrero,
reconocimiento del lugar de los hechos, informe investigativo, versiones de la
denunciante, versiones de los señores Valladares Alex, versión de Laura Erazo
Meza, se presenta además información de los antecedentes penales de las
personas procesadas, informe técnico de audio y video, versiones de los
sospechosos mismos que sirven como elementos de descargo por lo cual fiscalía
con respecto a todo lo actuado formula cargos por el delito de estafa tipificado y
reprimido en el Art 186 inciso primero del Código Organico Integral Penal , a
respecto la formulación de cargos es una atribución de la fiscalía esta aclaración
en base al pedido realizado por parte de la defensa técnica de los acusados
señores Nelson Leonardo Jiménez Cevallos, Lidia Daniela Guerrero Guerrero y
debo de expresar que en este tipo de audiencias el juzgador está obligado a dar
paso a la formulación de cargos solicitada por el señor fiscal toda vez que es el
titilar de la acción penal publica, además de que el mismo ha actuado en la etapa
investigación previa justamente el proceso penal se inicia con la formulación de
cargos con el inicio de la instrucción fiscal que va a tener un plazo de duración de
90 días, tiempo donde se podrá actuar pruebas de cargo y de descargo. No me
corresponde en esta etapa hacer ningún juicio de valor de forma no de fondo en
base a las alegaciones que se ha hecho por parte de las defensas de las personas
investigadas ya que las mismas se hará en el momento procesal oportuno por lo
que este juzgador acoge la formulación de cargos y la instrucción fiscal
íntegramente y dicta la medida cautelar establecidas en el Art 522 No. 1, 2 en
contra de los señores procesados Nelson Leonardo Jiménez Cevallos, Lidia
Daniela Guerrero Guerrero y Marco Antonio Gonzabay Quimi como también las
presentaciones periódicas mismas que serán cada 15 días ante la fiscalía que lleva
la investigación de la presente causa, el tiempo de duración de la presente
instrucción fiscal será de 90 días conforme lo determina el Art 592 del Código
Organico Integral Penal. El señor actuario del despacho elaborara el acta resumen
pertinente y la resolución por escrita será notificada de forma escrita a los
casilleros electrónicos que hayan señalado los sujetos procesales con antelación.